山东高速公路股份有限公司2011年年度报告.pdf_P11-P15

山东高速公路股份有限公司2011年年度报告 2010年42013年4 张伟总会计师 32.17否月16日月16 2010年42013年4 马骏副总经理男37 32.17否月16日|月16日合计 285.15 孙亮:2003年6月至2005年10月任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理总会计师、党委委员:2004年6月任山东省高速公路有限责任公司法定代表人,2005年10 月至2009年8月任山东高速集团有限公司法定代表人、董事、总经理、党委副书记。2009 年8月至今任山东高速集团有限公司董事长、党委书记。2003年12月起至今,先后任公司第二届、第三届、第四届董事会董事长、党委书记。郑海军:2000年5月至2006年10月期间先后任招商局集团行政部总经理、招商局集团(香港)有限公司董事、招商局集团(上海)有限公司董事、香港必力公司总经理等职。 2006年10月至本报告期末,历任招商局华建公路投资有限公司副总经理、总经理,兼任华北高速公路股份有限公司董事长、黑龙江交通发展有限公司副董事长。2007年5月至今, 先后任本公司第三届、第四届董事会副董事长。王化冰:2003年6月至2006年4月任山东省路桥集团有限公司董事兼党委委员、总经理:2006年4月至本报告期末,先后任本公司第三届、第四届董事会副董事长、总经理。李航:2005年6月至今任山东高速集团有限公司财务部部长;2007年12月至本报告期末,兼任威海市商业银行股份有限公司董事;2009年3月至本报告期末,兼任山东铁路建设投资有限公司董事。2006年4月至今任本公司第三届、第四届董事会董事。罗楚良:1999年11月至2006年12月任本公司董事、副总经理:2006年12月至本报告期末任本公司董事、常务副总经理。王云泉:2001年9月至2006年12月任公司办公室主任;2006年12月至本报告期末任公司总经理助理;2007年4月至今兼任本公司第三届、第四届董事会秘书,2009年6月至今兼任本公司总法律顾问,2011年1月起兼任本公司第四届董事会董事。杜渐:2009年于北京工业大学获博士学位,现任招商局华建公路投资有限公司投资发展部副总经理。历任中国公路工程咨询集团工程师、项目经理,北京通商加太咨询有限公司总裁、北京路捷工程技术咨询有限公司副总经理。曾兼任江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。 2010年4月至今任本公司第四届董事会董事。林乐清:2000年3月起至2008年11月任山东省正源和信会计师事务所总经理。2008 年11月至今任中磊会计师事务所山东分所总经理。2003年至2006年4月任本公司监事 2006年4月至今任本公司第三届、第四届董事会独立董事。刘瑞波:1998年至今先后任山东财政学院投资经济系副主任、金融系副主任、财务处处长、科研处处长,山东财经大学(筹)科技处处长。2006年4月至2010年4月任本公司第三届监事会监事,2010年4月至今任本公司第四届董事会独立董事。孙国茂:历任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监,齐鲁证券有限公司董事、总经理,万家基金管理有限公司董事长。现任济南大学经济学院教授、博士生导师、公司金融研究中心主任。2010年4月至今任本公司第四届董事会独立董事。朱蔚丽:2002年5月至2004年12月任美国德勤会计师事务所会计部和审计部资深会计师。2004年12月至2005年6月任美国德勤会计师事务所客户咨询部部门主管。2005年 6月至今任世界500强企业美国贝克休斯公司金融分析部经理。2010年4月至今任本公司第四届董事会独立董事。何继军:2001年至2010年8月任山东高速集团有限公司政治部主任,2010年8月至今兼任山东高速集团有限公司党委委员、党委工作部主任。其间,曾兼任本公司第二届监事会

