襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从公是否在股东单位 性年 姓名 职务别齡 年初持年末持变动原 任期起始日期任期终止日期 司领取的报酬或其他关联单位 股数股数因 总额(万元)领取薪酬 高少兵董事长、总经理男|552011.122220141222 277 袁宏亮董事 男|48201122 014.1222 梅汉生董事 男49201122321122 否是是是 男|51|201112220141222 张雷董事、副总经理男|48201122 何一心董事、副总经理男472011122220141222 汪海粟|独立董事 男|57201112220141222 3,5173,517 徐长生独立董事 男|482011122 20141222 彭翰独立董事 014.1222 王学武葷事 男622008110 0110603 景小清监事会主席女5212012220141222 否否是是是 姚萍监事 女|43|201112212014122 贾孟飞监事 女44201.122220141222 肖壮勇监事 男|442011122 994 张同军监事 男|37|201112220141222 王冠兵副总经理 男|45201.1222 20141222 150 否否否否否 严卫国副总经理 20141222 122 陈华军|副总经理 男|4820111222014122 122 否 袁湛副总经理 男472011.1222 014.1222 否 刘从书|副总经理 男|50|201122321122 否 廖永高董事会秘书男|492011122 014.12.22 合计 3,6673,667 175.2 注:公司在报告期内未实施股权激励计划,无董事、监事及高级管理人员持有公司授予的股票期 权或限制性股票。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况 (1)董事会成员 高少兵(董事长、总经理)
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 11 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性 别 年 龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持 股数 年末持 股数 变动原 因 报告期内从公 司领取的报酬 总额（万元） 是否在股东单位 或其他关联单位 领取薪酬 高少兵 董事长、总经理 男 55 2011.12.22 2014.12.22 0 0 27.7 否 袁宏亮 董事 男 48 2011.12.22 2014.12.22 0 0 0 是 梅汉生 董事 男 49 2011.12.22 2014.12.22 0 0 0 是 杨跃华 董事 男 51 2011.12.22 2014.12.22 0 0 0 是 张雷 董事、副总经理 男 48 2011.12.22 2014.12.22 0 0 22.9 否 何一心 董事、副总经理 男 47 2011.12.22 2014.12.22 0 0 15.7 否 汪海粟 独立董事 男 57 2011.12.22 2014.12.22 3,517 3,517 3.0 否 徐长生 独立董事 男 48 2011.12.22 2014.12.22 0 0 3.0 否 彭翰 独立董事 男 49 2011.12.22 2014.12.22 0 0 3.0 否 王学武 董事 男 62 2008.11.10 2011.06.03 0 0 1.5 是 景小清 监事会主席 女 52 2011.12.22 2014.12.22 0 0 0 是 姚萍 监事 女 43 2011.12.22 2014.12.22 0 0 0 是 贾孟飞 监事 女 44 2011.12.22 2014.12.22 0 0 9.6 否 肖壮勇 监事 男 44 2011.12.22 2014.12.22 0 0 9.4 否 张同军 监事 男 37 2011.12.22 2014.12.22 0 0 4.8 否 王冠兵 副总经理 男 45 2011.12.22 2014.12.22 150 150 19.8 否 严卫国 副总经理 男 47 2011.12.22 2014.12.22 0 0 12.2 否 陈华军 副总经理 男 48 2011.12.22 2014.12.22 0 0 12.2 否 袁湛 副总经理 男 47 2011.12.22 2014.12.22 0 0 12.2 否 刘从书 副总经理 男 50 2011.12.22 2014.12.22 0 0 11 否 廖永高 董事会秘书 男 49 2011.12.22 2014.12.22 0 0 7.2 否 合计 3,667 3,667 175.2 注：公司在报告期内未实施股权激励计划，无董事、监事及高级管理人员持有公司授予的股票期 权或限制性股票。 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历及兼职情况 （1）董事会成员 高少兵（董事长、总经理）
