CONCH 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company limited (A股:600585H股:00914) 二O一六年度报告 中国·安徽·芜湖
1 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited （A股：600585 H股：00914） 二〇一六年度报告 中国·安徽·芜湖
重要提示 、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确, 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司董事长高登榜先生未亲自出席七届三次董事会会议,其委托和授权本公司副 董事长王建超先生出席并主持会议,且代其行使表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告 四、公司董事长高登榜先生、总会计师周波先生及会计机构负责人刘剡女士声明:保证 本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司七届三次董事会会议审议的2016年度利润分配预案为:每股派发现金红 利0.5元人民币(含税),不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明:本报告涉及的公司2017年度资本支岀、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺,请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示:公司已在本报告第五章中披露了2017年公司可能面临的政策性风 险、能源价格波动风险和环保监管风险,敬请投资者注意阅读
2 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、本公司董事长高登榜先生未亲自出席七届三次董事会会议，其委托和授权本公司副 董事长王建超先生出席并主持会议，且代其行使表决权。 三、毕马威会计师事务所和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了 标准无保留意见的审计报告。 四、公司董事长高登榜先生、总会计师周波先生及会计机构负责人刘剡女士声明：保证 本报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经本公司七届三次董事会会议审议的 2016 年度利润分配预案为：每股派发现金红 利 0.5 元人民币（含税），不实施公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明：本报告涉及的公司 2017 年度资本支出、产能规模及净销 量增长等计划不构成对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 九、重大风险提示：公司已在本报告第五章中披露了 2017 年公司可能面临的政策性风 险、能源价格波动风险和环保监管风险，敬请投资者注意阅读
目录 释义…………………………… 二、公司简介和主要财务指标………………………………… 三、公司业务概要 11 四、董事会报告……… 五、经营情况讨论与分析…………………… 六、重要事项… 七、股份变动及股东情况………… 36 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 九、公司治理……… 十、公司债券相关情况· 十一、按中国会计准则编制的财务报表…… 十二、备查文件目录 226 十三、董事、高级管理人员关于2016年度报告的书面确认意见… 227
3 目 录 一、释义………………………………………………………………………………… 4 二、公司简介和主要财务指标………………………………………………………… 7 三、公司业务概要……………………………………………………………………… 11 四、董事会报告………………………………………………………………………… 13 五、经营情况讨论与分析……………………………………………………………… 20 六、重要事项…………………………………………………………………………… 29 七、股份变动及股东情况……………………………………………………………… 36 八、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………… 41 九、公司治理…………………………………………………………………………… 50 十、公司债券相关情况………………………………………………………………… 58 十一、按中国会计准则编制的财务报表……………………………………………… 63 十二、备查文件目录…………………………………………………………………… 226 十三、董事、高级管理人员关于2016年度报告的书面确认意见…………………… 227
释义 本报告中,除非文义另有所指,下列词语具有如下意义: 本公司/公司/海螺水泥:安徽海螺水泥股份有限公司 本集团: 本公司及其附属公司 董事会: 本公司董事会 董事: 本公司董事 监事会: 本公司监事会 监事: 本公司监事 怀宁海螺: 安徽怀宁海螺水泥有限公司 宣城海螺: 安徽宣城海螺水泥有限公司 英德海螺 英德海螺水泥有限责任公司 江门海螺 江门海螺水泥有限公司 赣州海螺: 赣州海螺水泥有限责任公司 亳州海螺 亳州海螺水泥有限责任公司 盈江允罕: 盈江县允罕水泥有限责任公司 弋阳海螺 弋阳海螺水泥有限责任公司 文山海螺 文山海螺水泥有限责任公司 巢湖海螺 巢湖海螺水泥有限责任公司 贵阳海螺 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 六矿瑞安 贵州六矿瑞安水泥有限公司 千阳海螺 千阳海螺水泥有限责任公司 礼泉海螺: 礼泉海螺水泥有限责任公司 国产实业 国产实业(湖南)水泥有限公司 黔西南公司 黔西南州发展资源开发有限公司 铜仁海螺 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 海螺国际香港: 海螺国际控股(香港)有限公司 北苏海螺 北苏拉威西海螺水泥有限公司 (Conch North Sulawesi Cement, PT) 巴鲁海螺: 印尼巴鲁海螺水泥有限公司 (Conch Barru Cement Indonesia, PT)