山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 11 张伟总会计师男 42 2010年4 月 16 日 2013年4 月 16 日 0 0 32.17 否马骏副总经理男 37 2010年4 月 16 日 2013年4 月 16 日 0 0 32.17 否合计 / / / / / 0 0 / 285.15 / 孙亮：2003 年 6 月至 2005 年 10 月任山东省高速公路有限责任公司董事、副总经理、总会计师、党委委员；2004 年 6 月任山东省高速公路有限责任公司法定代表人，2005 年 10 月至 2009 年 8 月任山东高速集团有限公司法定代表人、董事、总经理、党委副书记。2009 年 8 月至今任山东高速集团有限公司董事长、党委书记。2003 年 12 月起至今，先后任公司第二届、第三届、第四届董事会董事长、党委书记。郑海军：2000 年 5 月至 2006 年 10 月期间先后任招商局集团行政部总经理、招商局集团（香港）有限公司董事、招商局集团（上海）有限公司董事、香港必力公司总经理等职。 2006 年 10 月至本报告期末，历任招商局华建公路投资有限公司副总经理、总经理，兼任华北高速公路股份有限公司董事长、黑龙江交通发展有限公司副董事长。2007 年 5 月至今，先后任本公司第三届、第四届董事会副董事长。王化冰：2003 年 6 月至 2006 年 4 月任山东省路桥集团有限公司董事兼党委委员、总经理；2006 年 4 月至本报告期末，先后任本公司第三届、第四届董事会副董事长、总经理。李航：2005 年 6 月至今任山东高速集团有限公司财务部部长； 2007 年 12 月至本报告期末，兼任威海市商业银行股份有限公司董事；2009 年 3 月至本报告期末，兼任山东铁路建设投资有限公司董事。2006 年 4 月至今任本公司第三届、第四届董事会董事。罗楚良：1999 年 11 月至 2006 年 12 月任本公司董事、副总经理；2006 年 12 月至本报告期末任本公司董事、常务副总经理。王云泉：2001 年 9 月至 2006 年 12 月任公司办公室主任；2006 年 12 月至本报告期末任公司总经理助理；2007 年 4 月至今兼任本公司第三届、第四届董事会秘书，2009 年 6 月至今兼任本公司总法律顾问，2011 年 1 月起兼任本公司第四届董事会董事。杜渐：2009 年于北京工业大学获博士学位，现任招商局华建公路投资有限公司投资发展部副总经理。历任中国公路工程咨询集团工程师、项目经理，北京通商加太咨询有限公司总裁、北京路捷工程技术咨询有限公司副总经理。曾兼任江苏宁靖盐高速公路有限公司董事。 2010 年 4 月至今任本公司第四届董事会董事。林乐清：2000 年 3 月起至 2008 年 11 月任山东省正源和信会计师事务所总经理。2008 年 11 月至今任中磊会计师事务所山东分所总经理。2003 年至 2006 年 4 月任本公司监事； 2006 年 4 月至今任本公司第三届、第四届董事会独立董事。刘瑞波：1998 年至今先后任山东财政学院投资经济系副主任、金融系副主任、财务处处长、科研处处长，山东财经大学（筹）科技处处长。2006 年 4 月至 2010 年 4 月任本公司第三届监事会监事，2010 年 4 月至今任本公司第四届董事会独立董事。孙国茂：历任天同证券有限责任公司总经理助理、业务总监，齐鲁证券有限公司董事、总经理，万家基金管理有限公司董事长。现任济南大学经济学院教授、博士生导师、公司金融研究中心主任。2010 年 4 月至今任本公司第四届董事会独立董事。朱蔚丽：2002 年 5 月至 2004 年 12 月任美国德勤会计师事务所会计部和审计部资深会计师。2004 年 12 月至 2005 年 6 月任美国德勤会计师事务所客户咨询部部门主管。2005 年 6 月至今任世界 500 强企业美国贝克休斯公司金融分析部经理。2010 年 4 月至今任本公司第四届董事会独立董事。何继军：2001 年至 2010 年 8 月任山东高速集团有限公司政治部主任，2010 年 8 月至今兼任山东高速集团有限公司党委委员、党委工作部主任。其间，曾兼任本公司第二届监事会

山东高速公路股份有限公司2011年年度报告监事长。自2009年4月至本报告期末,任本公司第三届、第四届监事会主席马涛:现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理,兼任华北高速公路股份有限公司监事、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。曾在华联公路工程材料有限公司工作,历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子江大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。