2014年年度报告 公司代码:600487 公司简称:亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2014年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人尹纪成及会计机构负责人(会计主管人员) 江桦声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,亨通光电母公司2014年度实现净利润 200,201,282.45元,按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定,按10%提取法 定公积金20,020,128.25元,加上年初未分配利润602,138,105.24元,减去报告期内分配的2013 年度红利46,892,386.90元,公司期末可供股东分配的利润为735,426,872.54元。 公司董事会根据公司实际情况,结合公司章程中现金分红政策的相关规定,提出2014年度利 润分配预案如下:公司拟以2014年12月31日公司总股本413,756,355股为基数,向全体股东每10 股派发现金红利0.84元(含税),共计分配34,755,533.82元。本次利润分配预案实施后,公司剩 余未分配利润结转下年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外,所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述(包括但不限于预测、目标、估计及经营计划)都属于前 瞻性陈述。受诸多可变因素影响,未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大 差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2015年4月14日作出,本公司没有义务或责任对该等 前瞻性陈述进行更新。 1/190
2014 年年度报告 1 / 190 公司代码：600487 公司简称：亨通光电 江苏亨通光电股份有限公司 2014 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人尹纪成、主管会计工作负责人尹纪成 及会计机构负责人（会计主管人员） 江桦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，亨通光电母公司2014年度实现净利润 200,201,282.45元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法 定公积金20,020,128.25元，加上年初未分配利润602,138,105.24元，减去报告期内分配的2013 年度红利46,892,386.90元，公司期末可供股东分配的利润为735,426,872.54元。 公司董事会根据公司实际情况，结合公司章程中现金分红政策的相关规定，提出2014年度利 润分配预案如下：公司拟以2014年12月31日公司总股本413,756,355股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利0.84元（含税），共计分配34,755,533.82元。本次利润分配预案实施后，公司剩 余未分配利润结转下年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有本公司预计或期待未来可能或即将发 生的业务活动、事件或发展动态的陈述（包括但不限于预测、目标、估计及经营计划）都属于前 瞻性陈述。受诸多可变因素影响，未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大 差异。本年度报告中的前瞻性陈述为本公司于2015年4月14日作出，本公司没有义务或责任对该等 前瞻性陈述进行更新
2014年年度报告 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 2/190
2014 年年度报告 2 / 190 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
2014年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示 4 第二节 公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节 董事会报告 第五节 重要事项 第六节 股份变动及股东情况… 42 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第八节 公司治理 第九节内部控制 第十节财务报告 备查文件目录 3/190
2014 年年度报告 3 / 190 目录 第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 4 第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 5 第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7 第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 30 第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 42 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 49 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 54 第九节 内部控制 ........................................................................................................................... 59 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 60 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................190
2014年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、亨通光电 指江苏亨通光电股份有限公司 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指上海证券交易所 控股股东、亨通集团 指 亨通集团有限公司 报告期 指 2014年度 董事会 指江苏亨通光电股份有限公司董事会 股东大会 指江苏亭通光电股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容 4/190
2014 年年度报告 4 / 190 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、亨通光电 指 江苏亨通光电股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 控股股东、亨通集团 指 亨通集团有限公司 报告期 指 2014 年度 董事会 指 江苏亨通光电股份有限公司董事会 股东大会 指 江苏亨通光电股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来 发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容
2014年年度报告 第二节公司简介 公司信息 公司的中文名称 江苏亨通光电股份有限公司 公司的中文简称 亨通光电 公司的外文名称 Hengtong Optic-Electric CO, LTD 公司的外文名称缩写 HTGD 公司的法定代表人 尹纪成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 联系地址 江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号 电话 o512-63430985 传真 0512-63092355 电子信箱 htgdehtgd. com.cn 三、基本情况简介 公司注册地址 江苏省吴江市七都镇亨通大道8号 公司注册地址的邮政编码 215234 公司办公地址 江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号 公司办公地址的邮政编 215200 公司网址 www.htgd.com.cn 电子信箱 tgd@htgd.com.cn 四、信息披露及备置地点 [公司选定的信息技露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亨通光电 600487 G亨通 六、公司报告期内注册变更情况 (一)基本情况 报告期内,公司实施了非公开发行股份及资本公积金转增股本。据此,公司进行了注册资本 的工商变更工作,公司的注册资本由年初的20,708.2505万元变更为41,375.6355万元 报告期内公司其他注册情况未发生变更 (二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况见2011年年度报告公司基本情况。 5/190
2014 年年度报告 5 / 190 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 江苏亨通光电股份有限公司 公司的中文简称 亨通光电 公司的外文名称 Hengtong Optic-Electric CO.,LTD 公司的外文名称缩写 HTGD 公司的法定代表人 尹纪成 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 王军 联系地址 江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号 电话 0512-63430985 传真 0512-63092355 电子信箱 htgd@htgd.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 江苏省吴江市七都镇亨通大道88号 公司注册地址的邮政编码 215234 公司办公地址 江苏省苏州市吴江经济开发区亨通路100号 公司办公地址的邮政编码 215200 公司网址 www.htgd.com.cn 电子信箱 htgd@htgd.com.cn 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 亨通光电 600487 G亨通 六、 公司报告期内注册变更情况 （一） 基本情况 报告期内，公司实施了非公开发行股份及资本公积金转增股本。据此，公司进行了注册资本 的工商变更工作，公司的注册资本由年初的 20,708.2505 万元变更为 41,375.6355 万元。 报告期内公司其他注册情况未发生变更。 （二） 公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况见 2011 年年度报告公司基本情况