山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2013年年度报告 XING HUA CUN 二O一四年三月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 2013 年年度报告 二〇一四年三月
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 重要提示 、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司全体董事出席董事会会议 、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负责人马世彪总会 计师声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2013年末公司总股本865,848,266股为基数,每10股派发现金红利3.5元(含税),共计派 发现金红利303,046,893.10元(含税)。公司2013年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理、会计机构负责人马世彪总会 计师声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2013 年末公司总股本 865,848,266 股为基数，每 10 股派发现金红利 3.5 元（含税），共计派 发现金红利 303,046,893.10 元（含税）。公司 2013 年度不进行资本公积金转增股本。 本利润分配预案须提交公司年度股东大会审议。 六、本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请 投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 目录 释义及重大风险提示………………… 4 公司简介 会计数据与财务指标摘要 、董事会报告…… 五、重要事项… 六、股份变动及股东情况…………………………… 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 2 八、公司治理……… 九、内部控制 十、财务报告……… 十一、备查文件目录………
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 3 目 录 一、释义及重大风险提示………………………………………………………………4 二、公司简介……………………………………………………………………………4 三、会计数据与财务指标摘要…………………………………………………………6 四、董事会报告…………………………………………………………………………7 五、重要事项……………………………………………………………………………16 六、股份变动及股东情况………………………………………………………………18 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………………22 八、公司治理……………………………………………………………………………29 九、内部控制……………………………………………………………………………32 十、财务报告……………………………………………………………………………33 十一、备查文件目录……………………………………………………………………109
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 4
山西杏花村汾酒厂股份有限公司2013年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词释义 山西省国资委 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 汾酒销售公司 指指指指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文名称简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXIXINGHUACU NFEN TORY CO, LTD 公司的法定代表人 李秋喜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘卫华 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 0358-7220255 0358-7329321 传真 0358-7220394 0358-7220394 电子信箱 lwh@fenjiu.com.cn px@fenjiu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http://www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn
山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2013 年年度报告 5 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词释义 山西省国资委 指 山西省国有资产监督管理委员会 汾酒集团公司 指 山西杏花村汾酒集团有限责任公司 汾酒销售公司 指 山西杏花村汾酒销售有限责任公司 公司、本公司 指 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 二、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的 讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 第二节 公司简介 一、公司信息 公司的中文名称 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 公司的中文名称简称 山西汾酒 公司的外文名称 SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD. 公司的法定代表人 李秋喜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘卫华 王普向 联系地址 山西省汾阳市杏花村 山西省汾阳市杏花村 电话 0358‐7220255 0358‐7329321 传真 0358‐7220394 0358‐7220394 电子信箱 lwh@fenjiu.com.cn wpx@fenjiu.com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 山西省汾阳市杏花村 公司注册地址的邮政编码 032205 公司办公地址 山西省汾阳市杏花村 公司办公地址的邮政编码 032205 公司网址 http：//www.fenjiu.com.cn 电子信箱 sxfj@fenjiu.com.cn