四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文.pdf_P21-P25

四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 21 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用专用设备制造业（备件）库存量同比减少33.03%，主要原因是备件产品受市场形势影响2019年产量小，减少存货资金占用，完工产品及时销售发货，导致备件库存量减少。其他专用化学化学产品制造防护器材销售量同比下降31.43%，生产量同比上升37.42%，库存量同比上升252.03%，主要原因为2019年面具维修器材订单量增加，但验收时间长等原因，待交付。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用（5）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目 2019 年 2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重化学原料及化学制品制造业主营业务成本 561,500,255.00 29.94% 577,547,770.74 32.19% -2.78% 化学原料及化学制品制造业其他业务成本 25,400,898.84 1.35% 22,122,048.23 1.23% 14.82% 专用设备制造业主营业务成本 315,304,279.10 16.81% 336,040,266.99 18.73% -6.17% 专用设备制造业其他业务成本 0.00% 275,547.60 0.02% -100.00% 其他专用化学化学产品制造主营业务成本 968,205,853.06 51.62% 855,236,548.41 47.67% 13.21% 其他专用化学化学产品制造其他业务成本 5,273,000.00 0.28% 2,885,724.83 0.16% 82.73% 合计 1,875,684,286.00 100.00% 1,794,107,906.80 100.00% 4.55% 单位：元产品分类项目 2019 年 2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重硝化棉相关产品主营业务成本 561,500,255.00 29.94% 577,547,770.74 32.19% -2.78% 硝化棉其他业务成本其他业务成本 25,400,898.84 1.35% 22,122,048.23 1.23% 14.82% 工业泵主营业务成本 259,050,807.81 13.81% 276,934,987.99 15.44% -6.46% 备件主营业务成本 56,253,471.29 3.00% 59,105,279.00 3.29% -4.82% 泵业其他业务成本其他业务成本 0.00% 275,547.60 0.02% -100.00% 防护器材主营业务成本 751,041,176.44 40.04% 655,654,039.25 36.54% 14.55%

四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额(元) 占年度采购总额比例供应商1 84,509870841 4.43% 供应商2 60.69833102 3.18% 供应商3 51,513,250 2.70% 供应商4 4911504.571 供应商5 合计 284,218,01568 主要供应商其他情况说明口适用√不适用 3、费用单位:元 2019年 2018年比增减重大变动说明销售费用 131,476,261.12 1102001308 1843% 管理费用 210,547,97742 210247,78470 0.14% 财务费用 -6,610,08841 -8,479,37908 2205% 研发费用 96.024.100.18 84.65892546 1342% 4、研发投入 √适用口不适用项目名称目的及目标本年度进展对公司未来发展的影响硝化棉生产线对国家将在2020年7月日实施《挥发完成了vOC排放标准及治理方法的研院完成硝化棉生产线WC收集和收集与治 VOC排放控制性有机物无组织排放标准》宄及Ⅴoc排放基础数据检测:并确定使其达到《挥发性有机物无组织排放研究(GB37822019)及硝化棉生产线硝化棉生产线VOC尾气的收集、治理力控制标准》(GB3782209)要求,解 oc管控现状,研究确定硝化棉生产k案及其设计,开展了项目建设。