华东医药股份有限公司2018年年度报告全文.pdf_P36-P40

华东医药股份有限公司2018年年度报告全文 (3)商业的整个信息系统在2018年开展流程及方案设计和试点的基础上,要加快统一整合,统一调试,争取2019年底前完成整个商业公司全面上线。六)2019年,公司在研发方面将继续以转型战略为指导,不断加强科研体系建设,确保每年1-2个创新药、5-8个仿制药,1-2个大分子项目、3-5个产品国际注册项目的顺利开展:以提升技术水平为核心建设好五个中试平台,完成科研项目移交生产的生产场地总体布局工作,重点做好过渡期20多个在研项目的移交报批工作;在创新药方面,一是抓紧推进现有迈华替尼、Hll8等品种的临床研究工作,争取早日注册申报上市,二是继续开展国内外创新药新产品、新技术的调研谈判和引进工作,包括加强与国内外科研院所、创新型医药企业的多层次合作,为公司创新药产品的储备工作。在具体研发工作过程中,要进一步解放思想,用创新性、开放性的思维和方法,来解决研发工作中碰到的问题,提高整体研发效率;同时也要进一步重视新产品研发项目的考核与激励机制创新,通过跨部门的协作与项目考核,集合公司内外部优势资源来切实推动公司整个科研开发和创新工作的发展 (七)继续全面抓好工业第三次产品结构大调整工作。规划好祥符生产园区、江东生产园区、九阳生产园区与博华生产园区原料药及制剂整体布局工作,确保完成全年市场供应任务全力抓好江东二期工程的安装调试工作和人员招聘工作,实施好2019年的各项工作安排,同时江东一期与二期实行一体化统一协调,统一管理八)推动质量管理国际化,提升质量管理整体水平,全面推进质量工作实现信息化和数据化。2019 年是公司一致性评价工作全面推进的关键之年,要按照计划高质量、高标准、高效率地快速推进后续产品的一致性评价工作,并有序实施重点制剂产品国际认证和注册申请工作九)打造人力资源管理软价值,创建有华东特色的高质量的人才管理创新工作体系。公司的所有干部都要把人力资源管理工作提到战略高度上来认识、贯彻和执行。继续强化全公司的人力资源管理工作。人力资源要全面深入地贯彻好公司提出的“人才管理创新”和战略人力资源管理”的工作方针,做好“人才转型”这项关键工作,打好人才抢夺战,优化人力资源配置,继续加强职业发展通道建设,加快推进各类人才培养,构建人才梯队。创新绩效考核模式,加快推进人力资源信息化建设,提升人力资本投资效能,开展国际化人力资源管理工作,助力公司国际化建设。继续深入创建学习型企业,营造开放包容的、能与国际接轨的人才管理创新文化,用优秀的人才管理创新企业文化去有力支撑公司战略人力资源管理体系高效运作, (十)高度重视政策事务工作。加强行业政策与市场研究,进一步加强全国范围内的政策事务工作, 要兼顾价格与市场,抓好招标议价和统一的价格管理工作,为主动参与国家集中带量采购做好充分准备 (十一)2019年医美方面的重点工作 chin乡 www.cninfocom.cn

华东医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 36 （3）商业的整个信息系统在2018年开展流程及方案设计和试点的基础上，要加快统一整合，统一调试，争取2019年底前完成整个商业公司全面上线。；（六）2019年，公司在研发方面将继续以转型战略为指导，不断加强科研体系建设，确保每年1-2个创新药、5-8个仿制药，1-2个大分子项目、3-5个产品国际注册项目的顺利开展；以提升技术水平为核心，建设好五个中试平台，完成科研项目移交生产的生产场地总体布局工作，重点做好过渡期20多个在研项目的移交报批工作；在创新药方面，一是抓紧推进现有迈华替尼、HD118等品种的临床研究工作，争取早日注册申报上市，二是继续开展国内外创新药新产品、新技术的调研谈判和引进工作，包括加强与国内外科研院所、创新型医药企业的多层次合作，为公司创新药产品的储备工作。在具体研发工作过程中，要进一步解放思想，用创新性、开放性的思维和方法，来解决研发工作中碰到的问题，提高整体研发效率；同时，也要进一步重视新产品研发项目的考核与激励机制创新，通过跨部门的协作与项目考核，集合公司内外部优势资源来切实推动公司整个科研开发和创新工作的发展。（七）继续全面抓好工业第三次产品结构大调整工作。规划好祥符生产园区、江东生产园区、九阳生产园区与博华生产园区原料药及制剂整体布局工作，确保完成全年市场供应任务；全力抓好江东二期工程的安装调试工作和人员招聘工作，实施好2019年的各项工作安排，同时江东一期与二期实行一体化统一协调，统一管理；（八）推动质量管理国际化，提升质量管理整体水平，全面推进质量工作实现信息化和数据化。2019 年是公司一致性评价工作全面推进的关键之年，要按照计划高质量、高标准、高效率地快速推进后续产品的一致性评价工作，并有序实施重点制剂产品国际认证和注册申请工作。（九）打造人力资源管理软价值，创建有华东特色的高质量的人才管理创新工作体系。公司的所有干部都要把人力资源管理工作提到战略高度上来认识、贯彻和执行。继续强化全公司的人力资源管理工作。人力资源要全面深入地贯彻好公司提出的“人才管理创新”和 “战略人力资源管理”的工作方针，做好“人才转型”这项关键工作，打好人才抢夺战，优化人力资源配置，继续加强职业发展通道建设，加快推进各类人才培养，构建人才梯队。创新绩效考核模式，加快推进人力资源信息化建设，提升人力资本投资效能，开展国际化人力资源管理工作，助力公司国际化建设。继续深入创建学习型企业，营造开放包容的、能与国际接轨的人才管理创新文化，用优秀的人才管理创新企业文化去有力支撑公司战略人力资源管理体系高效运作。（十）高度重视政策事务工作。加强行业政策与市场研究，进一步加强全国范围内的政策事务工作，要兼顾价格与市场，抓好招标议价和统一的价格管理工作，为主动参与国家集中带量采购做好充分准备。（十一）2019年医美方面的重点工作：