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 男,汉族,1956年12月出生,湖北枣阳人,本科学历,高级经济师,高级政工师。1974 年9月参加工作,历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记,党委组织部部长,劳资 处处长,襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等。现任襄轴集团公司党委书记 董事长;襄轴股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 袁宏亮(董事) 男,1963年生,大学学历,高级经济师。1986年7月至1990年8月在武汉钢铁公司工 作,1990年8月至2000年11月在湖北省机械工业厅工作,历任湖北省机械工业厅办公室副 科长、副主任。2000年12月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、副总经理: 襄阳汽车轴承股份有限公司董事。 梅汉生(董事) 男,1962年3月生,中共党员,大学本科学历,1984年7月毕业于清华大学汽车工程系 发动机专业。历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、湖北福通汽车有限公司副总经理、 汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司副总经理,现任三环集团公司副总经理、 董事、党委委员;襄阳汽车轴承股份有限公司董事。 杨跃华(董事) 男,1960年生,清华大学工学学士,高级工程师。1983年8月至1998年6月在汉阳特 种汽车制造厂工作,历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长,1998年8月起在 三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、总工程师;襄阳汽车轴承股份有限公司董事。 张雷(董事,副总经理) 男,汉族,1963年3月出生,河南通许人,1983年8月参加工作,硕士,教授级 高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理;现任襄 阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。 何一心(董事,副总经理) 男,1964年生,大专学历,经济师,1982年至1995年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械 工业供销总公司工作,1996年至1997年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任,198年 5月2010年12月任湖北三环股份有限公司董事会秘书;现任襄阳汽车轴承股份有限公司副 总经理、董事 汪海粟(独立董事) 男,汉族,1954年11月出生,湖北武汉人,1974年3月参加工作,经济学博士。现任 中南财经政法大学产业经济学博士生导师、MBA学院院长。教育部重点人文社科研究基地知 识产权研究中心研究员、校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务副理事长、湖北省工业 经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、中国资产评估准则 技术委员会委员、武汉中小企业协会顾问 徐长生(独立董事)
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 12 男，汉族，1956 年 12 月出生，湖北枣阳人，本科学历，高级经济师，高级政工师。1974 年 9 月参加工作，历任襄轴股份有限公司锻压分厂厂长兼党委书记，党委组织部部长，劳资 处处长，襄轴集团公司、襄轴股份公司党委副书记、董事等。现任襄轴集团公司党委书记、 董事长；襄轴股份有限公司党委书记、董事长、总经理。 袁宏亮（董事） 男，1963 年生，大学学历，高级经济师。1986 年 7 月至 1990 年 8 月在武汉钢铁公司工 作，1990 年 8 月至 2000 年 11 月在湖北省机械工业厅工作，历任湖北省机械工业厅办公室副 科长、副主任。2000 年 12 月起在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、副总经理； 襄阳汽车轴承股份有限公司董事。 梅汉生（董事） 男，1962 年 3 月生，中共党员，大学本科学历，1984 年 7 月毕业于清华大学汽车工程系 发动机专业。历任汉阳特种汽车制造厂工程师、分厂厂长、 湖北福通汽车有限公司副总经理、 汉阳特种汽车制造厂总工程师、湖北汽车集团公司副总经理，现任三环集团公司副总经理、 董事、党委委员；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。 杨跃华（董事） 男，1960 年生，清华大学工学学士，高级工程师。1983 年 8 月至 1998 年 6 月在汉阳特 种汽车制造厂工作，历任车间主任、厂长助理兼办公室主任、常务副厂长，1998 年 8 月起在 三环集团公司工作。现任三环集团公司董事、总工程师；襄阳汽车轴承股份有限公司董事。 张 雷（董事，副总经理） 男，汉族，1963 年 3 月出生，河南通许人， 1983 年 8 月参加工作，硕士，教授级 高工。历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴承研究所所长、总经理助理、副总经理；现任襄 阳汽车轴承股份有限公司副总经理、党委副书记、董事。 何一心（董事，副总经理） 男，1964 年生，大专学历，经济师，1982 年至 1995 年先后在襄阳轴承厂和湖北省机械 工业供销总公司工作，1996 年至 1997 年任湖北机械集团公司总经理办公室副主任，1998 年 5 月 2010 年 12 月任湖北三环股份有限公司董事会秘书；现任襄阳汽车轴承股份有限公司副 总经理、董事。 汪海粟（独立董事） 男，汉族，1954 年 11 月出生，湖北武汉人，1974 年 3 月参加工作，经济学博士。现任 中南财经政法大学产业经济学博士生导师、MBA 学院院长。教育部重点人文社科研究基地知 识产权研究中心研究员、校学位委员会委员。兼任中国工业学会常务副理事长、湖北省工业 经济学会副会长、中国资产评估协会理事、湖北省资产评估协会副会长、中国资产评估准则 技术委员会委员、武汉中小企业协会顾问。 徐长生（独立董事）
