金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 金河生物科技股份有限公司 JINHE BIOTECHNOLOGY CO LTD 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 2019 年年度报告 2020 年 04 月
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人会计主 管人员)周立航声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺,请投资者注意投资风险 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险,敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2019年12月31日公司 总股本635,289,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税) 送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 2 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王东晓、主管会计工作负责人牛有山及会计机构负责人(会计主 管人员)周立航声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者 的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司 总股本 635,289,655 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 16 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况. 第八节可转换公司债券相关情况. 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况. 665 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况 ······ 第十二节财务报告 第十三节备查文件目录.240 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节公司业务概要 ........................................................... 9 第四节经营情况讨论与分析 .................................................... 16 第五节重要事项 ............................................................. 37 第六节股份变动及股东情况 .................................................... 57 第七节优先股相关情况 ........................................................ 63 第八节可转换公司债券相关情况 ................................................ 64 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 65 第十节公司治理 ............................................................. 75 第十一节公司债券相关情况 .................................................... 82 第十二节 财务报告 ........................................................... 83 第十三节 备查文件目录 ...................................................... 240
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、股份公司、金河生物 指金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业、金河动物药业 指内蒙古金河动物药业有限公司 金河环保 指内蒙古金河环保科技股份有限公司 金河佑本公司 指金河佑本生物制品有限公司 法玛威 指法玛威药业股份有限公司( Pharmgate Inc) 杭州佑本 指杭州佑本动物疫苗有限公司 ProtaTek International, Inc.、法玛威生物股份有限公司、 Pharmgate 普泰克公司、法玛威生物制品、 Biologics Inc. I指 Biologics Inc,ProtaTekInternational Biologics Inc 动物营养公司 指内蒙古金河动物营养科技有限公司 牧星重庆 指金河牧星(重庆)生物科技有限公司 济宁环保 指济宁市金河环保科技有限公司 扎旗水务、金河水务 指扎赉特旗金河水务有限公司 潘菲尔德 指潘菲尔德石油公司( PENNFIELD OIL COMPANY) 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 股 指人民币普通股 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指《金河生物科技股份有限公司章程》 GMP 指药品生产质量管理规范 J. S Food and Drug administration的缩写,即美国食品和药品监督管 FDA 理局 告期 指|2019年度 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、金河生物 指 金河生物科技股份有限公司 建安公司、金河建安 指 内蒙古金河建筑安装有限责任公司 淀粉公司、金河淀粉 指 内蒙古金河淀粉有限责任公司 动物药业、金河动物药业 指 内蒙古金河动物药业有限公司 金河环保 指 内蒙古金河环保科技股份有限公司 金河佑本公司 指 金河佑本生物制品有限公司 法玛威 指 法玛威药业股份有限公司（Pharmgate Inc.） 杭州佑本 指 杭州佑本动物疫苗有限公司 普泰克公司、法玛威生物制品、Biologics Inc. 指 ProtaTek International, Inc. 、法玛威生物股份有限公司、Pharmgate Biologics Inc.、ProtaTek.International Biologics Inc. 动物营养公司 指 内蒙古金河动物营养科技有限公司 牧星重庆 指 金河牧星（重庆）生物科技有限公司 济宁环保 指 济宁市金河环保科技有限公司 扎旗水务、金河水务 指 扎赉特旗金河水务有限公司 潘菲尔德 指 潘菲尔德石油公司（PENNFIELD OIL COMPANY） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 A 股 指 人民币普通股 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《金河生物科技股份有限公司章程》 GMP 指 药品生产质量管理规范 FDA 指 U.S.Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品和药品监督管 理局 报告期 指 2019 年度
金河生物科技股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 票简称 金河生物 票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称(如有)| Jinhe Biotechnology Co,LTD 公司的外文名称缩写(如有) inhe biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 注册地址的邮政编码 01020 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路71号 办公地址的邮政编码 01020 公司网址 www.jinhe.com.cn 电子信箱 inhe(@jinhe.com.cn 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高婷 联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84号内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路84 鼎盛华世纪广场写字楼22层 鼎盛华世纪广场写字楼22层 0471-3291630 0471-3291630 0471-3291625 0471-3291625 电子信箱 inhe(@jinhe.com.cn inhe@jinhe.com.cn 、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/wwwcninfo.com.cn 司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所 chin乡 www.cninfocom.cn
金河生物科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 金河生物 股票代码 002688 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 金河生物科技股份有限公司 公司的中文简称 金河生物 公司的外文名称（如有） Jinhe Biotechnology CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）Jinhe Biotechnology 公司的法定代表人 王东晓 注册地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 注册地址的邮政编码 010200 办公地址 内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号 办公地址的邮政编码 010200 公司网址 www.jinhe.com.cn 电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓一新 高婷 联系地址 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号 鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 内蒙古呼和浩特市新城区兴安北路 84 号 鼎盛华世纪广场写字楼 22 层 电话 0471-3291630 0471-3291630 传真 0471-3291625 0471-3291625 电子信箱 jinhe@jinhe.com.cn jinhe@jinhe.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部、深圳证券交易所