沪士电子股份有限公司2019年度报告

成长长青共利 勘沪士电子股份有限公司2019年度报告全文 2、汇率风险 公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感,如果汇率发生重大变化,将会直接影响公司进口原材料 成本和出口产品售价,产生汇兑损益,进而影响公司净利润。 公司主要采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险,并根据汇率市场走势安排 外币存贷款的期限结构,适当开展外汇衍生品交易,以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险,降低汇兑损益 对经营业绩造成的不利影响 3、原物料供应及价格波动风险 公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等,报告期内原物 料占公司主营业务成本的比例超过50%。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利 能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足,但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应 紧张或者价格、质量发生波动,进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化,提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转 移或化解。 4、产品质量控制风险 PCB作为电子产品的基础元器件,是其它元器件的载体,如果发生质量问题,则包含所有接插在其上的元 器件在内的整块集成电路板会全部报废,所以客户对PCB的产品质量要求较高。如果公司不能有效控制产品质 量,相应的赔偿风险将会对公司净利润产生一定影响 公司将持续强化内部管理,同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程,全面提升产品 质量,同时公司为部分产品购买了产品责任险、错误疏漏险等保险。 5、环保风险 印制电路板的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺,会产生以废水、废气为主的污染物。公司不能完 全排除在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故的可能,若处理不当,可能会对环境造成 定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规,则会对公司 的声誉及日常经营造成不利影响。此外,环保问题已经越来越受到我国政府的重视,不排除今后由于环保标准 提高导致公司环保费用增加的可能。 公司在生产经营过程中,历来重视对环境的影响,对环境安全持续推进源头控制,并积极响应最新环保法 律法规要求,持续加强环保投λ,并对员工进行环保知识培训,提升员工环保意识。公司实施战略环境安全管 理,把建设环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容,配备专门的环保管理部门。公司已通过ISO14001 环境管理体系认证,建立并运行一套完整的环境管理体系,包括环境管理手册、程序文件及作业规程等,将环 chin乡 www.cninfocom.cn

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2019 年度报告全文 - 23 - 2、汇率风险 公司主营业务收入对美元兑人民币汇率相对敏感，如果汇率发生重大变化，将会直接影响公司进口原材料 成本和出口产品售价，产生汇兑损益，进而影响公司净利润。 公司主要采用合理安排外币结构和数量、平衡外币收支的方法来控制汇率风险，并根据汇率市场走势安排 外币存贷款的期限结构，适当开展外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险，降低汇兑损益 对经营业绩造成的不利影响。 3、原物料供应及价格波动风险 公司日常生产所用主要原物料包括覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、金盐、干膜和油墨等，报告期内原物 料占公司主营业务成本的比例超过50%。原物料供应的稳定性和价格走势将影响公司未来生产的稳定性和盈利 能力。尽管公司原物料供货渠道畅通、供应相对充足，但仍不能完全排除由相关原材料供需结构变化导致供应 紧张或者价格、质量发生波动，进而对公司产品质量、成本和盈利能力带来不利影响的可能性。 公司将通过技术工艺创新、产品结构优化，提高客户合作深度等多种手段将原材料价格上涨的压力予以转 移或化解。 4、产品质量控制风险 PCB作为电子产品的基础元器件，是其它元器件的载体，如果发生质量问题，则包含所有接插在其上的元 器件在内的整块集成电路板会全部报废，所以客户对PCB的产品质量要求较高。如果公司不能有效控制产品质 量，相应的赔偿风险将会对公司净利润产生一定影响。 公司将持续强化内部管理，同时不断优化作业流程、提高信息化管理程度、落实控制流程，全面提升产品 质量，同时公司为部分产品购买了产品责任险、错误疏漏险等保险。 5、环保风险 印制电路板的生产制造过程涉及到多种物理或化学工艺，会产生以废水、废气为主的污染物。公司不能完 全排除在生产过程中因管理疏忽、不可抗力等因素以致出现环境事故的可能，若处理不当，可能会对环境造成 一定的破坏和不良后果。若出现环保方面的意外事件、对环境造成污染、触犯环保方面法律法规，则会对公司 的声誉及日常经营造成不利影响。此外，环保问题已经越来越受到我国政府的重视，不排除今后由于环保标准 提高导致公司环保费用增加的可能。 公司在生产经营过程中，历来重视对环境的影响，对环境安全持续推进源头控制，并积极响应最新环保法 律法规要求，持续加强环保投入，并对员工进行环保知识培训，提升员工环保意识。公司实施战略环境安全管 理, 把建设环境友好型企业作为可持续发展战略的重要内容，配备专门的环保管理部门。公司已通过ISO14001 环境管理体系认证，建立并运行一套完整的环境管理体系，包括环境管理手册、程序文件及作业规程等，将环