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 男,汉族,1963年10月出生,安徽怀宁人,1987年7月参加工作,经济学博士。现任 华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才,教育部经济学教 学指导委员会委员,湖北省有突出贡献中青年专家。兼任中华外国经济学研究会理事,中国 经济发展研究会理事,中国生产力学会理事,湖北省经济学会副会长,湖北省外国经济学研 究会副会长,武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等。 彭翰(独立董事) 男,1%62年出生,硕士,高级会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长, 财务处处长,审计处处长。现仼航天科技集团公司四十二所总会计师,襄樊三沃航天部簿膜 材料公司董事长。 (2)监事会成员 景小清(监事会主席) 女,1959年生,大学学历,高级经济师。1989年10月至1994年8月在湖北省机械工业 供销总公司工作,1994年9月至1997年9月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作,1997 年9月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事,襄阳汽车轴承股份有限公司监事 会主席。 姚萍(监事) 女,1968年生,大学学历,硕士,高级会计师。1989年2月起在三环集团公司工作,曾 任三环集团公司资产财务处副处长、处长,财务部部长。现任三环集团公司总经理助理兼审 计部部长;襄阳汽车轴承股份有限公司监事。 贾孟飞(监事) 女,1967年9月出生,大学本科学历,高级经济师、高级人力资源管理师。1989年7月 至今在襄轴公司工作,曾任襄轴公司劳动人事处科长、综合管理部人事科科长、党委工作部 工资定额科科长、人力资源部部长助理、副部长职务。现任襄轴股份公司人力资源部部长 公司纪委书记、公司工会委员,本公司监事。 肖壮勇(监事 男,汉族,1967年3月出生,1987年7月毕业于洛阳工学院,本科,高级工程师。1987 年7月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任,技术中心副主任,技术中心 主任。现任技术中心副主任,本公司监事 张同军(监事) 男,汉族,1974年8月出生,本科,会计师。1998年参加工作,历任襄阳汽车轴承股份 有限公司成本核算科科长,成本核算主管。现任财务部财务会计处副经理,本公司监事。 (3)高级管理人员
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 13 男，汉族，1963 年 10 月出生，安徽怀宁人，1987 年 7 月参加工作，经济学博士。现任 华中科技大学经济学院院长、教授、博士生导师。教育部新世纪优秀人才，教育部经济学教 学指导委员会委员，湖北省有突出贡献中青年专家。兼任中华外国经济学研究会理事，中国 经济发展研究会理事，中国生产力学会理事，湖北省经济学会副会长，湖北省外国经济学研 究会副会长，武汉市、黄石市政府决策咨询委员会委员等。 彭翰（独立董事） 男，1962 年出生，硕士，高级会计师。历任航天科技集团公司四十二所财务处副处长， 财务处处长，审计处处长。现任航天科技集团公司四十二所总会计师，襄樊三沃航天部簿膜 材料公司董事长。 （2）监事会成员 景小清（监事会主席） 女，1959 年生，大学学历，高级经济师。1989 年 10 月至 1994 年 8 月在湖北省机械工业 供销总公司工作，1994 年 9 月至 1997 年 9 月在湖北省机械工业汽车贸易总公司工作，1997 年 9 月至今在三环集团公司工作。现任三环集团公司董事，襄阳汽车轴承股份有限公司监事 会主席。 姚萍（监事） 女，1968 年生，大学学历，硕士，高级会计师。1989 年 2 月起在三环集团公司工作，曾 任三环集团公司资产财务处副处长、处长，财务部部长。现任三环集团公司总经理助理兼审 计部部长；襄阳汽车轴承股份有限公司监事。 贾孟飞（监事） 女，1967 年 9 月出生, 大学本科学历，高级经济师、高级人力资源管理师。1989 年 7 月 至今在襄轴公司工作，曾任襄轴公司劳动人事处科长、综合管理部人事科科长、党委工作部 工资定额科科长、人力资源部部长助理、副部长职务。现任襄轴股份公司人力资源部部长、 公司纪委书记、公司工会委员，本公司监事。 肖壮勇（监事） 男，汉族，1967 年 3 月出生，1987 年 7 月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1987 年 7 月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司产品室主任，技术中心副主任，技术中心 主任。现任技术中心副主任，本公司监事。 张同军（监事） 男，汉族，1974 年 8 月出生，本科，会计师。1998 年参加工作，历任襄阳汽车轴承股份 有限公司成本核算科科长，成本核算主管。现任财务部财务会计处副经理，本公司监事。 （3）高级管理人员
