CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited (A股:600585H股:00914) 二O一九年度报告 中国·安徽·芜湖
1 安徽海螺水泥股份有限公司 AnhuiConchCementCompanyLimited （A股：600585 H股：00914） 二〇一九年度报告 中国·安徽·芜湖
重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第八届第三次董事会会议。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长高登榜先生、主管会计工作负责人吴斌先生及会计机构负责人刘剡女 士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第八届第三次董事会会议审议的2019年度利润分配预案为:每股派发现 金红利2.0元人民币(含税),不实施公积金转增股本 六、前瞻性陈述的风险声明:本报告涉及的公司2020年度资本支岀、新增产能规模及 净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示:公司已在本报告第五章中披露了2020年公司可能面临的政策性风 险、环保监管风险和能源价格波动风险,敬请投资者注意阅读
2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席第八届第三次董事会会议。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具 了标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长高登榜先生、主管会计工作负责人吴斌先生及会计机构负责人刘剡女 士声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司第八届第三次董事会会议审议的 2019 年度利润分配预案为：每股派发现 金红利 2.0 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2020 年度资本支出、新增产能规模及 净销量目标等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2020 年公司可能面临的政策性风 险、环保监管风险和能源价格波动风险，敬请投资者注意阅读
目录 、释义 二、公司简介和主要财务指标 、公司业务概要 四、董事会报告 五、经营情况讨论与分析 六、重要事项 七、股份变动及股东情况 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况. 九、公司治理暨企业管治报告 十、公司债券相关情况 十一、按中国会计准则编制的财务报表 十二、备查文件目录 十三、董事、监事及高级管理人员关于2019年度报告的书面确认意见. 24
3 目 录 一、释义………………………………………………………………………………… 4 二、公司简介和主要财务指标………………………………………………………… 7 三、公司业务概要……………………………………………………………………… 11 四、董事会报告………………………………………………………………………… 13 五、经营情况讨论与分析……………………………………………………………… 19 六、重要事项…………………………………………………………………………… 28 七、股份变动及股东情况……………………………………………………………… 48 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………… 53 九、公司治理暨企业管治报告………………………………………………………… 62 十、公司债券相关情况………………………………………………………………… 71 十一、按中国会计准则编制的财务报表……………………………………………… 75 十二、备查文件目录…………………………………………………………………… 248 十三、董事、监事及高级管理人员关于2019年度报告的书面确认意见…………… 249
、释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义 本公司/公司/海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团 本公司及其附属公司 董事会 本公司董事会 董事 本公司董事 监事会 本公司监事会 监事: 本公司监事 薪酬及提名委员会: 董事会辖下薪酬及提名委员会 审核委员会: 董事会辖下审核委员会 新力金融 安徽新力金融股份有限公司,系一家于上交所上市之 公司,股份代码:600318 西部水泥: 中国西部水泥有限公司,系一家于联交所上市之公 司,股份代码:2233 海螺集团 安徽海螺集团有限责任公司 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司,系一家于深交所上 市之公司,股份代码:000619 海螺投资公司: 安徽海螺投资有限责任公司 海螺设计院: 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺新材料公司: 安徽海螺新材料科技有限公司 海创投资 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业: 中国海螺创业控股有限公司,系一家于联交所上市之 公司,股份代码:0586 海螺香港: 海螺国际控股(香港)有限公司 国投安徽海螺售电公司: 国家电投集团安徽海螺售电有限公司 国投安徽海螺清洁能源公司:国家电投安徽海螺清洁能源有限公司 白马山水泥厂: 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 八宿海螺: 八宿海螺水泥有限责任公司 4
4 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 薪酬及提名委员会： 董事会辖下薪酬及提名委员会 审核委员会： 董事会辖下审核委员会 新力金融： 安徽新力金融股份有限公司，系一家于上交所上市之 公司，股份代码：600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于联交所上市之公 司，股份代码：2233 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海螺型材： 芜湖海螺型材科技股份有限公司，系一家于深交所上 市之公司，股份代码：000619 海螺投资公司： 安徽海螺投资有限责任公司 海螺设计院： 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 海螺新材料公司： 安徽海螺新材料科技有限公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司，系一家于联交所上市之 公司，股份代码：0586 海螺香港： 海螺国际控股（香港）有限公司 国投安徽海螺售电公司： 国家电投集团安徽海螺售电有限公司 国投安徽海螺清洁能源公司： 国家电投安徽海螺清洁能源有限公司 白马山水泥厂： 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 八宿海螺： 八宿海螺水泥有限责任公司
北苏海螺: 北苏拉威西海螺水泥有限公司 (PT Conch North Sulawesi Cement) 东南亚公司 芜湖东南亚国际贸易有限公司 中国水泥厂 中国水泥厂有限公司 江苏海螺建材: 江苏海螺建材有限责任公司 建德海螺 建德海螺水泥有限责任公司 济宁海螺 济宁海螺水泥有限责任公司 六矿瑞安 贵州六矿瑞安水泥有限公司 马德望海螺 马德望海螺水泥有限公司 Battambang Conch Cement Co, Ltd) 曼德勒海螺: 缅甸海螺(曼德勒)水泥有限公司 Myanmar Conch Cement(Mandalay) Co., Ltd) 南加海螺: 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (PT Conch South Kalimantan Cement) 邵阳云峰 邵阳市云峰新能源科技有限公司 铜陵海螺: 安徽铜陵海螺水泥有限公司 西巴布亚公司: 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT SDIC Papua Cement Indonesia) 印尼海螺: 印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia 区域管理委员会 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期 2019年1月1日至2019年12月31日之期间 中国会计准则: 《企业会计准则》 联交所: 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则: 联交所证券上市规则 证券及期货条例 证券及期货条例(香港法例第571章) 标准守则 联交所上市规则附录10《上市发行人董事进行证券 交易的标准守则》 上交所 上海证券交易所 5
5 北苏海螺： 北苏拉威西海螺水泥有限公司 （PT Conch North Sulawesi Cement） 东南亚公司： 芜湖东南亚国际贸易有限公司 中国水泥厂： 中国水泥厂有限公司 江苏海螺建材： 江苏海螺建材有限责任公司 建德海螺： 建德海螺水泥有限责任公司 济宁海螺： 济宁海螺水泥有限责任公司 六矿瑞安： 贵州六矿瑞安水泥有限公司 马德望海螺： 马德望海螺水泥有限公司 （Battambang Conch Cement Co.，Ltd） 曼德勒海螺： 缅甸海螺（曼德勒）水泥有限公司 （Myanmar Conch Cement (Mandalay) Co.，Ltd） 南加海螺： 南加里曼丹海螺水泥有限公司 （PT Conch South Kalimantan Cement） 邵阳云峰： 邵阳市云峰新能源科技有限公司 铜陵海螺： 安徽铜陵海螺水泥有限公司 西巴布亚公司： 国投印尼巴布亚水泥有限公司 （PT SDIC Papua Cement Indonesia） 印尼海螺： 印尼海螺水泥有限公司 （PT Conch Cement Indonesia ） 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 报告期： 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日之期间 中国会计准则： 《企业会计准则》 联交所： 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则： 联交所证券上市规则 证券及期货条例： 证券及期货条例（香港法例第 571 章） 标准守则： 联交所上市规则附录 10 《上市发行人董事进行证券 交易的标准守则》 上交所： 上海证券交易所