CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company limited (A股:600585H股:00914) 二O一三年度报告 中国·安徽·芜湖
安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一三年度报告 中国·安徽·芜湖 1
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 经本公司六届三次董事会会议审议的2013年度利润分配预案为:每10股派发现金红利 3.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利3.15元。 公司董事长郭文叁先生、总经理王建超先生及总会计师周波先生声明:保证本报告中财 务报告的真实、准确、完整。 本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司2014年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 2
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经本公司六届三次董事会会议审议的 2013 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 3.15 元。 公司董事长郭文叁先生、总经理王建超先生及总会计师周波先生声明：保证本报告中财 务报告的真实、准确、完整。 本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司 2014 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 2
目录 公司简介 7 二、会计数据和财务指标摘要 、管理层研讨与分析…… 四、董事会报告 五、重要事项… 29 六、股份变动及股东情况… 七、董事、监事、髙级管理人员和员工情况………………47 八、公司治理……………………… .,,,,,,, 九、内部控制………………… ……64 十、按中国会计准则编制的财务报表……… 十一、备查文件目录… 245 十二、董事、高级管理人员关于公司2013年年度报告的书面确认意见……·246
目 录 一、公司简介 ……………………………………………………………………… 7 二、会计数据和财务指标摘要……………………………………………………… 9 三、管理层研讨与分析………………………………………………………………12 四、董事会报告………………………………………………………………………22 五、重要事项…………………………………………………………………………29 六、股份变动及股东情况……………………………………………………………41 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………47 八、公司治理…………………………………………………………………………56 九、内部控制…………………………………………………………………………64 十、按中国会计准则编制的财务报表………………………………………………66 十一、备查文件目录…………………………………………………………………245 十二、董事、高级管理人员关于公司2013年年度报告的书面确认意见…………246 3
释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义 本公司/公司/海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司 本集团: 本公司及其附属子公司 董事会: 本公司董事会 董事: 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事 本公司监事 白马山水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 池州海螺 安徽池州海螺水泥股份有限公司 巢东股份 安徽巢东水泥股份有限公司 贵定海螺 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺: 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 佛山海螺 佛山海螺水泥有限责任公司 海创投资 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业: 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业: 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程: 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能: 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖海螺酒店: 芜湖海螺国际大酒店有限公司 海螺设计院: 安徽海螺建材设计研究院 海昌港务公司 扬州海昌港务实业有限责任公司 江门海螺: 江门海螺水泥有限责任公司 冀东水泥: 唐山冀东水泥股份有限公司 龙山公司 英德龙山水泥有限责任公司 宁国水泥厂 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT)
释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属子公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 巢东股份： 安徽巢东水泥股份有限公司 贵定海螺： 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺： 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 佛山海螺： 佛山海螺水泥有限责任公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖海螺酒店： 芜湖海螺国际大酒店有限公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院 海昌港务公司： 扬州海昌港务实业有限责任公司 江门海螺： 江门海螺水泥有限责任公司 冀东水泥： 唐山冀东水泥股份有限公司 龙山公司： 英德龙山水泥有限责任公司 宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT） 4
NO 氮氧化物 青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 三山港务公司 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造:指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧,以抑制 SNR烟气脱硝技术改造:指选择性非催化还原法脱硝技术改造,应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺 芜湖海螺水泥有限公司 英德海螺: 英德海螺水泥有限责任公司 印尼海螺 印尼海螺水泥有限公司 枞阳海螺 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺: 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 区域管理委员会 省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 2013年1月1日至2013年12月31日之期间 联交所 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则: 联交所证券上市规则 上交所: 上海证券交易所 上交所上市规则: 上交所股票上市规则 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上 市的普通股,以人民币认购及交易 H股: 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上 市的外资股,以港币认购及交易 熟料: 水泥生产过程中的半制成品 香港: 中国香港特别行政区 兀: 人民币元,中国之法定货币单位。若无特别说明,本 报告中所有货币均为人民币 中国: 中华人民共和国 中国证监会 中国证券监督管理委员会 公司章程: 本公司之章程
NOx ： 氮氧化物 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司 低氮分级燃烧技术改造： 指通过煤粉和空气在不同环境下分层级燃烧，以抑制 氮氧化物生成的燃烧技术。 SNCR 烟气脱硝技术改造： 指选择性非催化还原法脱硝技术改造，应用该技术需 要通过喷氨水或尿素才能实现脱硝的目的 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 印尼海螺： 印尼海螺水泥有限公司 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺： 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日之期间 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上 市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上 市的外资股，以港币认购及交易 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位。若无特别说明，本 报告中所有货币均为人民币 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 公司章程： 本公司之章程 5