CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company limited (A股:600585H股:00914) 二O一二年度报告 中国·安徽·芜湖
1 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一二年度报告 中国·安徽·芜湖
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 经本公司五届九次董事会会议审议的2012年度利润分配预案为:每10股派发现金红利 2.50元(含税),扣税后每10股派发现金红利2.25元。 公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及副总会计师周波先生声明:保证本报告中 财务报告的真实、准确、完整。 本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司2013年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 2
2 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 经本公司五届九次董事会会议审议的 2012 年度利润分配预案为：每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），扣税后每 10 股派发现金红利 2.25 元。 公司董事长郭文叁先生、总经理纪勤应先生及副总会计师周波先生声明：保证本报告中 财务报告的真实、准确、完整。 本报告的“管理层研讨与分析”中涉及的本公司 2013 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险
目录 公司简介 7 、会计数据和财务指标摘要…………………………………………………9 、管理层研讨与分析…… 四、董事会报告…………………………………………………………22 五、重要事项 六、股份变动及股东情况…………… 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况· 八、公司治理 ……………55 九、内部控制· 十、按中国会计准则编制的财务报表… ………………………64 十一、备查文件目录…… 十二、董事、高级管理人员关于公司2012年年度报告的书面确认意见……241
3 目 录 一、公司简介 ……………………………………………………………………… 7 二、会计数据和财务指标摘要……………………………………………………… 9 三、管理层研讨与分析………………………………………………………………12 四、董事会报告………………………………………………………………………22 五、重要事项…………………………………………………………………………30 六、股份变动及股东情况……………………………………………………………40 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………46 八、公司治理…………………………………………………………………………55 九、内部控制…………………………………………………………………………63 十、按中国会计准则编制的财务报表………………………………………………64 十一、备查文件目录…………………………………………………………………240 十二、董事、高级管理人员关于公司2012年年度报告的书面确认意见…………241
释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司 本集团 本公司及其附属子公司 董事会 本公司董事会 董事 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事 本公司监事 白马山水泥厂 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 北流海螺 北流海螺水泥有限责任公司 巴中海螺: 巴中海螺水泥有限责任公司 池州海螺 安徽池州海螺水泥股份有限公司 佛山海螺: 佛山海螺水泥有限责任公司 海创公司: 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺物业 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程: 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺集团: 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖海螺酒店: 芜湖海螺国际大酒店有限公司 海螺设计院: 安徽海螺建材设计研究院 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海昌港务公司 扬州海昌港务实业有限责任公司,该公司于2012年 6月更名前名称为:江都海昌港务实业有限责任公司 江门海螺 江门海螺水泥有限责任公司 龙山公司 英德龙山水泥有限责任公司 宁国水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺: 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT) 氮氧化物 平安信托 平安信托投资有限责任公司
4 释 义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属子公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 北流海螺： 北流海螺水泥有限责任公司 巴中海螺： 巴中海螺水泥有限责任公司 池州海螺： 安徽池州海螺水泥股份有限公司 佛山海螺： 佛山海螺水泥有限责任公司 海创公司： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎工程： 安徽海螺川崎工程有限公司 海螺川崎节能： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 芜湖海螺酒店： 芜湖海螺国际大酒店有限公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院 海螺型材： 芜湖海螺型材科技股份有限公司 海昌港务公司： 扬州海昌港务实业有限责任公司，该公司于 2012 年 6 月更名前名称为：江都海昌港务实业有限责任公司 江门海螺： 江门海螺水泥有限责任公司 龙山公司： 英德龙山水泥有限责任公司 宁国水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PT CONCH SOUTH KALIMANTAN CEMENT） NOx ： 氮氧化物 平安信托： 平安信托投资有限责任公司
青松建化: 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司 宿州海螺 宿州海螺水泥有限责任公司 四川南威公司: 四川南威水泥有限公司 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺: 芜湖海螺水泥有限公司 三山港务公司: 芜湖三山海螺港务有限公司 英德海螺: 英德海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 区域管理委员会 ·省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 2012年1月1日至2012年12月31日之期间 联交所 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则: 联交所证券上市规则 上交所: 上海证券交易所 上交所上市规则: 上交所股票上市规则 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在上交所上 市的普通股,以人民币认购及交易 H股 本公司股本中每股面值人民币1.00元的在联交所上 市的外资股,以港币认购及交易 熟料 水泥生产过程中的半制成品 香港: 中国香港特别行政区 人民币元,中国之法定货币单位。若无特别说明,本 兀: 报告中所有货币均为人民币 中国 中华人民共和国 中国证监会: 中国证券监督管理委员会 公司章程 本公司之章程
5 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 宿州海螺： 宿州海螺水泥有限责任公司 四川南威公司： 四川南威水泥有限公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 芜湖海螺： 芜湖海螺水泥有限公司 三山港务公司： 芜湖三山海螺港务有限公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 枞阳海螺： 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 遵义海螺： 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日之期间 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 上交所： 上海证券交易所 上交所上市规则： 上交所股票上市规则 A 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在上交所上 市的普通股，以人民币认购及交易 H 股： 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在联交所上 市的外资股，以港币认购及交易 熟料： 水泥生产过程中的半制成品 香港： 中国香港特别行政区 元： 人民币元，中国之法定货币单位。若无特别说明，本 报告中所有货币均为人民币 中国： 中华人民共和国 中国证监会： 中国证券监督管理委员会 公司章程： 本公司之章程