孙刚 夫妻关系 刘国平 50% 50% 青岛海立控股有限公司 41.25% 青岛海立美达股份有限公司 (三)其他持股在10%以上(含10%)的法人股东情况 截至报告期末,除青岛海立控股有限公司外,持有公司10%以上(含10%)的法人股东 有日本 METAL ONE CORPORATION和青岛天晨投资有限公司,分别持有公司20.25%、13.5% 的股份。具体情况介绍如下: 1、日本 METAL ONE CORPORATION 成立于2003年1月6日,注册地址为日本东京都港区芝三丁目23番1号,注册资本1000亿 日元,社长为松冈直人。该公司股东为持有60%股权的三菱商事株式会社和持有40%股权的双 日株式会社。该公司主营业务主要从事系列钢铁产品的销售、物流、库存、制造、加工等一 整套完善的服务。 2、青岛天晨投资有限公司 成立于2008年12月31日,注册地址为青岛即墨市鹤山路284号,注册资本1,000万元人民 币,法定代表人为孙震。经营范围:包括以自有资金对外投资,实业管理及咨询服务、资产 管理咨询服务、财务管理咨询服务(需经许可经营的,须凭许可证经营)。 截止2011年12月31日,该公司股东构成情况如下: 序号 股东名称 出资金额 占注册资本比例(%) 高升雷 9.06 8.62 4 曹际东 5.17 邢桂礼 4.74 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
（三）其他持股在10%以上（含10%）的法人股东情况 截至报告期末，除青岛海立控股有限公司外，持有公司10%以上（含10%）的法人股东 有日本METAL ONE CORPORATION和青岛天晨投资有限公司，分别持有公司20.25%、13.5% 的股份。具体情况介绍如下： 1、日本METAL ONE CORPORATION 成立于2003年1月6日，注册地址为日本东京都港区芝三丁目23番1号，注册资本1,000亿 日元，社长为松冈直人。该公司股东为持有60%股权的三菱商事株式会社和持有40%股权的双 日株式会社。该公司主营业务主要从事系列钢铁产品的销售、物流、库存、制造、加工等一 整套完善的服务。 2、青岛天晨投资有限公司 成立于2008年12月31日，注册地址为青岛即墨市鹤山路284号，注册资本1,000万元人民 币，法定代表人为孙震。经营范围：包括以自有资金对外投资，实业管理及咨询服务、资产 管理咨询服务、财务管理咨询服务（需经许可经营的，须凭许可证经营）。 截止2011年12月31日，该公司股东构成情况如下： 单位：万元 序号 股东名称 出资金额 占注册资本比例（%） 1 孙 震 972.41 97.24 2 高升雷 9.06 0.91 3 张世玉 8.62 0.86 4 曹际东 5.17 0.52 5 邰桂礼 4.74 0.47 合计 1,000.00 100.00
青岛天晨投资有限公司的股东孙震系公司实际控制人孙刚和刘国平之子,股东高升雷先 生原为公司的高级管理人员,已于2011年12月30日向公司董事会提交书面辞职报告,辞去 在公司的所有职务。其他股东均为公司的董事、高级管理人员。 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
青岛天晨投资有限公司的股东孙震系公司实际控制人孙刚和刘国平之子，股东高升雷先 生原为公司的高级管理人员，已于 2011 年 12 月 30 日向公司董事会提交书面辞职报告，辞去 在公司的所有职务。其他股东均为公司的董事、高级管理人员
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事和高级管理人员情况 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 年初年末 报告期内从公司|是否在股东单 姓名 职务性别年齡任期起始日期任期终止日期持股持股变动原因领取的报总额位或其他关联 数数 万元)(税前)单位领取薪啊 刘国平董事长兼总女492009年04月23日2012年04月22日00无 经理 28.61 男52200年04月23日2012年04月22 422009年04月23日2012年04月22日0 19.55 雷离任董事 4500年04月23日2011年12月30 朝田晋平离任董事男53200年04月23日2011年04月19日0 序野雅郎离任茧事男「6612009年04月23日2011年04月19日00 野康裕董事 男|432011年05月12日2012年04月22E 否是否否是是是是 山口知也革事 男382011年05月12日2012年04月22 000 顾弘光独立董事 2009年04月23日2012年04月2 陈岗独立革事 362009年04月23日2012年04月22日0 压吉法独立董事 572009年04月23日2012年04月22日00 是否否否否 王明伟监事 412010年09月26日2012年04月22日0 13.7: 新屋洋一监事 男572009年04月23日2012年04月22日0 292009年04月23日2012年04月22 江崇安副总经理男「422009年04月23日2012年04月22 1117 邰桂礼财务总监 41100年04月23日202年04月22日[0 14.45 否否否 曹际东董事会秘书男|402009年04月23日2012年04月22日00 合计 158.72 (二)现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况 1、董事简介 刘国平,中国国籍,无境外永久居留权,女,1963年出生,中共党员,硕士研究生(在 读),经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事,海立美达董事长、总经理。