孙刚在公司控股股东青岛海立控股有限公司处领取报酬,朝田晋平、宇野雅郎、鹿野康裕、 山口知也、新屋洋一在公司股东日本 METAL ONE CORPORATION及其相关子公司处领取报 酬 五)报告期内,公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 2011年4月19日,公司董事会收到原董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生的书面辞职报告。 因工作变动原因,公司原董事朝田晋平先生向董事会请求辞去公司董事及公司董事会战略委 员会委员职务;公司原董事宇野雅郎先生向董事会请求辞去公司董事及公司董事会战略委员 会委员职务。辞职后,朝田晋平先生、宇野雅郎先生均不再在公司担任任何职务。相关公告 刊登在2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 2011年4月20日,公司召开的第一届董事会第九次会议同意增选鹿野康裕先生、山口知也 先生为公司董事。2011年5月12日,公司召开的2010年度股东大会批准了鹿野康裕先生、山口 知也先生为公司董事。相关公告刊登在2011年4月22日、2011年5月13日的《中国证券报 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。 2011年12月30日,公司董事会收到高升雷先生的书面辞职报告。因个人原因,公司原董 事、副总经理高升雷先生向董事会请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员、副总经理职 务。辞职后,高升雷先生不再在公司担任任何职务。相关公告刊登在2011年12月31日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 除此之外,公司没有其他选举和离任董事、监事的情况,也没有其他聘任和解聘髙级管 理人员的情形。 (六)报告期内,公司董事、监事、高级管理人员无授予股权激励的情况。 二、员工情况 (一)截至2011年12月末,公司在职职工人数为1160人,没有需要承担费用的离退休职 工 (二)员工专业结构 截至2011年12月末,本公司员工的专业结构情况如下: 类别 人数 占员工总数比例 行政管理人员 7.93% 财务管理人员 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
孙刚在公司控股股东青岛海立控股有限公司处领取报酬，朝田晋平、宇野雅郎、鹿野康裕、 山口知也、新屋洋一在公司股东日本METAL ONE CORPORATION及其相关子公司处领取报 酬。 （五）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况 2011年4月19日，公司董事会收到原董事朝田晋平先生、宇野雅郎先生的书面辞职报告。 因工作变动原因，公司原董事朝田晋平先生向董事会请求辞去公司董事及公司董事会战略委 员会委员职务；公司原董事宇野雅郎先生向董事会请求辞去公司董事及公司董事会战略委员 会委员职务。辞职后，朝田晋平先生、宇野雅郎先生均不再在公司担任任何职务。相关公告 刊登在2011年4月22日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2011年4月20日，公司召开的第一届董事会第九次会议同意增选鹿野康裕先生、山口知也 先生为公司董事。2011年5月12日，公司召开的2010年度股东大会批准了鹿野康裕先生、山口 知也先生为公司董事。相关公告刊登在2011年4月22日、2011年5月13日的《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 2011年12月30日，公司董事会收到高升雷先生的书面辞职报告。因个人原因，公司原董 事、副总经理高升雷先生向董事会请求辞去公司董事及董事会战略委员会委员、副总经理职 务。辞职后，高升雷先生不再在公司担任任何职务。相关公告刊登在2011年12月31日的《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上。 除此之外，公司没有其他选举和离任董事、监事的情况，也没有其他聘任和解聘高级管 理人员的情形。 （六）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无授予股权激励的情况。 二、员工情况 （一）截至2011年12月末，公司在职职工人数为1160人，没有需要承担费用的离退休职 工。 （二）员工专业结构 截至2011年12月末，本公司员工的专业结构情况如下： 类 别 人 数 占员工总数比例 行政管理人员 92 7.93% 财务管理人员 45 3.88%
营销人员 技术人员 672% 生产及辅助人员 76.29% 合计 100% 员工总数比例 枝 生产及油助人员 (三)员工受教育程度 截至2011年12月末,本公司员工的受教育程度情况如下: 教育程度 占员工总数比例 硕士及以上 本科 1069% 14.22% 中专 360 高中及以下 43.71% 员工总数比例1 士及以上 10.7 高中及以下 43.7 31.0 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
营销人员 60 5.17% 技术人员 78 6.72% 生产及辅助人员 885 76.29% 合 计 1160 100% （三）员工受教育程度 截至2011年12月末，本公司员工的受教育程度情况如下： 教育程度 人 数 占员工总数比例 硕士及以上 4 0.34% 本科 124 10.69% 大专 165 14.22% 中专 360 31.03% 高中及以下 507 43.71% 合 计 1160 100%
(四)员工年龄分布 截至2011年12月末,本公司员工的年龄分布情况如下: 年龄区间 人教 占员工总教比例 30岁及以下 3140岁 291 2509% 51岁以上 517% l160 100 员工总数比例2 51岁以上 41-50岁 20.2 30岁及以下 49.6 31-40岁 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
（四）员工年龄分布 截至2011年12月末，本公司员工的年龄分布情况如下： 年龄区间 人 数 占员工总数比例 30岁及以下 575 49.57% 31-40岁 291 25.09% 41-50岁 234 20.17% 51岁以上 60 5.17% 合 计 1160 100%
第五节公司治理 、公司治理情况 报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证 监会有关法律法规等的要求,不断完善公司治理结构,建立健全内部管理和控制制度,持续 深入开展公司治理活动,以进一步规范公司运作,提高了公司治理水平。 公司己建立的各项制度的名称和公开信息披露情况: 公司已建立制度 披露时间 信息披露载体 《对外担保管理制度》 2011年1月22日 巨潮资讯网 《对外投资管理制度》 2011年1月22日 巨潮资讯网 《控股子公司管理制度》 2011年1月22日 《累积投票制实施细则》 2011年1月22日 巨潮资讯网 《募集资金使用管理办法》 2011年1月22日 巨潮资讯网 2011年1月22日 巨潮资讯网 《内部审计制度》 2011年1月22日 《投资者关系管理制度》 2011年1月22日 巨潮资讯网 《证券投资管理制度》 2011年1月22日 巨潮资讯网 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2011年1月22日 巨潮资讯网 《内幕信息和知情人登记和报备制度》 201年1月22日 巨潮资讯网 《外部信息使用人管理制度》 2011年1月22日 《关联交易管理制度》 201年1月22日 巨潮资讯网 《股东大会议事规则》 未挂网 《董事会议事规则》 《监事会议事规则》 未挂网 《独立董事工作制度》 未挂网 《财务管理制度》 未挂网 《董事会战略委员会实施细则》 未挂网 《董事会审计委员会实施细则》 未挂网 《董事会提名委员会实施细则》 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 未挂网 《独立董事年报工作制度》 截至报告期末,公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性 文件。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