2010年4月至今任本公司第四届监事会监事徐向艺:2000年4月至2004年1月任山东大学教务处处长;2004年1月至今任山东大学管理学院院长:2003年4月至2010年4月任本公司第二届、第三届董事会独立董事。2010 年4月至今任本公司第四届监事会监事。张宜人:自2001年起先后担任本公司首届、二届监事会职工代表监事、工会副主席 2006年4月起至今任本公司第三届、第四届监事会职工代表监事,2007年11月起至今任公司工会主席周亮:1999年11月起在本公司工作,先后任本公司淄博分公司财务科科长、本公司主管会计,2009年8月至今任本公司计划财务部副经理,2010年4月至今任本公司第四届监事会职工代表监事。刘甲荣:2000年7月至2006年12月先后任公司养护基建部主要负责人、部门经理。 2006年12月至今任公司总工程师。2007年7月至本报告期末,兼任山东润元高速公路油气管理有限公司董事长、法定代表人张伟:1999年起任公司计划财务部经理;2006年4月至2007年2月任公司职工代表监事;2006年12月至今任公司总会计师。2010年11月至本报告期末,兼任山东高速投资发展有限公司董事长。马骏:2005年8月至208年11月担任济南市公安局出入境管理局副局长。2008年月至今在山东高速公路股份有限公司工作,2009年1月起担任公司副总经理 (二)在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起任期终是否领取始日期|止日期报酬津贴法定代表人、董孙亮|山东高速集团有限公司事长、党委书记郑海军招商局华建公路投资有限总经理公司是李航山东高速集团有限公司财务部部长杜渐招商局华建公路投资有限投资发展部副公司总经理何继军山东高速集团有限公司党委委员、党委工作部主任招商局华建公路投资有限股权管理一部是是是马涛公司项目经理在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起「任期终是否领取始日期|止日期报酬津贴郑海军华北高速公路股份有限公董事长

山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 12 监事长。自 2009 年 4 月至本报告期末，任本公司第三届、第四届监事会主席。马涛：现任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理，兼任华北高速公路股份有限公司监事、湖北楚天高速公路股份有限公司监事。曾在华联公路工程材料有限公司工作，历任福建高速公路股份有限公司、江苏扬子江大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司监事。2010 年 4 月至今任本公司第四届监事会监事。徐向艺：2000 年 4 月至 2004 年 1 月任山东大学教务处处长；2004 年 1 月至今任山东大学管理学院院长；2003 年 4 月至 2010 年 4 月任本公司第二届、第三届董事会独立董事。2010 年 4 月至今任本公司第四届监事会监事。张宜人：自 2001 年起先后担任本公司首届、二届监事会职工代表监事、工会副主席， 2006 年 4 月起至今任本公司第三届、第四届监事会职工代表监事，2007 年 11 月起至今任公司工会主席。周亮：1999 年 11 月起在本公司工作，先后任本公司淄博分公司财务科科长、本公司主管会计，2009 年 8 月至今任本公司计划财务部副经理，2010 年 4 月至今任本公司第四届监事会职工代表监事。刘甲荣：2000 年 7 月至 2006 年 12 月先后任公司养护基建部主要负责人、部门经理。 2006 年 12 月至今任公司总工程师。2007 年 7 月至本报告期末，兼任山东润元高速公路油气管理有限公司董事长、法定代表人。张伟：1999 年起任公司计划财务部经理；2006 年 4 月至 2007 年 2 月任公司职工代表监事；2006 年 12 月至今任公司总会计师。2010 年 11 月至本报告期末，兼任山东高速投资发展有限公司董事长。马骏：2005 年 8 月至 2008 年 11 月担任济南市公安局出入境管理局副局长。2008 年 11 月至今在山东高速公路股份有限公司工作，2009 年 1 月起担任公司副总经理。 (二) 在股东单位任职情况姓名股东单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴孙亮山东高速集团有限公司法定代表人、董事长、党委书记是郑海军招商局华建公路投资有限公司总经理是李航山东高速集团有限公司财务部部长是杜渐招商局华建公路投资有限公司投资发展部副总经理是何继军山东高速集团有限公司党委委员、党委工作部主任是马涛招商局华建公路投资有限公司股权管理一部项目经理是在其他单位任职情况姓名其他单位名称担任的职务任期起始日期任期终止日期是否领取报酬津贴郑海军华北高速公路股份有限公司董事长是

