国药集团药业股份有限公司2012年年度报告

国药集团药业股份有限公司 600511 2012年年度报告

国药集团药业股份有限公司 600511 2012 年年度报告

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议。 三、普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告 四、公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人(会计主 管人员)程耘声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:以2012年12 月31日的总股本47,880万股为基数,每10股派发现金股利22元人民币(含 税),共计派发现金股利10,533.6万元,剩余未分配利润结转以后年度。此项分 配预案将提交公司2012年度股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。 四、 公司负责人刘勇、主管会计工作负责人沈黎新及会计机构负责人（会计主 管人员）程耘声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 年 12 月 31 日的总股本 47,880 万股为基数，每 10 股派发现金股利 2.2 元人民币（含 税），共计派发现金股利 10,533.6 万元，剩余未分配利润结转以后年度。此项分 配预案将提交公司 2012 年度股东大会审议。 六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 3479 第四节董事会报告 第五节重要事项 34 第六节股份变动及股东情况 第七节蘆事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节公司治理 第九节内部控制 56 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录 165

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录 第一节 释义及重大风险提示 ..................................................................3 第二节 公司简介 ......................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要..........................................................7 第四节 董事会报告 ..................................................................................9 第五节 重要事项 ....................................................................................34 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................38 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................44 第八节 公司治理 ....................................................................................51 第九节 内部控制 ....................................................................................56 第十节 财务会计报告 ............................................................................58 第十一节 备查文件目录 ......................................................................165

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指指指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 国药物流有限责任公司 国药前景 国药前景口腔科技(北京)有限 公司 国药健坤 指指指指指指 国药健坤(北京)医药有限责任 公司 国药空港 国药空港(北京)国际贸易有限 公司 集团总公司、国药集团 中国医药集团总公司 国药控股、国药控股有限公司 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 中国证券监督管理会 上交所 上海证券交易所 二、重大风险提示: 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 国药股份、公司、本公司 指 国药集团药业股份有限公司 国瑞药业 指 国药集团国瑞药业有限公司 国药物流 指 国药物流有限责任公司 国药前景 指 国药前景口腔科技（北京）有限 公司 国药健坤 指 国药健坤（北京）医药有限责任 公司 国药空港 指 国药空港（北京）国际贸易有限 公司 集团总公司、国药集团 指 中国医药集团总公司 国药控股、国药控股有限公司 指 国药控股股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理会 上交所 指 上海证券交易所 二、 重大风险提示： 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节董事会报告中关于 公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容

国药集团药业股份有限公司2012年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文名称简称 国药股份 公司的外文名称 I China National Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司的法定代表人 刘勇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲北京市东城区永外三元西巷甲 12号 010-67262920 010-67271828 传真 010-67262919 10-67271828 ancm. c hulin@cncm.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲12号 公司办公地址的邮政编码 10007 公司网址 子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名税 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 上海证券交易所 国药股份 6005l1 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见2010年年度报告公司基本情况 (三)公司上市以来,主营业务的变化情况

国药集团药业股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 国药集团药业股份有限公司 公司的中文名称简称 国药股份 公司的外文名称 China National Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写 SINOPHARM(CNCM LTD) 公司的法定代表人 刘勇 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吕致远 朱霖 联系地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 电话 010-67262920 010-67271828 传真 010-67262919 010-67271828 电子信箱 lvzhiyuan@cncm.com.cn zhulin@cncm.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 公司注册地址的邮政编码 100077 公司办公地址 北京市东城区永外三元西巷甲 12 号 公司办公地址的邮政编码 100077 公司网址 www.cncm.com.cn 电子信箱 zqb@cncm.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 国药股份 600511 六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更。 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。 (三)公司上市以来，主营业务的变化情况