4 一、释义 本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下意义： 本公司/公司/海螺水泥： 安徽海螺水泥股份有限公司 本集团： 本公司及其附属公司 董事会： 本公司董事会 董事： 本公司董事 监事会： 本公司监事会 监事： 本公司监事 怀宁海螺： 安徽怀宁海螺水泥有限公司 宣城海螺： 安徽宣城海螺水泥有限公司 英德海螺： 英德海螺水泥有限责任公司 江门海螺: 江门海螺水泥有限公司 赣州海螺: 赣州海螺水泥有限责任公司 亳州海螺: 亳州海螺水泥有限责任公司 盈江允罕: 盈江县允罕水泥有限责任公司 弋阳海螺: 弋阳海螺水泥有限责任公司 文山海螺: 文山海螺水泥有限责任公司 巢湖海螺: 巢湖海螺水泥有限责任公司 贵阳海螺: 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 六矿瑞安: 贵州六矿瑞安水泥有限公司 千阳海螺: 千阳海螺水泥有限责任公司 礼泉海螺: 礼泉海螺水泥有限责任公司 国产实业: 国产实业（湖南）水泥有限公司 黔西南公司: 黔西南州发展资源开发有限公司 铜仁海螺: 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 海螺国际香港： 海螺国际控股（香港）有限公司 北苏海螺: 北苏拉威西海螺水泥有限公司 (Conch North Sulawesi Cement,PT) 巴鲁海螺: 印尼巴鲁海螺水泥有限公司 (Conch Barru Cement Indonesia,PT)
南加海螺 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (Conch South Kalimantan Cement, PT) 缅甸海螺水泥有限公司 缅甸海螺 (Myanmar Conch Cement Co, Ltd) 印尼海螺 印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia) 西巴布亚公司 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT SDIC Papua Cement Indonesia) 伏尔加海螺 伏尔加海螺水泥有限责任公司 ( Conch Cement Volga Co, Ltd 青松建化 新疆青松建材化工(集团)股份有限公司,系一家于 上海证券交易所上市之公司,股份代码:600425 冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司,股份代码为000401 安徽新力金融股份有限公司(原名称为“安徽巢东水 新力金融: 泥股份有限公司”,原简称为“巢东股份”)系一家于 上海证券交易所上市之公司,股份代码为600318 西部水泥 中国西部水泥有限公司,系一家于香港联交所上市之 公司,股份代码为02233 海螺集团 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业: 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎节能公司: 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺川崎环保公司 上海海螺川崎节能环保工程有限公司 本公司为加强对子公司的管理,提高管理效率,将某 区域管理委员会 省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位,实行区域管理所专门成立的管理机构 薪酬与提名委员会 董事会辖下薪酬与提名委员会 审核委员会 董事会辖下审核委员会 报告期 2016年1月1日至2016年12月31日之期间 中国会计准则: 《企业会计准则》
5 南加海螺: 南加里曼丹海螺水泥有限公司 (Conch South Kalimantan Cement,PT) 缅甸海螺: 缅甸海螺水泥有限公司 (Myanmar Conch Cement Co.,Ltd) 印尼海螺: 印尼海螺水泥有限公司 (PT Conch Cement Indonesia) 西巴布亚公司 国投印尼巴布亚水泥有限公司 (PT SDIC Papua Cement Indonesia) 伏尔加海螺 伏尔加海螺水泥有限责任公司 （Conch Cement Volga Co.,Ltd） 青松建化： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司，系一家于 上海证券交易所上市之公司，股份代码：600425 冀东水泥： 唐山冀东水泥股份有限公司,系一家于深圳证券交易 所上市之公司，股份代码为 000401 新力金融： 安徽新力金融股份有限公司（原名称为“安徽巢东水 泥股份有限公司”，原简称为“巢东股份”）系一家于 上海证券交易所上市之公司，股份代码为 600318 西部水泥： 中国西部水泥有限公司，系一家于香港联交所上市之 公司，股份代码为 02233 海螺集团： 安徽海螺集团有限责任公司 海创投资： 安徽海螺创业投资有限责任公司 海创实业： 芜湖海创实业有限责任公司 海螺创业： 中国海螺创业控股有限公司 海螺物业： 芜湖海螺物业管理有限公司 海螺川崎节能公司： 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 海螺川崎环保公司: 上海海螺川崎节能环保工程有限公司 区域管理委员会： 本公司为加强对子公司的管理，提高管理效率，将某 一省份或相邻地区的若干子公司作为一个区域管理 单位，实行区域管理所专门成立的管理机构 薪酬与提名委员会: 董事会辖下薪酬与提名委员会 审核委员会: 董事会辖下审核委员会 报告期： 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日之期间 中国会计准则： 《企业会计准则》