2018年年度报告 公司代码:601225 公司简称:陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2018年年度报告 1/224
2018 年年度报告 1 / 224 公司代码：601225 公司简称：陕西煤业 陕西煤业股份有限公司 2018 年年度报告
2018年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任。 未出席董事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 万永兴 另有公务 李金峰 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、公司负责人闵龙、主管会计工作负责人王晓刚及会计机构负责人(会计主管人员) 王晓刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018年度合并报表实现归属于公司股东 的净利润10993亿元。公司2018年度拟向股东分派现金股利32亿元,以公司剔除回购股份后股 本9695亿股为基准,每10股分派现金股利3.30元(含税),占当年合并报表实现的归属于公司 股东净利润的29.11%,2018年度公司回购股份资金支出12.8亿元,占当年合并报表实现的归属 于公司股东净利润的1164%,以上两项合计2018年度公司分红比例占当年实现可供分配利润的 40.75%。 六、前瞻性陈述的风险声明 口适用√不适用 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 受宏观经济波动,煤炭行业政策变化等因素影响,本公司2019年经营目标存在一定不确定性, 请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外,本公司在“第五节经营情况讨 论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险,请投资者予以关注 十、其他 口适用√不适用 2/224
2018 年年度报告 2 / 224 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 万永兴 另有公务 李金峰 三、 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 四、 公司负责人闵龙、主管会计工作负责人王晓刚及会计机构负责人（会计主管人员） 王晓刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度合并报表实现归属于公司股东 的净利润 109.93 亿元。公司 2018 年度拟向股东分派现金股利 32 亿元，以公司剔除回购股份后股 本 96.95 亿股为基准，每 10 股分派现金股利 3.30 元（含税），占当年合并报表实现的归属于公司 股东净利润的 29.11%，2018 年度公司回购股份资金支出 12.8 亿元，占当年合并报表实现的归属 于公司股东净利润的 11.64%，以上两项合计 2018 年度公司分红比例占当年实现可供分配利润的 40.75%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 □适用 √不适用 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 受宏观经济波动，煤炭行业政策变化等因素影响，本公司 2019 年经营目标存在一定不确定性， 请投资者密切关注公司定期报告和临时性公告等信息。除此之外，本公司在“第五节 经营情况讨 论与分析”章节详细介绍公司所面临的风险，请投资者予以关注。 十、 其他 □适用 √不适用
2018年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 第四节董事长致辞 12 第五节经营情况讨论与分析. 第六节重要事项. 第七节普通股股份变动及股东情况 355 第八节优先股相关情况. 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 58 第十节公司治理 第十一节公司债券相关情况. 第十二节财务报告 74 第十三节备查文件目录 224 3/224
2018 年年度报告 3 / 224 目 录 第一节 释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 5 第三节 公司业务概要 ............................................... 10 第四节 董事长致辞 ................................................. 12 第五节 经营情况讨论与分析 ......................................... 13 第六节 重要事项 ................................................... 30 第七节 普通股股份变动及股东情况 ................................... 52 第八节 优先股相关情况 ............................................. 57 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 58 第十节 公司治理 ................................................... 65 第十一节 公司债券相关情况 ........................................... 69 第十二节 财务报告 ................................................... 74 第十三节 备查文件目录 .............................................. 224
