山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 山东黄金集团有限公司 715097736人民币普通股 山东黄金集团青岛黄金有限公司 16054672人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司一分红 个险分红 14799770人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人 分红-005L一FH002沪 9,145780人民币普通股 中国工商银行一南方隆元产业主题股票型 券投资基金 9,11400人民币普通股 通银行一易方达50指数证券投资基金 734046人民币普通股 中国工商银行一上证50交易型开放式指数 证券投资基金 5737064人民币普通股 中国银行股份有限公司一嘉实沪深300交 易型开放式指数证券投资基金 5.639078人民币普通股 中国建设银行一华夏优势增长股票型证券 投资基金 4,99835人民币普通股 bILL MELINDA gates Foundation RUST 4400074人民币普通股 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄 金有限公司存在关联关系,山东黄金集团有限公司与其他股东不 上述股东关联关系或一致行动的说明 存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人;未知其它股东之间是否存在关联关系, 也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1、法人 单位:元币种:人民币 山东黄金集团有限公司 单位负责人或法定代表人于常青 茂立日期 19年7月16日 组织机构代码 163096115 注册资本 1,272,618,873.38 黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务;贵金属、有色金属制品提纯 主要经营业务 加工、生产、销售;黄金矿山专用设备及物资、建筑物材料的生产、销 售等等。 山东黄金集团是直属山东省政府的国有大型企业、中国500强企业,黄 金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业 经营成果 前列,先后获得“全国五一劳动奖状”、“第六届中华慈善奖”等殊荣。 2012年,山东黄金集团黄金产量跃居全国同行业第一,成为世界第一产 金国的第一矿产金企业,在福布斯排行榜上位列世界黄金企业第13位, 在海内外贏得了空前的关注度、辐射面和影响力。 近年来,山东黄金集团坚持集团化、市场化的发展方向,积极探索调结 财务状况 构、转方式、促发展的最佳途径,不仅拥有业内最完善的产业链、代表 业内先进水平的核心技术、业内最高标准和最大规模的黄金基地,而且

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 21 山东黄金集团有限公司 715,097,736 人民币普通股 山东黄金集团青岛黄金有限公司 16,054,672 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司－分红－ 个险分红 14,799,770 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人 分红－005L－FH002 沪 9,145,780 人民币普通股 中国工商银行－南方隆元产业主题股票型 证券投资基金 9,114,000 人民币普通股 交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 8,734,046 人民币普通股 中国工商银行－上证 50 交易型开放式指数 证券投资基金 5,737,064 人民币普通股 中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交 易型开放式指数证券投资基金 5,639,078 人民币普通股 中国建设银行－华夏优势增长股票型证券 投资基金 4,999,835 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 4,400,074 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金集团青岛黄 金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不 存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人；未知其它股东之间是否存在关联关系， 也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理 办法》规定的一致行动人。 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1、 法人 单位：元 币种：人民币 名称 山东黄金集团有限公司 单位负责人或法定代表人 于常青 成立日期 1996 年 7 月 16 日 组织机构代码 16309611-5 注册资本 1,272,618,873.38 主要经营业务 黄金地质探矿、开采、选冶及技术服务；贵金属、有色金属制品提纯、 加工、生产、销售；黄金矿山专用设备及物资、建筑物材料的生产、销 售等等。 经营成果 山东黄金集团是直属山东省政府的国有大型企业、中国 500 强企业，黄 金产量、资源储备、经济效益、科技水平及人才优势均居全国黄金行业 前列，先后获得“全国五一劳动奖状”、“第六届中华慈善奖”等殊荣。 2012 年，山东黄金集团黄金产量跃居全国同行业第一，成为世界第一产 金国的第一矿产金企业，在福布斯排行榜上位列世界黄金企业第 13 位， 在海内外赢得了空前的关注度、辐射面和影响力。 财务状况 近年来，山东黄金集团坚持集团化、市场化的发展方向，积极探索调结 构、转方式、促发展的最佳途径，不仅拥有业内最完善的产业链、代表 业内先进水平的核心技术、业内最高标准和最大规模的黄金基地，而且