成长长青共利 勘沪士电子股份有限公司2019年度报告全文 境安全相关要求融入到各项核心业务活动中,针对不同类型的污染物制定有效的防治措施,以达到符合法律法 规及客户相关要求。 6、贸易争端风险 在全球贸易争端进一步加剧的形势下,尤其随着中美贸易争端的压力升级,对公司的经营状况不可避免带 来了一定冲击,公司的经营发展增加了大量不确定性。目前公司营业收入外销占比较高,主要集中在亚太地区 报告期直接出口至美国的营业收入占比低于3%,主要为客户工程认证和技术开发用样品;同时公司部分业务 的少部分原材料也受到加征关税影响。尽管现阶段整体上公司直接受影响的范围较小,但由于公司目前产能都 在国内,可能面临的最大风险是后续美国政府进一步实施针对含PCB的电子产品的零部件原产地认证和加征关 税,并影响其他主要电子产品市场如欧洲、日本采取相同措施。然而,公司无法预测相关政府是否将会继续推 行相关政策,但是考虑到贸易战的巨大不确定性和黄石厂仍需持续投入的现实,目前公司主要还是依靠提升自 身竞争力来应对并密切关注其发展状况 7、突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发,无可避免对PCB产业链造成负面影响。尽管目前中国地区的疫情已 逐步好转,但全球疫情扩散形势日趋严峻。如世界范围内疫情短期无法得到有效控制,将会对宏观经济及电子 产业造成进一步冲击 非常时期,公司成立了防疫应急小组,以保障员工的健康和安全,并一直保持和相关各方的密切沟通,及 时聆听员工、客户、供应商、政府等利益相关方与疫情相关的需求,并以防疫和避免客户停线为优先逐步复产, 与众多利益相关方协同资源,共同克服疫情带来的诸多挑战。 新冠疫情对公司的生产和经营造成了一定的暂时性影响。其后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、持 续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况,但由于疫情防控形势还 不明朗,其对200全年整体业绩的影响程度尚待进一步评估。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表,参见公司投资者关系互动平台 (http://irm.p5w.net/ssgs/s002463/)或巨潮资讯网(http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/s002463) 接待时间 接待方式 接待对象类型 投资者关系活动记录表索引 2019年1月8日 实地调研 机构 2019-0108-001 2019-0110002 2019-0115-003 2019年1月22日 实地调研 机构 20190122004 2019年1月22 地调研 2019-0122-005 2019 2019年1月31 2019-0131-007 2019年2月20日 实地调研 机构 2019-0220-008 chin乡 www.cninfocom.cn

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2019 年度报告全文 - 24 - 境安全相关要求融入到各项核心业务活动中，针对不同类型的污染物制定有效的防治措施，以达到符合法律法 规及客户相关要求。 6、贸易争端风险 在全球贸易争端进一步加剧的形势下，尤其随着中美贸易争端的压力升级，对公司的经营状况不可避免带 来了一定冲击，公司的经营发展增加了大量不确定性。目前公司营业收入外销占比较高，主要集中在亚太地区， 报告期直接出口至美国的营业收入占比低于3%，主要为客户工程认证和技术开发用样品；同时公司部分业务 的少部分原材料也受到加征关税影响。尽管现阶段整体上公司直接受影响的范围较小，但由于公司目前产能都 在国内，可能面临的最大风险是后续美国政府进一步实施针对含PCB的电子产品的零部件原产地认证和加征关 税，并影响其他主要电子产品市场如欧洲、日本采取相同措施。然而，公司无法预测相关政府是否将会继续推 行相关政策，但是考虑到贸易战的巨大不确定性和黄石厂仍需持续投入的现实，目前公司主要还是依靠提升自 身竞争力来应对并密切关注其发展状况。 7、突发新型冠状病毒肺炎疫情的影响 2020年初新型冠状病毒肺炎疫情爆发，无可避免对PCB产业链造成负面影响。尽管目前中国地区的疫情已 逐步好转，但全球疫情扩散形势日趋严峻。如世界范围内疫情短期无法得到有效控制，将会对宏观经济及电子 产业造成进一步冲击。 非常时期，公司成立了防疫应急小组，以保障员工的健康和安全，并一直保持和相关各方的密切沟通，及 时聆听员工、客户、供应商、政府等利益相关方与疫情相关的需求，并以防疫和避免客户停线为优先逐步复产， 与众多利益相关方协同资源，共同克服疫情带来的诸多挑战。 新冠疫情对公司的生产和经营造成了一定的暂时性影响。其后续影响程度取决于疫情防控的进展情况、持 续时间以及各地防控政策的实施情况。公司将持续密切关注新冠疫情防控的进展情况，但由于疫情防控形势还 不明朗，其对2020全年整体业绩的影响程度尚待进一步评估。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 公司就报告期内历次调研情况提交的投资者关系活动记录表 ，参见公司投资者关系互动平台 （http://irm.p5w.net/ssgs/S002463/）或巨潮资讯网（http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S002463）。 接待时间 接待方式 接待对象类型 投资者关系活动记录表索引 2019 年 1 月 8 日 实地调研 机构 2019-0108-001 2019 年 1 月 10 日 实地调研 机构 2019-0110-002 2019 年 1 月 15 日 实地调研 机构 2019-0115-003 2019 年 1 月 22 日 实地调研 机构 2019-0122-004 2019 年 1 月 22 日 实地调研 机构 2019-0122-005 2019 年 1 月 25 日 实地调研 机构 2019-0125-006 2019 年 1 月 31 日 实地调研 机构 2019-0131-007 2019 年 2 月 20 日 实地调研 机构 2019-0220-008