现任 本公司董事长兼总经理,海立控股监事,海立美达电机执行董事,海立达冲压件执行董事, 浙江海立美达执行董事,海立美达精密执行董事,湖南海立美达执行董事,东海家电董事长, 宁波泰鸿机电有限公司董事长。本公司任期自20090年4月至2012年4月 孙刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1960年出生,大专学历,经济师。曾任青岛 海立钢制品有限公司董事长。现任海立控股执行董事兼总经理,博苑地产执行董事,佳立置 业董事,青岛海基置业有限公司(与公司未有任何关联关系)执行董事兼总经理,东海家电 董事,本公司董事,本公司任期自2009年4月至2012年4月 张世玉,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,中共党员,本科学历。曾任 海尔集团特种电冰柜有限公司总经理,制冷本部供应链总监。现任海立美达电机总经理,本 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股 数 年末 持股 数 变动原因 报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）（税前） 是否在股东单 位或其他关联 单位领取薪酬 刘国平 董事长兼总 经理 女 49 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 28.61 否 孙刚 董事 男 52 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 0.00 是 张世玉 董事 男 42 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 19.55 否 高升雷 离任董事 男 45 2009 年 04 月23 日 2011 年 12 月 30 日 0 0 无 23.81 否 朝田晋平 离任董事 男 53 2009 年 04 月23 日 2011 年 04 月 19 日 0 0 无 0.00 是 宇野雅郎 离任董事 男 66 2009 年 04 月23 日 2011 年 04 月 19 日 0 0 无 0.00 是 鹿野康裕 董事 男 43 2011 年 05 月 12 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 0.00 是 山口知也 董事 男 38 2011 年 05 月 12 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 0.00 是 顾弘光 独立董事 男 65 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 6.00 否 陈岗 独立董事 男 36 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 6.00 否 王吉法 独立董事 男 57 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 6.00 否 王明伟 监事 男 41 2010 年 09 月26 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 13.75 否 新屋洋一 监事 男 57 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 0.00 否 亓秀美 监事 女 29 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 2.58 否 江崇安 副总经理 男 42 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 11.17 否 李道国 副总经理 男 44 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 13.36 否 邰桂礼 财务总监 男 41 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 14.45 否 曹际东 董事会秘书 男 40 2009 年 04 月23 日 2012 年 04 月22 日 0 0 无 13.44 否 合计 - - - - - 0 0 - 158.72 - （二）现任董事、监事和高级管理人员的主要工作经历情况 1、董事简介 刘国平，中国国籍，无境外永久居留权，女，1963年出生，中共党员，硕士研究生（在 读），经济师。曾任青岛海立钢制品有限公司总经理、监事，海立美达董事长、总经理。现任 本公司董事长兼总经理，海立控股监事，海立美达电机执行董事，海立达冲压件执行董事， 浙江海立美达执行董事，海立美达精密执行董事，湖南海立美达执行董事，东海家电董事长， 宁波泰鸿机电有限公司董事长。本公司任期自2009年4月至2012年4月。 孙刚，中国国籍，无境外永久居留权，男，1960年出生，大专学历，经济师。曾任青岛 海立钢制品有限公司董事长。现任海立控股执行董事兼总经理，博苑地产执行董事，佳立置 业董事，青岛海基置业有限公司（与公司未有任何关联关系）执行董事兼总经理，东海家电 董事，本公司董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 张世玉，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，中共党员，本科学历。曾任 海尔集团特种电冰柜有限公司总经理，制冷本部供应链总监。现任海立美达电机总经理，本
