更厌银行 重庆银行股份有限公司 BANK OF CHONGQING CO,LTD 2012年年度报告 2013年5月3日
重庆银行股份有限公司 BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2012 年年度报告 2013 年 5 月 3 日
重庆银行股份有限公司 2012年年度报告 发展战略 核心价值观:信用为本创新为源效益为先质量为重 客户为上服务为荣 战略愿景:服务区域经济、服务市民和中小微型企业, 通过精细化和特色化管理,培育核心竞争力,成为中国西部 地区领先的综合性上市银行。 战略定位:立足重庆,依托西南,辐射中西部,做客户 的金融服务专家
重庆银行股份有限公司 2012 年年度报告 2 发展战略 核心价值观 :信用为本 创新为源 效益为先 质量为重 客户为上 服务为荣 战略愿景：服务区域经济、服务市民和中小微型企业， 通过精细化和特色化管理，培育核心竞争力，成为中国西部 地区领先的综合性上市银行。 战略定位：立足重庆，依托西南，辐射中西部，做客户 的金融服务专家
重庆银行股份有限公司 2012年年度报告 目录 重要提示… 第一节公司简介 第二节会计数据及业务数据摘要 第三节董事会报告 第四节监事会报告 第五节重要事项 第六节股本变动及股东情况…… 第七节董事、监事、高级管理人员及员工情况… 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 第十一节备查文件…… 第十二节附件 重庆银行股份有限公司董事、高级管理人员关于公司2012年年度报告的确认意见 重庆银行股份有限公司监事会对公司2012年年度报告的审核意见 3
重庆银行股份有限公司 2012 年年度报告 3 目 录 重要提示 ............................................................................................................................................4 第一节 公司简介..........................................................................................................................5 第二节 会计数据及业务数据摘要 ..........................................................................................7 第三节 董事会报告....................................................................................................................12 第四节 监事会报告....................................................................................................................38 第五节 重要事项........................................................................................................................41 第六节 股本变动及股东情况 .................................................................................................45 第七节 董事、监事、高级管理人员及员工情况 ...............................................................48 第八节 公司治理........................................................................................................................57 第九节 内部控制 ..........................................................................................................................63 第十节 财务报告 ..........................................................................................................................66 第十一节 备查文件....................................................................................................................66 第十二节 附件.............................................................................................................................67 重庆银行股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2012 年年度报告的确认意见 ............................................................................................................................................................68 重庆银行股份有限公司监事会对公司 2012 年年度报告的审核意见...........................69
重庆银行股份有限公司 2012年年度报告 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载内容 的真实、准确、完整,不存在虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别 及连带责任 2、2013年5月3日,本公司第四届董事会第26次会议审议通过了本年度报 告。会议应到董事15名,实际到会董事13名,尹明善董事委托甘为民董事表决、 吴家宏董事委托甘为民董事表决,公司5名监事列席了本次会议, 3、本公司2012年度按照《企业会计准则(2006)》编制的财务报告已经天健 会计师事务所有限公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长甘为民、行长冉海陵、副行长兼财务负责人倪月敏及财务部 门负责人张琪,保证年度报告中财务报告的真实、完整 5、经董事会、股东大会审议通过的报告期利润分配方案:按本年净利润的 10%提取法定公积金19,256万元;提取一般准备83,275万元;按每10股派送现 金股利07元(含税) 6、前瞻性陈述的风险声明:本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 重庆银行股份有限公司董事会 年五月三日
重庆银行股份有限公司 2012 年年度报告 4 重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告所载内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 及连带责任。 2、2013 年 5 月 3 日，本公司第四届董事会第 26 次会议审议通过了本年度报 告。会议应到董事 15 名，实际到会董事 13 名，尹明善董事委托甘为民董事表决、 吴家宏董事委托甘为民董事表决，公司 5 名监事列席了本次会议。 3、本公司 2012 年度按照《企业会计准则（2006）》编制的财务报告已经天健 会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、本公司董事长甘为民、行长冉海陵、副行长兼财务负责人倪月敏及财务部 门负责人张琪，保证年度报告中财务报告的真实、完整。 5、、经董事会、股东大会审议通过的报告期利润分配方案：按本年净利润的 10%提取法定公积金 19,256 万元；提取一般准备 83,275 万元；按每 10 股派送现 金股利 0.7 元（含税）。 6、前瞻性陈述的风险声明：本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性 描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 7、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 8、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 重庆银行股份有限公司董事会 二○一二年五月三日
重庆银行股份有限公司 2012年年度报告 第一节公司简介 11法定中文名称:重庆银行股份有限公司 (简称:重庆银行,下称“本公司”或“本行”) 法定英文名称: Bank of Chong Qing Co,Ltd 12法定代表人:甘为民 13董事会秘书:李在宁 14注册及办公地址:重庆市渝中区邹容路153号 邮政编码:400010 联系电话:008623-63792374 传真:0086-23-63792238 电子邮箱:tzz@cqcbank.com 互联网网址:htp//vww.cqcbank.com 15信息披露方式: 刊登在本公司互联网网站上:htp:// ww.cqcbankc 刊登年报的报刊:《证券时报》、《上海证券报》 年度报告备置地点:本公司董事会办公室 同时置放在本公司总行营业部及主要分支行营业大厅 16其它有关资料: 首次注册登记日期:1996年9月2日 变更注册登记日期:2013年2月19日 企业法人菅业执照注册号:渝直500000804203 税务登记号:国税渝字500103202869177号、地税渝字500103202869177号 组织机构代码:20286917-7 聘请的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼 签字注册会计师:石义杰、杨柳 本报告以中英文编制,在对中英文本理解上发生歧义时,以中文文本为准
重庆银行股份有限公司 2012 年年度报告 5 第一节 公司简介 1.1 法定中文名称：重庆银行股份有限公司 （简称：重庆银行，下称“本公司”或“本行”） 法定英文名称： Bank of ChongQing Co.,Ltd. 1.2 法定代表人：甘为民 1.3 董事会秘书：李在宁 1.4 注册及办公地址：重庆市渝中区邹容路 153 号 邮政编码：400010 联系电话：0086-23-63792374 传 真：0086-23-63792238 电子邮箱：tzz@cqcbank.com 互联网网址：http://www.cqcbank.com 1.5 信息披露方式： 刊登在本公司互联网网站上：http://www.cqcbank.com 刊登年报的报刊：《证券时报》、《上海证券报》 年度报告备臵地点：本公司董事会办公室 同时臵放在本公司总行营业部及主要分支行营业大厅 1.6 其它有关资料: 首次注册登记日期：1996 年 9 月 2 日 变更注册登记日期：2013 年 2 月 19 日 企业法人营业执照注册号：渝直 5000001804203 税务登记号：国税渝字 500103202869177 号、地税渝字 500103202869177 号 组织机构代码：20286917-7 聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 楼 签字注册会计师：石义杰、杨柳 本报告以中英文编制，在对中英文本理解上发生歧义时，以中文文本为准