公司将面临的环保风险,确保公司持续线非组织V0C收集及治理方案康发展。室内烟花用硝在室内烟花用硝化棉产业化技术开发确定了室内烟花用硝化棉中试工艺流在退役单基药投放市场量不能满足室内化棉中试研究目的基础上,开展中试试验研究,对程及相关设备选型,完成了室内烟花用烟花的市场需求时,可立即开展项目工科中试工艺及设备进一步验证优化,完成硝化棉中试装置工艺包,具备工程设计化建设,提高硝化棉产品的盈利能力座内烟花用硝化棉生产装置工艺包,具条件。宽硝化棉产品的应用领域备工程设计条件。 NR快速分析借助近红外光谱法,建立硝化棉产品快完成了红外光谱仪用于工业硝化棉产该项目的开发,缩短了分析周期(由3 硝化棉产品的速分析方法品硝化度分析的研究试验,待进一步小时可缩短至5~10min),降低了分析应用研究匕验证模型园的劳动强度;该技术应用到硝化棉产品分析中可降低分析成本,并达到减员增 chin乡 www.cninfocom.cn

四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 23 公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1 供应商 1 84,509,870.84 4.43% 2 供应商 2 60,698,331.02 3.18% 3 供应商 3 51,513,725.00 2.70% 4 供应商 4 49,115,044.57 2.57% 5 供应商 5 38,381,044.25 2.01% 合计 -- 284,218,015.68 14.89% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用单位：元 2019 年 2018 年同比增减重大变动说明销售费用 131,476,261.12 111,020,074.08 18.43% 管理费用 210,547,977.42 210,247,784.70 0.14% 财务费用 -6,610,088.41 -8,479,379.08 22.05% 研发费用 96,024,100.18 84,658,925.46 13.42% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用序号项目名称目的及目标本年度进展对公司未来发展的影响 1 硝化棉生产线 VOC排放控制研究针对国家将在2020年7月1日实施《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）及硝化棉生产线 VOC管控现状，研究确定硝化棉生产线非组织VOC收集及治理方案。完成了VOC排放标准及治理方法的研究及VOC排放基础数据检测；并确定了硝化棉生产线VOC尾气的收集、治理方案及其设计，开展了项目建设。完成硝化棉生产线VOC收集和收集与治理，使其达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，解决公司将面临的环保风险，确保公司持续健康发展。 2 室内烟花用硝化棉中试研究在室内烟花用硝化棉产业化技术开发项目的基础上，开展中试试验研究，对中试工艺及设备进一步验证优化，完成室内烟花用硝化棉生产装置工艺包，具备工程设计条件。确定了室内烟花用硝化棉中试工艺流程及相关设备选型，完成了室内烟花用硝化棉中试装置工艺包，具备工程设计条件。在退役单基药投放市场量不能满足室内烟花的市场需求时，可立即开展项目工程化建设，提高硝化棉产品的盈利能力，拓宽硝化棉产品的应用领域。 3 NIR快速分析硝化棉产品的应用研究借助近红外光谱法，建立硝化棉产品快速分析方法。完成了红外光谱仪用于工业硝化棉产品硝化度分析的研究试验，待进一步优化验证模型。该项目的开发，缩短了分析周期（由3、4 小时可缩短至5～10min），降低了分析人员的劳动强度；该技术应用到硝化棉产品分析中可降低分析成本，并达到减员增