公司董事,天晨投资董事,本公司任期自2009年4月至2012年4月 鹿野康裕,日本国籍,男,1968年出生,本科学历。历任日商岩井 ALCONIX株式会社铜 制品课课长,日本 METAL ONE CORPORATION电机钢材国际部第二课课长。现任本公司董 事,本公司任期自2011年5月至2012年4月 山口知也,日本国籍,男,1973年出生,本科学历。历任 METAL ONE CORPORATION 铁钢国际部主任,美达王(北京)商业有限公司事业开发部部长、钢铁第一部副部长。现任 本公司董事,本公司任期自2011年5月至2012年4月。 顾弘光,中国国籍,无境外永久居留权,男,1947年出生,中共党员,大专学历,工程 师。曾任上海交通机械总厂厂长,上海交运股份有限公司董事兼总经理。本公司独立董事, 本公司任期自2009年4月至2012年4月。 王吉法,中国国籍,无境外永久居留权,男,1955年出生,中共党员,经营学博士,教 授。现任烟台大学党委副书记,烟台大学三校科技园发展有限公司董事长。本公司独立董事, 本公司任期自2009年4月至2012年4月。 陈岗,中国国籍,无境外永久居留权,男,1976年出生,中国民主建国会成员,经济学 博士,注册会计师,高级经济师。曾任中信建投投资银行总部总经理助理,齐鲁证券投资银 行总部执行总经理,中山证券总裁助理。本公司独立董事,本公司任期自2009年4月至2012 年4月 2、监事简介 王明伟,中国国籍,无境外永久居留权,男,1971年出生,中共党员,研究生学历,工 程师。曾任章丘海尔电机有限公司副总经理,青岛华东包装有限公司总经理,青岛伟立精工 塑胶有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、海立美达电机副总经理,本公司任期自2010 年9月至2012年4月。 新屋洋一,日本国籍,男,1955年出生,本科学历。曾任日本三菱商事株式会社财务部 长,美达王北京代表处代表辅佐。现任上海美达王董事,北京美达王监事,广州美达王监事, 上海嘉日监事,苏州日铁金属制品有限公司监事,苏州美达王钢铁制品有限公司监事,杭州 美达王钢铁制品有限公司监事,本公司监事,本公司任期自2009年4月至2012年4月 亓秀美,中国国籍,无境外永久居留权,女,1983年出生,本科学历。曾任海立美达办 公室秘书。现任本公司监事,本公司任期自2009年4月至2012年4月。 3、高级管理人员简介 刘国平,现任本公司总经理,详见董事会成员简介。 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
公司董事，天晨投资董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 鹿野康裕，日本国籍，男，1968年出生，本科学历。历任日商岩井ALCONIX株式会社铜 制品课课长，日本METAL ONE CORPORATION电机钢材国际部第二课课长。现任本公司董 事，本公司任期自2011年5月至2012年4月。 山口知也，日本国籍，男，1973年出生，本科学历。历任METAL ONE CORPORATION 铁钢国际部主任，美达王（北京）商业有限公司事业开发部部长、钢铁第一部副部长。现任 本公司董事，本公司任期自2011年5月至2012年4月。 顾弘光，中国国籍，无境外永久居留权，男，1947年出生，中共党员，大专学历，工程 师。曾任上海交通机械总厂厂长，上海交运股份有限公司董事兼总经理。本公司独立董事， 本公司任期自2009年4月至2012年4月。 王吉法，中国国籍，无境外永久居留权，男，1955年出生，中共党员，经营学博士，教 授。现任烟台大学党委副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长。本公司独立董事， 本公司任期自2009年4月至2012年4月。 陈岗，中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，中国民主建国会成员，经济学 博士，注册会计师，高级经济师。曾任中信建投投资银行总部总经理助理，齐鲁证券投资银 行总部执行总经理，中山证券总裁助理。本公司独立董事，本公司任期自2009年4月至2012 年4月。 2、监事简介 王明伟，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，中共党员，研究生学历，工 程师。曾任章丘海尔电机有限公司副总经理，青岛华东包装有限公司总经理，青岛伟立精工 塑胶有限公司副总经理。现任本公司监事会主席、海立美达电机副总经理，本公司任期自2010 年9月至2012年4月。 新屋洋一，日本国籍，男，1955年出生，本科学历。曾任日本三菱商事株式会社财务部 长，美达王北京代表处代表辅佐。现任上海美达王董事，北京美达王监事，广州美达王监事， 上海嘉日监事，苏州日铁金属制品有限公司监事，苏州美达王钢铁制品有限公司监事，杭州 美达王钢铁制品有限公司监事，本公司监事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 亓秀美，中国国籍，无境外永久居留权，女，1983年出生，本科学历。曾任海立美达办 公室秘书。现任本公司监事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 3、高级管理人员简介 刘国平，现任本公司总经理，详见董事会成员简介
