&HEC 2014年年度报告 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO. LTD 也Ec 2014年 年度报告 2015年4月23日
2014 年年度报告 1 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD 2014 年 年度报告 2015 年 4 月 23 日
& EC 2014年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘忠信 董事 公出差 曾国华 董事 公出差 夏亚斌 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构 负责人(会计主管人员张琼文声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整
2014 年年度报告 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘忠信 董事 因公出差 曾国华 顾刚 董事 因公出差 夏亚斌 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人曾国华、总经理郭强、主管会计工作负责人林生策及会计机构 负责人(会计主管人员)张琼文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整
& EC 2014年年度报告 目录 2014年度报告 第一节重要提示、目录和释义 6 第二节公司简介 8 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项…… 44 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况…… 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第九节公司治理…… 第十节内部控制 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录.81
2014 年年度报告 3 目录 2014 年度报告.....................................................................................................................................2 第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................6 第二节 公司简介................................................................................................................................8 第三节 会计数据和财务指标摘要..................................................................................................10 第四节 董事会报告..........................................................................................................................33 第五节 重要事项..............................................................................................................................44 第六节 股份变动及股东情况..........................................................................................................50 第七节 优先股相关情况..................................................................................................................50 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..........................................................................51 第九节 公司治理..............................................................................................................................60 第十节 内部控制..............................................................................................................................66 第十一节 财务报告..........................................................................................................................70 第十二节 备查文件目录................................................................................................................181
& EC 2014年年度报告 释义 释义项 指 释义内容 司、本公司、海南高速 指海南高速公路股份有限公司 海南交控 指海南省交通投资控股有限公司 海南金城 指海南金城国有资产经营管理有限责任公司 省交通厅 指海南省交通运输厅 省国资委 指海南省政府国有资产监督管理委员会 立信所 指立信会计师事务所(特殊普通合伙)
2014 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、海南高速 指 海南高速公路股份有限公司 海南交控 指 海南省交通投资控股有限公司 海南金城 指 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 省交通厅 指 海南省交通运输厅 省国资委 指 海南省政府国有资产监督管理委员会 立信所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
& EC 2014年年度报告 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体、 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,同时在本报告中按披露 要求对公司存在的风险因素予以描述,敬请投资者注意投资风险
2014 年年度报告 5 重大风险提示 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体、 本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，同时在本报告中按披露 要求对公司存在的风险因素予以描述，敬请投资者注意投资风险