科林环保装备股份有限公司2011年年度报告

科林环保装备股份有限公司 Kelin Environmental Protection Equipment, Inc 002499 2011年年度报告

科林环保装备股份有限公司 Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. 002499 2011年年度报告

飞咖⑥中~草 科林环保201年报 重要提示 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2.没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 3.本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过,所有董事均已出席审议本次年报的董事会 会议 4.立信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告 5.公司董事长宋七棣先生、主管会计工作负责人宋大凯先生及会计机构负责人(会计主管人员)昌 雪冰女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 2

科林环保 2011 年报 2 重 要 提 示 1．本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2．没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在 异议。 3．本年度报告经公司第二届董事会第九次会议审议通过，所有董事均已出席审议本次年报的董事会 会议。 4．立信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 5．公司董事长宋七棣先生、主管会计工作负责人宋大凯先生及会计机构负责人（会计主管人员）昌 雪冰女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整

科林环保201年报 目录 第一章公司基本情况简介 第二章会计数据和业务数据摘要 第三章股份变动及股东情况 第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五章公司治理 第六章内部控制 第七章股东大会简介 第八章董事会工作报告 35 第九章监事会工作报告 54 第十章重要事项 第十一章财务报告 第十二章备查文件

科林环保 2011 年报 3 目 录 第一章 公司基本情况简介...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ...................................................................................................................................... ......................................................................................................................................4 第二章 会计数据和业务数据摘要.......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 6 第三章 股份变动及股东情况.................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. 8 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ ................................................................................................ 13 第五章 公司治理.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................21 第六章 内部控制.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................29 第七章 股东大会简介............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................34 第八章 董事会工作报告........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................35 第九章 监事会工作报告........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................54 第十章 重要事项.................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................57 第十一章 财务报告................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................60 第十二章 备查文件.............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................140

飞咖⑥中~草 科林环保201年报 第一章公司基本情况简介 公司法定中、英文名称及缩写 (一)中文名称:科林环保装备股份有限公司 (二)英文名称: Kelin Environmental Protection Equipment, Inc 公司法定代表人:宋七棣 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐天平 周蔚 联系地址|苏州工业园区通园路210号科林大厦苏州工业园区通园路210号科林大厦 电话 0512-62515218 0512-62515549 传真 0512-62515217 051262515528 电子信箱 kelinxtp(@126.com zqlakelin-china. com 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 匚注册地址。江苏省吴江市松陵镇八拆社区交通路8号 注册地址的邮政编码215222 公司国际互联网地址 na. com 电子信箱 lakelin-china. com 五、公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站:htp/ vwwcninfo. com. cn 公司年度报告备置地点:公司证券部 六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:科林环保 股票代码:002499

科林环保 2011 年报 4 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写 （一）中文名称：科林环保装备股份有限公司 （二）英文名称：Kelin Environmental Protection Equipment,Inc. 二、公司法定代表人：宋七棣 三、公司董事会秘书及证券事务代表姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐天平 周 蔚 联系地址 苏州工业园区通园路210号科林大厦 苏州工业园区通园路210号科林大厦 电话 0512-62515218 0512-62515549 传真 0512-62515217 0512-62515528 电子信箱 kelinxtp@126.com zq@kelin-china.com 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址 江苏省吴江市松陵镇八坼社区交通路 8 号 注册地址的邮政编码 215222 公司国际互联网地址 www.kelin-china.com 电子信箱 zq@kelin-china.com 五、 公司选定的信息披露报纸名称 《证券时报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：科林环保 股票代码：002499

科林环保201年报 七、其他有关资料 最近一次变更注册登记日期:2010年12月28日 注册登记地点:江苏省苏州工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号:32050000007393 税务登记号:32058471410168X 组织机构代码:71410168-X 公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司 办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 签字会计师姓名:王云成、肖常和 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构或财务顾问的名称:中原证券股份有限公司 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场18楼 签字的保荐代表人姓名:陈建东、刘政 八、公司上市后的历史沿革 (一)经中国证券监督管理委员会证监许(2010)1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准,公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股(A股)1900万股,发 行价格为25元。于2010年12月6日,公司领取了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执 照》,公司注册资本由人民币5,600万元变更为7,500万元,公司实收资本由人民币5600万元变更为7,500 万元,公司类型由“股份有限公司(自然人控股)”变更为“股份有限公司(上市,自然人控股)”。 (二)根据2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会决议,公司修改了《公司章程》的相 关条款,并申请办理工商变更登记、备案等相关手续,于2010年12月28日领取了江苏省苏州工商行政管 理局换发的《企业法人营业执照》,完成了工商变更登记手续。本次变更登记是经营范围的变更,原经 营范围:一般经营项目:生产销售:环保机械、通用机械、机械成套设备、钢结构件;销售:环保机械 配件、五金机电设备及配件、金属材料(除贵金属):自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。现经营范围:一般经营项目:生产销售:环保除尘设备、 过滤材料、配件及自控系统,物料输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚烧炉、机电成套设备,压力 容器,脱硫脱硝技术装置及副产品综合利用:境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构件制造 安装及工程总承包、设施运营管理和相关环境检测:对外投资业务:自营和代理各类商品及技术的进出 口业务;销售:五金机电设备及配件、金属材料

科林环保 2011 年报 5 七、 其他有关资料 最近一次变更注册登记日期：2010年12月28日 注册登记地点：江苏省苏州工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：320500000047393 税务登记号：32058471410168X 组织机构代码：71410168-X 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层 签字会计师姓名：王云成、肖常和 公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构或财务顾问的名称：中原证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场18楼 签字的保荐代表人姓名：陈建东、刘政 八、公司上市后的历史沿革 （一）经中国证券监督管理委员会证监许〔2010〕1399号文《关于核准科林环保装备股份有限公司 首次公开发行股票的批复》核准，公司于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股(A股)1900万股，发 行价格为25元。于2010年12月6日，公司领取了江苏省苏州工商行政管理局换发的《企业法人营业执 照》，公司注册资本由人民币5,600万元变更为7,500万元，公司实收资本由人民币5,600万元变更为7,500 万元，公司类型由“股份有限公司(自然人控股)”变更为“股份有限公司（上市，自然人控股）”。 （二）根据2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会决议，公司修改了《公司章程》的相 关条款，并申请办理工商变更登记、备案等相关手续，于2010年12月28日领取了江苏省苏州工商行政管 理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。本次变更登记是经营范围的变更，原经 营范围：一般经营项目：生产销售：环保机械、通用机械、机械成套设备、钢结构件；销售：环保机械 配件、五金机电设备及配件、金属材料(除贵金属)；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。现经营范围：一般经营项目：生产销售：环保除尘设备、 过滤材料、配件及自控系统，物料输送机械、通用机械、冶金设备、垃圾焚烧炉、机电成套设备，压力 容器，脱硫脱硝技术装置及副产品综合利用；境内外环境工程设计、咨询、建设、设备及钢结构件制造 安装及工程总承包、设施运营管理和相关环境检测；对外投资业务；自营和代理各类商品及技术的进出 口业务；销售：五金机电设备及配件、金属材料