江崇安,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年出生,EMBA。曾任青岛征和工业 有限公司部长、厂长,现任公司副总经理、技术中心主任,本公司任期自2009年4月至2012 年4月 李道国,中国国籍,无境外永久居留权,男,1968年岀生,本科学历,工程师。曾任青 岛海尔电冰箱销售有限公司销售经理,印度市场营销总监,现任本公司副总经理,本公司任 期自2009年4月至2012年4月。 邰桂礼,中国国籍,无境外永久居留权,男,1971年出生,本科学历。曾任青岛海尔冰 箱本部财务部长,现任本公司财务总监,天晨投资监事,宁波泰鸿机电有限公司监事,本公 司任期自2009年4月至2012年4月。 曹际东,中国国籍,无境外永久居留权,男,1972年出生,工商管理硕士。曾任海立美 达副总经理,现任本公司董事会秘书,天晨投资董事,本公司任期自2009年4月至2012年4月。 (三)公司董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 对外投资企业名称 担任职务 任职期间 青岛海立控股有限公司 执行董事、总经理 2003年12月至今 刘国平 青岛海立控股有限公司 监事 2003年12月至今 张世玉 青岛天晨投资有限公司 董事 2009年2月至今 曹际东 青岛天晨投资有限公司 董事 2008年12月至今 邰桂礼 青岛天晨投资有限公司 监事 2009年12月至今 (四)公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据 (1)决策程序:公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪 酬与考核委员会严格按照《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的相关规定来执行,制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事会及股东大会来决策实 施 (2)确定依据:2010年2月12日,公司第一届董事会第五次会议制定并通过了《青岛海 立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》,自公司2009年度股东大会决议设 立公司董事会专门委员会之日起施行;2011年1月20日,公司第一届董事会第八次会议审议通 过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》,确定了公司第一届董事会独立董事2011年1月1 日起的薪酬。以上作为公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬确定依据,被严格执行。 2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计15872万元。其中 董事孙刚、朝田晋平、宇野雅郎、鹿野康裕、山口知也、监事新屋洋一未在本公司领取薪酬, chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站
江崇安，中国国籍，无境外永久居留权，男，1970年出生，EMBA。曾任青岛征和工业 有限公司部长、厂长，现任公司副总经理、技术中心主任，本公司任期自2009年4月至2012 年4月。 李道国，中国国籍，无境外永久居留权，男，1968年出生，本科学历，工程师。曾任青 岛海尔电冰箱销售有限公司销售经理，印度市场营销总监，现任本公司副总经理，本公司任 期自2009年4月至2012年4月。 邰桂礼，中国国籍，无境外永久居留权，男，1971年出生，本科学历。曾任青岛海尔冰 箱本部财务部长，现任本公司财务总监，天晨投资监事，宁波泰鸿机电有限公司监事，本公 司任期自2009年4月至2012年4月。 曹际东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1972年出生，工商管理硕士。曾任海立美 达副总经理，现任本公司董事会秘书，天晨投资董事，本公司任期自2009年4月至2012年4月。 （三）公司董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况 姓名 对外投资企业名称 担任职务 任职期间 孙 刚 青岛海立控股有限公司 执行董事、总经理 2003年12月至今 刘国平 青岛海立控股有限公司 监事 2003年12月至今 张世玉 青岛天晨投资有限公司 董事 2009年12月至今 曹际东 青岛天晨投资有限公司 董事 2008年12月至今 邰桂礼 青岛天晨投资有限公司 监事 2009年12月至今 （四）公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据 （1）决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬的决策是由公司董事会薪 酬与考核委员会严格按照《青岛海立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 的相关规定来执行，制定董事及高级管理人员薪酬计划并提交董事会及股东大会来决策实 施。 （2）确定依据：2010年2月12日，公司第一届董事会第五次会议制定并通过了《青岛海 立美达股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，自公司2009年度股东大会决议设 立公司董事会专门委员会之日起施行；2011年1月20日，公司第一届董事会第八次会议审议通 过的《关于调整公司独立董事津贴的议案》，确定了公司第一届董事会独立董事2011年1月1 日起的薪酬。以上作为公司董事、监事、高级管理人员的年度报酬确定依据，被严格执行。 2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员从公司获得的报酬合计158.72万元。其中 董事孙刚、朝田晋平、宇野雅郎、鹿野康裕、山口知也、监事新屋洋一未在本公司领取薪酬