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 王冠兵(副总经理) 男,汉族,1966年9月出生,河南邓县人,1988年7月参加工作,中共党员,硕士毕业, 高级工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司产品设计室主任、分厂副厂长、厂长、营销 部副部长、技术中心主任、总裁助理,现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理 严卫国(副总经理) 男,1965年2月出生,1988年7月毕业于洛阳工学院,本科,高级工程师。1988年7月 参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴硏所所长助理、零件部副部长、质量部经理。 现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼质量管理部部长, 陈华军(副总经理) 男,1964年12月出生,中共党员。1985年7月毕业于洛阳工学院,本科,高级工程师 1985年7月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公司规划发展处处长、技术中心副主任、 企业管理部部长、发展部部长、圆锥滚子轴承分厂厂长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司 副总经理兼生产部部长。 袁湛(副总经理) 男,1965年4月出生,中共党员。1987年⑦月毕业于太原机械学院,本科,中南财经政 法大学工商管理硕士,高级经济师。1987年8月参加工作,历任襄阳汽车轴承股份有限公 司人事部人事科科长、党委组织部干部科科长、党委工作部副部长、人力资源部副部长、 部长、总裁办公室副主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼企业管理规划部部 长 刘从书(副总经理 男,汉族,1962年12月出生,大专学历。1983年3月参加工作,历任湖北随州车桥厂、 楚威车桥厂销售经理、供应经理、总经理助理、湖北三环铸造股份有限公司副总经理。现 任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。 廖永高(董事会秘书) 男,1962年10月出生,本科学历,高级经济师。1983年7月参加工作,历任襄阳汽车 轴承股份有限公司证券部副部长;现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事会秘书,董事会办 公室主任,证券投资部部长 3、董事出席董事会会议情况 是否连续两 董事姓名 具体职务应出席次数/场出席光战通讯方式 参加会议次 委托出席次 数 缺席次数次未亲自出 数 席会议
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 14 王冠兵（副总经理） 男，汉族，1966年9月出生，河南邓县人，1988年7月参加工作，中共党员，硕士毕业， 高级工程师。曾任襄阳汽车轴承股份有限公司产品设计室主任、分厂副厂长、厂长、营销 部副部长、技术中心主任、总裁助理，现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。 严卫国（副总经理） 男，1965年2月出生， 1988年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。1988年7月 参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司轴研所所长助理、零件部副部长、质量部经理。 现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼质量管理部部长。 陈华军（副总经理） 男，1964年12月出生，中共党员。1985年7月毕业于洛阳工学院，本科，高级工程师。 1985年7月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公司规划发展处处长、技术中心副主任、 企业管理部部长、发展部部长、圆锥滚子轴承分厂厂长。现任襄阳汽车轴承股份有限公司 副总经理兼生产部部长。 袁湛（副总经理） 男，1965年4月出生，中共党员。1987年7月毕业于太原机械学院，本科，中南财经政 法大学工商管理硕士，高级经济师。1987年8月参加工作，历任襄阳汽车轴承股份有限公 司人事部人事科科长、党委组织部干部科科长、党委工作部副部长、人力资源部副部长、 部长、总裁办公室副主任。现任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理兼企业管理规划部部 长。 刘从书（副总经理） 男，汉族，1962年12月出生，大专学历。1983年3月参加工作，历任湖北随州车桥厂、 楚威车桥厂销售经理、供应经理、总经理助理、湖北三环铸造股份有限公司副总经理。现 任襄阳汽车轴承股份有限公司副总经理。 廖永高（董事会秘书） 男，1962年10月出生，本科学历，高级经济师。1983年7月参加工作，历任襄阳汽车 轴承股份有限公司证券部副部长；现任襄阳汽车轴承股份有限公司董事会秘书，董事会办 公室主任，证券投资部部长。 3、董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次 数 以通讯方式 参加会议次 数 委托出席次 数 缺席次数 是否连续两 次未亲自出 席会议
