云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012年度报告 2013年03月

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 1 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 03 月

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主 管人员)王先琴声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2012年12月31日的公 司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股 (含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 2

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人包文东、主管会计工作负责人李红斌及会计机构负责人(会计主 管人员)王先琴声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 2680 第四节董事会报告…。… 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况-………-…45 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件目录…11160

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... 2 第二节 公司简介............................................................................... ............................................................................... ............................................................................... ...............................................................................6 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. 8 第四节 董事会报告......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................10 第五节 重要事项............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................33 第六节 股份变动及股东情况........................................................ ........................................................ ........................................................ ........................................................ 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况........................ ........................ ........................ ........................45 第八节 公司治理............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................53 第九节 内部控制............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................61 第十节 财务报告............................................................................. ............................................................................. ............................................................................. .............................................................................64 第十一节 备查文件目录.............................................................. .............................................................. .............................................................. .............................................................. 160

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、云南锗业指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指|2012年1-12月的会计期间 《公司章程》 指《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指深圳证券交易所 元 指人民币元 股东大会 指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 梅子箐煤矿 指云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、云南锗业 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 报告期 指 2012 年 1-12 月的会计期间 《公司章程》 指 《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 股东大会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司股东大会 董事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会 监事会 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司监事会 大寨锗矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司大寨锗矿 梅子箐煤矿 指 云南临沧鑫圆锗业股份有限公司临沧市临翔区安坑梅子箐煤矿

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司2012年度报告全文 重大风险提示 1、公司是专业的锗系列产品生产商和供应商,锗产品的销售是公司营业收 入的主要来源,锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。 2、公司规模不断扩大,组织结构日趋复杂,公司生产经营理念能否及时调 整,各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求,将对公司生产 经营产生重大影响

云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 1、公司是专业的锗系列产品生产商和供应商，锗产品的销售是公司营业收 入的主要来源，锗产品价格的波动将会对公司经营情况产生直接影响。 2、公司规模不断扩大，组织结构日趋复杂，公司生产经营理念能否及时调 整，各项生产、管理制度的建设能否满足公司不断发展的需求，将对公司生产 经营产生重大影响