合肥城建发展股份有限公司2011年年度报告

合肥城建发展股份有限公司 2011年年度报告 3.持有公司5%以上(含5%)股份的股东所持股票的质押、冻结情况 根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》的相关规定, 合肥市国有资产控股有限公司需将所持的7,283,882股本公司的股份划转至社 保基金,报告期内,此项股权划转已经完成。除此之外,合肥市国有资产控股有 限公司所持的本公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形 inf与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 8 3．持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东所持股票的质押、冻结情况 根据《境内证券市场转持部分国有股充实社保基金实施办法》的相关规定， 合肥市国有资产控股有限公司需将所持的 7,283,882 股本公司的股份划转至社 保基金，报告期内，此项股权划转已经完成。除此之外，合肥市国有资产控股有 限公司所持的本公司股份不存在质押、冻结及其他权利限制情形

合肥城建发展股份有限公司 2011年年度报告 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员情况 报告期是否在 内从公 司领取/股东单 姓名 职务性别/年龄/任期起始日任期终止日年初持股年末持股变动原因的据位或其 总额(万(他关联 )(税 单位领 取薪酬 王晓毅董事长男 2012年022015年02 月20日月20日 38500038500无变动 张金生董事、总经 2012年022015年02 7月2日 40.50否 理 月20日 200,000200000变动 徐鸿毒、总剑 2012年022015年02 月20日月20日 0无变动 1663否 俞能宏董事 012年022015年02 月20日月20日 0无变动 000是 赵惠芳独立董事女 2012年021015年02 月20日月20日 0无变动 潘立生独立董事男 2012年022015年02 月20日月20日 0无变动 3.00否 孔令刚独立董事男 48012年0210s年2 0无变动 200否 月20日月20日 於恒强独立董事男 2012年022015年02 月20日月20日 0无变动 0.00否 田峰董事、董事 2012年022015年02 会秘书 月20日月20日 37,69237,692无变动 13.77否 郑培飞险事会主 512012年022015年02 月20日月20日 247.692247.692无变动 3150否 杭昊副总经理男 2012年022015年02 月20日月20日 56,5386,538无变动 31.50否 何轶鸥副总经理女 2012年022015年02 53,84653,846无变动 3150否 月20日月20日 丁焰总经济师女38 2012年022015年02 月20日月20日 0无变动 1556否 王庆生|总工程师男 2012年022015年02 月20日月20日 15,92815,928无变动 15.70否 蔡子平监事 2012年022015年02 月20日月20日 45,76845,768无变动 13.84否 郭雷职工监事男 2012年022015年02 0无变动 648否 月20日月20日 张牧岗董事 2009年012011年03 男 月01日月29日 0无变动 000否 杨林董事 200年01 年03 月01日月29日 0无变动 inf与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 变动原因 报告期 内从公 司领取 的报酬 总额（万 元）（税 前） 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 王晓毅 董事长 男 48 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 385,000 385,000 无变动 45.00 否 张金生 董事、总经 理 男 47 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 200,000 200,000 无变动 40.50 否 徐鸿 董事、总会 计师 男 41 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 16.63 否 俞能宏 董事 男 55 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 0.00 是 赵惠芳 独立董事 女 59 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 3.00 否 潘立生 独立董事 男 48 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 3.00 否 孔令刚 独立董事 男 48 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 2.00 否 於恒强 独立董事 男 48 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 0.00 否 田峰 董事、董事 会秘书 男 35 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 37,692 37,692 无变动 13.77 否 郑培飞 监 事 会 主 席 男 51 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 247,692 247,692 无变动 31.50 否 杭昊 副总经理 男 42 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 56,538 56,538 无变动 31.50 否 何轶鸥 副总经理 女 35 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 53,846 53,846 无变动 31.50 否 丁焰 总经济师 女 38 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 15.56 否 王庆生 总工程师 男 42 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 15,928 15,928 无变动 15.70 否 蔡子平 监事 男 53 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 45,768 45,768 无变动 13.84 否 郭雷 职工监事 男 29 2012 年 02 月 20 日 2015 年 02 月 20 日 0 0 无变动 6.48 否 张牧岗 董事 男 43 2009 年 01 月 01 日 2011 年 03 月 29 日 0 0 无变动 0.00 否 杨林 董事 男 47 2009 年 01 月 01 日 2011 年 03 月 29 日 0 0 无变动 0.00 否