2018年年度报 第一节释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 陕煤集团、陕煤化集团 指陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业、公司、本公司 指陕西煤业股份有限公司 铜川矿业 指「陕西陕煤铜川矿业有限公司 黄陵矿业 指陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司 神渭管输 指陕西神渭煤炭管道运输有限责任公 小保当矿业、小保当矿井 指陕西小保当矿业有限公司 物资公司 指陕西煤业物资有限责任公司 建新煤化 指陕西建新煤化有限责任公司 红柳林矿业 指陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 柠条塔矿业 指陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 张家峁矿业 指陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 红柠铁路公司 指陕西红柠铁路有限责任公司 神南产业 指陕煤集团神南产业发展有限公司 神南矿业公司 指陕西煤业股份有限公司神南矿业公司 财务公司 指陕西煤业化工集团财务有限公司 中国三峡集团 指中国长江三峡集团公司,为中国三峡总公司更改后名称 渭北矿区、渭北老区 指「位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合 阳县、韩城市一带,俗称“渭北黑腰带”,由焦坪、铜川 蒲白、澄合、韩城5个自然矿区组成 彬黄矿区 指「彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中,黄陵矿区位于延安市 黄陵县境内,彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内 陕北矿区 指「位于陕西北部榆林市,主要分布于榆林市神木县、府谷县 榆阳区、横山县境内 袁大滩矿 指陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿 《公司章程》 指《陕西煤业股份有限公司章程》 指人民币元 4/224
2018 年年度报告 4 / 224 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 陕煤集团、陕煤化集团 指 陕西煤业化工集团有限责任公司 陕西煤业、公司、本公司 指 陕西煤业股份有限公司 铜川矿业 指 陕西陕煤铜川矿业有限公司 黄陵矿业 指 陕西陕煤黄陵矿业有限公司 彬长矿业 指 陕西陕煤彬长矿业有限公司 陕北矿业 指 陕西陕煤陕北矿业有限公司 运销集团 指 陕西省煤炭运销（集团）有限责任公司 神渭管输 指 陕西神渭煤炭管道运输有限责任公司 小保当矿业、小保当矿井 指 陕西小保当矿业有限公司 物资公司 指 陕西煤业物资有限责任公司 建新煤化 指 陕西建新煤化有限责任公司 红柳林矿业 指 陕煤集团神木红柳林矿业有限公司 柠条塔矿业 指 陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司 张家峁矿业 指 陕煤集团神木张家峁矿业有限公司 红柠铁路公司 指 陕西红柠铁路有限责任公司 神南产业 指 陕煤集团神南产业发展有限公司 神南矿业公司 指 陕西煤业股份有限公司神南矿业公司 财务公司 指 陕西煤业化工集团财务有限公司 中国三峡集团 指 中国长江三峡集团公司，为中国三峡总公司更改后名称 渭北矿区、渭北老区 指 位于铜川市耀州区、印台区至渭南市白水县、澄城县、合 阳县、韩城市一带，俗称“渭北黑腰带”，由焦坪、铜川、 蒲白、澄合、韩城 5 个自然矿区组成 彬黄矿区 指 彬长矿区与黄陵矿区的合称。其中，黄陵矿区位于延安市 黄陵县境内，彬长矿区位于咸阳市彬县、长武两县境内 陕北矿区 指 位于陕西北部榆林市，主要分布于榆林市神木县、府谷县、 榆阳区、横山县境内 袁大滩矿 指 陕西中能煤田有限公司袁大滩煤矿 《公司章程》 指 《陕西煤业股份有限公司章程》 元 指 人民币元
年年度报 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 陕西煤业股份有限公司 公司的中文简称 陕西煤业 公司的外文名称 SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 闵龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茹敏 石敏 联系地址 西安市高新区锦业一路2号 西安市高新区锦业一路2号 电 02981772581 02981772581 传真 0298177258 029-817281 电子信箱 Ishaanxicoal@shccig.com shaanxicoal@shccig.com 三、基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区锦业一路2号 公司注册地址的邮政编码 10077 公司办公地址 西安市高新区锦业一路2号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.shxcoal.com 电子信箱 haanxicoal@shccig.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 西安市高新区锦业一路2号 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西煤业 601225 六、其他相关资料 名称 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内) 办公地址 陕西省西安市沪灞生态区沪灞大道 一号外事大厦六层
2018 年年度报告 5 / 224 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 陕西煤业股份有限公司 公司的中文简称 陕西煤业 公司的外文名称 SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SHCI 公司的法定代表人 闵龙 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张茹敏 石 敏 联系地址 西安市高新区锦业一路2号 西安市高新区锦业一路2号 电话 029-81772581 029-81772581 传真 029-81772581 029-81772581 电子信箱 shaanxicoal@shccig.com shaanxicoal@shccig.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 西安市高新区锦业一路2号 公司注册地址的邮政编码 710077 公司办公地址 西安市高新区锦业一路2号 公司办公地址的邮政编码 710077 公司网址 www.shxcoal.com 电子信箱 shaanxicoal@shccig.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 西安市高新区锦业一路 2 号 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 陕西煤业 601225 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道 一号外事大厦六层