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 匾高少兵董事长、总经理 袁宏亮董事 梅汉生董事 杨跃华董事 255 000 〖张雷董事、副总经理 否否否否否否 阿何一心。董事、副总经理 汪海粟独立董事 除徐长生独立董事 彭翰 独立董事 000 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 内召开董事会会议次数 其中:现场会议次数 通讯方式召开会议次数 现场结合通讯方式召开会议次数 年度报酬情况 (1)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会硏究决定,实行基 本薪酬和与生产经营业绩挂钩的浮动奖励制度。(浮动奖励以年度净资产收益率为考核依据, 以公司当年税后净利润总额为基数,按比例提取业绩奖金。) (2)获取报酬情况 公司现有董事、监事和高管人员20人,其中15人在公司领取报酬 独立董事汪海粟先生、徐长生先生、彭翰先生2011年领取津贴各3,0万元,董事王学 武先生领取津贴1.5万元;董事袁宏亮先生、梅汉生先生、杨跃华先生、监事景小清女士、 姚萍女士不在公司领取报酬和津贴,其年度薪酬为在关联方三环集团公司的年度薪酬,分 别为30.34万元、30.84万元、2974万元、30.34万元、2794万元,具体明细见上述“董 事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。 5、报告期内董事、监事、高管人员变动情况及变动原因 (1)报告期内,经公司于2011年7月24日召开的2011年第一次临时股东大会审议 通过《增补公司董事的议案》,増补选举梅汉生先生为公司第四届董事会董事。 (2)报告期内,公司于2011年12月22日召开2011年第三次临时股东大会、第五 届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议,会议选举了公司董事第五届董事会、 监事会成员以及新一届经理班子成员(详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的次日公
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 15 高少兵 董事长、总经理 13 5 8 0 0 否 袁宏亮 董事 13 5 8 0 0 否 梅汉生 董事 6 2 4 0 0 否 杨跃华 董事 13 5 8 0 0 否 张雷 董事、副总经理 13 5 8 0 0 否 何一心 董事、副总经理 13 5 8 0 0 否 汪海粟 独立董事 13 5 8 0 0 否 徐长生 独立董事 13 5 8 0 0 否 彭翰 独立董事 13 5 8 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 年内召开董事会会议次数 13 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 0 4、年度报酬情况 （1）董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提议并经董事会研究决定，实行基 本薪酬和与生产经营业绩挂钩的浮动奖励制度。（浮动奖励以年度净资产收益率为考核依据， 以公司当年税后净利润总额为基数，按比例提取业绩奖金。） （2）获取报酬情况 公司现有董事、监事和高管人员 20 人，其中 15 人在公司领取报酬。 独立董事汪海粟先生、徐长生先生、彭翰先生 2011 年领取津贴各 3.0 万元，董事王学 武先生领取津贴 1.5 万元；董事袁宏亮先生、梅汉生先生、杨跃华先生、监事景小清女士、 姚萍女士不在公司领取报酬和津贴，其年度薪酬为在关联方三环集团公司的年度薪酬，分 别为 30.34 万元、30.84 万元、29.74 万元、30.34 万元、27.94 万元，具体明细见上述“董 事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”。 5、报告期内董事、监事、高管人员变动情况及变动原因 （1）报告期内，经公司于 2011 年 7 月 24 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议 通过《增补公司董事的议案》，增补选举梅汉生先生为公司第四届董事会董事。 （2）报告期内，公司于 2011 年 12 月 22 日召开 2011 年第三次临时股东大会、第五 届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，会议选举了公司董事第五届董事会、 监事会成员以及新一届经理班子成员（详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的次日公 告）