银泰资源股份有限公司2014年年度报告全文

银泰资源股份有限公司2014年年度报告全文 银泰资源股份有限公司 2014年年度报告 2015年04月

银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 1 银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告 2015 年 04 月

泰资源股份有限公司2014年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢振玉 董事 公务 杨海飞 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2014年度末总股本 1,085,569,741股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税), 送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主 管人员)叶薇声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 2

银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 谢振玉 董事 公务 杨海飞 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年度末总股本 1,085,569,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税）， 送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主 管人员)叶薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

银泰资源股份有限公司2014年年度报告全文 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义 2 第二节公司简介 6 第三节会计数据和财务指标摘要 8 第四节董事会报告… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务报告…84 第十二节备查文件目录.172

银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 3 目录 2014 年度报告..................................................................................................................................... 1 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2 第二节 公司简介................................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8 第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 10 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 37 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 61 第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 69 第九节 公司治理.............................................................................................................................. 76 第十节 内部控制.............................................................................................................................. 82 第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 84 第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 172

银泰资源股份有限公司2014年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 银泰资源、公司 指|银泰资源股份有限公司 中国银泰 指|中国银泰投资有限公司 凯得控股 指|广州凯得控股有限公司 北京银泰酒店公司 指北京银泰酒店管理有限公司 上海颐源 指上海颐源房地产开发有限公司 玉龙矿业 指内蒙古玉龙矿业股份有限公司 银泰盛达 指|银泰盛达矿业投资开发有限责任公司 和日增矿业 指赤峰市和日增矿业开发有限公司 岷县银泰矿业 指岷县银泰矿业有限责任公司 报告期 指2014年1月1日2014年12月31日

银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 银泰资源、公司 指 银泰资源股份有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 凯得控股 指 广州凯得控股有限公司 北京银泰酒店公司 指 北京银泰酒店管理有限公司 上海颐源 指 上海颐源房地产开发有限公司 玉龙矿业 指 内蒙古玉龙矿业股份有限公司 银泰盛达 指 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司 和日增矿业 指 赤峰市和日增矿业开发有限公司 岷县银泰矿业 指 岷县银泰矿业有限责任公司 报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日

银泰资源股份有限公司2014年年度报告全文 重大风险提示 公司的主营业务为有色金属矿采选业,可能存在有色金属价格波动风险、 行业周期性风险、安全生产风险等,敬请广大投资者注意投资风险

银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文 5 重大风险提示 公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、 行业周期性风险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险