四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文但生物防护服研防护服成型研究,该防护服包含人体功)完成面料的研制: 体项目开发的智能化多功能生物防折制能增强系统、生理心理干预系统以及生)正在开展系统集成设计工作可以满足日益增长的需求物病毒侦测系统,最后将不同的系统集成到防护服上 5MF38、39型防开展罩体结构优化、滤毒罐结构优化,已完成项目鉴定本项目可丰富我公司民用防毒面具的种毒面具研制研制两款不同罩体材料(硅胶、氯化丁同时也可提高我公司民用防毒面具的基胶)的防毒面具,以满足外贸、民用市场竞争力。市场的需求 6|面向危化品事研制与危化事故危害水平相关的、不同完成项目评审面向危化品事故处置的个体防护装备的故处置的个体防护等级的应急救援个体防护装备,包研发,使防护人员和救援人员得到更好的防护技术装备話防护谱系宽、适应性好的过滤式防护命保障,经济效益和社会效益显著研发陵备活性炭深度吸过此项目可掌握多段耙式炉再生技活性炭深度吸附净化和在线再生集成实现公司在废水提标领域的零突破,多附净化和在线术、低氮燃烧技术以及二嗯英脱除净化系统装置一套,准备投标式炉的引入提高了再生产品的得率再生集成系统技术的应用,同时将多段耙式炉再生技吏用企业降低运行成本研究术进行市场推广。 RFzH0型50要研究内容及技术指标已鉴定该项目可有效净化人防指挥所滤毒室空滤毒器额定风量:500m3 阻力气中的污染组分,改善空气质量,确保事内人员的安全。提高公司经济效益有壳体漏气系数:<0.1%;4、氯化大的推动作用蒸气防护剂量:≥240 mg.min/L 甲醛净化材料、主要研究内容: 该净化材料可以配装到我公司现有的性能提升及吸(1)针对甲醛的吸附动力学研究气净化器和新风系统中,也可以提供或出附动力学研究(2)甲醛净化炭性能提升研究售给其它厂家,市场前景广阔 10呼吸道新型广根据新形势下的CBRN防护需求,围绑)进行吸附材料洗消性能的评价:核心关键材料与技术的突破,将进一谱防护材料技化学毒剂/Cs高效、开展呼吸道新型)进行广谱浸渍活性炭制备优化和改功核生化防化装备的建设与发展, 谱防护材料的研究开发工作进,完成制备工艺的固化 11防毒靴套自动通过采用自动化生产线,大幅度提高工准备进行项目鉴定。段设计工装设备,形成流水化自动生产线化成型生产线作效率,节约人员和工时达到50% 提高劳动生产率工艺研究满足大批量生产的要求。 12基于氧化铝行完善氧化铝行业所有渣浆泵工况用泵已完成共计6个泵型的研发,该项目刻氧化铝行业则是公司渣浆泵打入矿山业的高效高耐并对相关关键工况进行重点突破,提升水力完全自主研发,在进行结构设计时金的重要一环,是公司成功转型升级的重唐渣浆泵产品产品在效率和使用寿命方面的核心刻充分考虑特种材料的铸造和加工特点要支撑。氧化铝作为有色治金重要组成开发争力,同时通过氧化铝行业渣浆泵产品提高了成品率和降低生产成本,目前分,其产品的应用效果在矿山治金有着的开发及资源整合,整体推进渣浆泵产完成5个泵型的试制品体系的建设限为目标,进行产品资源整合及相关技的攻关和提升,树立公司渣浆泵产品良好山治斗过对重型渣菜泵高效水力设计发完个整号的泵型,试制完成中山治金市场作为公司渣浆产品里 chin乡 www.cninfocom.cn

四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 24 效。 4 生物防护服研制防护服成型研究，该防护服包含人体功能增强系统、生理心理干预系统以及生物病毒侦测系统，最后将不同的系统集成到防护服上。 1）完成面料的研制； 2）正在开展系统集成设计工作。本项目开发的智能化多功能生物防护服可以满足日益增长的需求。 5 MF38、39型防毒面具研制开展罩体结构优化、滤毒罐结构优化，研制两款不同罩体材料（硅胶、氯化丁基胶）的防毒面具，以满足外贸、民用市场的需求。已完成项目鉴定。本项目可丰富我公司民用防毒面具的种类，同时也可提高我公司民用防毒面具的市场竞争力。 6 面向危化品事故处置的个体防护技术装备研发研制与危化事故危害水平相关的、不同防护等级的应急救援个体防护装备，包括防护谱系宽、适应性好的过滤式防护装备。完成项目评审面向危化品事故处置的个体防护装备的研发，使防护人员和救援人员得到更好的生命保障，经济效益和社会效益显著。 7 活性炭深度吸附净化和在线再生集成系统研究通过此项目可掌握多段耙式炉再生技术、低氮燃烧技术以及二噁英脱除净化技术的应用，同时将多段耙式炉再生技术进行市场推广。活性炭深度吸附净化和在线再生集成系统装置一套，准备投标。实现公司在废水提标领域的零突破，多段靶式炉的引入提高了再生产品的得率，为使用企业降低运行成本。 