广东威华股份有限公司2019年年度报告全文

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 简称 威华股份 股票代码 002240 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称(如有) Guangdong Weihua Corporation 公司的外文名称缩写(如有)无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 深圳市福田区华富街道华富路1018号中航中心31楼3101-3102 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼310302 地址的邮政编码 518031 公司网址 http://www.gdweihua.cn/ 电子信箱 002240@gdweihuacn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓伟军 深圳市福田区华富路1018号中航中心31深圳市福田区华富路1018号中航中心31 楼3101-3102 楼3101-3102 755-82557707 0755-82557707 075582725977 0755-82725977 电子信箱 002240@gdweihuacn 002240@gdweihua( 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区华富路1018号中航中心31楼31013102公司董事会办 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 威华股份 股票代码 002240 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东威华股份有限公司 公司的中文简称 威华股份 公司的外文名称（如有） Guangdong Weihua Corporation 公司的外文名称缩写（如有）无 公司的法定代表人 王天广 注册地址 深圳市福田区华富街道华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 注册地址的邮政编码 518031 办公地址 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 办公地址的邮政编码 518031 公司网址 http://www.gdweihua.cn/ 电子信箱 002240@gdweihua.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 邓伟军 雷利民 联系地址 深圳市福田区华富路1018号中航中心31 楼 3101-3102 深圳市福田区华富路1018号中航中心31 楼 3101-3102 电话 0755-82557707 0755-82557707 传真 0755-82725977 0755-82725977 电子信箱 002240@gdweihua.cn 002240@gdweihua.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 深圳市福田区华富路 1018 号中航中心 31 楼 3101-3102 公司董事会办 公室

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如 报告期内,公司完成对盛屯锂业100%般权的收购,其控股子公司奥伊诺矿业主要 从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务,其生产的锂精矿销售给公司全资子公 司致远锂业用于锂盐生产 历次控股股东的变更情况(如有)报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至90126 签字会计师姓名 陈链武、梁家堂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用口不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 深圳市福田区竹子林四路光 国海证券股份有限公司 罗媛、许超 至2020年12月 大银行大厦29楼 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是口否 追溯调整或重述原因 会计差错更正:同一控制下企业合并 本年比上年增 2018年 017年 19年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 2278.792,1842523,701,9712,518270937 2,018.278,2782018278278 业收入(元) 951% 归属于上市公司股东的净利 润(元) 5924063467160014150.771083775918 15466%26,261,638.835048,96457 归属于上市公司股东的扣除-65,788943241317179382896705703 17337%9065463 9.065,463.7 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 61793026-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 报告期内，公司完成对盛屯锂业 100%股权的收购，其控股子公司奥伊诺矿业主要 从事锂辉石矿的采选和锂精矿的销售业务，其生产的锂精矿销售给公司全资子公 司致远锂业用于锂盐生产。 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 陈链武、梁家堂 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国海证券股份有限公司 深圳市福田区竹子林四路光 大银行大厦 29 楼 罗媛、许超 至 2020 年 12 月 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计差错更正；同一控制下企业合并 2019 年 2018 年 本年比上年增 减 2017 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,278,792,184. 56 2,523,701,971. 49 2,518,270,937. 01 -9.51% 2,018,278,278. 74 2,018,278,278. 74 归属于上市公司股东的净利 润（元） -59,240,634.67 160,014,150.77 108,377,591.81 -154.66% 26,261,638.83 5,048,964.57 归属于上市公司股东的扣除 -65,788,943.24 133,171,793.82 89,670,570.33 -173.37% 9,065,463.77 9,065,463.77

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 非经常性损益的净利润(元) 经营活动产生的现金流量净 18,790,990.24-1,424,93399-20,942,947.69 189.72%55,506,493.0640,831671.70 基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率 4.98% 本年末比上年 018年末 2017年末 2019年末 末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 48443836651699415.4579 1760%2.956,90883831644720 归属于上市公司股东的净资2.537948170261,7599.941162 1086% 2,0387839752125421,132 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见第十二节五-44、第十二节十六-1 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 口适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 第一季度 第二季度 第三季度 营业收入 524,483,48260 535,202,28315 650,976,84854 568,129,570.27 归属于上市公司股东的净利润 21,528,523.78 39,297,091.22 19,746,128.52 -139,812,378. 归属于上市公司股东的扣除非经 19,3974794 38,334,179.54 l8814,138.52 142334,73324 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15.960.713 145894.048.05 6,797,440.17 149861,211.90 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 8 非经常性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净 额（元） 18,790,990.24 -1,424,933.99 -20,942,947.69 189.72% 55,506,493.06 40,831,671.70 基本每股收益（元/股） -0.11 0.30 0.20 -155.00% 0.05 0.01 稀释每股收益（元/股） -0.11 0.30 0.20 -155.00% 0.05 0.01 加权平均净资产收益率 -2.54% 7.57% 4.98% -7.52% 1.84% 0.33% 2019 年末 2018 年末 本年末比上年 末增减 2017 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 4,883,404,438. 73 3,663,516,990. 54 4,152,426,579. 33 17.60% 2,956,790,887. 15 3,831,644,720. 05 归属于上市公司股东的净资 产（元） 2,537,948,170. 91 2,161,759,990. 87 2,289,411,622. 19 10.86% 2,038,783,975. 05 2,125,421,132. 78 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 详见第十二节-五-44、第十二节-十六-1 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 524,483,482.60 535,202,283.15 650,976,848.54 568,129,570.27 归属于上市公司股东的净利润 21,528,523.78 39,297,091.22 19,746,128.52 -139,812,378.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 19,397,471.94 38,334,179.54 18,814,138.52 -142,334,733.24 经营活动产生的现金流量净额 15,960,713.92 145,894,048.05 6,797,440.17 -149,861,211.90

