( DEC 东方电气股份有限公司 600875 2012年年度报告 几累计发电设备了 年度報告 2012
1 东方电气股份有限公司 600875 2012 年年度报告
东方电气股份有限公司2012年年度报告 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 公司全体董事出席董事会会议。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报 四、公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人(会计主管人员)曾 义声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度实现归属于母公司所有着的净利润 2,191,129,345.43元,母公司实现净利润1,338,576,054.57元。公司拟按照每10股派发 现金股利1.10元(含税),共计派发现金股利220,44,600.00元。无资本公积金转增及 派送股票股利。该预案尚需提交股东大会审议。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报 告。 四、公司负责人斯泽夫、主管会计工作负责人龚丹及会计机构负责人（会计主管人员）曾 义声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,191,129,345.43 元，母公司实现净利润 1,338,576,054.57 元。公司拟按照每 10 股派发 现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金股利 220,424,600.00 元。无资本公积金转增及 派送股票股利。该预案尚需提交股东大会审议。 六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
东方电气股份有限公司2012年年度报告 目录 事长致辞 第一节释义及重大风险提示 第二节公司简介 第三节会计数据和财务指标摘要 46791 第四节董事会报告 第五节监事会报告 第六节重要事项 第七节股份变动及股东情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况…… 第九节公司治理 第十节内部控制 第十一节财务会计报告 第十二节备查文件目录 213
东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 3 目 录 董事长致辞............................................................................................................................... 4 第一节 释义及重大风险提示................................................................................................. 6 第二节 公司简介..................................................................................................................... 7 第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................... 9 第四节 董事会报告................................................................................................................11 第五节 监事会报告............................................................................................................... 25 第六节 重要事项................................................................................................................... 28 第七节 股份变动及股东情况............................................................................................... 34 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................... 40 第九节 公司治理................................................................................................................... 49 第十节 内部控制................................................................................................................... 59 第十一节 财务会计报告....................................................................................................... 60 第十二节 备查文件目录..................................................................................................... 213
东方电气股份有限公司2012年年度报告 查事长致辞 suits Ar QEC东方电气 DONGFANG ELECTRIC 公司耋事长斯泽夫 致各位股东: 2012年是东方电气攻坚克难、转型发展之年。在全体股东的支持下,通 过全体员工的共同努力,公司坚持“三个转变”(即由注重规模扩张向注重效益 增长转变、由注重产能提高向注重技术进步转变、由制造型企业向制造与服务 型企业转变)的指导思想,國绕“调结构、抓创新、强管理、上水平”总体要 求,全力开展生产经营活动,克服了国际国内市场持续低迷的不利彩响,不畏 艰难,奋力拼搏,保持了公司平稳持续发展态势。 2012年是面临巨大挑战之年,世界经济复苏依旧乏力,严重影响东方电气 国际市场开拓;国内基础建设速度放缓,使东方电气面临更加激烈的国内市场 竟争。由于上述因素的影响,东方电气经营业绩出现负增长,公司发电设备产 量较去年有所减少。 尽管面临这些困难,但公司仍保持了发电设备的较高产出量,燃机和核电 市场保持了国内领先水平,服务产业得到较快发展,境外销售收入再创新高, 特别是公司期间费用快速增长的势头得到了控制
东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 4 董事长致辞 公司董事长 斯泽夫 致各位股东： 2012 年是东方电气攻坚克难、转型发展之年。在全体股东的支持下，通 过全体员工的共同努力，公司坚持“三个转变”（即由注重规模扩张向注重效益 增长转变、由注重产能提高向注重技术进步转变、由制造型企业向制造与服务 型企业转变）的指导思想，围绕“调结构、抓创新、强管理、上水平”总体要 求，全力开展生产经营活动，克服了国际国内市场持续低迷的不利影响，不畏 艰难，奋力拼搏，保持了公司平稳持续发展态势。 2012 年是面临巨大挑战之年，世界经济复苏依旧乏力，严重影响东方电气 国际市场开拓；国内基础建设速度放缓，使东方电气面临更加激烈的国内市场 竞争。由于上述因素的影响，东方电气经营业绩出现负增长，公司发电设备产 量较去年有所减少。 尽管面临这些困难，但公司仍保持了发电设备的较高产出量，燃机和核电 市场保持了国内领先水平，服务产业得到较快发展，境外销售收入再创新高， 特别是公司期间费用快速增长的势头得到了控制
东方电气股份有限公司2012年年度报告 公司圈绕做精主业、加强新产品开发和科研力度,公司核心竞争力得以持 续提升。公司全面开展管理提升活动,加強質量管理基础建设,加强财务管理 加强全面风险管理,加强投资者关系管理,全面推进发展方式转型。 展望2013年,公司仍然面临严峻的国际国内市场形势,公司将切实贯彻 落实“十八大”精神,以科学发展观为指导,坚定不移推进“三个转变”,深化改 草,攻坚克难,提升管理水平,优化资源配置,实施创新驱动,提高发展质 量,努力保持公司稳健发展的良好态势。 最后,感谢给予我们信赖与支持的广大投资者!感谢董事会和监事会各位 同仁的睿智贡献!感谢全体员工的辛勤工作与无私奉献! 董事长 二0一三年三月二十七日
东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 5 公司围绕做精主业、加强新产品开发和科研力度，公司核心竞争力得以持 续提升。公司全面开展管理提升活动，加強質量管理基础建设，加强财务管理 加强全面风险管理，加强投资者关系管理，全面推进发展方式转型。 展望 2013 年，公司仍然面临严峻的国际国内市场形势，公司将切实贯彻 落实“十八大”精神，以科学发展观为指导，坚定不移推进“三个转变”，深化改 革，攻坚克难，提升管理水平，优化资源配置，实施创新驱动，提高发展质 量，努力保持公司稳健发展的良好态势。 最后，感谢给予我们信赖与支持的广大投资者！感谢董事会和监事会各位 同仁的睿智贡献！感谢全体员工的辛勤工作与无私奉献！ 董事长： 二 0 一三年三月二十七日