成长长青共利 沪士电子股份有限公司2019年度报告全文 2019年2月27日 实地调研 2019-0227009 2019年3月7日 20190307010 2019年4月2E 实地调研 2019-0402-01l 9年 2019年4 2019-0403-013 2019年4 2019-0409014 2019年4月24日 20190424015 24-016 2019-0505-017 2019年5月6日 机构 2019-0506-0l8 2019年5月8日 实地调研 机构 2019年5月13日 2019-0513-020 2019年5月13日 20190513021 2019年5月20日 实地调研 机构 2019-05204022 2019-0529-024 2019年5月30 2019-0530-025 2019年6月12日 地调研 2019-0612-026 2019年6月27日 2019-0627-028 2019年7月3日 实地调研 机构 2019-0703-029 2019年7月4日 地调研 2019-0704030 20190717-032 2019年 20l9-0725-033 2019年7月26日 实地调研 机构 2019-0726-034 2019-0731-035 019年8月1日 2019-08014036 2019年8月2日 实地调研 机构 2019-0802-037 2019年8月6日 实地调研 2019年8月8日 2019年9月3日 2019-0903-040 2019年9月4日 2019-090404 2019年9月5日 2019-0905043 2019年9 2019-0906-044 2019年9月10日 地调研 2019-0910-045 2019-09184046 2019年10月31日 2019-1031-047 2019年10月31日 2019-1031-048 2019年11月1日 实地调研 机构、个人 2019年11月18日 机构 2019-1118-050 2019年11月22日 机构、个人 2019-1122051 2019年12月3日 实地调研 机构 2019-1203052 2019年12月6日 实地调研 2019-12064053 九、公司指定披露信息的媒体及公告索引 公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网(http://www.cninfo.comcn)指定披露信息的报刊为《证券时 报》,报告期内公司公告索引如下 披露日期 2019-00 2019年1月3日第六届董事会第三次会议决议公告 19 019年1月3 六届监事会第三次会议 2019年1月3日 激励对象授予预留限制性股票的公告 2019-004 2019-0052019年1月29日 2018年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告 2019-00 2019年2月26日第六届董事会第四次会议决议公告 2019年2月26日第六届监事会第四次会议决议公告 chin乡 www.cninfocom.cn

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2019 年度报告全文 - 25 - 2019 年 2 月 27 日 实地调研 机构 2019-0227-009 2019 年 3 月 7 日 实地调研 机构 2019-0307-010 2019 年 4 月 2 日 实地调研 机构 2019-0402-011 2019 年 4 月 2 日 实地调研 机构 2019-0402-012 2019 年 4 月 3 日 实地调研 机构 2019-0403-013 2019 年 4 月 9 日 实地调研 机构 2019-0409-014 2019 年 4 月 24 日 实地调研 机构 2019-0424-015 2019 年 4 月 24 日 实地调研 机构 2019-0424-016 2019 年 5 月 5 日 实地调研 机构 2019-0505-017 2019 年 5 月 6 日 实地调研 机构 2019-0506-018 2019 年 5 月 8 日 实地调研 机构 2019-0508-019 2019 年 5 月 13 日 实地调研 机构 2019-0513-020 2019 年 5 月 13 日 实地调研 机构 2019-0513-021 2019 年 5 月 20 日 实地调研 机构 2019-0520-022 2019 年 5 月 24 日 实地调研 机构 2019-0524-023 2019 年 5 月 29 日 实地调研 机构 2019-0529-024 2019 年 5 月 30 日 实地调研 机构 2019-0530-025 2019 年 6 月 12 日 实地调研 机构 2019-0612-026 2019 年 6 月 13 日 实地调研 机构 2019-0613-027 2019 年 6 月 27 日 实地调研 机构 2019-0627-028 2019 年 7 月 3 日 实地调研 机构 2019-0703-029 2019 年 7 月 4 日 实地调研 机构 