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是√否 九、非经常性损益项目及金额 适用口不适用 单位:元 项目 2019年金额2018年金额 2017年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 3,260,127.0 5,493,307,40 值准备的冲销部分) 179,514.56 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 切相关,按照国家统一标准定额或定量享18.9110607945.8322942436548,9304 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,672,971.90 0.00 占用费 委托他人投资或管理资产的损益 17,465.74 1.229536.88 1,067,070.40 债务重组损益 1,06120199 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 3,020,29499 费用等 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 7,412,887.41 35,354,457 合并日的当期净损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,7857850 1,968,603.29 8,142,210.19 所得税影响额 295.391 90668147 6867822.54 少数股东权益影响额(税后) 3,943,709 18,743,71696 -2,1774840 6,5483085718707,02148 4,016,499.20 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 9 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -179,514.56 -3,260,127.09 5,493,307.40 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 18,911,060.79 45,832,294.24 36,548,930.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 1,672,971.90 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 17,465.74 1,229,536.88 1,067,070.40 债务重组损益 0.00 1,061,201.99 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 费用等 -3,020,294.99 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 -4,828,494.12 -7,412,887.41 -35,354,457.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,785,785.09 1,968,603.29 -8,142,210.19 减：所得税影响额 295,391.40 906,681.47 6,867,822.54 少数股东权益影响额（税后） 3,943,709.70 18,743,716.96 -2,177,480.40 合计 6,548,308.57 18,707,021.48 -4,016,499.20 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列 举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形

广东威华股份有限公司2019年年度报告全文 第三节公司业务概要 报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司从事的主要业务分为两大板块,一是新能源材料业务,主要是基础锂盐和稀土产品的 生产与销售:二是中(高)密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售 l、新能源材料业务 公司锂盐业务由子公司致远锂业实施,设计产能为年产4万吨锂盐,技术先进成熟,产品主要应用于 锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展,储能领域市场异 军突起,3C等电子产品消费量的持续增加,锂电池行业需求旺盛,为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发 展机会。 报告期内,公司完成对盛屯锂业100%股权的收购,其控股子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选 和锂精矿的销售业务,其生产的锂精矿销售给致远锂业用于锂盐生产。 公司稀土业务由子公司万弘高新实施,通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物,年处理废旧 磁性材料的设计产能为6,00吨,产品以氧化镨钕为主,并涵盖氧化钆、氧化钬、氧化镝、氧化铽以及其他 含稀土元素氧化物,主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域,产能规模、技术水平 和产品线丰富程度在国内均居于前列。 2、人造板业务 公司人造板业务拥有5条代表当今国际先进水平的进口中(高)密度纤维板生产线(分别位于广东省 的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县),皆位于国内林木资源较为丰富、靠 近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中(高)密度纤维板,先后被评为“广东省优质产 品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”,产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室 内装修、装饰行业等领域。公司中(高)密度纤维板年生产能力超过100万立方米,是全国大型中纤板生 、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 阳年末较年初增加405亿元,主要系致远锂业和奥伊诺矿业将在建工程结转至固定资产所致 chin乡 www.cninfocom.cn

广东威华股份有限公司 2019 年年度报告全文 10 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司从事的主要业务分为两大板块，一是新能源材料业务，主要是基础锂盐和稀土产品的 生产与销售；二是中（高）密度纤维板的生产与销售、林木种植与销售。 1、新能源材料业务 公司锂盐业务由子公司致远锂业实施，设计产能为年产4万吨锂盐，技术先进成熟，产品主要应用于 锂离子电池正极材料、储能、石化、制药等领域。随着全球新能源汽车产业的快速发展，储能领域市场异 军突起，3C等电子产品消费量的持续增加，锂电池行业需求旺盛，为锂盐产品提供了巨大的市场空间及发 展机会。 报告期内，公司完成对盛屯锂业100%股权的收购，其控股子公司奥伊诺矿业主要从事锂辉石矿的采选 和锂精矿的销售业务，其生产的锂精矿销售给致远锂业用于锂盐生产。 公司稀土业务由子公司万弘高新实施，通过综合回收利用废旧磁性材料生产稀土氧化物，年处理废旧 磁性材料的设计产能为6,000吨，产品以氧化镨钕为主，并涵盖氧化钆、氧化钬、氧化镝、氧化铽以及其他 含稀土元素氧化物，主要应用于永磁材料、催化剂、玻璃、陶瓷、硬质合金等领域，产能规模、技术水平 和产品线丰富程度在国内均居于前列。 2、人造板业务 公司人造板业务拥有5条代表当今国际先进水平的进口中（高）密度纤维板生产线（分别位于广东省 的封开县、清远市以及辽宁省台安县、河北省邱县和湖北省南漳县），皆位于国内林木资源较为丰富、靠 近市场和交通便利的省市县。主要产品为“威利邦”牌中（高）密度纤维板，先后被评为“广东省优质产 品”、“广东省名牌产品”和“国家免检产品”，产品广泛应用于家具行业、门业、强化木地板及其他室 内装修、装饰行业等领域。公司中（高）密度纤维板年生产能力超过100万立方米，是全国大型中纤板生 产企业之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 年末较年初增加 4.05 亿元，主要系致远锂业和奥伊诺矿业将在建工程结转至固定资产所致