华东医药股份有限公司2018年年度报告全文进一步深耕细作,加快子公司华东宁波进口代理玻尿酸后续高端升级产品在国内的市场推广,继续提升国内市场覆盖率和占有率。做好 Sinclair公司收购后的投后管理工作,支持英国 Sinclair公司在全球市场的产品注册、业务拓展和市场推广,协助公司管理层按照自身经营计划完成全年经营目标。加快推进其核心产品在中国的临床注册工作。积极在全球范围内开展医美领域高科技新产品、新技术的调研与项目引进工作,争取储备的潜在合作项目顺利完成签约,为公司医美业务不断输送新产品,持续推动公司医美领域全球化发展战略的实现。加快培养和引进国际化的职业经理人,加快学习国际化的理念,学习国际化的经营管理方法和法律努力去适应和满足公司国际化战略对人才的不断需求。 (十二)进一步推进国际化发展战略,做好引进海外新药品种的技术移交和吸收以及临床研究工作, 加快改善研发环境与创新机制,完善海外科研办事机构建设,引进国际化的领军研发人才。加强与海外医药科研机构、医药企业开展多种方式的业务合作(合作开发,技术引进或市场授权、专利买断等)。利用上市公司的平台以及资本和资源优势积极关注并参与优质企业、潜力项目和品种的调研、并购与合作机会, 为公司未来几年内进一步丰富产品布局和项目储备。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表适用口不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医 2018年01月19日实地调研机构药2018年1月19日投资者关系活动记录表》详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医 2018年03月30日电话沟通机构药2018年3月30日投资者关系活动记录表》详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医 2018年04月25日电话沟通机构药2018年4月25日投资者关系活动记录表》 2018年06月01日实地调研详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东机构药2018年6月1日投资者关系活动记录表》 2018年08月22日电话沟通机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨湖资讯网站的《华东医药2018年8月22日投资者关系活动记录表》 2018年09月05日实地调研详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医机构药2018年9月5日9月7日投资者关系活动记录表》 2018年09月07日实地调研机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医 chin乡 www.cninfocom.cn

华东医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 37 进一步深耕细作，加快子公司华东宁波进口代理玻尿酸后续高端升级产品在国内的市场推广，继续提升国内市场覆盖率和占有率。做好Sinclair公司收购后的投后管理工作，支持英国Sinclair公司在全球市场的产品注册、业务拓展和市场推广，协助公司管理层按照自身经营计划完成全年经营目标。加快推进其核心产品在中国的临床注册工作。积极在全球范围内开展医美领域高科技新产品、新技术的调研与项目引进工作，争取储备的潜在合作项目顺利完成签约，为公司医美业务不断输送新产品，持续推动公司医美领域全球化发展战略的实现。加快培养和引进国际化的职业经理人，加快学习国际化的理念,学习国际化的经营管理方法和法律，努力去适应和满足公司国际化战略对人才的不断需求。（十二）进一步推进国际化发展战略，做好引进海外新药品种的技术移交和吸收以及临床研究工作，加快改善研发环境与创新机制，完善海外科研办事机构建设，引进国际化的领军研发人才。加强与海外医药科研机构、医药企业开展多种方式的业务合作（合作开发，技术引进或市场授权、专利买断等）。利用上市公司的平台以及资本和资源优势积极关注并参与优质企业、潜力项目和品种的调研、并购与合作机会，为公司未来几年内进一步丰富产品布局和项目储备。十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2018 年 01 月 19 日实地调研机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 1 月 19 日投资者关系活动记录表》 2018 年 03 月 30 日电话沟通机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 3 月 30 日投资者关系活动记录表》 2018 年 04 月 25 日电话沟通机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 4 月 25 日投资者关系活动记录表》 2018 年 06 月 01 日实地调研机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 6 月 1 日投资者关系活动记录表》 2018 年 08 月 22 日电话沟通机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 8 月 22 日投资者关系活动记录表》 2018 年 09 月 05 日实地调研机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医药 2018 年 9 月 5 日-9 月 7 日投资者关系活动记录表》 2018 年 09 月 07 日实地调研机构详见公司发布于深交所互动易网站和巨潮资讯网站的《华东医

