雅戈尔集团股份有限公司2019年年度报告

2019年年度报告 公司代码:600177 公司简称:雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 2019年年度报告 1/225

2019 年年度报告 1 / 225 公司代码：600177 公司简称：雅戈尔 雅戈尔集团股份有限公司 2019 年年度报告

2019年年度报告 致股东 尊敬的股东: 大家好!又是出年报的季节,应广大股东的要求,我简单地给大 家报告一年来公司的运营情况 近年来,雅戈尔始终围绕着“转移、转型、传承”六字方针工 作。经过几年的艰苦努力,转移工作初步完成。雅戈尔生产中心基 本转移到成本较低的区域,并产生一定的成果。 转型工作主要围绕智能制造和智慧营销两大方向。智能制造以 标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、平台化为目标转型, 并正扎实地向前推进,在行业内取得公认的好评。智慧营销方面, 我们遵循六个标准正在不断探索:强大的品牌品类、有竞争力的成 本、快速反应的体系、舒适的体验平台、高科技的应用、线上线下 深度融合。 2019年,对雅戈尔是一个特殊的年份,是雅戈尔创业四十周 年在总结回顾四十周年的时刻,我们深刻反省过去的成就与得失, 同时又积极描绘未来三十年的愿景,并一致认同,用三十年的努力 把雅戈尔打造成一个世界级的时尚集团! 进入2020年,正当我们撸起袖子加油干的时候,一场突如其 来的新冠肺炎向我们迎面袭来。我们一面团结力量、严防死守,把 新冠病毒带来的危害降到最低程度,一面开展营销自救。当数千家 门店全面关闭,日销几千万营业额降到零时,雅戈尔万名员工积极 采取营销自救,充分发挥雅戈尔信息化的基础功能,用微商城分销、 直播的方式,努力把损失降到最低。 新冠病毒的肆虐,不仅给全世界人类带来公共卫生问题的冲击, 还会给世界经济的摩擦带来深度的调整,更会给社会生活方式带来 2/225

2019 年年度报告 2 / 225 致股东 尊敬的股东： 大家好！又是出年报的季节，应广大股东的要求，我简单地给大 家报告一年来公司的运营情况。 近年来，雅戈尔始终围绕着“转移、转型、传承”六字方针工 作。经过几年的艰苦努力，转移工作初步完成。雅戈尔生产中心基 本转移到成本较低的区域，并产生一定的成果。 转型工作主要围绕智能制造和智慧营销两大方向。智能制造以 标准化、自动化、信息化、数字化、智能化、平台化为目标转型， 并正扎实地向前推进，在行业内取得公认的好评。智慧营销方面， 我们遵循六个标准正在不断探索：强大的品牌品类、有竞争力的成 本、快速反应的体系、舒适的体验平台、高科技的应用、线上线下 深度融合。 2019 年，对雅戈尔是一个特殊的年份，是雅戈尔创业四十周 年。在总结回顾四十周年的时刻，我们深刻反省过去的成就与得失， 同时又积极描绘未来三十年的愿景，并一致认同，用三十年的努力， 把雅戈尔打造成一个世界级的时尚集团！ 进入 2020 年，正当我们撸起袖子加油干的时候，一场突如其 来的新冠肺炎向我们迎面袭来。我们一面团结力量、严防死守，把 新冠病毒带来的危害降到最低程度，一面开展营销自救。当数千家 门店全面关闭，日销几千万营业额降到零时，雅戈尔万名员工积极 采取营销自救，充分发挥雅戈尔信息化的基础功能，用微商城分销、 直播的方式，努力把损失降到最低。 新冠病毒的肆虐，不仅给全世界人类带来公共卫生问题的冲击， 还会给世界经济的摩擦带来深度的调整，更会给社会生活方式带来