2019-0704-030 2019 年 7 月 15 日 实地调研 机构 2019-0715-031 2019 年 7 月 17 日 实地调研 机构 2019-0717-032 2019 年 7 月 25 日 实地调研 机构 2019-0725-033 2019 年 7 月 26 日 实地调研 机构 2019-0726-034 2019 年 7 月 31 日 实地调研 机构 2019-0731-035 2019 年 8 月 1 日 实地调研 机构 2019-0801-036 2019 年 8 月 2 日 实地调研 机构 2019-0802-037 2019 年 8 月 6 日 实地调研 机构 2019-0806-038 2019 年 8 月 8 日 实地调研 机构 2019-0808-039 2019 年 9 月 3 日 实地调研 机构 2019-0903-040 2019 年 9 月 4 日 实地调研 机构 2019-0904-041 2019 年 9 月 4 日 实地调研 机构 2019-0904-042 2019 年 9 月 5 日 实地调研 机构 2019-0905-043 2019 年 9 月 6 日 实地调研 机构 2019-0906-044 2019 年 9 月 10 日 实地调研 机构 2019-0910-045 2019 年 9 月 18 日 实地调研 机构 2019-0918-046 2019 年 10 月 31 日 实地调研 机构 2019-1031-047 2019 年 10 月 31 日 实地调研 机构 2019-1031-048 2019 年 11 月 1 日 实地调研 机构、个人 2019-1101-049 2019 年 11 月 18 日 实地调研 机构 2019-1118-050 2019 年 11 月 22 日 实地调研 机构、个人 2019-1122-051 2019 年 12 月 3 日 实地调研 机构 2019-1203-052 2019 年 12 月 6 日 实地调研 机构 2019-1206-053 2019 年 12 月 17 日 实地调研 机构 2019-1217-054 九、公司指定披露信息的媒体及公告索引 公司指定披露信息的网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），指定披露信息的报刊为《证券时 报》，报告期内公司公告索引如下： 公告编号 披露日期 内容 2019-001 2019 年 1 月 3 日 第六届董事会第三次会议决议公告 2019-002 2019 年 1 月 3 日 第六届监事会第三次会议决议公告 2019-003 2019 年 1 月 3 日 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 2019-004 2019 年 1 月 11 日 关于员工持股计划出售完毕暨终止的公告 2019-005 2019 年 1 月 29 日 关于 2018 年限制性股票激励计划预留股份授予登记完成的公告 2019-006 2019 年 2 月 26 日 第六届董事会第四次会议决议公告 2019-007 2019 年 2 月 26 日 第六届监事会第四次会议决议公告

成长长青共利 勘沪士电子股份有限公司2019年度报告全文 20190082019年2月26日关于变更会计政策的公告 2019-009 2019年2月26 2019年度日常关联交易预计情况的公告 2019-010 2019年2月26 018年度计提资产减值准各的公告 2019年3月2 于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 2019-013 2019年3月16 成注销登记的公告 2019014 2019年3月26 2019-016 2019年3月26 2018年度报告摘要 2019-0172019年3月26日关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告 19-082019年3月26日关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告 2019-019 2018年度业绩以及利润分 说明会的公告 2019-020 2019年3月26日 购注销部分限制性股票及调整公司2018年限制性股票激励计划回购价格 2019-021 2019年3月26日关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 20190222019年3月26日关于召开208年度股东大会的通知 2019年3月26日2019年第一季度业绩预告 2019-02 2019年3月28日 高级管理人员减持股份预披露公告 2019-025 2019年3月2 于通过高新技术企业重新认定的公告 报告正文 20190272019年4月26日2018年度股东大会决议公告 20190282019年4月26日关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告 2019029 2019年4月30日 018年度权益分派实施公告 迤完成的公告 2019-03 2019年5月23 19-032 滴商品房的关联交易公告 9-03 2019年5月29日关于黄石沪士供应链管理有限公司完成工商变更登记的公告 2019-034 2019年6月18日 5六届董事会第八次会议决议公告 20190352019年6月18日 会第七次会议决议公 20190362019年6月18日关于拟回购注销部分限制性股票的公告 20190372019年6月18日关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 2019-038 2019年6月18日关于《公司2018年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售」 