航天晨光股份有限公司2011年年度报告

航天晨光股份有限公司 600501 2011年年度报告 所天晨光 董事长:潘旭东 2012年3月

航天晨光股份有限公司 600501 2011 年年度报告 董事长：潘旭东 2012 年 3 月

航天晨光股份有限公司2011年年度报告 目 录 、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况… 5 五、董事、监事和高级管理人员… 六、公司治理结构… 七、股东大会情况简介 20 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录

航天晨光股份有限公司 2011 年年度报告 1 目 录 一、重要提示 .................................................................................................................................... 1 二、公司基本情况简介 ................................................................................................................... 1 三、会计数据和业务数据摘要 ....................................................................................................... 3 四、股本变动及股东情况 ............................................................................................................... 5 五、董事、监事和高级管理人员 ................................................................................................. 10 六、公司治理结构 .......................................................................................................................... 15 七、股东大会情况简介 ................................................................................................................. 20 八、董事会报告 .............................................................................................................................. 21 九、监事会报告 .............................................................................................................................. 34 十、重要事项 .................................................................................................................................. 36 十一、财务会计报告...................................................................................................................... 40 十二、备查文件目录 ..................................................................................................... 40

航天晨光股份有限公司2011年度年报 重要提示 (一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 (二)如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明[被委托人姓名 王厚勇 董事 工作原因 缪峰 丁韶华独立董事工作原因 )立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四) 公司负责人姓名 潘旭东 主管会计工作负责人姓名 胡宁生 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 吴祖陵 公司负责人潘旭东,主管会计工作负责人胡宁生及会计机构负责人(会计主管人 员)吴祖陵声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 (六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况简介 )公司信息 公司的法定中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航天晨光 公司的法定英文名称 Aerosun Corporation 公司法定代表人 潘旭东 )联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆卫杰 张智秀 联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开发江苏省南京市江宁经济技术开发 区天元中路188号 区天元中路188号 025-52826007 025-52826030 传真 025-52826039 025-52826039 电子信箱 zt@aerosun.cn zt(@aerosun.cn (三)基本情况简介

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 1 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 （二）如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 王厚勇 董事 工作原因 缪峰 丁韶华 独立董事 工作原因 —— （三）立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四） 公司负责人姓名 潘旭东 主管会计工作负责人姓名 胡宁生 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 吴祖陵 公司负责人潘旭东，主管会计工作负责人胡宁生及会计机构负责人（会计主管人 员）吴祖陵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。 （六）公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 二、公司基本情况简介 （一）公司信息 公司的法定中文名称 航天晨光股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航天晨光 公司的法定英文名称 Aerosun Corporation 公司法定代表人 潘旭东 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆卫杰 张智秀 联系地址 江苏省南京市江宁经济技术开发 区天元中路 188 号 江苏省南京市江宁经济技术开发 区天元中路 188 号 电话 025-52826007 025-52826030 传真 025-52826039 025-52826039 电子信箱 zt@aerosun.cn zt@aerosun.cn （三）基本情况简介

航天晨光股份有限公司2011年度年报 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路188号 办公地址的邮政编码 211100 公司国际互联网网址 http://www.aerosun.cn 电子信箱 stock@aerosun.cn (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 (中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ht/ww.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所航天晨光6001 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999年9月30日 公司首次注册登记地点 江苏南京江宁经济技术开发区天元路139号 忪公司变更注册登记日期2004年12月21日 公司变更注册登记地点江苏南京江宁经济技术开发区天元中路188号 首次变更业法人营业执照注册号|32000000013775 税务登记号码 320121714091899 组织机构代码 71409189-9 忪公司变更注册登记日期2011年11月7日 最近一次公司变更注册登记地点江苏南京江宁经济技术开发区天元中路18号 变更企业法人营业执照注册号|32000001375 税务登记号码 320121714091899 组织机构代码 71409189-9 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼10层

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 2 注册地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号 注册地址的邮政编码 211100 办公地址 江苏省南京市江宁经济技术开发区天元中路 188 号 办公地址的邮政编码 211100 公司国际互联网网址 http://www.aerosun.cn 电子信箱 stock@aerosun.cn (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天晨光 600501 / (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 9 月 30 日 公司首次注册登记地点 江苏南京江宁经济技术开发区天元路 139 号 首次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 12 月 21 日 公司变更注册登记地点 江苏南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号 企业法人营业执照注册号 320000000013775 税务登记号码 320121714091899 组织机构代码 71409189-9 最近一次 变更 公司变更注册登记日期 2011 年 11 月 7 日 公司变更注册登记地点 江苏南京江宁经济技术开发区天元中路 188 号 企业法人营业执照注册号 320000000013775 税务登记号码 320121714091899 组织机构代码 71409189-9 公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 10 层

航天晨光股份有限公司2011年度年报 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位:元币种:人民币 项目 金额 营业利润 91.488,793.47 利润总额 105913.60597 归属于上市公司股东的净利润 76415.029.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,314,83602 经营活动产生的现金流量净额 148,819,18024 (二扣除非经常性损益项目和金额 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2011年金额2010年金额2009年金额 822654124949939574117197357 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 8591625 的税收返还、减免 当期损益的政府补助,但与公司正常 陉经营业务密切相关,符合国家政策规定、 定标准定额或定量持续享受的政120283 13907,192754,998241.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资剑 7,60323941 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 2,851,11880 位可辨认净资产公允价值产生的收益 债务重组损益 10612972015141525 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及2,080.30000 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 同供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出79286153-2,169,14436460,86405 少数股东权益影响额 -1,16375581 1,001,015984,072,25687 所得税影响额 1,750,11901 -846,169.14328057074 8,100,19378 542932787,896,79737 (三报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币

航天晨光股份有限公司 2011 年度年报 3 三、主要财务数据和指标 (一)本报告期主要财务数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 91,488,793.47 利润总额 105,913,605.97 归属于上市公司股东的净利润 76,415,029.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,314,836.02 经营活动产生的现金流量净额 -148,819,180.24 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益 -822,654.12 -9,499,345.74 171,973.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性 的税收返还、减免 85,916.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 12,062,863.99 13,907,192.75 4,998,241.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 7,603,239.41 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 2,851,118.80 债务重组损益 1,061,297.20 151,415.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 -2,080,300.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 792,861.53 -2,169,144.36 -460,864.05 少数股东权益影响额 -1,163,755.81 -1,001,015.98 -4,072,256.87 所得税影响额 -1,750,119.01 -846,169.14 -3,280,570.74 合计 8,100,193.78 542,932.78 7,896,797.37 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币