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 拥有闻名国内外的生态矿山群和备受业内瞩目的资源储备,实现了超常 规跨越式发展 山东黄金集团坚持以资源为核心,积极实施国际化战略,实现了矿业由 黄金到有色、资源由国内到国外、地产旅游向旅游地产的成功转型。在 国内,以山东为主体,向着规模化、大型化、数字化、生态化、低碳化 的“万吨大矿”方向快速迈进,即将建成世界级黄金生产基地、国内最 大最先进的黄金精炼基地;走出山东,形成了“西进青陕、南拓闽琼、 现金流和未来发展战略北扩辽蒙、中盘豫甘”的基地化大矿业开发格局,即将诞生亚洲最大的 钒矿、国内最大的钼矿、国内设备最先进的锌冶炼厂、内蒙最大的铅锌 矿和规模最大、链条最完整的铅锌产业集群。在国外,搭建起海外并购 和资本运营平台,正加紧运作蒙古、加拿大、巴西、南非、澳大利亚、 哈萨克斯坦等国的并购项目。同时,积极投身旅游地产产业,成功开发 了一系列特色旅游地产项目,成功打响“黄金地产”品牌。 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权控股沪市上市公司山东黄金(600547)5025%的股份。 情况 (二)实际控制人情况 1、法人 「名称 东省人民政府国有资产监督管理委员会 2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 100% 山东黄金集团有限公司 50.25% 山东黄金矿业股份有限公司 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 22 拥有闻名国内外的生态矿山群和备受业内瞩目的资源储备，实现了超常 规跨越式发展。 现金流和未来发展战略 山东黄金集团坚持以资源为核心，积极实施国际化战略，实现了矿业由 黄金到有色、资源由国内到国外、地产旅游向旅游地产的成功转型。在 国内，以山东为主体，向着规模化、大型化、数字化、生态化、低碳化 的“万吨大矿”方向快速迈进，即将建成世界级黄金生产基地、国内最 大最先进的黄金精炼基地；走出山东，形成了“西进青陕、南拓闽琼、 北扩辽蒙、中盘豫甘”的基地化大矿业开发格局，即将诞生亚洲最大的 钒矿、国内最大的钼矿、国内设备最先进的锌冶炼厂、内蒙最大的铅锌 矿和规模最大、链条最完整的铅锌产业集群。在国外，搭建起海外并购 和资本运营平台，正加紧运作蒙古、加拿大、巴西、南非、澳大利亚、 哈萨克斯坦等国的并购项目。同时，积极投身旅游地产产业，成功开发 了一系列特色旅游地产项目，成功打响“黄金地产”品牌。 报告期内控股和参股的其 他境内外上市公司的股权 情况 控股沪市上市公司山东黄金（600547）50.25%的股份。 (二) 实际控制人情况 1、 法人 名称 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动及报酬情况 (一)现任及报告期内离任薰事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内 报告期 年度内 从公司领 姓名 职务|“|任期起始日期在期终|年初持年末持股份增增减变取的应付/单位获 别龄 止日期股数 股数减变动动原因|报酬总额得的应 (万元)付报酬 税前)总额(万 陈玉民董事长 男|502006年11月14日 67.78 邓鹏飞副童事长 L总经理 男|582008年6月10日 男53|2008年6月10日 副董事长 裴佃飞常务副总经男482013年3月28日 王玉中独立董事 732006年10月11日 德文独立董事男65206年10月11日 王月永「独立董事男472060年10月11日 董事、董事 林朴芳[会秘书 男|592006年10月11日 45.5 财务总监 财务部经理/女|49|2010年1月5日 45.5 段连旺监事会主席男602006年5月22日 陈晓岚监事 女462006年10月11日 王承荣「监事、工会 男552006年10月11日 刘清德 男|582011年6月30日 何青平副总经理男492011年4月20日 王树海副总经理男|502011年4月20日 庄文广副总经理男51201年4月20日 苗军堂「总经济师男552013年3月28日 225 李涛副总经理男522013年3月28日 张炳旭副总经理男572013年3月28日 611.5 陈玉民:曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公 司总工程师兼生产计划部部长,副总经理兼总工程师,董事、常务副总经理,董事、总经理, 山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限 公司董事长。 邓鹏飞:曾任莱州市仓上金矿矿长,莱州黄金工业(集团)总公司总经理、董事长、党委书记, 莱州金仓矿业有限公司董事长,山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理,山东黄金 矿业股份有限公司副总经理,现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理 崔仑:曾任新城金矿副总工程师、副矿长,焦家金矿党委书记、矿长,山东黄金矿产资源集团 有限公司董事长。现任山东黄金集团有限公司副总经理,山东黄金矿业股份有限公司董事

