马应龙药业集团股份有限公司 600993 2012年年度报告 质應龍
马应龙药业集团股份有限公司 600993 2012 年年度报告 马应龙药 业集团股 份有限公 司 600993
马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体萓事出席事会会议。 、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人(会 计主管人员)汪丽红声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计,公司2012年度实现净利润183,103,137.75元 (为母公司数,下皆为母公司数),加上2012年初公司未分配利润469,833,77271元,减去 发放的201年度现金股利36,473,79076元,2012年末公司可供股东分配的利润为 616,463,119.70元 经公司董事会审议,公司报告期利润分配预案为: 按照2012年度净利润的10%提取法定盈余公积18,310,313.78元。 2、以2012年末公司总股本31,579,916股为基础,拟向在派息公告中确认的股权登记 日在册的全体股东派发股利如下:每10股派发现金股利16元(含税),派发现金股利总额 为53,052,786.56元。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺,敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 1 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈平、总经理苏光祥、主管会计工作负责人钱文洒及会计机构负责人（会 计主管人员）汪丽红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众环海华会计师事务所有限公司审计，公司 2012 年度实现净利润 183,103,137.75 元 （为母公司数，下皆为母公司数），加上 2012 年初公司未分配利润 469,833,772.71 元，减去 发放的 2011 年度现金股利 36,473,790.76 元，2012 年末公司可供股东分配的利润为 616,463,119.70 元。 经公司董事会审议，公司报告期利润分配预案为： 1、按照 2012 年度净利润的 10%提取法定盈余公积 18,310,313.78 元。 2、以 2012 年末公司总股本 331,579,916 股为基础，拟向在派息公告中确认的股权登记 日在册的全体股东派发股利如下：每 10 股派发现金股利 1.6 元（含税），派发现金股利总额 为 53,052,786.56 元。 本预案尚需提交公司年度股东大会审议。 六、本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的 实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 目录 第一节释义及重大风险提示. 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 第四节事会报告 第五节重要事项 23 第六节股份变动及股东情况 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 30 第八节公司治理 第九节内部控制 第十节财务会计报告 第十一节备查文件目录
马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 2 目录 第一节 释义及重大风险提示.........................................................................................................3 第二节 公司简介 ............................................................................................................................4 第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6 第四节 董事会报告 ........................................................................................................................8 第五节 重要事项 ..........................................................................................................................23 第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................30 第八节 公司治理 ..........................................................................................................................38 第九节 内部控制 ..........................................................................................................................41 第十节 财务会计报告 ..................................................................................................................42 第十一节 备查文件目录.............................................................................................................148
马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 第一节释义及重大风险提示 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所 指众环海华会计师事务所有限公司 GMP 指药品生产质量管理规范 基药 指由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品 SOP 指标准操作规程 报告期 指2012年1月1日至2012年12月31日 、重大风险提示: 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、质量安全风险等,敬请投资者予以 关注,详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述
马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 3 第一节 释义及重大风险提示 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 会计师事务所 指 众环海华会计师事务所有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 基药 指 由国家政府制定的《国家基本药物目录》中的药品 SOP 指 标准操作规程 报告期 指 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日 二、重大风险提示： 公司已在本报告书中详细描述公司面临的政策风险、质量安全风险等，敬请投资者予以 关注，详见本年度报告“董事会报告”等有关章节中关于公司面临风险的描述
马应龙药业集团股份有限公司2012年年度报告 第二节公司简介 、公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co, Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾100号武汉市武昌南湖周家湾100号 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 maqian1582@sohu.com xiayouzhang@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 基本情况筒介 公司注册地址 式汉市武昌南湖周家湾100号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 汉市武昌南湖周家湾100号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.comcn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处
马应龙药业集团股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节 公司简介 一、 公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文名称简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL 公司的法定代表人 陈平 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 夏有章 马倩、赵仲华 联系地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 电话 027-87291519 027-87389583 传真 027-87291724 027-87291724 电子信箱 xiayouzhang@sohu.com maqian1582@sohu.com zhaozhonghua@wo.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 公司注册地址的邮政编码 430064 公司办公地址 武汉市武昌南湖周家湾 100 号 公司办公地址的邮政编码 430064 公司网址 www.mayinglong.cn 电子信箱 stock@myl1582.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书处