2019年年度报告 裂变和政治意识形态的变革,给世界带来如此多的不确定性。雅戈 尔人又进入上下求索的状态,决心变革组织、重组流程,加大信息 化基础设施的投入,培育锻炼各类新型人才,迎难而上。我们不仅 要把疫情带来的损失降到最低,还要争取在这百年未遇的变革中踏 浪前行,裂变成一家新型的科技、文化、时尚企业! 传承工作也在有序推进,我们努力把80后推举到各级领导岗 位,让他们在岗位上边学边干、挑起大梁,并逐步安排90后上岗 试行。江山代有才人出,让雅戈尔人青出于蓝而胜于蓝,伟大事业, 代代相传! 世界已进入一个新的、不确定的路口,雅戈尔人将更加自信, 以通过不懈的努力,通过风口浪尖的磨练。 谢谢大家耐心阅读 李如成 二O二O年四月二十八日 3/225

2019 年年度报告 3 / 225 裂变和政治意识形态的变革，给世界带来如此多的不确定性。雅戈 尔人又进入上下求索的状态，决心变革组织、重组流程，加大信息 化基础设施的投入，培育锻炼各类新型人才，迎难而上。我们不仅 要把疫情带来的损失降到最低，还要争取在这百年未遇的变革中踏 浪前行，裂变成一家新型的科技、文化、时尚企业！ 传承工作也在有序推进，我们努力把 80 后推举到各级领导岗 位，让他们在岗位上边学边干、挑起大梁，并逐步安排 90 后上岗 试行。江山代有才人出，让雅戈尔人青出于蓝而胜于蓝，伟大事业， 代代相传！ 世界已进入一个新的、不确定的路口，雅戈尔人将更加自信， 以通过不懈的努力，通过风口浪尖的磨练。 谢谢大家耐心阅读！ 李如成 二〇二〇年四月二十八日

2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 许奇刚 个人原因 李寒穷 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人(会计主管人员)梁玲声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年度母公司实现净利润2,803,99,405.86 元,提取法定公积金280,399,940.59元,加上年初未分配利润14,390,358,056.46元,减去2018 年度分红1,790,723,676.50元,期末可供分配的利润为15,123,233,845.23元。 公司董事会提出以下利润分配预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数(不包 括公司回购专户的股份数量),向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),本年度不送红 股,也不以资本公积金转增股本。截至2020年4月28日,公司总股本5,014,026,294股,扣减公司 回购专户中的385,023,321股,以4,629,002,973股为基数计算,共派发现金红利925,800,594.60 元(含税),占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.31% 根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实 施细则》等规定,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计 算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为1,482,974,318.01元(不 含交易费用),将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后,公司2019 年度现金分红合计2,408,774,912.61元,占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为 在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份等致使公 司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者关注投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 4/225

2019 年年度报告 4 / 225 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 许奇刚 个人原因 李寒穷 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李如成、主管会计工作负责人吴幼光及会计机构负责人（会计主管人员）梁玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度母公司实现净利润2,803,999,405.86 元，提取法定公积金280,399,940.59元，加上年初未分配利润14,390,358,056.46元，减去2018 年度分红1,790,723,676.50元，期末可供分配的利润为15,123,233,845.23元。 公司董事会提出以下利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（不包 括公司回购专户的股份数量），向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），本年度不送红 股，也不以资本公积金转增股本。截至2020年4月28日，公司总股本5,014,026,294股，扣减公司 回购专户中的385,023,321股，以4,629,002,973 股为基数计算，共派发现金红利925,800,594.60 元（含税），占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为23.31%。 根据证监会《关于支持上市公司回购股份的意见》及上海证券交易所《上市公司回购股份实 施细则》等规定，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。2019年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所支付的总金额为1,482,974,318.01元（不 含交易费用），将该回购金额与公司2019年度利润分配方案中的现金红利合并计算后，公司2019 年度现金分红合计2,408,774,912.61元，占公司2019年度归属于上市公司股东净利润的比例为 60.64%。 在董事会审议通过本利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者关注投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

2019年年度报告 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请投资者査阅本报告“第四节、经营情况讨 论与分析”中“三、(四)可能面对的风险”部分内容 十、其他 口适用√不适用 5/225

2019 年年度报告 5 / 225 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告“第四节、经营情况讨 论与分析”中“三、（四）可能面对的风险” 部分内容。 十、 其他 □适用 √不适用