华东医药股份有限公司2018年年度报告全文第五节重要事项公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况适用口不适用报告期内,公司利润分配政策符合《公司章程》和审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权益,独立董事发表了独立董事意见,有明确的分红标准和分红比例现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求分红标准和比例是否明确和清晰: 是是是相关的决策程序和机制是否完备: 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透公司近3年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况 (1)公司2016年度的分配方案为:以公司总股本486,058,208股为基数,每10股派发现金股利135元(含税),本次股利分配总额为656178,580.80元,同时以资本公积金每10股转增10股 (2)公司2017年度的分配预案为:以公司总股本972,116,416股为基数,每10股派发现金股利72元(含税),本次股利分配总额为699,923,819.52元,同时以资本公积金每10股转增5股 (3)公司2018年度的分配预案为:以公司总股本1,458,174,624股为基数,每10股派发现金股利3.3 元(含税),本次股利分配总额为481,197,625.92元,同时以资本公积金每10股转增2股。公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表单位现金分红金现金分红总额以其他方式现额占合并报 (含其他方分红年度合并报以其他方式金分红金额占表中归属于现金分红总额式)占合并报分红年度现金分红金额表中归属于上市市公司普/(如回购股合并报表中归 (含其他方表中归属于上的净利海|通股股东的/份)现金分红属于上市公司 (含税)公司普通股股东式)市公司普通股的金额普通股股东的净利润的比股东的净利润净利润的比例 2018年 A481,197625922267,22,174082122% 000%481,19762592 2017年 6993.819.521,779.506,0615939.33% 000%69993819 39.33% 2016年 661785808014469198474536% 0.00 0.00%656,178,580.80 45.36% chin乡 www.cninfocom.cn

华东医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 39 第五节重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用报告期内，公司利润分配政策符合《公司章程》和审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，独立董事发表了独立董事意见，有明确的分红标准和分红比例。现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是分红标准和比例是否明确和清晰：是相关的决策程序和机制是否完备：是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况（1）公司2016年度的分配方案为：以公司总股本486,058,208股为基数，每10股派发现金股利13.5元（含税），本次股利分配总额为656,178,580.80元，同时以资本公积金每10股转增10股。（2）公司2017年度的分配预案为：以公司总股本972,116,416股为基数，每10股派发现金股利7.2元（含税），本次股利分配总额为699,923,819.52元，同时以资本公积金每10股转增5股。（3）公司2018年度的分配预案为：以公司总股本1,458,174,624股为基数，每10股派发现金股利 3.3 元（含税），本次股利分配总额为481,197,625.92 元，同时以资本公积金每10股转增 2 股。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式（如回购股份）现金分红的金额以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例现金分红总额（含其他方式）现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 2018 年 481,197,625.92 2,267,229,174.08 21.22% 0.00 0.00% 481,197,625.92 21.22% 2017 年 699,923,819.52 1,779,506,061.59 39.33% 0.00 0.00% 699,923,819.52 39.33% 2016 年 656,178,580.80 1,446,591,698.47 45.36% 0.00 0.00% 656,178,580.80 45.36%

华东医药股份有限公司 2018 年年度报告全文 40 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 √ 适用 □ 不适用每 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 3.30 每 10 股转增数（股） 2 分配预案的股本基数（股） 1,458,174,624 现金分红金额（元）（含税） 481,197,625.92 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元） 481,197,625.92 可分配利润（元） 2,855,679,964.25 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明以以公司总股本 1,458,174,624 股为基数，每 10 股派发现金股利 3.3 元（含税），本次股利分配总额为 481,197,625.92 元，同时以资本公积金每 10 股转增 2 股。三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺不适用不适用不适用不适用不适用收购报告书或权益变动报告书中所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用资产重组时所作承诺不适用不适用不适用不适用不适用首次公开发行或再融资时所作承诺中国远大集团有限责任公司再融资时所作承诺远大集团将遵守《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 2016 年 02 月 05 日三十六个月履行完毕