山东高速公路股份有限公司2011年年度报告黑龙江交通发展有限公司副董事长中信万通证券有限责任公罗楚良董事山东高速投资发展有限公张伟董事长刘甲荣山东润元高速公路油气管事长理有限公司威海市商业银行股份有限董事公司航山东铁路建设投资有限公董事华北高速公路股份有限公监事马涛湖北楚天高速公路股份有监事是否否否否否是是是是限公司山东大学管理学院院长徐向艺山东隆基机械股份有限公独立董事保龄宝生物股份有限公司|独立董事林乐滂/中磊会计师事务所山东分总经理刘瑞波山东财经大学(筹) 科技处处长朱蔚丽美国贝克休斯公司金融分析部经是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。策程序 (1)根据公司2001年度股东大会决议,自2002年起公司执行董事、高级管理人员的年薪分别为:总经理89万元、副总经理及董事会秘书8万元;不在公司领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴;由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工资管理办法发放。 (2)公司在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下,2003 董事、监事、年10月公司召开第二届董事会第五次会议并经200年6月召开的2003 高级管理人员报酬确定|年度股东大会批准,问意并通过了关于调整公司高管人员薪酬的议案,对依据公司经营层按照绩效进行奖惩:如果完成股东大会通过的年度经营目标, 奖励董事长绩效工资98万元,奖励总经理绩效工资89万元,奖励副总经理绩效工资8万元;并以实现利润总额为指标,每超额完成10%,相应增加10%的绩效工资;如未达到目标,以实现利润总额为指标,每降低10%,相应减少15%绩效工资 (3)为进一步激发公司经营层的积极性和创造性,2005年3月公司第

山东高速公路股份有限公司 2011 年年度报告 13 黑龙江交通发展有限公司副董事长是罗楚良中信万通证券有限责任公司董事否张伟山东高速投资发展有限公司董事长否刘甲荣山东润元高速公路油气管理有限公司董事长否李航威海市商业银行股份有限公司董事否山东铁路建设投资有限公司董事否马涛华北高速公路股份有限公司监事是湖北楚天高速公路股份有限公司监事是徐向艺山东大学管理学院院长是山东隆基机械股份有限公司独立董事是保龄宝生物股份有限公司独立董事是林乐清中磊会计师事务所山东分所总经理是刘瑞波山东财经大学（筹）科技处处长是朱蔚丽美国贝克休斯公司金融分析部经理是 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序本公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据（1）根据公司 2001 年度股东大会决议，自 2002 年起公司执行董事、高级管理人员的年薪分别为：总经理 8.9 万元、副总经理及董事会秘书 8 万元；不在公司领取薪酬的外部董事、外部监事领取津贴；由公司职工代表出任监事的薪酬按照公司工资管理办法发放。（2）公司在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，2003 年 10 月公司召开第二届董事会第五次会议并经 2004 年 6 月召开的 2003 年度股东大会批准，同意并通过了关于调整公司高管人员薪酬的议案，对公司经营层按照绩效进行奖惩：如果完成股东大会通过的年度经营目标，奖励董事长绩效工资 9.8 万元，奖励总经理绩效工资 8.9 万元，奖励副总经理绩效工资 8 万元；并以实现利润总额为指标，每超额完成 10%，相应增加 10%的绩效工资；如未达到目标，以实现利润总额为指标，每降低 10%，相应减少 15%绩效工资。（3）为进一步激发公司经营层的积极性和创造性，2005 年 3 月公司第二