浙江禾欣实业集团股份有限公司2011年年度报告.pdf_P16-P20

禾欣股份2011年年度报师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员;1998年起在公司历任总经办副主任、主任,2001年7月起任本公司董事会秘书。2011年5 月被公司董事会选任为公司董事翁志学先生:1942年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授, 博士生导师。1964年浙江大学化工系毕业并任教至今。多年从事高分子材料的合成改性及聚合反应工程等领域的科研和教学工作。获国家级科技进步奖三项,省部级科技进步奖十二项,省政府和国家人事部分别授予省和国家有突出贡献专家称号, 1994年起享受国务院特殊津贴。发表学术论文180余篇。2007年9月起至今任本公司独立董事。张立民先生:1962年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级律师。1992年起任浙江志和律师事务所任专职律师、浙江星韵律师事务所任专职律师; 2001年起为国浩律师集团杭州事务所合伙人。2007年9月起至今任本公司独立董事, 2011年8月起兼任中工装备股份有限公司独立董事濮文斌先生:1971年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,香港中文大学高级财会人员专业会计硕士,证券、期货特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长,现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、嘉兴市审计局特聘审计员、嘉兴市主任会计师联席会执委会副主任、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事。2007年9月起至今任本公司独立董事。孔冬先生:1968年7月生,中国国籍,无永久境外居留权,管理哲学博士,应用经济学博士后、管理学教授。浙江省重点建设专业人力资源管理专业负责人,中国人力资源管理教学实践学会理事,中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任嘉兴学院商学院副院长,浙江卫星石化股份有限公司独立董事,浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2011年5月起至今任本公司独立董事。 2、监事主要工作经历陈云标先生:1951年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,政工师。 1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席。1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长,党支部书记、厂工会主席等职。1998年8月至2011年5月任本公司董事

禾欣股份 2011 年年度报告 15 师。曾任电子部导航技术研究所技术员、西安海星科技集团市场部专员；1998 年起在公司历任总经办副主任、主任，2001 年 7 月起任本公司董事会秘书。2011 年 5 月被公司董事会选任为公司董事。翁志学先生：1942年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授，博士生导师。1964年浙江大学化工系毕业并任教至今。多年从事高分子材料的合成、改性及聚合反应工程等领域的科研和教学工作。获国家级科技进步奖三项，省部级科技进步奖十二项，省政府和国家人事部分别授予省和国家有突出贡献专家称号， 1994年起享受国务院特殊津贴。发表学术论文180余篇。2007年9月起至今任本公司独立董事。张立民先生：1962年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级律师。1992年起任浙江志和律师事务所任专职律师、浙江星韵律师事务所任专职律师； 2001年起为国浩律师集团杭州事务所合伙人。2007年9月起至今任本公司独立董事， 2011年8月起兼任中工装备股份有限公司独立董事。濮文斌先生：1971年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，香港中文大学高级财会人员专业会计硕士，证券、期货特许注册会计师、高级会计师。历任嘉兴中明会计师事务所审计部经理助理、浙江佳信资产评估公司部门经理、中磊会计师事务所嘉兴分所所长，现任中磊会计师事务所副主任会计师兼浙江分所所长、嘉兴市审计局特聘审计员、嘉兴市主任会计师联席会执委会副主任、浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事。2007年9月起至今任本公司独立董事。孔冬先生：1968年7月生，中国国籍，无永久境外居留权，管理哲学博士，应用经济学博士后、管理学教授。浙江省重点建设专业人力资源管理专业负责人，中国人力资源管理教学实践学会理事，中国劳动关系劳动经济教育学会理事。现任嘉兴学院商学院副院长，浙江卫星石化股份有限公司独立董事，浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事。2011年5月起至今任本公司独立董事。 2、监事主要工作经历陈云标先生：1951年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，政工师。 1972年1月起在嘉兴毛纺总厂任车间工会主席。1988年12月起任嘉兴麂皮厂车间主任、副厂长，党支部书记、厂工会主席等职。1998年8月至2011年5月任本公司董事

禾欣股份2011年年度报告兼常务副总经理。2011年5月起任本公司监事会召集人。吕志伟先生:1957年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,工程师。历任舟山嵊州机械厂员工;浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记;嘉兴麂皮厂动力维修部门主任;本公司监事会召集人。现任本公司监事会监事、安全保卫科科长。胡丽贞女士:1980年1月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科。自2001年7 月参加工作起就职于淅江禾欣实业集团股份有限公司,历任本公司品管课工艺员、课长,现任本公司监事会监事、技术中心标准化部经理。 3、高级管理人员主要工作经历沈云平先生:总经理,详见董事简历。顾建慧女士:常务副总经理,详见董事简历孔中平先生:1963年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,工程师。曾任二车间值班长、工艺员、副主任;1998年8月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理;2000年9月起至今任本公司副总经理。1999年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者,2000年被评为嘉兴市技术创新先进工作者,2001年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才姚欣先生:1968年9月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专文化,经济师历任嘉兴麂皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任;1998年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任、本公司监事人力资源发展部经理。2011年5月起至今任本公司副总经理。彭朝晖女士:1970年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位,注册会计师、高级会计师。1991年至1998年在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作;1998年至2004年任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务;2004年至2007年任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监 207年10月起至今任本公司财务总监。兼任嘉兴学院客座教授、校外导师,浙江卫星石化股份有限公司独立董事张颜慧女士:董事会秘书,详见董事简历 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

