2019年年度报告 公司代码:600745 公司简称:闻泰科技 闻泰科技股份有限公司 2019年年度报告 1/261
2019 年年度报告 1 / 261 公司代码：600745 公司简称：闻泰科技 闻泰科技股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 三、众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人(会计主管人员)曾海成 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年4月21日,公司召开第十届董事会第十七次会议,审议通过了《2019年年度利润分配方 案》。拟定分配方案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。截至2019 年4月21日,公司总股本1,124033,709股,以此计算合计拟派发现金红利168605,056.35元(含 税)。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动,公司拟 维持分配总额不变,相应调整每股分配金额。上述利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大 会审议批准 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者 注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之 “(四)可能面对的风险”。 十、其他 口适用√不适用 2/261
2019 年年度报告 2 / 261 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张学政、主管会计工作负责人曾海成及会计机构负责人（会计主管人员）曾海成 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《2019 年年度利润分配方 案》。拟定分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。截至 2019 年 4 月 21 日，公司总股本 1,124,033,709 股，以此计算合计拟派发现金红利 168,605,056.35 元（含 税）。如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。上述利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大 会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之 “（四）可能面对的风险”。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 6 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 261
2019 年年度报告 3 / 261 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................25 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................50 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................59 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................60 第九节 公司治理...........................................................................................................................66 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................69 第十一节 财务报告...........................................................................................................................70 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................261
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、闻泰科技指闻泰科技股份有限公司 闻天下、控股股东 指拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 实际控制人 指张学政 闻泰通讯 指闻泰通讯股份有限公司 安世集团、安世控股、 Nexperia Holding指| Nexperia Holding B.V.,持有 NexperiaV.10%股份 安世半导体、 Nexperia 指 Nexperia B,安世集团的下属境外经营实体公司 众华、众华会所 指众华会计师事务所(特殊普通合伙) [中国证监会、证监会 指中国证券监督管理委员会 上上交所、交易所 指上海证券交易所 报告期、本期 指2019年1月1日至2019年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 (1)本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入造成 (2)除上述释义外,如无特别说明,本报告中所涉及的简称或名词释义与《闻泰科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中披露的释义相同。 4/261
2019 年年度报告 4 / 261 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上市公司、闻泰科技 指 闻泰科技股份有限公司 闻天下、控股股东 指 拉萨经济技术开发区闻天下投资有限公司 实际控制人 指 张学政 闻泰通讯 指 闻泰通讯股份有限公司 安世集团、安世控股、Nexperia Holding 指 Nexperia Holding B.V.，持有 Nexperia B.V. 100%股份 安世半导体、Nexperia 指 Nexperia B.V.，安世集团的下属境外经营实体公司 众华、众华会所 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注： （1）本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，系由四舍五入造成； （2）除上述释义外，如无特别说明，本报告中所涉及的简称或名词释义与《闻泰科技股份有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订稿)》中披露的释义相同
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 闻泰科技股份有限公司 公司的中文简称 闻泰科技 公司的外文名称 WINGTECH TECHNOLOGY CO, LTD 公司的外文名称缩写 WINGTECH 公司的法定代表人 张学政 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周斌 包子斌 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路77号浙江省嘉兴市南湖区亚中路77号 电话 0573-82582899 0573-82582899 传真 0573-82582880 0573-82582880 电子信箱 0745mail@wingtech.com 1600745mail@wingtech.com 三、基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石市团城山6号小区 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路77号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 血tt/www.wingtech.com 电子信箱 1600745mail@wingtech.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 闻泰科技 600745 中茵股份 六、其他相关资料 名称 众华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境「办公地址 上海市中山南路100号金外滩国际广场6 内) 楼 签字会计师姓名郝世明、徐灵玲 报告期内履行持续督导职责的名称 华泰联合证券有限责任公司 财务顾 公地址 北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A 5/261
2019 年年度报告 5 / 261 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 闻泰科技股份有限公司 公司的中文简称 闻泰科技 公司的外文名称 WINGTECH TECHNOLOGY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 WINGTECH 公司的法定代表人 张学政 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周斌 包子斌 联系地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 电话 0573-82582899 0573-82582899 传真 0573-82582880 0573-82582880 电子信箱 600745mail@wingtech.com 600745mail@wingtech.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 湖北省黄石市团城山6号小区 公司注册地址的邮政编码 435000 公司办公地址 浙江省嘉兴市南湖区亚中路777号 公司办公地址的邮政编码 314000 公司网址 http://www.wingtech.com 电子信箱 600745mail@wingtech.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 闻泰科技 600745 中茵股份 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼 签字会计师姓名 郝世明、徐灵玲 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 华泰联合证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A