好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 好想你 好想你健康食品股份有限公司 2018年年度报告 2019年04月 l chin乡 www.cninfocom.cn
好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告 2019 年 04 月
好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王帅声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未 来发展的展望” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以总股本扣除2018年年度 权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量为基数,向全体股东每10股 派发现金红利0.79元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人石聚彬、主管会计工作负责人罗明霞及会计机构负责人(会计主 管人员)王帅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 敬请投资者注意投资风险。 公司面临的风险详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“九、公司未 来发展的展望” 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本扣除 2018 年年度 权益分派实施公告的股权登记日已回购的股份数量为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 0.79 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义… 第二节公司简介和主要财务指标… 6 第三节公司业务概要… 第四节经营情况讨论与分析… 15 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况. 第七节优先股相关情况.… 7 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理…… 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 100 第十二节备查文件目录 227 chin乡 www.cninfocom.cn
好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义......................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标..................................................................... 6 第三节 公司业务概要....................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析........................................................................... 15 第五节 重要事项............................................................................................... 38 第六节 股份变动及股东情况........................................................................... 69 第七节 优先股相关情况................................................................................... 77 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................... 78 第九节 公司治理............................................................................................... 89 第十节 公司债券相关情况............................................................................... 96 第十一节 财务报告......................................................................................... 100 第十二节 备查文件目录................................................................................. 227
好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 公司、本公司、好想你 指好想你健康食品股份有限公司 ISO9001 指国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之 sO200是一个国际认证标准,其中定义了食品安全管理体系 sO000食品卫生安全管理体系指的要求。它适用于所有组织,可贯穿整个供应链从农作物种植 者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装 Hazard Analysis And Critical Control Point(即危害分析和关键控 HACCP 指制点)的缩写,是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化 学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系 ood Manufacturing Practice(良好操作规范)。它是食品生产、 加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件,是政府强制性的 GMP 指 食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制 生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物 与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定,以保障消费者 食用时的安全 供应商根据电商自营平台订单将向其仓库发送货物,双方根据结 入仓 指算清单据实结算货款,由电商自营平台负责产品推广、订单管理 及货物配送,并向终端客户开具发票 指| Freeze Dried的缩写,真空冷冻干燥 郝姆斯 指杭州郝姆斯食品有限公司 杭州浩红 指杭州浩红投资管理有限公司 杭州越群 指杭州越群投资咨询合伙企业(有限合伙) 中比基金 指中国一比利时直接股权投资基金 指V全称 sual Identity即企业Ⅵ视觉设计,通译为视觉识别系 统。是将C的非可视内容转化为静态的视觉识别符号 lI( Business Intelligence)即商务智能,它是一套完整的解决方 BI系统 指案,用来将企业中现有的数据进行有效的整合,快速准确地提供 报表并提出决策依据,帮助企业做出明智的业务经营决策 SRM系统 指 SRM全称 Supplier Relationship Management,即供应商关系管理 sRM管理系统即供应商关系管理系统 oMs( Order Management System)即订单管理系统,接受客户订 单信息,以及仓储管理系统发来的库存信息,然后按客户和紧要 OMS系统 指 程度给订单归类,对不同仓储地点的库存进行配置,并确定交付 日期 OA系统 指OA系统( Office Automation System),意为办公自动化系统 WMS系统 指WMS是仓库管理系统( Warehouse Management System)的缩写, 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨 chin乡 www.cninfocom.cn
好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、好想你 指 好想你健康食品股份有限公司 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一 ISO22000 食品卫生安全管理体系 指 ISO22000 是一个国际认证标准，其中定义了食品安全管理体系 的要求。它适用于所有组织，可贯穿整个供应链-从农作物种植 者至食品服务、加工、运输、储存、零售和包装 HACCP 指 Hazard Analysis And Critical Control Point （即危害分析和关键控 制点）的缩写，是一个为国际认可的、保证食品免受生物性、化 学性及物理性危害的食品安全控制及预防体系 GMP 指 Good Manufacturing Practice（良好操作规范）。它是食品生产、 加工、包装、贮存、运输和销售的规范性文件，是政府强制性的 食品生产、贮存的卫生法规。良好操作规范在卫生设施与控制、 生产与加工管制、保持清洁、人员疾病控制、培训、工厂建筑物 与设施、卫生作业、设备、配送等方面做出规定，以保障消费者 食用时的安全 入仓 指 供应商根据电商自营平台订单将向其仓库发送货物，双方根据结 算清单据实结算货款，由电商自营平台负责产品推广、订单管理 及货物配送，并向终端客户开具发票 FD 指 Freeze Dried 的缩写，真空冷冻干燥 郝姆斯 指 杭州郝姆斯食品有限公司 杭州浩红 指 杭州浩红投资管理有限公司 杭州越群 指 杭州越群投资咨询合伙企业（有限合伙） 中比基金 指 中国－比利时直接股权投资基金 VI 指 VI 全称 Visual Identity, 即企业 VI 视觉设计，通译为视觉识别系 统。是将 CI 的非可视内容转化为静态的视觉识别符号 BI 系统 指 BI（Business Intelligence）即商务智能，它是一套完整的解决方 案，用来将企业中现有的数据进行有效的整合，快速准确地提供 报表并提出决策依据，帮助企业做出明智的业务经营决策 SRM 系统 指 SRM 全称 Supplier Relationship Management，即供应商关系管理。 SRM 管理系统即供应商关系管理系统 OMS 系统 指 OMS（Order Management System）即订单管理系统，接受客户订 单信息，以及仓储管理系统发来的库存信息，然后按客户和紧要 程度给订单归类，对不同仓储地点的库存进行配置，并确定交付 日期 OA 系统 指 OA 系统（Office Automation System），意为办公自动化系统 WMS 系统 指 WMS 是仓库管理系统(Warehouse Management System) 的缩写， 仓库管理系统是通过入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调拨
好想你健康食品股份有限公司2018年年度报告全文 和虚仓管理等功能,对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管 理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统,有效 控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程,实现或完善企业 的仓储信息管理 即食品包装正面标识体系( Front-of-package),是通过对不同类 FOP标识 别食品中的油盐糖设定不同的界限数值,从而对大家所关注的目 指 标营养素进行综合评价的体系,并以醒目的图标形式来总结评价 结果 是企业资源计划 (Enterprise Resource Planning)的简称,是指建立 ERP系统 指在信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统 化的管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台 chin乡 www.cninfocom.cn
好想你健康食品股份有限公司 2018 年年度报告全文 5 和虚仓管理等功能，对批次管理、物料对应、库存盘点、质检管 理、虚仓管理和即时库存管理等功能综合运用的管理系统，有效 控制并跟踪仓库业务的物流和成本管理全过程，实现或完善企业 的仓储信息管理 FOP 标识 指 即食品包装正面标识体系（Front-of-package），是通过对不同类 别食品中的油盐糖设定不同的界限数值，从而对大家所关注的目 标营养素进行综合评价的体系，并以醒目的图标形式来总结评价 结果 ERP 系统 指 是企业资源计划(Enterprise Resource Planning )的简称，是指建立 在信息技术基础上，集信息技术与先进管理思想于一身，以系统 化的管理思想，为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台