山東山大丈单特科技肢份有限公司 JHANDONG JHANDA WIT JCIENCE AND TECHNOLOGY CO, LTD 三O一八鼻度报告 二O一九年三月编制
二二〇〇一一八八年年年年度度报报告告 二〇一九年三月编制
杰单精 山东山大华特科技般份有限么司2018年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主 管人员)刘稳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱效平 董事 有其他公务 任年峰 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意报告第四节“经营情 况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描 述 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2018年12月31日的总 股本234,331,485股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),送 红股0股(含税),不以公积金转增股本
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人任年峰、主管会计工作负责人王庆湘及会计机构负责人(会计主 管人员)刘稳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 朱效平 董事 有其他公务 任年峰 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意报告第四节“经营情 况讨论与分析”第九部分“公司未来发展的展望”中“可能面临的风险”部分的描 述。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的总 股本 234,331,485 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送 红股 0 股（含税），不以公积金转增股本
杰单精 山东山大华特科技般份有限么司2018年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 ··· 第三节公司业务概要 非非非非 479 第四节经营情况讨论与分析 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 鲁看音 第七节优先股相关情况. 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 131
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 2 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 4 第三节 公司业务概要 .......................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 26 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 31 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 31 第九节 公司治理 ............................................................. 36 第十节 公司债券相关情况 ..................................................... 41 第十一节 财务报告 ........................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 131
杰单精 山东山大华特科技服份有限公司2018年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 正监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 正监局 指中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指|山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指|山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指公司子公司山大华特卧龙学校 新材料 指公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指山东山大华特科技股份有限公司2018年年度报告 指人民币元
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 3 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 证监局 指 中国证券监督管理委员会山东监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《会计法》 指 《中华人民共和国会计法》 公司、本公司 指 山东山大华特科技股份有限公司 董事会 指 山东山大华特科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东山大华特科技股份有限公司监事会 股东大会 指 山东山大华特科技股份有限公司股东大会 《公司章程》 指 《山东山大华特科技股份有限公司章程》 达因药业 指 公司子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司 环保工程公司 指 公司子公司山东山大华特环保工程有限公司 卧龙学校 指 公司子公司山大华特卧龙学校 知新材料 指 公司子公司山东华特知新材料有限公司 知新化工 指 公司孙公司山东华特知新化工有限公司 华特信息 指 公司子公司山东山大华特信息科技有限公司 华特物业 指 公司子公司山东山大华特物业管理有限公司 环保分公司 指 公司分公司山东山大华特科技股份有限公司环保分公司 本报告 指 山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告 元 指 人民币元
杰单精 山东山大华特科技服份有限公司2018年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 股票简称 票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 公司的外文名称(如有)| SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO,LTD 公司的外文名称缩写(如有) SHANDA WIT 公司的法定代表人 任年峰 注册地址 山东省沂南县县城振兴路6号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路1773号华特广场 地址的邮政编码 25006 公司网址 http://www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 联系地址 山东省济南市经十路17703号华特广场A422山东省济南市经十路17703号华特广场A42 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs @sd-wit com tbolasd-wit. com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址tp/vww.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部
山东山大华特科技股份有限公司 2018 年年度报告全文 4 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 山大华特 股票代码 000915 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东山大华特科技股份有限公司 公司的中文简称 山大华特 公司的外文名称（如有） SHANDONG SHANDA WIT SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有）SHANDA WIT 公司的法定代表人 任年峰 注册地址 山东省沂南县县城振兴路 6 号 注册地址的邮政编码 276300 办公地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 办公地址的邮政编码 250061 公司网址 http:// www.sd-wit.com 电子信箱 wit@sd-wit.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 范智胜 田 波 联系地址 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422 山东省济南市经十路 17703 号 华特广场 A422 电话 0531-85198606 0531-85198601 传真 0531-85198602 0531-85198602 电子信箱 fzs@sd-wit.com tbo@sd-wit.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司股东关系管理部