青岛海立美达股份有限公司 QINGDAO HAILI METAL ONE CO, LTD 青岛即墨市青威路1626号 m 海立美达 Haili Metal One 二○一一年年度报告 股票代码:002537 二O一二年二月二十七日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
青岛海立美达股份有限公司 QINGDAO HAILI METAL ONE CO.,LTD. 青岛即墨市青威路1626号 二○一一年年度报告 股票代码：002537 二○一二年二月二十七日
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、髙级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带 责任 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,公司董事均出席了本次董事会。 信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长兼总经理刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人姜 春梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或 存在异议。 本年度报告经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，公司董事均出席了本次董事会。 信永中和会计师事务所有限责任公司已经审计本公司年度财务报告并出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司董事长兼总经理刘国平女士、主管会计工作负责人邰桂礼先生及会计机构负责人姜 春梅女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整
目录 第一节公司基本情况简介 第二节会计数据和财务指标摘要 6 第三节股份变动及股东情况 第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节公司治理 19 第六节内部控制 第七节股东大会情况简介 第八节董事会报告 第九节监事会报告 第十节重要事项 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
目 录 第一节 公司基本情况简介................................................ 4 第二节 会计数据和财务指标摘要.......................................... 6 第三节 股份变动及股东情况.............................................. 8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................. 13 第五节 公司治理....................................................... 19 第六节 内部控制....................................................... 25 第七节 股东大会情况简介............................................... 28 第八节 董事会报告..................................................... 30 第九节 监事会报告..................................................... 50 第十节 重要事项....................................................... 53 第十一节 财务报告..................................................... 57 第十二节 备查文件目录................................................ 141
第一节公司基本情况简介 公司基本情况 中文名称:青岛海立美达股份有限公司 英文名称: QINGDAO HAILI METAL ONE CO,LTD 中文简称:海立美达 英文简称: HAILI METAL ONE 公司法定代表人:刘国平 三、公司董事会秘书:曹际东 电话:053289066166 传真:0532-89066196 电子邮箱:hlmolahaili.com.cn 地址:青岛即墨市青威路1626号 四、公司信息 注册地址:青岛即墨市青威路1626号 邮政编码:266200 互联网地址:www.haili.com.cn 公司电子邮箱:hImo@haili.com.cn 五、公司指定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:青岛即墨市青威路1626号公司证券投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:海立美达 股票代码:002537 七、其他有关资料 1、公司最新注册登记日期:2011年3月7日 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
第一节 公司基本情况简介 一、公司基本情况 中文名称：青岛海立美达股份有限公司 英文名称：QINGDAO HAILI METAL ONE CO., LTD. 中文简称：海立美达 英文简称：HAILI METAL ONE 二、公司法定代表人：刘国平 三、公司董事会秘书：曹际东 电话：0532-89066166 传真：0532-89066196 电子邮箱：hlmo@haili.com.cn 地址：青岛即墨市青威路1626号 四、公司信息 注册地址：青岛即墨市青威路1626号 邮政编码：266200 互联网地址：www.haili.com.cn 公司电子邮箱：hlmo@haili.com.cn 五、公司指定信息披露报纸、互联网网址及年报备置地点 公司选定的信息披露报纸是《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 公司指定信息披露网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：青岛即墨市青威路1626号公司证券投资部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：海立美达 股票代码：002537 七、其他有关资料 1、公司最新注册登记日期：2011年3月7日
注册登记地点:青岛市工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号:37028240006817 3、公司税务登记证号码:370282766733419 4、组织机构代码:76673341-9 5、公司聘请的会计师事务所:信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名:路清赵法森 6、公司聘请的保荐机构:安信证券股份有限公司 保荐机构办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层AO2单元 签字保荐代表人姓名:孙茂峰台大春 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下 1、2011年3月7日,公司注册资本由7,500万元人民币变更为10000万元人民币;实收 资本由7,500万元人民币变更为10000万元人民币:公司类型由“股份有限公司(中外合资 未上市)”变更为股份有限公司(中外合资、上市)”; 2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更; 3、2011年7月25日,公司通过增资扩股方式收购的控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 完成了工商变更登记手续,取得了宁波市工商行政管理局颁发的注册号为3302060000777 的《企业法人营业执照》,法定代表人姓名:刘国平;注册资本由2,000万元变更为7,760万 元人民币;实收资本:7,760万元人民币;经营范围:一般经营项目:发电机、汽车零部件 摩托车零部件的制造、加工(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目)。公司持股比例为65% chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
注册登记地点：青岛市工商行政管理局 2、公司企业法人营业执照注册号：370282400006817 3、公司税务登记证号码：370282766733419 4、组织机构代码：76673341-9 5、公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所的办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 签字会计师姓名：路清 赵法森 6、公司聘请的保荐机构：安信证券股份有限公司 保荐机构办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 签字保荐代表人姓名：孙茂峰 台大春 八、公司历史沿革 公司上市后历次注册变更情况如下： 1、2011年3月7日，公司注册资本由7,500 万元人民币变更为 10,000万元人民币；实收 资本由7,500万元人民币变更为10,000 万元人民币；公司类型由“股份有限公司（中外合资、 未上市）”变更为“股份有限公司(中外合资、上市)”； 2、公司自上市以来税务登记号码和组织机构代码未发生变更； 3、2011 年 7 月 25 日，公司通过增资扩股方式收购的控股子公司宁波泰鸿机电有限公司 完成了工商变更登记手续，取得了宁波市工商行政管理局颁发的注册号为 330206000070777 的《企业法人营业执照》，法定代表人姓名：刘国平；注册资本由 2,000 万元变更为 7,760 万 元人民币；实收资本：7,760 万元人民币；经营范围：一般经营项目：发电机、汽车零部件、 摩托车零部件的制造、加工（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的 项目）。公司持股比例为 65%