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 23 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 持股变动及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终 止日期 年初持 股数 年末持 股数 年度内 股份增 减变动 量 增减变 动原因 报告期内 从公司领 取的应付 报酬总额 （万元） （税前） 报告期 从股东 单位获 得的应 付报酬 总额（万 元） 陈玉民 董事长 男 50 2006 年 11 月 14 日 67.78 邓鹏飞 副董事长、 总经理 男 58 2008 年 6 月 10 日 65 崔仑 董事 男 53 2008 年 6 月 10 日 裴佃飞 副董事长、 常务副总经 理 男 48 2013 年 3 月 28 日 王玉中 独立董事 男 73 2006 年 10 月 11 日 6 崔德文 独立董事 男 65 2006 年 10 月 11 日 6 王月永 独立董事 男 47 2006 年 10 月 11 日 6 林朴芳 董事、董事 会秘书 男 59 2006 年 10 月 11 日 45.5 汪晓玲 财务总监、 财务部经理 女 49 2010 年 1 月 5 日 45.5 段连旺 监事会主席 男 60 2008 年 5 月 22 日 陈晓岚 监事 女 46 2006 年 10 月 11 日 王承荣 监事、工会 副主席 男 55 2006 年 10 月 11 日 32.5 刘清德 董事 男 58 2011 年 6 月 30 日 52 何吉平 副总经理 男 49 2011 年 4 月 20 日 52 王树海 副总经理 男 50 2011 年 4 月 20 日 52 庄文广 副总经理 男 51 2011 年 4 月 20 日 52 苗军堂 总经济师 男 55 2013 年 3 月 28 日 42.25 李涛 副总经理 男 52 2013 年 3 月 28 日 39 张炳旭 副总经理 男 57 2013 年 3 月 28 日 48 合计 / / / / / / 611.53 陈玉民：曾任招远金矿计划处处长、副总工程师、副矿长兼总工程师,山东黄金矿业股份有限公 司总工程师兼生产计划部部长，副总经理兼总工程师，董事、常务副总经理，董事、总经理， 山东黄金集团有限公司副总经理。现任山东黄金集团有限公司总经理、山东黄金矿业股份有限 公司董事长。 邓鹏飞：曾任莱州市仓上金矿矿长，莱州黄金工业（集团）总公司总经理、董事长、党委书记， 莱州金仓矿业有限公司董事长，山东黄金集团莱州矿业有限公司副董事长、总经理，山东黄金 矿业股份有限公司副总经理，现任山东黄金矿业股份有限公司副董事长、总经理。 崔仑：曾任新城金矿副总工程师、副矿长，焦家金矿党委书记、矿长，山东黄金矿产资源集团 有限公司董事长。现任山东黄金集团有限公司副总经理,山东黄金矿业股份有限公司董事

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 裴佃飞:曾任玲珑金矿生产技术处副处长、处长、总工程师、副矿长、矿长兼党委书记,山东 黄金矿业股份有限公司副总经理,山东黄金集团有限公司安全总监。现任山东黄金矿业股份有 限公司副董事长、常务副总经理。 王玉中:曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记,山东省 人大常务委员会常委。现任山东黄金矿业股份有限公司独立董事。 崔德文:曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长,中国黄金总公司副总经理、国家黄金局 副局长、国务院黄金领导小组成员,武警黄金指挥部副主任,现退休,任山东黄金矿业股份有 限公司独立董事。 王月永:曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心总会计师、山东省东西结合信用担保有限 公司副总经理、北京安联投资有限公司总裁助理、现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监 山东黄金矿业股份有限公司独立董事。 林朴芳:曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任,山东黄金建设 公司办公室主任,山东黄金矿业股份有限公司综合部部长,董事会秘书兼综合部部长,现任山 东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书。 汪晓玲:曾任山东省招远市农业银行会计,山东黄金集团有限公司焦家金矿财务处副处长,山 东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理,现任山东黄金矿业股份有限公司财务总监兼财 务部经理。 段连旺:曾任山东黄金工业总公司(局)生产技术处副处长、(199306至199407在平度市挂职 副市长),山东黄金集团公司企管部副部长、部长,股权管理部(法律事务部)经理,党群工作 部部长,经理,纪检监察办公室主任。