2019年年度报告 公司代码:600664 公司简称:哈药股份 哈药集团股份有限公司 2019年年度报告 1/176
2019 年年度报告 1 / 176 公司代码：600664 公司简称：哈药股份 哈药集团股份有限公司 2019 年年度报告
2019年年度报告 重要提示 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 、公司全体董事出席薰事会会议。 三、北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人(会计主管人员)管平声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度母公司实现净利润 497,306,79749元,依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积,加上年初未 分配利润-199428414.51元,2019年可供分配利润为-663,398,51200元。因此本年度公司拟不实施 利润分配,也不进行资本公积金转增股本 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用口不适用 本公司2019年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请査阅第四节经营情况讨论与分析中 可能面对的风险”部分 十、其他 口适用√不适用 2/176
2019 年年度报告 2 / 176 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张镇平、主管会计工作负责人刘波及会计机构负责人（会计主管人员）管平声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度母公司实现净利润 -497,306,797.49元，依照《公司法》和《公司章程》规定本年未提取法定盈余公积，加上年初未 分配利润-199,428,414.51元，2019年可供分配利润为-663,398,512.00元。因此本年度公司拟不实施 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司2019年年度报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中 “可能面对的风险”部分。 十、 其他 □适用 √不适用
2019年年度报告 目录 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析…… 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况……… 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告… 第十二节备查文件目录 3/176
2019 年年度报告 3 / 176 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要.....................................................................................................................8 第四节 经营情况讨论与分析.......................................................................................................10 第五节 重要事项...........................................................................................................................33 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................46 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................52 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................53 第九节 公司治理...........................................................................................................................59 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................62 第十一节 财务报告...........................................................................................................................63 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................176
年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会 上交所 指上海证券交易所 公司、哈药股份 指哈药集团股份有限公司 哈药集团 指哈药集团有限公司,为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指哈尔滨市国有资产监督管理委员会 人民同泰 指/哈药集团人民同泰医药股份有限公司,为本公司控股子公司,股票简称“人 民同泰”,股票代码“600829 三精制药 指哈药集团三精制药股份有限公司,为本公司控股子公司,现已更名为哈药 集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指哈药集团制药总厂,为本公司分公司 中药二厂 指哈药集团中药二厂,为本公司分公司 世一堂 指哈药集团世一堂制药厂,为本公司分公司 哈药六厂 指哈药集团制药六厂,为本公司分公司 中药公司 指哈药集团中药有限公司,为本公司全资子公司 哈药生物 指哈药集团生物工程有限公司,为本公司全资子公司 营销公司 指哈药集团营销有限公司,为本公司控股子公司 GNC 指| GNC Holdings Inc TEVA 指以色列梯瓦制药工业有限公司 《公司章程》指《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指2019年1月1日至2019年12月31日 重庆哈珀 指重庆哈珀股权投资基金合伙企业(有限合伙),本公司控股股东的股东 黑马祺航 指天津黑马祺航投资管理有限公司,为本公司控股股东的股东 4/176
2019 年年度报告 4 / 176 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、哈药股份 指 哈药集团股份有限公司 哈药集团 指 哈药集团有限公司，为本公司控股股东 哈尔滨市国资委 指 哈尔滨市国有资产监督管理委员会 人民同泰 指 哈药集团人民同泰医药股份有限公司，为本公司控股子公司，股票简称“人 民同泰”，股票代码“600829” 三精制药 指 哈药集团三精制药股份有限公司，为本公司控股子公司，现已更名为哈药 集团人民同泰医药股份有限公司 哈药总厂 指 哈药集团制药总厂，为本公司分公司 中药二厂 指 哈药集团中药二厂，为本公司分公司 世一堂 指 哈药集团世一堂制药厂，为本公司分公司 哈药六厂 指 哈药集团制药六厂，为本公司分公司 中药公司 指 哈药集团中药有限公司，为本公司全资子公司 哈药生物 指 哈药集团生物工程有限公司，为本公司全资子公司 营销公司 指 哈药集团营销有限公司，为本公司控股子公司 GNC 指 GNC Holdings Inc. TEVA 指 以色列梯瓦制药工业有限公司 《公司章程》 指 《哈药集团股份有限公司章程》 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 重庆哈珀 指 重庆哈珀股权投资基金合伙企业（有限合伙），本公司控股股东的股东 黑马祺航 指 天津黑马祺航投资管理有限公司，为本公司控股股东的股东
2019年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 一公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO LTD 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 hengxdaha wangwx@hayao.com 三、基本情况简介 司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 Ihttp://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址htp/ /ww. sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股男 票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、其他相关资料 名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师 事务所(境内) 办公地址 京市西城区裕民路18号北环中心220室 签字会计师姓名 卜晓丽、郑宏春 5/176
2019 年年度报告 5 / 176 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 哈药集团股份有限公司 公司的中文简称 哈药股份 公司的外文名称 HARBIN PHARMACEUTICAL GROUP CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HPGC 公司的法定代表人 张镇平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟晓东 王文续 联系地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 哈尔滨市道里区群力大道7号 电话 0451-51870077 0451-51870077 传真 0451-51870277 0451-51870277 电子信箱 mengxd@hayao.com wangwx@hayao.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 哈尔滨市利民开发区利民西四大街68号 公司注册地址的邮政编码 150500 公司办公地址 哈尔滨市道里区群力大道7号 公司办公地址的邮政编码 150070 公司网址 http://www.hayao.com 电子信箱 master@hayao.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈药股份 600664 S哈药 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师 事务所（境内） 名称 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 2206 室 签字会计师姓名 卜晓丽、郑宏春