2019-039 2019年6月18日 2019-040 2019年6月18日 开2019年第一次临时股东大会的通知 司2018 性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售 2019042 201 2019-043 股票交易异常波动的公告 201904 2019年7月13日 019年第一次临时股东大会决议公告 调整注册资本并通知债权人的公告 2019046 019年8月6日 部分限制性股票回购注销完成的公告 2019-047 2019年8月14日 届董事会第九次会议决议公告 20190482019年8月14日第六届监事会第八次会议决议公告 2019-049 2019年8月14日 公司2018年限制性股溦励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售 2019-050 2019年8月20日 2019-0512019年8月28日关于《公司2018年限制性股祟溦励计划》晢缓授予的限制性股票第一个解除限售 20194052 019年8月29日第六届董事会第十次会议决议公告 2019年半年度报告摘要 19-054 2019年8月29日 于调整2019年度部分日常关联交易预计金额的公告 2019-055 2019年8月29日2019年前三季度业绩预告 20190562019年10月1日第六届董事会第十一次会议决议公告 20190572019年10月1日关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告 20190582019年10月29日 届董事会第十二次会议决议公告 20190592019年10月29日 六届监事会第十次会议决议公告 2019-06 2019年10月29 2019-06 2019年10月29 资金投资于稳健型理财产品的公告 0632019年10月29日 减少全资子公 国际有限公司注册资本的公告 2019-064 2019-0652019年11月20日2019年第二次临时股东大会决议公告 019-066 2019年12月17日2019年度业绩预告 chin乡 www.cninfocom.cn

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2019 年度报告全文 - 26 - 2019-008 2019 年 2 月 26 日 关于变更会计政策的公告 2019-009 2019 年 2 月 26 日 关于 2019 年度日常关联交易预计情况的公告 2019-010 2019 年 2 月 26 日 关于 2018 年度计提资产减值准备的公告 2019-011 2019 年 2 月 26 日 2018 年度业绩快报 2019-012 2019 年 3 月 2 日 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 2019-013 2019 年 3 月 16 日 关于全资孙公司完成注销登记的公告 2019-014 2019 年 3 月 26 日 第六届董事会第五次会议决议公告 2019-015 2019 年 3 月 26 日 第六届监事会第五次会议决议公告 2019-016 2019 年 3 月 26 日 2018 年度报告摘要 2019-017 2019 年 3 月 26 日 关于拟继续向全资子公司提供财务资助的公告 2019-018 2019 年 3 月 26 日 关于拟向黄石沪士供应链管理有限公司增资暨对外投资的公告 2019-019 2019 年 3 月 26 日 关于举行 2018 年度业绩以及利润分配预案网上说明会的公告 2019-020 2019 年 3 月 26 日 关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格 2019-021 2019 年 3 月 26 日 的公告 关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 2019-022 2019 年 3 月 26 日 关于召开 2018 年度股东大会的通知 2019-023 2019 年 3 月 26 日 2019 年第一季度业绩预告 2019-024 2019 年 3 月 28 日 关于高级管理人员减持股份预披露公告 2019-025 2019 年 3 月 28 日 关于通过高新技术企业重新认定的公告 2019-026 2019 年 4 月 23 日 2019 年第一季度报告正文 2019-027 2019 年 4 月 26 日 2018 年度股东大会决议公告 2019-028 2019 年 4 月 26 日 关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告 2019-029 2019 年 4 月 30 日 2018 年度权益分派实施公告 2019-030 2019 年 4 月 30 日 关于高级管理人员减持计划实施完成的公告 2019-031 2019 年 5 月 23 日 第六届董事会第七次会议决议公告 2019-032 2019 年 5 月 23 日 关于向关联自然人销售商品房的关联交易公告 2019-033 2019 年 5 月 29 日 关于黄石沪士供应链管理有限公司完成工商变更登记的公告 2019-034 2019 年 6 月 18 日 第六届董事会第八次会议决议公告 2019-035 2019 年 6 月 18 日 第六届监事会第七次会议决议公告 2019-036 2019 年 6 月 18 日 关于拟回购注销部分限制性股票的公告 2019-037 2019 年 6 月 18 日 关于拟变更公司注册资本并相应修订《公司章程》的公告 2019-038 2019 年 6 月 18 日 关于《公司 2018 