禾欣股份 2011 年年度报告 16 兼常务副总经理。2011年5月起任本公司监事会召集人。吕志伟先生：1957年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，工程师。历任舟山嵊州机械厂员工；浙航嘉兴分公司造船厂任设备科科长、副厂长、总支副书记；嘉兴麂皮厂动力维修部门主任；本公司监事会召集人。现任本公司监事会监事、安全保卫科科长。胡丽贞女士：1980年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。自2001年7 月参加工作起就职于浙江禾欣实业集团股份有限公司，历任本公司品管课工艺员、课长，现任本公司监事会监事、技术中心标准化部经理。 3、高级管理人员主要工作经历沈云平先生：总经理，详见董事简历。顾建慧女士：常务副总经理，详见董事简历。孔中平先生：1963年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，工程师。曾任二车间值班长、工艺员、副主任；1998年8月起历任研究所副所长、总经理助理、技术中心主任、生技部经理；2000年9月起至今任本公司副总经理。1999年被浙江省科学技术委员会评为科学技术进步奖获得者，2000年被评为嘉兴市技术创新先进工作者，2001年被评定为嘉兴市第五批有突出贡献和优秀专业人才。姚欣先生：1968年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专文化，经济师。历任嘉兴麂皮厂保养班班长、供应科采购员、干法车间副主任、主任；1998年起历任本公司整理车间主任、干法车间主任、总经办科员、副主任、主任、本公司监事、人力资源发展部经理。2011年5月起至今任本公司副总经理。彭朝晖女士：1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，注册会计师、高级会计师。1991年至1998年在中外合资加西贝拉压缩机有限公司从事财会、审计工作；1998年至2004年任中宝科控投资股份有限公司审计主管、子公司财务总监等职务；2004年至2007年任浙江省嘉兴市交投投资集团有限公司财务总监； 2007年10月起至今任本公司财务总监。兼任嘉兴学院客座教授、校外导师，浙江卫星石化股份有限公司独立董事。张颜慧女士：董事会秘书，详见董事简历。 4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

禾欣股份 2011 年年度报告 17 无 5、董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况姓名兼职单位担任职务兼职单位与公司的关系嘉兴市银河房地产开发股份有限公司董事长公司 177位发起人（自然人）持股朱善忠 50.20%的公司嘉兴市三盛房地产有限公司董事长银河房地产出资80%的子公司翁志学浙江大学化工系教授无国浩律师集团杭州律师事务所合伙人无张立民中工装备股份有限公司独立董事无中磊会计师事务所浙江分所所长无嘉兴市审计局特聘审计员无嘉兴市主任会计师联席会执委会副主任无濮文斌浙江新嘉联电子股份有限公司独立董事无嘉兴学院商学院副院长无孔冬浙江卫星石化股份有限公司独立董事无浙江嘉欣丝绸股份有限公司独立董事无陈云标嘉兴市三盛房地产有限公司总经理银河房地产出资80%的子公司嘉兴学院客座教授、校外导师无彭朝晖浙江卫星石化股份有限公司独立董事无（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况报酬的决策程序和报酬确定依据：本年度在公司领薪的董事、监事、高级管理人员报酬按2010年度股东大会决议通过的《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》以及《公司章程》规定的标准执行。在公司任职的董事、监事薪酬参考其行政职务进行考核；未在公司担任除董事以外的职务且未在公司领取薪酬的董事，不在公司领取薪酬、津贴，出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其他职责所需的合理费用由公司承担；独立董事年度津贴为6万元/年（税前）；高级管理人员中经营班子按其职务根据公司现行的薪酬制度、参考经营业绩和个人绩效领取报酬；董事会秘书、财务总监薪酬执行固定年薪制

禾欣股份 2011 年年度报告 18 2011年度，董事人数由九人增加至十一人，高级管理人员增加一人，报告期内从公司领取的报酬总额为466.85万元。同比2010年度董事、监事、高级管理人员领取报酬水平基本持平。（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事选举及变动：报告期内，公司完成了第五届董事会的换届选举工作，沈云平先生、顾建慧女士、朱善忠先生、庞健先生、丁德林先生、沈连根先生、张颜慧女士、翁志学先生、濮文斌先生、张立民先生、孔冬先生当选为公司第五届董事会成员。其中：沈云平先生为董事长、顾建慧女士为副董事长、翁志学先生、濮文斌先生、张立民先生、孔冬先生为独立董事。 2、监事选举及变动：报告期内，公司完成了第五届监事会的换届选举工作，陈云标先生、吕志伟先生、叶醒先生为第五届监事会成员，其中陈云标先生为监事会主席、叶醒先生为职工监事。2011年11月29日，叶醒先生因个人工作变动申请辞去公司职工代表监事职务。公司职工代表大会于2011年11月30日补选了胡丽贞女士为公司第五届监事会职工代表监事（任期与第五届监事会一致）。 3、高级管理人员聘任及变动：报告期内，公司聘任沈云平先生为公司总经理，顾建慧女士为公司常务副总经理，孔中平先生、姚欣先生为公司副总经理，张颜慧女士为公司董事会秘书，彭朝晖女士为公司财务总监。二、员工情况截止2011年12月31日，公司员工总数为 1648人，无需公司承担费用的离退休人员。员工按专业结构、教育程度和年龄分布划分的构成情况如下： 1.专业结构项目人数(人) 占总人数比例(%) 生产人员 1001 60.74 技术人员 252 15.29 管理人员 152 9.22 营销人员 77 4.67 其他人员 166 10.07 合计 1648 100.00