合肥城建发展股份有限公司 2011年年度报告 李健独立董事男 2009年012012年02 月01日1月20日 0无变动 丰淮阳监事会主 2009年012012年02 月01日月20日 0无变动 31.50否 袁克骏总经济师男5 2009年012012年02 月01日月20日 207.692207.692无变动 合计 2501561250,156 33598 、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职 情况 (一)董事会成员 王晓毅先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研 究生,高级工程师,房地产估价师,职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥 部办公室科长、副主任。现任本公司董事长,中国房地产业协会常务理事,安徽 省房地产业协会副会长,安徽省建设科学技术委员会委员,合肥市房地产业协 副会长,合肥市政协委员,合肥城建巢湖置业有限公司董事长,合肥城建蚌埠置 业有限公司执行董事。 张金生先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,硕士研 究生,高级经济师,注册监理工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室企 管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本 公司董事、总经理,合肥市庐阳区人大代表,合肥城建巢湖置业有限公司董事。 徐鸿先生:1971年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科, 会计师,注册会计师,注册税务师。历任安徽精诚会计师事务所项目经理。现任 本公司董事、总会计师、财务部经理。 俞能宏先生:1956年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,1982年 毕业于安徽财经大学财政金融系,中欧国际工商管理学院EMBA硕士研究生。历 任安徽省肥西县政府常务副县长、肥西县委副书记、代县长,合肥市财办副主任 合肥市供销社主任。现任合肥市国有资产控股有限公司党委书记、董事长,安徽 江淮汽车股份有限公司董事,安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事,本 fnin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 10 李健 独立董事 男 43 2009 年 01 月 01 日 2012 年 02 月 20 日 0 0 无变动 3.00 否 丰淮阳 监 事 会 主 席 男 56 2009 年 01 月 01 日 2012 年 02 月 20 日 0 0 无变动 31.50 否 袁克骏 总经济师 男 57 2009 年 01 月 01 日 2012 年 02 月 20 日 207,692 207,692 无变动 31.50 否 合计 - - - - - 1,250,156 1,250,156 - 335.98 - 二、董事、监事和高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职 情况 （一）董事会成员 王晓毅先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研 究生，高级工程师，房地产估价师，职业经理人。历任合肥市城市改造工程指挥 部办公室科长、副主任。现任本公司董事长，中国房地产业协会常务理事，安徽 省房地产业协会副会长，安徽省建设科学技术委员会委员，合肥市房地产业协会 副会长，合肥市政协委员，合肥城建巢湖置业有限公司董事长，合肥城建蚌埠置 业有限公司执行董事。 张金生先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研 究生，高级经济师，注册监理工程师。历任合肥市城市改造工程指挥部办公室企 管科副科长、科长、审计组长、三产办副主任、营销处长、总经理助理。现任本 公司董事、总经理，合肥市庐阳区人大代表，合肥城建巢湖置业有限公司董事。 徐鸿先生：1971 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科， 会计师，注册会计师，注册税务师。历任安徽精诚会计师事务所项目经理。现任 本公司董事、总会计师、财务部经理。 俞能宏先生：1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，1982 年 毕业于安徽财经大学财政金融系，中欧国际工商管理学院 EMBA 硕士研究生。历 任安徽省肥西县政府常务副县长、肥西县委副书记、代县长，合肥市财办副主任、 合肥市供销社主任。现任合肥市国有资产控股有限公司党委书记、董事长，安徽 江淮汽车股份有限公司董事，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事，本

合肥城建发展股份有限公司 2011年年度报告 公司董事。 田峰先生:1976年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本科, 经济师,会计师,注册房地产估价师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部经 赵惠芳女士:1952年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,教授、 硕士生导师,合肥工业大学财务管理研究所所长、MBA\MPA中心主任,兼任教育 部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教学分会理 事长、安徽省社会科学联合会常务理事、安徽省经济学会理事。现任本公司独立 董事,同时担任安徽江淮汽车股份有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司 安徽安利合成革股份有限公司、安徽华星化工股份有限公司独立董事。主要著作 有《企业会计学》、《会计学原理》、《股份公司会计》等,荣获原机械部教育司科 学技术进步一等奖、国家机械工业局科学技术进步奖二等奖、安徽省社会科学优 秀成果一等奖、全国普通高等学校优秀教材二等奖。 潘立生先生:1963年出生,中国国籍,无境外居留权,中国民主建国会会 员,在读博士研究生,合肥工业大学管理学院会计学系副教授、财务管理研究所 副所长、硕士生导师。现任本公司独立董事,同时担任合肥荣事达三洋电器股份 有限公司、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、合肥美亚光电技术股份有限公 司独立董事。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资,近年 来主持和参与中国证券业协会、上海证券交易所、上海期货交易所多项研究课题, 编写《企业会计学》等国家规划教材。 孔令刚先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生、上海 财经大学MBA,经济学研究员。安徽省社会科学院文化与哲学研究所副所长、房 地产研究中心主任,安徽省学科带头人,合肥市人大代表。兼任中国商业经济学 会常务理事,安徽省商业经济学会副秘书长,安徽省市场营销学会副秘书长,合 肥市房地产管理局专家组副组长。现任本公司独立董事。2009年4月获独立董 fnin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 11 公司董事。 田峰先生：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科， 经济师，会计师，注册房地产估价师。现任本公司董事、董事会秘书、证券部经 理。 赵惠芳女士：1952 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，教授、 硕士生导师，合肥工业大学财务管理研究所所长、MBA\MPA 中心主任，兼任教育 部工商管理类专业教学指导委员会委员、中国会计学会高等工科院校教学分会理 事长、安徽省社会科学联合会常务理事、安徽省经济学会理事。现任本公司独立 董事，同时担任安徽江淮汽车股份有限公司、安徽辉隆农资集团股份有限公司、 安徽安利合成革股份有限公司、安徽华星化工股份有限公司独立董事。主要著作 有《企业会计学》、《会计学原理》、《股份公司会计》等，荣获原机械部教育司科 学技术进步一等奖、国家机械工业局科学技术进步奖二等奖、安徽省社会科学优 秀成果一等奖、全国普通高等学校优秀教材二等奖。 潘立生先生：1963 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国民主建国会会 员，在读博士研究生，合肥工业大学管理学院会计学系副教授、财务管理研究所 副所长、硕士生导师。现任本公司独立董事，同时担任合肥荣事达三洋电器股份 有限公司、安徽科大讯飞信息科技股份有限公司、合肥美亚光电技术股份有限公 司独立董事。主要研究领域为会计理论与企业会计实务和资本市场与投资，近年 来主持和参与中国证券业协会、上海证券交易所、上海期货交易所多项研究课题， 编写《企业会计学》等国家规划教材。 孔令刚先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、上海 财经大学 MBA，经济学研究员。安徽省社会科学院文化与哲学研究所副所长、房 地产研究中心主任，安徽省学科带头人，合肥市人大代表。兼任中国商业经济学 会常务理事，安徽省商业经济学会副秘书长，安徽省市场营销学会副秘书长，合 肥市房地产管理局专家组副组长。现任本公司独立董事。2009 年 4 月获独立董

