迷电气股份有限公司2019年年度报告全文 许继电气股份有限公司 2019年年度报告 2020年04月 chin乡 www.cninfocom.cn
许继电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 1 许继电气股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月
许继电气股份有限公司2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管 人员)任海生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅经营 情况讨论与分析公司未来发展的展望中可能面对的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1008327309为基数,向 全体股东每10股派发现金红利06元(含税),送红股0股(含税),不以公积 金转增股本。 chin乡 www.cninfocom.cn
许继电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人(会计主管 人员)任海生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略、生产经营、核心竞争力分析等前 瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等。敬请查阅经营 情况讨论与分析公司未来发展的展望中可能面对的风险因素部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1008327309 为基数，向 全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积 金转增股本
许继电气股份有限公司2019年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 第二节公司简介和主要财务指标 259 第三节公司业务概要 第四节经营情况讨论与分析 11 第五节重要事项 第六节股份变动及股东情况. 0 第七节优先股相关情况 47 第八节可转换公司债券相关情况 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况 49 第十节公司治理. 第十一节公司债券相关情况 第十二节财务报告. 第十三节备査文件目录... chin乡 www.cninfocom.cn
许继电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 公司业务概要 ........................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 11 第五节 重要事项 .............................................................. 26 第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 40 第七节 优先股相关情况 ........................................................ 47 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................ 48 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................... 49 第十节 公司治理 .............................................................. 62 第十一节 公司债券相关情况 .................................................... 70 第十二节 财务报告 ............................................................ 74 第十三节 备查文件目录 ....................................................... 199
许继电气股份有限公司2019年年度报告全文 释义 释义项 释义内容 利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术实现的智能变电站 智能变配电系统 指 统和大型配电系统 直流输电系统 指由换流直流线路,流变压器等成的系统主要完成文流和 流之间的变换 智能中压供用电设备 指电力系统中压等级中应用的保护和监控智能设备 智能电表 指智能电网的智能终端,具有用户端控制、防窃电等功能 电动汽车智能充换电系统 指一种同时具备充电功能和换电功能的电动汽车管理系统 EMS加工服务 指/电子制造服务,即一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产品 和产品配件 在许继内部实施提升管理效能、提升企业运营效益的改革,包括 “三项制度”改革 指 干部能上能下、工资能增能减、人员能进能出 两级研发体系 指公司本部研发部门与产业单位研发相结合的研发体系 +N质量管理 由公司质量管理部门牵头,与产品质量相关的研发、采购、制造 服务等相关部门相互协同,开展质量提升与管控工作 船舶靠港期间停止船舶辅助发电机供电,而使用岸上电源提供生 产、生活用电,港口变频岸电电源系统可将岸上10kV50Hz电源转 岸电 指换为船舶用电所需的66V60Hz或6KV50H电源,系统主要包括 开关设备、变压器设备、岸电变频电源设备、船岸连接设 电接电箱)、上船电缆管理系统及岸电监控管理系统等 chin乡 www.cninfocom.cn
许继电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 4 释义 释义项 指 释义内容 智能变配电系统 指 利用现代计算机控制技术、通信技术和网络技术实现的智能变电站 系统和大型配电系统 直流输电系统 指 由换流站、直流线路、换流变压器等构成的系统，主要完成交流和 直流之间的变换 智能中压供用电设备 指 电力系统中压等级中应用的保护和监控智能设备 智能电表 指 智能电网的智能终端，具有用户端控制、防窃电等功能 电动汽车智能充换电系统 指 一种同时具备充电功能和换电功能的电动汽车管理系统 EMS 加工服务 指 电子制造服务，即一家厂家根据另一家厂商的要求，为其生产产品 和产品配件 “三项制度”改革 指 在许继内部实施提升管理效能、提升企业运营效益的改革，包括： 干部能上能下、工资能增能减、人员能进能出 两级研发体系 指 公司本部研发部门与产业单位研发相结合的研发体系 1+N 质量管理 指 由公司质量管理部门牵头，与产品质量相关的研发、采购、制造、 服务等相关部门相互协同，开展质量提升与管控工作 岸电 指 船舶靠港期间停止船舶辅助发电机供电，而使用岸上电源提供生 产、生活用电，港口变频岸电电源系统可将岸上 10kV/50Hz 电源转 换为船舶用电所需的 6.6kV/60Hz 或 6kV/50Hz 电源，系统主要包括： 高压开关设备、变压器设备、岸电变频电源设备、船岸连接设备（岸 电接电箱）、上船电缆管理系统及岸电监控管理系统等
许继电气股份有限公司2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 、公司信息 股票简称 许继电气 股票代码 000400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 司的中文名称 许继电气股份有限公司 公司的中文简称 许继电气 公司的外文名称(如有)| XJ ELECTRIC CO LTD 公司的法定代表人张旭开 注册地址 河南省许昌市许继大道1298号 注册地址的邮政编码 461000 办公地址 河南省许昌市许继大道1298号 办公地址的邮政编码 461000 公司网址 http://www.xjgc.com 电子信箱 gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万桂龙 李秋鹤 联系地址 河南省许昌市许继大道1298号 河南省许昌市许继大道1298号 电话 0374-3213660 0374-3212069 传真 0374-3212834 0374-3212834 子信箱 gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 登载网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资管理部 四、注册变更情况 chin乡 www.cninfocom.cn
许继电气股份有限公司 2019 年年度报告全文 5 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 许继电气 股票代码 000400 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 许继电气股份有限公司 公司的中文简称 许继电气 公司的外文名称（如有） XJ ELECTRIC CO.LTD 公司的法定代表人 张旭升 注册地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 注册地址的邮政编码 461000 办公地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 办公地址的邮政编码 461000 公司网址 http://www.xjgc.com 电子信箱 gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万桂龙 李秋鹤 联系地址 河南省许昌市许继大道 1298 号 河南省许昌市许继大道 1298 号 电话 0374-3213660 0374-3212069 传真 0374-3212834 0374-3212834 电子信箱 gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com gszl@xjgc.com,xjdqzqb@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券时报》《证券日报》 登载网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券投资管理部 四、注册变更情况