8 RFZH01型500 滤毒器主要研究内容及技术指标： 1、额定风量： 500 m3/h； 2、阻力： ≤400 Pa； 3、壳体漏气系数：≤0.1％；4、氯化氰蒸气防护剂量：≥240 mg•min/L；已鉴定该项目可有效净化人防指挥所滤毒室空气中的污染组分，改善空气质量，确保工事内人员的安全。提高公司经济效益有较大的推动作用。 9 甲醛净化材料性能提升及吸附动力学研究 1、主要研究内容：（1）针对甲醛的吸附动力学研究（2）甲醛净化炭性能提升研究已鉴定该净化材料可以配装到我公司现有的空气净化器和新风系统中，也可以提供或出售给其它厂家，市场前景广阔。 10 呼吸道新型广谱防护材料技术根据新形势下的CBRN防护需求，围绕化学毒剂/TICs高效、开展呼吸道新型广谱防护材料的研究开发工作， 1）进行吸附材料洗消性能的评价； 2）进行广谱浸渍活性炭制备优化和改进，完成制备工艺的固化核心关键材料与技术的突破，将进一步推动核生化防化装备的建设与发展， 11 防毒靴套自动化成型生产线工艺研究通过采用自动化生产线，大幅度提高工作效率，节约人员和工时达到50%，并满足大批量生产的要求。准备进行项目鉴定。设计工装设备，形成流水化自动生产线，提高劳动生产率。 12 基于氧化铝行业的高效高耐磨渣浆泵产品开发完善氧化铝行业所有渣浆泵工况用泵，并对相关关键工况进行重点突破，提升产品在效率和使用寿命方面的核心竞争力，同时通过氧化铝行业渣浆泵产品的开发及资源整合，整体推进渣浆泵产品体系的建设。已完成共计6个泵型的研发，该项目泵水力完全自主研发，在进行结构设计时充分考虑特种材料的铸造和加工特点，提高了成品率和降低生产成本，目前已完成5个泵型的试制。氧化铝行业则是公司渣浆泵打入矿山冶金的重要一环，是公司成功转型升级的重要支撑。氧化铝作为有色冶金重要组成部分，其产品的应用效果在矿山冶金有着巨大的品牌效应。同时通过以氧化铝行业用泵为目标，进行产品资源整合及相关技术的攻关和提升，树立公司渣浆泵产品良好的口碑。 13 基于矿山冶金通过对重型渣浆泵高效耐磨水力设计开发完成5个型号的泵型。试制完成其矿山冶金市场作为公司渣浆泵产品重点

四川北方硝化棉股份有限公司2019年年度报告全文磨矿工况的重及结构、高耐磨性材料、超硬材料加工中两个型号,各项参数满足开发要求|布局的主战场,推进矿山冶金市场及相型渣浆泵产品等相应技术的研究提升公司产品在效重型渣浆泵向更高压力更大流量更到品技术开发是公司目前的工作重开发和使用寿命方面的核心竞争力,为客载荷进行突破在技术层面已完成了论其是高端大口径重型渣浆泵在国内外矶户提供最佳的总运行成本。同时实现取得实质性进展山冶金重大项目上属于关键设备。该项全规格、最高技术水平的渣浆泵产品体的开展,标志着我公司向渣浆泵的最高技的建设术水平展开了冲击,有着重大的意义 14船舶用立式高016年10月国际海事组织通过决议,在完成了立式船用脱硫泵7个型号的全到通过公司第一次全泵型成套水力设计,增效脱硫泵的国佺球海域船舶燃油硫排放最终降低图纸的开发工作,并完成了三个传动剖强了公司技术领域的核心竞争力,通过产化及应用p1%的标准。随着限硫令的生效,国内件的开发工作。发适应海水脱硫工艺的新材料,丰富了船舶尾气脱硫市场将进入爆发期, 种类,为降低产品成本打下了基础。占有利形势,必须掌握材料、水力设计紧凑可靠结构等核心技术,在两年内成具有市场竞争优势的整套产品设计 15碳化硅及超高发DN300口径以上的碳化硅烟气脱共研制10个型号的陶瓷烟气脱硫浆液该项目的开发,进一步稳固了公司在烟耐蚀节能烟气隴循环泵环泵,出口口径DN400DN100,最脱硫行业用泵的领军地位,为下一步进脱硫循环泵大流量可达160m0h.最高效率达到国际市场莫定了基础。发产品基本能满足30万千瓦及以火电机组脱硫需求 16船用疏浚挖泥材料硬度、拉伸强度、冲击韧性等机械船用疏浚挖泥泵材料试样机楲性能已解决公司在开拓疏浚市场方面材料和泵材料研制性能指标达到客户的要求测试完毕,样件也已铸造完毕造工艺方面的核心问题 17同挖泥泵的开发研发具有智能化运行的挖泥船用泵系完成挖泥泵新材料研制和关键零部件该项目的开发,拓展了公司的业务领域, 及产业化同列产品的试制工作,为后续产品研制和生产拇內进军疏浚行业开展挖泥泵国产化奠定体有:1)完成了挖泥泵用了基码新材料研发和试制工作:2)进行了8 型号挖泥泵叶轮、护板、肩胛环等关过流部件的试制工作,对厚大零部件铸造工艺、加工工艺、叶轮平衡工艺螺纹加工工艺等多项工作展开了深的研究和探讨,并形成工艺文件 8化工渣浆泵系采用全新的固液两相设计理念,满足该项目共完成30个泵型的研发工作,其新研制的化工渣浆泵系列产品具有高效、列产品升级高效、稳定、可靠,提高零部件通用性中28个泵型完成试制程序,投产25个列运行稳定可靠、零件通用性强和维护简换性。