合肥城建发展股份有限公司 2011年年度报告 事资格证。近年来,主持和参与了安徽省和合肥市“十一五”房地产发展规划的 编制和评审工作,公开出版著作多部、发表学术论文80多篇。 於恒强先生:1964年出生,中国国籍,无境外居留权,研究生毕业。安徽 大学法学院法学副教授,合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员,安徽皖 大律师事务所律师,获2004年度“中国优秀仲裁员”称号。现任本公司独立董 事。先后在国家级和省、部级学术刊物上发表过学术论文多篇,参编过《律师学》 《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。目前担任安 徽省重点社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理 论研究》的研究任务。多年来,先后担任过安徽省安全生产监督管理局、安徽物 资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第43、40研究所、安徽大学 等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。2011年11月获独立董事资格证 (二)监事会成员 郑培飞先生:1960年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学专 科,高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长,安徽省一建公司总经济师办公 室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任,合肥市城市改造工程指挥部办 公室财务科科长,本公司董事、总会计师。现任本公司监事会主席。 蔡子平先生:1958年出生,中国国籍,无境外居留权,中共党员,大学本 科,工程师。现任本公司监事、工程部业务主管,合肥城建蚌埠置业有限公司监 事,合肥城建巢湖置业有限公司监事长。 郭雷先生:1983年出生,中国国籍,无境外居留权,硕土研究生。209年 至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作,现任本公司职工代表监事、证券 事务代表 (三)高级管理人员 张金生先生:见本节“董事”部分。 nin与 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

合肥城建发展股份有限公司 2011 年年度报告 12 事资格证。近年来，主持和参与了安徽省和合肥市“十一五”房地产发展规划的 编制和评审工作，公开出版著作多部、发表学术论文 80 多篇。 於恒强先生：1964 年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生毕业。安徽 大学法学院法学副教授，合肥、黄山、淮北和淮南市仲裁委员会仲裁员，安徽皖 大律师事务所律师，获 2004 年度“中国优秀仲裁员”称号。现任本公司独立董 事。先后在国家级和省、部级学术刊物上发表过学术论文多篇，参编过《律师学》、 《实用司法精神病学》和《中国人身权法律保护判例研究》等著作。目前担任安 徽省重点社科项目《中国仲裁制度的改革与完善》和《现代调解制度构建基础理 论研究》的研究任务。多年来，先后担任过安徽省安全生产监督管理局、安徽物 资储备局、安徽省文化厅、中国电子科技集团公司第 43、40 研究所、安徽大学 等多家事业单位和中外大中型企业的法律顾问。2011 年 11 月获独立董事资格证。 （二）监事会成员 郑培飞先生：1960 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学专 科，高级会计师。历任江淮仪表厂财务科副科长，安徽省一建公司总经济师办公 室副主任、总经理办公室主任、第三工程处主任，合肥市城市改造工程指挥部办 公室财务科科长，本公司董事、总会计师。现任本公司监事会主席。 蔡子平先生：1958 年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本 科，工程师。现任本公司监事、工程部业务主管，合肥城建蚌埠置业有限公司监 事，合肥城建巢湖置业有限公司监事长。 郭雷先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。2009 年 至今在合肥城建发展股份有限公司证券部工作,现任本公司职工代表监事、证券 事务代表。 （三）高级管理人员 张金生先生：见本节“董事”部分