獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文

獐子岛集团股份有限 12年度报告全文 獐子岛集团股份有限公司 2012年年度报告 2012 ANNUAL REPORT s2t hangzi island 股票简称:獐子岛 股票代码:002069 2013年4月22日

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 1 獐子岛集团股份有限公司 2012 年年度报告 2012 ANNUAL REPORT 股票简称：獐子岛 股票代码：002069 2013 年 4 月 22 日

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录、释义和风险提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)石永凯声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送红股0股 (含税),不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质 承诺,敬请投资者注意投资风险

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录、释义和风险提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人吴厚刚、主管会计工作负责人勾荣及会计机构负责人(会计主管 人员)石永凯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股 （含税），不以公积金转增股本。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录、释义和风险提示…2 第二节公司简介… 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项… 33 第六节股份变动及股东情况… 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 3 第八节公司治理……… 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录 173

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录、释义和风险提示 ............................................................ 2 第二节 公司简介 ......................................................................................................... 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 ........................................................................... 10 第四节 董事会报告 ................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ....................................................................................................... 33 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 43 第八节 公司治理 ....................................................................................................... 55 第九节 内部控制 ....................................................................................................... 64 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 66 第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 173

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指|獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指|獐子岛集团股份有限公司章程 荣成分公司 指|獐子岛集团股份有限公司荣成分公司 獐子岛商学院 指大连海洋大学与獐子岛集团股份有限公司合作共建的商学院 种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业 海洋牧场 指生产模式,能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统 实现可持续生态渔业。 倍体牡蛎 指獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为 海大金贝 橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛红 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品 大连一号"鲍鱼 子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种 指 鱼新品种 人工鱼礁 指投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场 指海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场 笼吊 指|用于养殖虾夷扇贝等品种的养殖笼 公司底播虾夷扇贝的年平均亩产因采用"野生野长"的底播增殖方式 指相对于人工干预程度较高的设施养殖,公司虾夷扇贝亩产受水深、水 温、泠水团、底质、敌害等自然环境和生态环境影响波动较大 北黄海冷水团 指存在于北黄海深底层温度较低的那一部分水体 潜标 指系泊在海面以下的长期观测海洋环境要素的监测系统

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 獐子岛集团股份有限公司 公司章程 指 獐子岛集团股份有限公司章程 荣成分公司 指 獐子岛集团股份有限公司荣成分公司 獐子岛商学院 指 大连海洋大学与獐子岛集团股份有限公司合作共建的商学院 海洋牧场 指 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业 生产模式，能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统， 实现可持续生态渔业。 三倍体牡蛎 指 獐子岛集团股份有限公司引进的一种牡蛎新品种 海大金贝 指 獐子岛集团股份有限公司与中国海洋大学合作研发的一种闭壳肌为 橘红色的虾夷扇贝新品种 獐子岛红 指 獐子岛集团股份有限公司研发的一种贝壳为橘红色的虾夷扇贝新品 种 "大连一号"鲍鱼 指 獐子岛集团股份有限公司与中国科学院海洋研究所合作研发的一种 鲍鱼新品种 人工鱼礁 指 投放到海里的用于聚集鱼类等资源的人工预制构件礁体 人工藻场 指 海域中用于修复海洋环境的人工藻礁经过一段时间后形成的海藻场 笼吊 指 用于养殖虾夷扇贝等品种的养殖笼 亩产 指 公司底播虾夷扇贝的年平均亩产。因采用"野生野长"的底播增殖方式， 相对于人工干预程度较高的设施养殖，公司虾夷扇贝亩产受水深、水 温、冷水团、底质、敌害等自然环境和生态环境影响波动较大。 北黄海冷水团 指 存在于北黄海深底层温度较低的那一部分水体 潜标 指 系泊在海面以下的长期观测海洋环境要素的监测系统

獐子岛集团股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所 处海域的自然环境和生态环境影响较大,水深、水温、冷水团、底质、敌害、 生态环境等众多因素均会对该区域养殖产品带来重大影响。比如,养殖海域一 旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害,或大面积发生严重的水生动物疫 病,以及赤潮、溢油等环保事故,均会影响到公司养殖产品的生存安全,给公 司造成严重的经济损失。 拟采取的对策和措施:用科学理论指导我们提高对于海洋牧场的认知水平 在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁建造及管理养护标 准等方面,继续开展各种科学实验,完善相应标准。通过藻类实验室和生物实 验室的建立,做好海洋牧场生物多样性的规划,提高对海洋牧场的认知。注重 养殖系统创新,加快养殖设施的改进,加强与科研院所对于海洋牧场和深层水 开发等课题的深度研究。坚持生物多样性,抓好种质创制、自然采苗、苗种育 成和底播生产,实施精准增殖,提升亩产水平。具体如下: (1)底质、水文环境:海域底质不同,产出能力存在差异;深水区域虾夷 扇贝适温生长时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分,是公司实 现管理精益化的重要措施。报告期内,中科院“科学三号”考察船对獐子岛海 域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察,公司通过海洋牧场全域环境 普査,绘制了确权海域电子地图,完成了海域功能区划,为海域的科学使用与 精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标 网,对底层水温变化实施24小时不间断监测,提升了海域环境监控能力

獐子岛集团股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 1、环境波动、自然灾害风险。公司采用的“野生野长”底播增殖方式受所 处海域的自然环境和生态环境影响较大，水深、水温、冷水团、底质、敌害、 生态环境等众多因素均会对该区域养殖产品带来重大影响。比如，养殖海域一 旦发生台风、风暴潮、气候异常等自然灾害，或大面积发生严重的水生动物疫 病，以及赤潮、溢油等环保事故，均会影响到公司养殖产品的生存安全，给公 司造成严重的经济损失。 拟采取的对策和措施：用科学理论指导我们提高对于海洋牧场的认知水平， 在虾夷扇贝增殖策略、采捕运输标准、底播标准、人工鱼礁建造及管理养护标 准等方面，继续开展各种科学实验，完善相应标准。通过藻类实验室和生物实 验室的建立，做好海洋牧场生物多样性的规划，提高对海洋牧场的认知。注重 养殖系统创新，加快养殖设施的改进，加强与科研院所对于海洋牧场和深层水 开发等课题的深度研究。坚持生物多样性，抓好种质创制、自然采苗、苗种育 成和底播生产，实施精准增殖，提升亩产水平。具体如下： （1）底质、水文环境：海域底质不同，产出能力存在差异；深水区域虾夷 扇贝适温生长时间短、生长缓慢。对确权海域底质进行登记、划分，是公司实 现管理精益化的重要措施。报告期内，中科院“科学三号”考察船对獐子岛海 域底质和水文等生物生长环境要素进行全面勘察，公司通过海洋牧场全域环境 普查，绘制了确权海域电子地图，完成了海域功能区划，为海域的科学使用与 精细化管理提供了重要依据。公司在獐子岛海域构建了北黄海冷水团监测潜标 网，对底层水温变化实施 24 小时不间断监测，提升了海域环境监控能力