青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告

青海互助青稞酒股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以450,00,00为基数, 向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主 管人员杨全科声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 450,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元(含税)，送红股 0 股(含税)，不以公积 金转增股本。 公司负责人李银会、主管会计工作负责人王兆三及会计机构负责人(会计主 管人员)杨全科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况……… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理… 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 163 2

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................1 第二节 公司简介...................................................................................................................................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................8 第四节 董事会报告.............................................................................................................................................................................10 第五节 重要事项.................................................................................................................................................................................32 第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................46 第七节 优先股相关情况 .....................................................................................................................................................................51 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................52 第九节 公司治理.................................................................................................................................................................................61 第十节 内部控制.................................................................................................................................................................................66 第十一节 财务报告.............................................................................................................................................................................71 第十二节 备查文件目录 ...................................................................................................................................................................163

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒 指青海互助青稞酒股份有限公司 青稞酒有限 指|成立于2005年1月27日的青海互助青稞酒有限公司,系公司前身 青稞酒销售、销售公司 指青海互助青稞酒销售有限公司,系公司全资子公司 西藏天佑德 指西藏天佑德青稞酒业有限责任公司,系公司全资子公司 北京天佑德 指北京互助天佑德青稞酒销售有限公司,系公司全资子公司 Koko Nor 指 Koko Nor Corporation,系公司全资孙公司 甘肃天佑德 指甘肃天佑德青稞酒销售有限公司,系公司全资孙公司 控股股东、华实投资 指青海华实科技投资管理有限公司,系公司控股股东 虹部落 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有 限公司,华实投资的控股子公司 新丁香粮油 指青海新丁香粮油有限责任公司,华实投资控制的公司 华奥物业 指青海华奥物业管理有限公司,华实投资的全资孙公司 华奥房地产 指青海华奥房地产开发有限公司,华实投资的全资子公司 天府农家乐 指四川天府农家乐管理有限公司,华实投资的控股子公司 福瑞德医药 指青海省福瑞德医药有限公司,华实投资的全资子公司 华源油脂 指青海华源油脂有限公司,华实投资的控股子公司 华融担保 指互助华融担保有限责任公司,华实投资的控股子公司 华实网络 指青海华实网络技术有限公司,华实投资的控股子公司 华能系统 指青海华能系统集成有限公司,实际控制人的控股子公司 贵南草业 指青海省贵南草业开发有限责任公司 股东大会 指青海互助青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指青海互助青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指青海互助青稞酒股份有限公司监事会 《公司章程》 指青海互助青稞酒股份有限公司章程 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易 报 告期 指|2014年1月1日至2014年12月31日

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、青稞酒股份、青青稞酒 指 青海互助青稞酒股份有限公司 青稞酒有限 指 成立于 2005 年 1 月 27 日的青海互助青稞酒有限公司，系公司前身 青稞酒销售、销售公司 指 青海互助青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 西藏天佑德 指 西藏天佑德青稞酒业有限责任公司，系公司全资子公司 北京天佑德 指 北京互助天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资子公司 Koko Nor 指 Koko Nor Corporation，系公司全资孙公司 甘肃天佑德 指 甘肃天佑德青稞酒销售有限公司，系公司全资孙公司 控股股东、华实投资 指 青海华实科技投资管理有限公司，系公司控股股东 彩虹部落 指 青海彩虹部落文化旅游发展有限公司(原青海青稞城科技投资开发有 限公司)，华实投资的控股子公司 新丁香粮油 指 青海新丁香粮油有限责任公司，华实投资控制的公司 华奥物业 指 青海华奥物业管理有限公司，华实投资的全资孙公司 华奥房地产 指 青海华奥房地产开发有限公司，华实投资的全资子公司 天府农家乐 指 四川天府农家乐管理有限公司，华实投资的控股子公司 福瑞德医药 指 青海省福瑞德医药有限公司，华实投资的全资子公司 华源油脂 指 青海华源油脂有限公司，华实投资的控股子公司 华融担保 指 互助华融担保有限责任公司，华实投资的控股子公司 华实网络 指 青海华实网络技术有限公司，华实投资的控股子公司 华能系统 指 青海华能系统集成有限公司，实际控制人的控股子公司 贵南草业 指 青海省贵南草业开发有限责任公司 股东大会 指 青海互助青稞酒股份有限公司股东大会 董事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司董事会 监事会 指 青海互助青稞酒股份有限公司监事会 《公司章程》 指 青海互助青稞酒股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

青海互助青稞酒股份有限公司2014年年度报告全文 保荐人、民生证券 指民生证券股份有限公司 指人民币元

青海互助青稞酒股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 保荐人、民生证券 指 民生证券股份有限公司 元 指 人民币元