国药集团一致药业股份有限公司 CHINA NATIONAL ACCORD MEDICINES CORPORATION LTD 国药集团一致药业股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
1 国药集团一致药业股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月
第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人会计 主管人员)王颖声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 李智明 董事 公务原因 刘勇 姜修昌 董事公务原因刘勇 公司业务经营受各种风险因素影响,存在行业政策变化、市场竞争加剧等 方面的风险,公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发 展的展望”部分就此做了专门说明,敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以428,126,983为基数, 向全体股东每10股派发现金红利400元(含税),送红股0股,不以公积金 转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人林兆雄、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计 主管人员)王颖声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 李智明 董事 公务原因 刘勇 姜修昌 董事 公务原因 刘勇 公司业务经营受各种风险因素影响，存在行业政策变化、市场竞争加剧等 方面的风险，公司在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”之“公司未来发 展的展望”部分就此做了专门说明，敬请广大投资者注意。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 428,126,983 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），送红股 0 股，不以公积金 转增股本
目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 7 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 52 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…153 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 70 第十二节备查文件目录 313 chin乡 www.cninfocom.cn
2 目录 第一节 重要提示、目录和释义.........................................................................................................1 第二节 公司简介和主要财务指标.....................................................................................................4 第三节 公司业务概要.........................................................................................................................7 第四节 经营情况讨论与分析...........................................................................................................10 第五节 重要事项...............................................................................................................................29 第六节 股份变动及股东情况...........................................................................................................47 第七节 优先股相关情况...................................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...........................................................................53 第九节 公司治理...............................................................................................................................63 第十节 公司债券相关情况...............................................................................................................69 第十一节 财务报告...........................................................................................................................70 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................313
释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公 司、国药一致、本集团/指国药集团一致药业股份有限公司 国药集团 指中国医药集团有限公司 国药控股 指国药控股股份有限公司,本公司控股股东 公司法》 ‖指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指人民币元、万元、亿元 专业术语 两票制 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票,经销商卖到医院再开一次发票, 减少流通环节,并且每个品种的一级经销商不得超过2个 疗机构通过契约形式,在药房的所有权不发生变化的情况下,将其药房 药房托管 指 交由具有较强经营管理能力,并能够承担相应风险的医药企业进行有偿的 经营和管理,明晰医院药房所有者、经营者之间的权利义务关系,保证医 院药房财产保值增值并创造可观的社会效益和经济效益的一种经营活动 GPO 指药品集中采购组织 GSP认证 指药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 ‖指即CMS,处理工作流程及采购,存货与销售文件的信息系统 公司简称 国控广州 指国药控股广州有限公司 国大药房 指国药控股国大药房有限公司 国控广西 指国药控股广西有限公司 佛山南海 指{佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药指国药集团致君(深圳)制药有限公司 致君医贸 指深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药指国药集团致君(深圳)坪山制药有限公司 厉乐药业 指深圳万乐药业有限公司 chin乡 www.cninfocom.cn
3 释义 释义项 指 释义内容 上市公司、公司、本公 司、国药一致、本集团 指 国药集团一致药业股份有限公司 国药集团 指 中国医药集团有限公司 国药控股 指 国药控股股份有限公司，本公司控股股东 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 专业术语： 指 两票制 指 药品从药厂卖到一级经销商开一次发票，经销商卖到医院再开一次发票， 减少流通环节，并且每个品种的一级经销商不得超过 2 个。 药房托管 指 医疗机构通过契约形式，在药房的所有权不发生变化的情况下，将其药房 交由具有较强经营管理能力，并能够承担相应风险的医药企业进行有偿的 经营和管理，明晰医院药房所有者、经营者之间的权利义务关系，保证医 院药房财产保值增值并创造可观的社会效益和经济效益的一种经营活动。 GPO 指 药品集中采购组织 GSP 认证 指 药品经营质量管理规范认证 供应链管理系统 指 即 CMS，处理工作流程及采购，存货与销售文件的信息系统 公司简称： 指 国控广州 指 国药控股广州有限公司 国大药房 指 国药控股国大药房有限公司 国控广西 指 国药控股广西有限公司 佛山南海 指 佛山市南海医药集团有限公司 南方医贸 指 广东南方医药对外贸易有限公司 国药致君、致君制药 指 国药集团致君（深圳）制药有限公司 致君医贸 指 深圳致君医药贸易有限公司 致君坪山、坪山制药 指 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 万乐药业 指 深圳万乐药业有限公司
第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 国药一致、一致B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 药 公司的外文名称(如有) CHina National Accord Medicines Corporation Ltd 公司的外文名称缩写(如 Sinopharm Accord 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 广东省深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路15号一|广东省深圳市福田区八卦四路15号 致药业大厦 致药业大厦 +(86)755258375195 +(867552587522 传真 +(8675525195435 电子信箱 86)7555194350 gyyzinvestor @sinopharm. 0028@sinop harm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 v.szse.cn:http:/www.cninfo o. com. cn 公司年度报告备置地点 会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19218626-7 公司上市以来主营业务的变化情况(如无变更 历次控股股东的变更情况(如有)无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦21楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 口适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 V适用口不适用 4 chin乡 www.cninfocom.cn
4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 国药一致、一致 B 股票代码 000028、200028 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 国药集团一致药业股份有限公司 公司的中文简称 国药一致 公司的外文名称（如有） China National Accord Medicines Corporation Ltd. 公司的外文名称缩写（如 有） Sinopharm Accord 公司的法定代表人 林兆雄 注册地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 注册地址的邮政编码 518029 办公地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一致药业大厦 办公地址的邮政编码 518029 公司网址 http://www.szaccord.com.cn 电子信箱 gyyz0028@sinopharm.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈常兵 王兆宇 联系地址 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一 致药业大厦 广东省深圳市福田区八卦四路 15 号一 致药业大厦 电话 +(86)755 25875195 +(86)755 25875222 传真 +(86)755 25195435 +(86)755 25195435 电子信箱 gyyzinvestor@sinopharm.com gyyz0028@sinopharm.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.szse.cn ； http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、注册变更情况 组织机构代码 19218626-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001 号华润大厦 21 楼 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用