河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 公司代码:600965 公司简称:福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2019年年度报告
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 1 / 200 公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 、永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人(会计主管人员)张晶声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2019年度末总股本818,700,955股为基数,向全体股东每10股派现金红利1.5元 (含税),合计分配现金红利122,805,143.25元,剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于 公司未来发展可能面临的风险 十、其他 口适用√不适用 2/200
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 2 / 200 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2019 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.5 元 （含税），合计分配现金红利 122,805,143.25 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 本年度无资本公积金转增股本方案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于 公司未来发展可能面临的风险。 十、 其他 □适用 √不适用
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要… 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况. 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 63 第十节 公司债券相关情况 67 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 3 / 200 目 录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................11 第五节 重要事项...........................................................................................................................27 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................50 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................56 第九节 公司治理...........................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................67 第十一节 财务报告...........................................................................................................................68 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................200
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司 可北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 福成投资集团有限公司 福生投资 河福生投资有限公司 燕高投资 三河燕高投资有限公司 福成餐饮 福成食品 宝塔陵园 福成生物科技 福成控股 福成房地产 福成大酒店 福成酿酒 福成商贸 润成小额贷款 福英投资 润旭房地产 永兴水泥 泰德房地产 指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指 福成肥牛餐饮管理有限公司 河市福成都市食品有限公司 三河灵山宝塔陵园有限公司 三河福成生物科技有限公司 河福成控股有限公司 河北福成房地产开发有限公司 福成国际大酒店有限公司 三河市福成酿酒有限公司 河福成商贸有限公司 河市润成小额贷款有限公司 三河市福英投资有限公司 三河市润旭房地产开发有限公司 三河市永兴水泥制品有限公司 三河市泰德房地产开发有限公司 兴隆运输 三河市兴隆运输有限公司 本报告期、本期 2019年1月1日至2019年12月31日 上年同期、上期 2018年1月1日至2018年12月31日 元、万元 人民币元、人民币万元
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 4 / 200 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 指 福成投资集团有限公司 福生投资 指 三河福生投资有限公司 燕高投资 指 三河燕高投资有限公司 福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司 福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司 宝塔陵园 指 三河灵山宝塔陵园有限公司 福成生物科技 指 三河福成生物科技有限公司 福成控股 指 三河福成控股有限公司 福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司 福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司 福成商贸 指 三河福成商贸有限公司 润成小额贷款 指 三河市润成小额贷款有限公司 福英投资 指 三河市福英投资有限公司 润旭房地产 指 三河市润旭房地产开发有限公司 永兴水泥 指 三河市永兴水泥制品有限公司 泰德房地产 指 三河市泰德房地产开发有限公司 兴隆运输 指 三河市兴隆运输有限公司 本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元
河北福成五丰食品股份有限公司2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司 公司的中文简称 福成股份 公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food(Hebei)Co,Ltd 公司的外文名称缩写 Fortu 公司的法定代表人 李高生 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 李娟 联系地址 河北省三河市燕郊高新技术园区京河北省三河市燕郊高新技术园区 榆大街963号 京榆大街963号 电话 010-61595607 010-61595607 传真 010-61595618 010-61595618 电子信箱 Fortune6009650163.com Fortune@163.com 基本情况简介 公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 065201 公司办公地址 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 电子信箱 Fortune600965@163.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址w..com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码变更前股票简称 上海证券交易所福成股份 600965 福成五丰 六、其他相关资料 名称 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计 师事务所(境内) 办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦13层 签字会计师姓名万从新、孙建西
河北福成五丰食品股份有限公司 2019 年年度报告 5 / 200 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司 公司的中文简称 福成股份 公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fortune 公司的法定代表人 李高生 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 李娟 联系地址 河北省三河市燕郊高新技术园区京 榆大街963号 河北省三河市燕郊高新技术园区 京榆大街963号 电话 010-61595607 010-61595607 传真 010-61595618 010-61595618 电子信箱 Fortune600965@163.com Fortune600965@163.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 065201 公司办公地址 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 www.fucheng.net 电子信箱 Fortune600965 @163.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福成股份 600965 福成五丰 六、 其他相关资料 公司聘请的会计 师事务所（境内） 名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 13 层 签字会计师姓名 万从新、孙建西