2019年年度报告 公司代码:603711 公司简称:香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2019年年度报告 否飘飘 1/178
2019 年年度报告 1 / 178 公司代码：603711 公司简称：香飘飘 香飘飘食品股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人(会计主管人员)熊晨霞 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利 2.50元(含税),合计派发现金红利人民币104,542,775.00元 上述预案需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析 中“可能面对的风险”部分的内容 十、其他 口适用√不适用 2/178
2019 年年度报告 2 / 178 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人蒋建琪、主管会计工作负责人邹勇坚及会计机构负责人（会计主管人员）熊晨霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以利润分配方案实施的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 2.50元（含税），合计派发现金红利人民币104,542,775.00元。 上述预案需提交公司2019年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经营计划和发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析” 中“可能面对的风险”部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 第一节释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录… …178 3/178
2019 年年度报告 3 / 178 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................9 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................15 第五节 重要事项...........................................................................................................................35 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................53 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................58 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................59 第九节 公司治理...........................................................................................................................67 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................69 第十一节 财务报告...........................................................................................................................70 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................178
2019年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、香飘指香飘飘食品股份有限公司 飘食品 宁波志同道合 指宁波志同道合投资管理合伙企业(有限合伙) 四川香飘飘 指香飘飘四川食品有限公司 天津香飘飘 指天津香飘飘食品工业有限公司 杭州香飘飘 指杭州香飘飘食品销售有限公司 宁波众合通益、宁波众合 指宁波众合通益贸易有限公司 宁波同创亨达、宁波同创 指宁波同创亨达贸易有限公司 兰芳园、浙江兰芳园 指兰芳园食品有限公司 天津兰芳园 指天津兰芳园食品有限公司 广东兰芳园、兰芳园(广东)指兰芳园(广东)食品有限公司 天津香飘飘销售 指天津香飘飘食品销售有限公司 香飘飘展览 指香飘飘展览有限公司 四川兰芳 指兰芳园食品制造四川有限公司 永信小额贷款 指湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司,系公司参 股公司 股东大会 指香飘飘食品股份有限公司股东大会 董事会 指香飘飘食品股份有限公司董事会 监事会 指香飘飘食品股份有限公司监事会 上交所 指「上海证券交易所 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 属于冲泡奶茶的一种,其通过将粉包、果粒包、其他配 杯装奶茶、固体奶茶 指料及吸管装入纸质或塑料杯中并进行封装的一种固体 饮料形态,包括高级杯和普通杯两种。 属于奶茶的一种,其通过将鲜牛奶、茶叶等其他配料调 液体奶茶、即饮奶茶 指配加工成液体状奶茶装入杯中,并进行封装的一种液体 饮料形态,包括兰芳园系列奶茶和MEC0牛乳茶 属于果汁类饮品,通过将果汁添加至茶汤中进行无菌灌 果汁茶、轻奶茶 装加工成杯装形态即饮饮料。轻奶茶则是通过在茶汤中 指添加果汁、少量鲜牛奶并进行无菌灌装加工成杯装形态 即饮饮料。 AC尼尔森 荷兰NU集团下属公司,是领导全球的市场研究公司, 在全球超过100个国家提供市场动态、消费者行为、传 统和新兴媒体监测及分析。 HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Point) 即危害分析关键控制点,是一种以科学为依据,旨在保 HACCP 指证食品安全的系统性的加工流程控制系统。作为一种科 学的、系统的方法,应用在从初级生产至最终消费过程 中,对特定危害及其控制措施进行确定和评价,从而确 保食品的安全。 4/178