通过升级,保持系列产品的市型,产品效率提升超过%10%:强化等特点,提高化工渣浆泵系列产品的市领先性零部件的通用性和互换性,系列产品写竞争力,将为公司带来可观的经济效率部件由1276种简化到249种,更利于生同时能为相关用泵企业节能减排做出严组织及降低制造成本。公司研发投入情况 2019年 2018年变动比例研发人员数量(人) 18.83% 研发人员数量占比 9.62% 11.70% 研发投入金额(元) 96,024,100.18 8465892546 1342% chin乡 www.cninfocom.cn

四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年年度报告全文 25 磨矿工况的重型渣浆泵产品开发及结构、高耐磨性材料、超硬材料加工等相应技术的研究，提升公司产品在效率和使用寿命方面的核心竞争力，为客户提供最佳的总运行成本。同时实现最全规格、最高技术水平的渣浆泵产品体系的建设。中两个型号，各项参数满足开发要求；重型渣浆泵向更高压力更大流量更重载荷进行突破,在技术层面已完成了论证，取得实质性进展。布局的主战场，推进矿山冶金市场及相关产品技术开发是公司目前的工作重点，尤其是高端大口径重型渣浆泵在国内外矿山冶金重大项目上属于关键设备。该项目的开展，标志着我公司向渣浆泵的最高技术水平展开了冲击，有着重大的意义。 14 船舶用立式高效脱硫泵的国产化及应用 2016年10月国际海事组织通过决议，在全球海域船舶燃油硫排放最终降低 0.1%的标准。随着限硫令的生效，国内船舶尾气脱硫市场将进入爆发期，为抢占有利形势，必须掌握材料、水力设计、紧凑可靠结构等核心技术，在两年内完成具有市场竞争优势的整套产品设计。完成了立式船用脱硫泵7个型号的全套图纸的开发工作,并完成了三个传动部件的开发工作。通过公司第一次全泵型成套水力设计，增强了公司技术领域的核心竞争力，通过开发适应海水脱硫工艺的新材料，丰富了材料种类，为降低产品成本打下了基础。 15 碳化硅及超高耐蚀节能烟气脱硫循环泵研发研发DN300口径以上的碳化硅烟气脱硫循环泵。共研制10个型号的陶瓷烟气脱硫浆液循环泵，出口口径DN400-DN1000，最大流量可达16000m3/h，最高效率达到 89%，产品基本能满足30万千瓦及以上火电机组脱硫需求。该项目的开发，进一步稳固了公司在烟气脱硫行业用泵的领军地位，为下一步进入国际市场奠定了基础。 16 船用疏浚挖泥泵材料研制材料硬度、拉伸强度、冲击韧性等机械性能指标达到客户的要求。船用疏浚挖泥泵材料试样机械性能已测试完毕，样件也已铸造完毕。解决公司在开拓疏浚市场方面材料和铸造工艺方面的核心问题。 17 挖泥泵的开发及产业化研发具有智能化运行的挖泥船用泵系列产品完成挖泥泵新材料研制和关键零部件的试制工作，为后续产品研制和生产提供基础，具体有：1）完成了挖泥泵用新材料研发和试制工作；2）进行了800 型号挖泥泵叶轮、护板、肩胛环等关键过流部件的试制工作，对厚大零部件的铸造工艺、加工工艺、叶轮平衡工艺、螺纹加工工艺等多项工作展开了深入的研究和探讨，并形成工艺文件。该项目的开发，拓展了公司的业务领域，为进军疏浚行业开展挖泥泵国产化奠定了基础。 18 化工渣浆泵系列产品升级采用全新的固液两相设计理念，满足泵高效、稳定、可靠，提高零部件通用性、互换性。通过升级，保持系列产品的市场领先性。该项目共完成30个泵型的研发工作，其中28个泵型完成试制程序，投产25个泵型，产品效率提升超过5%-10%；强化零部件的通用性和互换性，系列产品零部件由1276种简化到249种，更利于生产组织及降低制造成本。新研制的化工渣浆泵系列产品具有高效、运行稳定可靠、零件通用性强和维护简便等特点，提高化工渣浆泵系列产品的市场竞争力，将为公司带来可观的经济效率，同时能为相关用泵企业节能减排做出贡献。公司研发投入情况 2019 年 2018 年变动比例研发人员数量（人） 362 446 -18.83% 研发人员数量占比 9.62% 11.70% -2.08% 研发投入金额（元） 96,024,100.18 84,658,925.46 13.42%