第五节 公司治理 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证 监会有关法律法规等的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续 深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。 公司已建立的各项制度的名称和公开信息披露情况： 公司已建立制度 披露时间 信息披露载体 《对外担保管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《对外投资管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《控股子公司管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《累积投票制实施细则》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《募集资金使用管理办法》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《内部控制制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《内部审计制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《投资者关系管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《证券投资管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《内幕信息和知情人登记和报备制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《外部信息使用人管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《关联交易管理制度》 2011 年 1 月 22 日 巨潮资讯网 《股东大会议事规则》 未挂网 《董事会议事规则》 未挂网 《监事会议事规则》 未挂网 《独立董事工作制度》 未挂网 《财务管理制度》 未挂网 《总经理工作细则》 未挂网 《董事会秘书工作细则》 未挂网 《董事会战略委员会实施细则》 未挂网 《董事会审计委员会实施细则》 未挂网 《董事会提名委员会实施细则》 未挂网 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 未挂网 《独立董事年报工作制度》 未挂网 截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性 文件。未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件
(一)关于股东与股东大会 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: 1、决定公司的经营方针和投资计划 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项 3、审议批准董事会的报告; 4、审议批准监事会报告; 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议 8、对发行公司债券作出决议 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; 10、修改公司章程 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议; 12、审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项; 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 14、审议批准变更募集资金用途事项; 15、审议股权激励计划; 16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项 本公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求, 规范股东大会的召集、召开和议事程序,能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位, 确保全体股东充分行使自己的权利。 (二)关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力,在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股 股东,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为,没 有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 (三)关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事,公司目前有独立董 事三名,占全体董事的三分之一以上,董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司 章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中 小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作,认真出席董事会和股东大会,熟悉有关法 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
（一）关于股东与股东大会 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1、决定公司的经营方针和投资计划； 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 3、审议批准董事会的报告； 4、审议批准监事会报告； 5、审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； 6、审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 7、对公司增加或者减少注册资本作出决议； 8、对发行公司债券作出决议； 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； 10、修改公司章程； 11、对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 12、审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项； 13、审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； 14、审议批准变更募集资金用途事项； 15、审议股权激励计划； 16、审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。 本公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求， 规范股东大会的召集、召开和议事程序，能够确保全体股东、特别是中小股东享有平等地位， 确保全体股东充分行使自己的权利。 （二）关于公司与控股股东 公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股 股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没 有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。 （三）关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司目前有独立董 事三名，占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和《公司 章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中 小企业板块上市公司董事行为指引》等开展工作，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法