现任山东黄金矿业股份有限公司监事会主席 陈晓岚:曾任平邑县会计师事务所副所长,临沂天成会计师事务所平邑所长,平邑县会计管理 局局长,山东金信新型建材有限公司总会计师、副总经理,山东黄金集团公司审计部经理,现 任山东黄金集团有限公司财务部经理,山东黄金矿业股份有限公司监事。 王承荣:曾任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席,大开 头分矿总支书记兼工会主席,九曲分矿总支书记兼工会主席,玲珑金矿办公室主任,山东黄金 集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理,山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪 委书记、工会主席,山东黄金蓬莱矿业有限公司董事、总经理、党委书记,现任山东黄金矿业 股份有限公司工会副主席,监事会监事。 刘清德:曾任沂南金矿团委副书记、生产计划科科长、采矿车间主任,沂南金矿矿长助理、副 矿长、矿长兼党委书记。山东黄金矿业(沂南)有限公司总经理兼党委书记,现任山东黄金矿 业股份有限公司董事。 何吉平:曾任焦家金矿采矿车间副主任,焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记,山东 黄金矿业股份有限公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记,现任山东黄金矿业股份有限 公司副总经理。 王树海:曾任三山岛金矿采矿车间主任,三山岛金矿矿长助理、矿副矿长,山东黄金矿业股份 有限公司新城金矿矿长、党委书记,现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。 庄文广:曾任玲珑金矿九曲分矿生产技术科、副科长、分矿副矿长、分矿矿长,玲珑金矿矿长 助理、副矿长、常务副矿长,栖霞西林金矿矿长,蓬莱黄金矿业公司党委书记、总经理、董事, 山东黄金矿业(玲珑)有限公司总经理、党委书记,现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。 苗军堂:曾任莱州黄金集团有限公司总经理助理兼财务科长,莱州金仓矿业有限公司总经济师, 山东金仓矿业股份有限公司财务总监,山东黄金矿业股份有限公司结算中心主任,财务总监(莱 州总部)兼结算中心主任,总经理助理。现任山东黄金矿业股份有限公司总经济师。 李涛:曾任山东金洲集团矿长助理,副矿长,副总工程师,副总经理,常务副总经理,赤峰柴 胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总 经理,山东黄金金创集团有限公司副董事长、总经理 张炳旭:曾任平度市黄金公司(平度黄金管理局)科长、副经理、经理(局长)兼党委书记, 山东黄金集团平度黄金有限公司总经理兼党委副书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 24 裴佃飞：曾任玲珑金矿生产技术处副处长、处长、总工程师、副矿长、矿长兼党委书记，山东 黄金矿业股份有限公司副总经理，山东黄金集团有限公司安全总监。现任山东黄金矿业股份有 限公司副董事长、常务副总经理。 王玉中：曾任山东省委副秘书长、省委政策研究室主任、山东华鲁集团公司党委书记，山东省 人大常务委员会常委。现任山东黄金矿业股份有限公司独立董事。 崔德文：曾任黑龙江省黄金公司经理、省黄金局局长，中国黄金总公司副总经理、国家黄金局 副局长、国务院黄金领导小组成员，武警黄金指挥部副主任，现退休，任山东黄金矿业股份有 限公司独立董事。 王月永：曾任山东经济学院讲师、山东证券交易中心总会计师、山东省东西结合信用担保有限 公司副总经理、北京安联投资有限公司总裁助理、现任北京圣博扬投资策划有限公司投资总监， 山东黄金矿业股份有限公司独立董事。 林朴芳：曾任招远金矿宣传科科长、政治处副处长、宣传部部长、办公室主任，山东黄金建设 公司办公室主任，山东黄金矿业股份有限公司综合部部长，董事会秘书兼综合部部长，现任山 东黄金矿业股份有限公司董事、董事会秘书。 汪晓玲：曾任山东省招远市农业银行会计，山东黄金集团有限公司焦家金矿财务处副处长，山 东黄金矿业股份有限公司财务部副经理、经理，现任山东黄金矿业股份有限公司财务总监兼财 务部经理。 段连旺：曾任山东黄金工业总公司（局）生产技术处副处长、（1993.06 至 1994.07 在平度市挂职 副市长），山东黄金集团公司企管部副部长、部长，股权管理部（法律事务部）经理，党群工作 部部长，经理，纪检监察办公室主任。现任山东黄金矿业股份有限公司监事会主席。 陈晓岚：曾任平邑县会计师事务所副所长，临沂天成会计师事务所平邑所长，平邑县会计管理 局局长，山东金信新型建材有限公司总会计师、副总经理，山东黄金集团公司审计部经理，现 任山东黄金集团有限公司财务部经理，山东黄金矿业股份有限公司监事。 王承荣：曾任山东黄金集团有限公司玲珑金矿党委委员、灵山分矿总支书记兼工会主席，大开 头分矿总支书记兼工会主席，九曲分矿总支书记兼工会主席，玲珑金矿办公室主任，山东黄金 集团吉尔吉斯斯坦矿业开发项目副经理，山东黄金矿业股份有限公司焦家金矿党委副书记兼纪 委书记、工会主席，山东黄金蓬莱矿业有限公司董事、总经理、党委书记，现任山东黄金矿业 股份有限公司工会副主席，监事会监事。 刘清德：曾任沂南金矿团委副书记、生产计划科科长、采矿车间主任，沂南金矿矿长助理、副 矿长、矿长兼党委书记。山东黄金矿业（沂南）有限公司总经理兼党委书记，现任山东黄金矿 业股份有限公司董事。 何吉平：曾任焦家金矿采矿车间副主任，焦家金矿矿长助理、副矿长、矿长兼党委书记，山东 黄金矿业股份有限公司总经理助理兼三山岛金矿矿长、党委书记，现任山东黄金矿业股份有限 公司副总经理。 