ODGEN 无锡和晶科技股份有限公司 2012年度报告 2013-010 2013年04月
无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告 2013-010 2013 年 04 月
无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈柏林先生、主管会计工作负责人王大鹏先生及会计机构负责 人(会计主管人员)周明媚女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人陈柏林先生、主管会计工作负责人王大鹏先生及会计机构负责 人(会计主管人员)周明媚女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完 整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异
无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司基本情况简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节董事会报告 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第八节公司治理 第九节财务报告…… 第十节备查文件目录 2
无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 1 第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................................................................... 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................................................................... 6 第四节 董事会报告 ............................................................................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 30 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .............................................................................................................................. 47 第八节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 53 第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 57 第十节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 125
无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 释义内容 司/本公司/和晶科技 指无锡和晶科技股份有限公司 和晶信息 指无锡和晶信息技术有限公司,系本公司全资子公司 泰国和晶/泰国子公司 指| lodge Technology( Thailand)Co,Ltd(和晶科技(秦国)有限公司 系本公司控股子公司 泰国泰盈 指 win Technology Co,Ld(泰国泰盈科技有限公司),系泰国和晶 前身,自2012年11月1日起更名为泰国和晶 苏州泰威 指苏州泰威数码科技有限公司 利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件 家电智能控制器 指|主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中 在家电中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色 公司正在申请的自有商标,用于公司自主研发的智能家居管理中 HCLUDE 国家工商行政管理总局商标局现已受理 FHCLUDE”商标注册申请 BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERATE GMBH(博世西门子家 BSH 用电器集团) 指指示( manufacture instruction),即编写每个流程的生产指导,包 括基本信息、流程、标准、图纸等 MES 指制造执行系统( manufacturing execution system),能通过信息传递对 从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理 《公司章程》 指无锡和晶科技股份有限公司章程 指2012年度 元/万元/亿元 指人民币元万元化亿元 保荐机构 指中银万国证券股份有限公司 审计机构/公证天业 指江苏公证天业会计师事务所有限公司 E监会 指中国证券监督管理委员会 深交所佼交易所 指深圳证券交易所
无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/和晶科技 指 无锡和晶科技股份有限公司 和晶信息 指 无锡和晶信息技术有限公司，系本公司全资子公司 泰国和晶/泰国子公司 指 Hodgen Technology (Thailand) Co., Ltd.（和晶科技（泰国）有限公司）， 系本公司控股子公司 泰国泰盈 指 Techwin Technology Co., Ltd.（泰国泰盈科技有限公司），系泰国和晶 前身，自 2012 年 11 月 1 日起更名为泰国和晶 苏州泰威 指 苏州泰威数码科技有限公司 家电智能控制器 指 利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的电子部件，目前 主要应用于全自动洗衣机、空调、电冰箱等大型家电和部分小家电中， 在家电中扮演“神经中枢”及“大脑”的角色 HCLUDE 指 公司正在申请的自有商标，用于公司自主研发的智能家居管理中心， 国家工商行政管理总局商标局现已受理“HCLUDE”商标注册申请 BSH 指 BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH（博世-西门子家 用电器集团） MI 指 生产指示（manufacture instruction），即编写每个流程的生产指导，包 括基本信息、流程、标准、图纸等 MES 指 制造执行系统 (manufacturing execution system），能通过信息传递对 从订单下达到产品完成的整个生产过程进行优化管理 《公司章程》 指 无锡和晶科技股份有限公司章程 报告期 指 2012 年度 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 保荐机构 指 申银万国证券股份有限公司 审计机构/公证天业 指 江苏公证天业会计师事务所有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所
无锡和晶科技股份有限公司2012年度报告全文 第二节公司基本情况简介 公司信息 股票简称 和晶科技 股票代码 300279 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称 和晶科技 公司的外文名称 WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO. LTD 公司的外文名称缩写 HOdGEN 公司的法定代表人 陈柏林 注册地址 无锡新区坊兴路16号 注册地址的邮政编码 14111 办公地址 无锡新区坊兴路16号 地址的邮政编码 14111 公司国际互联网网址 http://www.hodgen-china.com 电子信箱 stock(@hodgen-china.com 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址无锡市梁溪路28号 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 陈瑶 联系地址 江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼 0510-85259761 0510-85259761 传真 0510-85258772 0510-85258772 电子信箱 stock(@hodgen-china.com chenyao@hodgen-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网htp/www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
无锡和晶科技股份有限公司 2012 年度报告全文 4 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 和晶科技 股票代码 300279 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 无锡和晶科技股份有限公司 公司的中文简称 和晶科技 公司的外文名称 WUXI HODGEN TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 HODGEN 公司的法定代表人 陈柏林 注册地址 无锡新区坊兴路 16 号 注册地址的邮政编码 214111 办公地址 无锡新区坊兴路 16 号 办公地址的邮政编码 214111 公司国际互联网网址 http://www.hodgen-china.com 电子信箱 stock@hodgen-china.com 公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 无锡市梁溪路 28 号 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐宏斌 陈瑶 联系地址 江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼 江苏省无锡市新区汉江路 5 号 1 号楼 5 楼 电话 0510-85259761 0510-85259761 传真 0510-85258772 0510-85258772 电子信箱 stock@hodgen-china.com chenyao@hodgen-china.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室