SZ:002614 OGAWA 奥佳华 创新科技智享健康 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 1
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 证券代码:002614 证券简称:奥佳华 公告编号:201930号 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人会计主 管人员)杨青声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施2018年度 权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份(公司回购专户持有的本 公司股份)、股权激励回购注销股份(尚未办理完成回购注销手续)后为基数, 向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),预计派发现金股利人民 币55,806,297:80元(含税),具体金额以实际派发情况为准。送红股0股(含 税),本年度不进行资本公积转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险。 2
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 2 证券代码：002614 证券简称：奥佳华 公告编号：2019-30 号 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人邹剑寒、主管会计工作负责人苏卫标及会计机构负责人(会计主 管人员)杨青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司未来实施 2018 年度 权益分配方案时股权登记日的总股本剔除已回购股份（公司回购专户持有的本 公司股份）、股权激励回购注销股份（尚未办理完成回购注销手续）后为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），预计派发现金股利人民 币 55,806,297.80 元（含税），具体金额以实际派发情况为准。送红股 0 股（含 税），本年度不进行资本公积转增股本。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险
佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要 2505 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项…3 第六节股份变动及股东情况… 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况……….57 第九节公司治理 64 第十节公司债券相关情况 70 第十一节财务报告 71 第十二节备查文件目录…171
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 3 目录 第一节重要提示、目录和释义................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标............................................................................... 5 第三节公司业务概要................................................................................................. 10 第四节经营情况讨论与分析..................................................................................... 15 第五节重要事项......................................................................................................... 33 第六节股份变动及股东情况..................................................................................... 49 第七节优先股相关情况............................................................................................. 56 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................... 57 第九节公司治理......................................................................................................... 64 第十节公司债券相关情况......................................................................................... 70 第十一节财务报告..................................................................................................... 71 第十二节备查文件目录........................................................................................... 171
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 释义 释义内容 公司或本公司 指奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 漳州蒙发利 指漳州蒙发利实业有限公司,公司全资子公司 蒙发利电子 指厦门蒙发利电子有限公司,公司全资子公司 发利健康 指厦门蒙发利健康科技有限公司,公司全资子公司 深圳蒙发利 指深圳蒙发利科技有限公司,公司全资子公司 中国 OGAWA 指厦门蒙发利营销有限公司,公司全资子公司 国际 OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD,公司全资子公司 香港蒙发利 指蒙发利(香港)有限公司,公司全资子公司 MEDISANA 指 MEDISANA Gmbh,公司控股子公司 台湾棨泰 指棨泰健康科技股份有限公司(品牌"FUJI"),公司控股子公司 香港远东 指蒙发利(远东)控股有限公司,公司全资子公司 香港 OGAWA 指 JOGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL(HK) LIMITED,公司全资子公司 厦门奥佳华设备 指厦门奥佳华智能健康设备有限公司,公司全资子公司 漳州奥佳华设备 指漳州奥佳华智能健康设备有限公司,公司全资子公司 自有品牌 指" OGAWA"(中文"奥佳华")、"FUJI"、" FUJIMEDIC"、" COZZIA"、" MEDISANA
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 4 释义 释义项 指 释义内容 公司或本公司 指 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 漳州蒙发利 指 漳州蒙发利实业有限公司，公司全资子公司 蒙发利电子 指 厦门蒙发利电子有限公司，公司全资子公司 蒙发利健康 指 厦门蒙发利健康科技有限公司，公司全资子公司 深圳蒙发利 指 深圳蒙发利科技有限公司，公司全资子公司 中国 OGAWA 指 厦门蒙发利营销有限公司，公司全资子公司 国际 OGAWA 指 OGAWA WORLD BERHAD，公司全资子公司 香港蒙发利 指 蒙发利（香港）有限公司，公司全资子公司 MEDISANA 指 MEDISANA GmbH，公司控股子公司 台湾棨泰 指 棨泰健康科技股份有限公司（品牌"FUJI"），公司控股子公司 香港远东 指 蒙发利（远东）控股有限公司，公司全资子公司 香港 OGAWA 指 OGAWA HEALTH CARE INTERNATIONAL (HK) LIMITED，公司全资子公司 厦门奥佳华设备 指 厦门奥佳华智能健康设备有限公司，公司全资子公司 漳州奥佳华设备 指 漳州奥佳华智能健康设备有限公司，公司全资子公司 自有品牌 指 "OGAWA"（中文"奥佳华"）、"FUJI" 、"FUJIMEDIC" 、"COZZIA"、 "MEDISANA
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 018年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 简称 奥佳华 股票代码 002614 变更后的股票简称(如有)无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 奥佳华 公司的外文名称(如有) XIAMEN COMFORT SCIENCE& TECHNOLOGY GROUP CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) EASEPA 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路168号(五楼) 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼 办公地址的邮政编码 361000 公司网址 www.easepal.com.cn 电子信箱 stock@easepal.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 李巧巧 联系地址 厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼厦门市湖里区安岭二路31-37号八楼 电话 0592-3795739 0592-3795714 传真 0592-3795724 0592-379574 电子信箱 cindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2018 年年度报告 5 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 奥佳华 股票代码 002614 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 公司的中文简称 奥佳华 公司的外文名称（如有） XIAMEN COMFORT SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有）EASEPAL 公司的法定代表人 邹剑寒 注册地址 厦门市思明区前埔路 168 号（五楼） 注册地址的邮政编码 361008 办公地址 厦门市湖里区安岭二路 31-37 号八楼 办公地址的邮政编码 361000 公司网址 www.easepal.com.cn 电子信箱 stock@easepal.com.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李巧巧 郑家双 联系地址 厦门市湖里区安岭二路 31-37 号八楼 厦门市湖里区安岭二路 31-37 号八楼 电话 0592-3795739 0592-3795714 传真 0592-3795724 0592-3795724 电子信箱 cindyli@easepal.com.cn zjs.zheng@easepal.com.cn 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 址 http://cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室