2019年年度报告 公司代码:600469 公司简称:风神股份 风神轮胎股份有限公司 2019年年度报告 AEOLUS 风神轮 1/180
2019 年年度报告 1 / 180 公司代码：600469 公司简称：风神股份 风神轮胎股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席董事会会议。 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王锋、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人(会计主管人员)王小六声明 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至本利润分配预案做出之日,公司股份回购专户累计回购股份10,865,326股,其中回购专 户所持有的6,585,100股已于2019年8月13日非交易过户至公司首期员工持股计划,回购专户 剩余股份4,280,226股。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,充分考虑广大 投资者的利益和合理诉求,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,经公 司第七届董事会第二十六次会议提议2019年年度利润分配预案为:拟以2019年末总股本 562,413,222股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份4,280,226股,即558,132,996股为基 数,每10股派发现金红利0.5元(含税),共计派发现金股利27,906,649.80元(含税),本年 度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险 七是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请査阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可 能面对的风险” 2/180
2019 年年度报告 2 / 180 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人（会计主管人员）王小六声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 截至本利润分配预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份 10,865,326 股，其中回购专 户所持有的 6,585,100 股已于 2019 年 8 月 13 日非交易过户至公司首期员工持股计划，回购专户 剩余股份 4,280,226 股。 根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定，充分考虑广大 投资者的利益和合理诉求，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，经公 司第七届董事会第二十六次会议提议 2019 年年度利润分配预案为：拟以 2019 年末总股本 562,413,222 股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份 4,280,226 股，即 558,132,996 股为基 数，每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利 27,906,649.80 元（含税），本年 度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在风险事项，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可 能面对的风险
2019年年度报告 十、其他 口适用√不适用 3/180
2019 年年度报告 3 / 180 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义… 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 55 第十节公司债券相关情况…… 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
2019 年年度报告 4 / 180 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................5 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................10 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................13 第五节 重要事项...........................................................................................................................29 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................44 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................48 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................49 第九节 公司治理...........................................................................................................................55 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................59 第十一节 财务报告...........................................................................................................................60 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................179
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司法 指《中华人民共和国公司法》 证券法 指《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、风神股份、指风神轮胎股份有限公司 风神轮胎 中国化工 指中国化工集团有限公司 橡胶公司 指中国化工橡胶有限公司 风神(太原)、太原基地指风神轮胎(太原)有限公司(曾用名:中车双喜轮胎有限公司 风神(香港) 指风神轮胎(香港)有限公司 黄海集团 指青岛黄海橡胶集团有限责任公司 黄海有限 指青岛黄海橡胶有限公司 倍耐力 指 Pirelli Tyre S.p.A Prometeon Tyre Group, 指 Prometeon Tyre Group S.r.1.(曾用名 Pirelli industrial S.r.1.) 倍耐力(焦作) 指倍耐力轮胎(焦作)有限公司 桂林倍利 指桂林倍利轮胎有限公司 [指定信息披露媒体 指《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 报告期末 指2019年12月31日 第二节公司简介和主要财务指标 一公司信息 公司的中文名称 凤风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO. LTD 公司的外文名称缩写 AEOLUS 忪公司的法定代表人 王锋 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 孙晶 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080 0391-3999080 0391-3999080 0391-399980 子信箱 company@aeolustyre com company(@aeolustyre cor 5/180
2019 年年度报告 5 / 180 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 本公司、公司、风神股份、 风神轮胎 指 风神轮胎股份有限公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 橡胶公司 指 中国化工橡胶有限公司 风神（太原）、太原基地 指 风神轮胎（太原）有限公司（曾用名:中车双喜轮胎有限公司） 风神（香港） 指 风神轮胎（香港）有限公司 黄海集团 指 青岛黄海橡胶集团有限责任公司 黄海有限 指 青岛黄海橡胶有限公司 倍耐力 指 Pirelli Tyre S.p.A Prometeon Tyre Group、 PTG 指 Prometeon Tyre Group S.r.l.（曾用名 Pirelli Industrial S.r.l.） 倍耐力（焦作） 指 倍耐力轮胎（焦作）有限公司 桂林倍利 指 桂林倍利轮胎有限公司 指定信息披露媒体 指 《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 风神轮胎股份有限公司 公司的中文简称 风神股份 公司的外文名称 AEOLUS TYRE CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AEOLUS 公司的法定代表人 王锋 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘新军 孙晶 联系地址 河南省焦作市焦东南路48号 河南省焦作市焦东南路48号 电话 0391-3999080 0391-3999080 传真 0391-3999080 0391-3999080 电子信箱 company@aeolustyre.com company@aeolustyre.com