襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年年度报告 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY LTD 报告日期:二O一二年三月十四日
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 2011年年度报告 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 报告日期：二〇一二年三月十四日
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 录 第一章重要提示 第二章公司基本情况. 第三章会计数据和业务数据摘要 第四章股本变动及股东情况 6 第五章董事、监事、高级管理人员和员工情况… 第六章公司治理结构 15 第七章 内部控制 19 第八章 股东大会简介 22 第九章董事会报告 24 第十章 监事会报告 42 第十一章重要事项 45 第十二章财务报告 第十三章备查文件目录 96
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 2 目 录 第一章 重要提示…………………………………… 2 第二章 公司基本情况……………………………… 3 第三章 会计数据和业务数据摘要………………… 4 第四章 股本变动及股东情况……………………… 6 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况… 9 第六章 公司治理结构……………………………… 15 第七章 内部控制……………………………… 19 第八章 股东大会简介………………………………… 22 第九章 董事会报告………………………………… 24 第十章 监事会报告…………………………………… 42 第十一章 重要事项…………………………………… 45 第十二章 财务报告……………………………… 51 第十三章 备查文件目录……………………………… 96
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 第一章重要提示 重要提示:本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议 中勤万信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长高少兵先生、会计机构负责人李孔学先生声明:保证年度报告中财务报告 的真实、完整
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 3 第一章 重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。 本公司没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 中勤万信会计师事务所为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长高少兵先生、会计机构负责人李孔学先生声明：保证年度报告中财务报告 的真实、完整
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 第二章公司基本情况 1、公司法定中文名称: 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司英文名称 XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY. LTD 2、公司法定代表人: 高少兵 3、公司董事会秘书: 廖永高 联系地址: 襄阳市襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部 电话 0710-3577209、3577678 传真: 0710-3564019 公司国际互联网网址 http://www.zxy.com.cn 电子信箱 xflyg(@163.com 4、公司注册及办公地址 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号 邮政编码: 441022 5、公司信息披露报纸名称 《证券时报》 公司年报国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点 襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部 公司股票上市地: 深圳证券交易所 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 7、其他有关资料 公司变更注册登记日期:2009年7月15日 变更注册登记地点: 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:4200000009077 税务登记号码 420602177583897 组织机构代码: 17758389—7 聘请的会计师事务所名称:中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址:武汉市武昌东湖路7号 签字会计师姓名: 覃丽君吴萍
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 4 第二章 公司基本情况 1、公司法定中文名称： 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司英文名称： XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 2、公司法定代表人： 高少兵 3、公司董事会秘书： 廖永高 联系地址： 襄阳市襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部 电 话： 0710-3577209、3577678 传 真： 0710-3564019 公司国际互联网网址： http://www.zxy.com.cn 电子信箱： xf_lyg@163.com 4、公司注册及办公地址： 湖北省襄阳市襄城区轴承路一号 邮政编码： 441022 5、公司信息披露报纸名称： 《证券时报》 公司年报国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点： 襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部 6、公司股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 襄阳轴承 股票代码： 000678 7、其他有关资料： 公司变更注册登记日期： 2009年7月15日 变更注册登记地点： 湖北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 420000000039077 税务登记号码： 420602177583897 组织机构代码： 17758389－7 聘请的会计师事务所名称： 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址： 武汉市武昌东湖路7号 签字会计师姓名： 覃丽君 吴萍
襄阳汽车轴承股份有限公司2011年年度报告 第三章会计数据和业务数据摘要 、主要会计数据 单位:(人民币)元 2011年 2010年本年比上年增减(% 2009年 营业总收入(元)8731492193976534 492.480.15 营业利润(元) 20,96146208 2158871594 1%1648208465 利润总额(元) 26.941.066.63 3.35% 20,367,57630 归属于上市公司 股东的净利润 25.625.634.79 25161,3348 1.85% 4.278.815.2 (元) 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 20,876,460.35 25.686003.49 -18.72% -12,299.84327 经营活动产生的 现金流量净额 14,873,32505 7,736,10361 42669% -14.074.10903 (元) 2011年末 2010年末 本年末比上年末增减 2009年末 (%) 资产总额(元) 1.046,155461.92 919,181,7195 13.81% 778,50253242 负债总额(元) 520471,86729 419,096,78616 24.19% 303.641.08301 归属于上市公司 股东的所有者权 522.70942732 497.083.792.53 5.16% 471,9224580 益(元) 总股本(股) 301,07979700 30107979700 0.00% 301079797.00 主要财务指标 单位:(人民币)元 2011年 本年比上年增减 2010年 2009年 基本每股收益(元股) 0.09 0.08 12.50% 0.0 稀释每股收益(元股) 12.50% 除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.069 0085 -1882% -0.041 伽权平均净资产收益率(%) 500% 0.19% 3.04% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 4.07% 5.30% 1.23% 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) 0.05 -0.026 293.31% -0.047
襄阳汽车轴承股份有限公司 2011 年年度报告 5 第三章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减（％） 2009 年 营业总收入（元） 873,149,219.39 787,605,584.45 10.86% 492,480,155.17 营业利润（元） 20,961,462.08 21,588,715.94 -2.91% 16,482,084.65 利润总额（元） 26,941,066.63 26,066,761.96 3.35% 20,367,576.30 归属于上市公司 股东的净利润 （元） 25,625,634.79 25,161,334.48 1.85% 14,278,815.26 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润（元） 20,876,460.35 25,686,003.49 -18.72% -12,299,843.27 经营活动产生的 现金流量净额 （元） 14,873,325.05 -7,736,103.61 426.69% -14,074,109.03 2011 年末 2010 年末 本年末比上年末增减 （％） 2009 年末 资产总额（元） 1,046,155,461.92 919,181,719.51 13.81% 778,502,532.42 负债总额（元） 520,471,867.29 419,096,786.16 24.19% 303,641,083.01 归属于上市公司 股东的所有者权 益（元） 522,709,427.32 497,083,792.53 5.16% 471,922,458.05 总股本（股） 301,079,797.00 301,079,797.00 0.00% 301,079,797.00 二、 主要财务指标 单位：（人民币）元 2011 年 2010 年 本年比上年增减 （％） 2009 年 基本每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 0.05 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.08 12.50% 0.05 扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元/股） 0.069 0.085 -18.82% -0.041 加权平均净资产收益率（％） 5.00% 5.19% -0.19% 3.04% 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（％） 4.07% 5.30% -1.23% -2.62% 每股经营活动产生的现金流 量净额（元/股） 0.05 -0.026 293.31% -0.047