内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告

公司代码:600887 公司简称:伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2015年年度报告 伊利 二O一六年三月

公司代码：600887 公司简称：伊利股份 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 600887 2015 年年度报告 二〇一六年三月

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事张俊平因事未能亲自出席本次董事会议潘刚 三、大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人(会计主管人员)张 占强声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告,公 司(母公司)2015年度实现净利润3,115,879,832.17元,加年初未分配利润4,069,697,802.15 元,提取法定盈余公积311,587,983.22元,派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后,可供 股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司以2015 年12月31日总股本6,064,800,108股为基数,拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税) 派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后,公司(母公司)未分配利润为 1,693,332,776.10元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司己在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容 十、其他 1/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 157 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张俊平 因事未能亲自出席本次董事会会议 潘刚 三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人潘刚、主管会计工作负责人赵成霞及会计机构负责人（会计主管人员）张 占强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2016]001261号”审计报告，公 司（母公司）2015年度实现净利润3,115,879,832.17元，加年初未分配利润4,069,697,802.15 元，提取法定盈余公积311,587,983.22元，派发2014年度现金红利2,451,496,826.40元后，可供 股东分配的利润为4,422,492,824.70元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司以2015 年12月31日总股本6,064,800,108股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税）， 派发现金红利总额2,729,160,048.60元。本次派发现金红利后，公司（母公司）未分配利润为 1,693,332,776.10元。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中公司关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十、其他 无

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节财务报告 第十一节公司债券相关情况 第十二节备查文件目录 2/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 157 目 录 第一节 释义 ............................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................. 4 第三节 公司业务概要 ....................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析................................................... 11 第五节 重要事项 .......................................................... 27 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................... 33 第七节 优先股相关情况 .................................................... 36 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................. 37 第九节 公司治理 .......................................................... 43 第十节 财务报告 .......................................................... 46 第十一节 公司债券相关情况.................................................. 156 第十二节 备查文件目录 ..................................................... 157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 上海证券交易所 3/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 157 第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 股东大会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司股东大会 董事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会 监事会 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司监事会 公司章程 指 内蒙古伊利实业集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所

内蒙古伊利实业集团股份有限公司2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文简称伊利股份 公司的外文名称NERM0 ONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO,LTD. 公司的外文名称缩写|YLI 公司的法定代表人潘刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号呼和浩特市金山开发区金山大道8号 电话 471-3350092 传真 0471-3601621 471-3601621 电子信箱 ulipinggyili. com rxu@yili.com 三、基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道1号 公司注册地址的邮政编码 010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http://www.yil 电子信箱 info@yili.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn 呼和浩特市金山开发区金山大道8号内蒙古伊利实 公司年度报告备置地点 业集团股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类「股票上市交易所股票简称 股票代码「变更前股票简称 A股 上海证券交易所伊利股份 600887 六、其他相关资料 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务办公地址北京市海淀区西四环中路十六号院7号楼12层 所(境内) 签字会计师姓名谢栋清、刘广 4/157

内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 157 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 公司的中文简称 伊利股份 公司的外文名称 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写 YILI 公司的法定代表人 潘刚 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 胡利平 旭 日 联系地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 电话 0471-3350092 0471-3350092 传真 0471-3601621 0471-3601621 电子信箱 huliping@yili.com rxu@yili.com 三、基本情况简介 公司注册地址 呼和浩特市金山开发区金山大道1号 公司注册地址的邮政编码 010110 公司办公地址 呼和浩特市金山开发区金山大道8号 公司办公地址的邮政编码 010110 公司网址 http://www.yili.com 电子信箱 info@yili.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 呼和浩特市金山开发区金山大道8号内蒙古伊利实 业集团股份有限公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊利股份 600887 / 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务 所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路十六号院 7 号楼 12 层 签字会计师姓名 谢栋清、刘广