王树海：曾任三山岛金矿采矿车间主任，三山岛金矿矿长助理、矿副矿长，山东黄金矿业股份 有限公司新城金矿矿长、党委书记，现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。 庄文广：曾任玲珑金矿九曲分矿生产技术科、副科长、分矿副矿长、分矿矿长，玲珑金矿矿长 助理、副矿长、常务副矿长，栖霞西林金矿矿长，蓬莱黄金矿业公司党委书记、总经理、董事， 山东黄金矿业（玲珑）有限公司总经理、党委书记，现任山东黄金矿业股份有限公司副总经理。 苗军堂：曾任莱州黄金集团有限公司总经理助理兼财务科长，莱州金仓矿业有限公司总经济师， 山东金仓矿业股份有限公司财务总监，山东黄金矿业股份有限公司结算中心主任，财务总监（莱 州总部）兼结算中心主任，总经理助理。现任山东黄金矿业股份有限公司总经济师。 李涛：曾任山东金洲集团矿长助理，副矿长，副总工程师，副总经理，常务副总经理，赤峰柴 胡栏子黄金矿业有限公司副董事长、总经理、党委书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总 经理，山东黄金金创集团有限公司副董事长、总经理。 张炳旭：曾任平度市黄金公司（平度黄金管理局）科长、副经理、经理（局长）兼党委书记， 山东黄金集团平度黄金有限公司总经理兼党委副书记。现任山东黄金矿业股份有限公司副总经

山东黄金矿业股份有限公司2012年年度报告 理,山东黄金集团青岛有限公司总经理兼党委书记、青岛市黄金工业管理办公室主任 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的在期起始日期 任期终止日期 陈玉民 山东黄金集团有 限公司 总经理 2013年3月5日 崔仑 山东黄金集团有 限公司 副总经理 2004年1月1日 裴佃飞 山东黄金集团有 限公司 安全总监 201年4月20日2013年1月16日 段连旺 山东黄金集团有纪检监察办公室主2010年3月13日 限公司 陈晓岚 山东黃金集团有\财务部经理 限公司 2008年5月9日 (二)在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期|任期终止日期 王月永 北京圣博扬投资策划有限公司投资总监 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事会审议批准后提交股东大会审议通过 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据股东大会决议执行。 童事、监事和高级管理人「实行签订年度目标责任状方式对董事、监事和高级管理人员实行绩效考 员报酬的应付报酬情况核,根据公司的生产经营情况和本人完成目标状况兑现工资和奖金。 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 五、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 1.695 主要子公司在职员工的数量 11.933 在职员工的数量合计 13.628 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 10.15 销售人员 技术人员 1410

山东黄金矿业股份有限公司 2012 年年度报告 25 理，山东黄金集团青岛有限公司总经理兼党委书记、青岛市黄金工业管理办公室主任。 二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一) 在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的 职务 任期起始日期 任期终止日期 陈玉民 山东黄金集团有 限公司 总经理 2013 年 3 月 5 日 崔 仑 山东黄金集团有 限公司 副总经理 2004 年 1 月 1 日 裴佃飞 山东黄金集团有 限公司 安全总监 2011 年 4 月 20 日 2013 年 1 月 16 日 段连旺 山东黄金集团有 限公司 纪检监察办公室主 任 2010 年 3 月 13 日 陈晓岚 山东黄金集团有 限公司 财务部经理 2008 年 5 月 9 日 (二) 在其他单位任职情况 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任 的职务 任期起始日期 任期终止日期 王月永 北京圣博扬投资策划有限公司 投资总监 三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人 员报酬的决策程序 董事会审议批准后提交股东大会审议通过。 董事、监事、高级管理人 员报酬确定依据 根据股东大会决议执行。 董事、监事和高级管理人 员报酬的应付报酬情况 实行签订年度目标责任状方式对董事、监事和高级管理人员实行绩效考 核，根据公司的生产经营情况和本人完成目标状况兑现工资和奖金。 四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。 五、 母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 1,695 主要子公司在职员工的数量 11,933 在职员工的数量合计 13,628 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 10,155 销售人员 26 技术人员 1,410