2019 年年度报告 4 / 178 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、香飘 飘食品 指 香飘飘食品股份有限公司 宁波志同道合 指 宁波志同道合投资管理合伙企业（有限合伙） 四川香飘飘 指 香飘飘四川食品有限公司 天津香飘飘 指 天津香飘飘食品工业有限公司 杭州香飘飘 指 杭州香飘飘食品销售有限公司 宁波众合通益、宁波众合 指 宁波众合通益贸易有限公司 宁波同创亨达、宁波同创 指 宁波同创亨达贸易有限公司 兰芳园、浙江兰芳园 指 兰芳园食品有限公司 天津兰芳园 指 天津兰芳园食品有限公司 广东兰芳园、兰芳园（广东） 指 兰芳园（广东）食品有限公司 天津香飘飘销售 指 天津香飘飘食品销售有限公司 香飘飘展览 指 香飘飘展览有限公司 四川兰芳园 指 兰芳园食品制造四川有限公司 永信小额贷款 指 湖州经济开发区永信小额贷款股份有限公司，系公司参 股公司 股东大会 指 香飘飘食品股份有限公司股东大会 董事会 指 香飘飘食品股份有限公司董事会 监事会 指 香飘飘食品股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 杯装奶茶、固体奶茶 指 属于冲泡奶茶的一种，其通过将粉包、果粒包、其他配 料及吸管装入纸质或塑料杯中并进行封装的一种固体 饮料形态，包括高级杯和普通杯两种。 液体奶茶、即饮奶茶 指 属于奶茶的一种，其通过将鲜牛奶、茶叶等其他配料调 配加工成液体状奶茶装入杯中，并进行封装的一种液体 饮料形态,包括兰芳园系列奶茶和 MECO 牛乳茶。 果汁茶、轻奶茶 指 属于果汁类饮品，通过将果汁添加至茶汤中进行无菌灌 装加工成杯装形态即饮饮料。轻奶茶则是通过在茶汤中 添加果汁、少量鲜牛奶并进行无菌灌装加工成杯装形态 即饮饮料。 AC 尼尔森 指 荷兰 VNU 集团下属公司，是领导全球的市场研究公司， 在全球超过 100 个国家提供市场动态、消费者行为、传 统和新兴媒体监测及分析。 HACCP 指 HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）， 即危害分析关键控制点，是一种以科学为依据，旨在保 证食品安全的系统性的加工流程控制系统。作为一种科 学的、系统的方法，应用在从初级生产至最终消费过程 中，对特定危害及其控制措施进行确定和评价，从而确 保食品的安全
2019年年度报告 IS09001:2008质量管理体系是国际标准化组织设立的 旨在评估企业生产过程中对流程控制的能力的国际标 准。IS09001是IS09000族标准所包括的一组质量管理 IS09001:2008质量管理体系指体系核心标准之一。150900族标准是国际标准化组织 (IS0)在1994年提出的概念,是由ISO/Tc176(国际 标准化组织质量管理和质量保证技术委员会)制定的国 际标准 IS014001环境管理系列标准为ISO专门机构TC207着手 制定的环境管理领域的国际标准。该标准体系规定了对 IS014001环境管理体系 指|环境管理体系的要求,使一个组织能够根据法律法规和 它应遵守的其他要求,以及关于重要环境因素的信息, 制定和实施环境方针与目标 S022000:2005是在 HACCP、IS09001等标准的基础上涵 盖了相互沟通、体系管理、前提方案、 HACCP原理等食 IS022020安全管理体指品生产全过程的食品安全管理体系认证。认证要求企业 策划、实施、运行、保持和更新食品安全管理体系、确 保产品安全、食品符合法律法规等一系列要求 企业资源计划即ERP( Enterprise Resource Planning),是一种主要面向制造行业进行物质资源、 指资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理 系统。ERP是一个以管理会计为核心可以提供跨地区 跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。 著名的企业管理系列软件,为SAP公司的企业管理解决 指方案的软件名称。分不同模块功能,能够实现商务智能 源规划、人力资源管理、供应链管理、生产制造管理等。 企业信息交互平台,企业各职能部门的协同办公系统 指主要模块功能包括流程引擎、系统总线、通知公告、人 事档案、电子报销、合同管理等。 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 香飘飘食品股份有限公司 公司的中文简称 香飘飘 公司的外文名称 XIANGPIAOPIAO Food Co, Ltd 公司的外文名称缩写 XIANGPIAOPIAO 公司的法定代表人 蒋建琪 联系人和联系方式 职位 董事会秘书 证券事务代表 蒋建琪 联系地址 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务浙江省杭州市下城区杭州新天 中心4幢西楼13楼 地商务中心4幢西楼13楼 电话 0571-28801027 0571-28801027 传真 0571-28801057 0571-28801057 电子信箱 irgchinaxpp. com rechinaxpp. com 5/178
2019 年年度报告 5 / 178 ISO9001：2008 质量管理体系 指 ISO9001：2008 质量管理体系是国际标准化组织设立的 旨在评估企业生产过程中对流程控制的能力的国际标 准。ISO9001 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理 体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织 （ISO）在 1994 年提出的概念，是由 ISO/Tc176（国际 标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国 际标准。 ISO14001 环境管理体系 指 ISO14001 环境管理系列标准为 ISO 专门机构 TC207 着手 制定的环境管理领域的国际标准。该标准体系规定了对 环境管理体系的要求，使一个组织能够根据法律法规和 它应遵守的其他要求，以及关于重要环境因素的信息， 制定和实施环境方针与目标。 ISO22000:2005食品安全管理体 系 指 ISO22000:2005 是在 HACCP、ISO9001 等标准的基础上涵 盖了相互沟通、体系管理、前提方案、HACCP 原理等食 品生产全过程的食品安全管理体系认证。认证要求企业 策划、实施、运行、保持和更新食品安全管理体系、确 保产品安全、食品符合法律法规等一系列要求。 ERP 指 企业资源计划即 ERP (Enterprise Resource Planning)，是一种主要面向制造行业进行物质资源、 资金资源和信息资源集成一体化管理的企业信息管理 系统。ERP 是一个以管理会计为核心可以提供跨地区、 跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。 SAP 指 著名的企业管理系列软件，为 SAP 公司的企业管理解决 方案的软件名称。分不同模块功能，能够实现商务智能、 客户关系管理、企业信息管理、企业绩效管理、企业资 源规划、人力资源管理、供应链管理、生产制造管理等。 EXP 指 企业信息交互平台，企业各职能部门的协同办公系统。 主要模块功能包括流程引擎、系统总线、通知公告、人 事档案、电子报销、合同管理等。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 香飘飘食品股份有限公司 公司的中文简称 香飘飘 公司的外文名称 XIANGPIAOPIAO Food Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 XIANGPIAOPIAO 公司的法定代表人 蒋建琪 二、 联系人和联系方式 职位 董事会秘书 证券事务代表 姓名 蒋建琪 嵇曼昀 联系地址 浙江省杭州市下城区杭州新天地商务 中心4幢西楼13楼 浙江省杭州市下城区杭州新天 地商务中心4幢西楼13楼 电话 0571-28801027 0571-28801027 传真 0571-28801057 0571-28801057 电子信箱 ir@chinaxpp.com ir@chinaxpp.com