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售 2019-039 2019 年 6 月 18 日 期解除限售条件成就的公告 关于变更会计政策的公告 2019-040 2019 年 6 月 18 日 关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知 2019-041 2019 年 6 月 24 日 关于《公司 2018 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票第一个解除限售 2019-042 2019 年 6 月 27 日 期解除限售股份上市流通的提示性公告 2019 年半年度业绩预告 2019-043 2019 年 7 月 1 日 关于股票交易异常波动的公告 2019-044 2019 年 7 月 13 日 2019 年第一次临时股东大会决议公告 2019-045 2019 年 7 月 13 日 关于回购注销部分限制性股票相应调整注册资本并通知债权人的公告 2019-046 2019 年 8 月 6 日 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 2019-047 2019 年 8 月 14 日 第六届董事会第九次会议决议公告 2019-048 2019 年 8 月 14 日 第六届监事会第八次会议决议公告 2019-049 2019 年 8 月 14 日 关于《公司 2018 年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售 2019-050 2019 年 8 月 20 日 期解除限售条件成就的公告 关于完成工商变更登记的公告 2019-051 2019 年 8 月 28 日 关于《公司 2018 年限制性股票激励计划》暂缓授予的限制性股票第一个解除限售 2019-052 2019 年 8 月 29 日 期解除限售股份上市流通的提示性公告 第六届董事会第十次会议决议公告 2019-053 2019 年 8 月 29 日 2019 年半年度报告摘要 2019-054 2019 年 8 月 29 日 关于调整 2019 年度部分日常关联交易预计金额的公告 2019-055 2019 年 8 月 29 日 2019 年前三季度业绩预告 2019-056 2019 年 10 月 12 日 第六届董事会第十一次会议决议公告 2019-057 2019 年 10 月 12 日 关于黄石沪士供应链管理有限公司分阶段开发房地产项目的公告 2019-058 2019 年 10 月 29 日 第六届董事会第十二次会议决议公告 2019-059 2019 年 10 月 29 日 第六届监事会第十次会议决议公告 2019-060 2019 年 10 月 29 日 关于变更会计政策的公告 2019-061 2019 年 10 月 29 日 2019 年第三季度报告正文 2019-062 2019 年 10 月 29 日 关于拟使用暂时闲置自有资金投资于稳健型理财产品的公告 2019-063 2019 年 10 月 29 日 关于拟减少全资子公司沪士国际有限公司注册资本的公告 2019-064 2019 年 10 月 29 日 关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知 2019-065 2019 年 11 月 20 日 2019 年第二次临时股东大会决议公告 2019-066 2019 年 12 月 17 日 2019 年度业绩预告

成长长青共利 勘沪士电子股份有限公司2019年度报告全文 第五节重要事项 、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用√不适用 公司近3年(含报告期)的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2017年度公司以2017年12月31日公司总股本1,674,159,763股为基数,以截止2017年12月31日母公司的累积 未分配利润向全体股东每10股派发现金0.5元(含税),公司未以其他方式进行现金分红 2018年度公司以2018年12月31日总股本1,725,120,663股为基数,以截止2018年12月31日母公司的累积未分 配利润向全体股东每10股派发现金1元(含税),公司未以其他方式进行现金分红。 2019年度公司拟以2019年12月31日公司总股本1,724,717,363股为基数,以截止2019年12月31日母公司的累 积未分配利润向全体股东每10股派发现金2元(含税),公司未以其他方式进行现金分红,该事项尚需经股东大会 审议,截止目前公司未计划以其他方式进行现金分红 公司近三年现金分红情况表 单位:元 分红年度 现金分红金额(含税) 分红年度合并报表中归属于占合并报表中归属于上市公司 上市公司股东的净利润股东的净利润的比率(%) 2019年 344,943,47260 1,205,980,495 2018年 172,512,066.30 570,448,021 30.24% 2017年 83,707,988.15 203,517,728 41.13% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 口适用√不适用 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用口不适用 每10股派息数(元)(含税) 2.0 分配预案的股本基数(股) 1,724,717,363 现金分红总额(元)(含税) 344.943.47260 可分配利润(元) 2,6594179994 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况 chin乡 www.cninfocom.cn

成长 长青 共利 沪士电子股份有限公司 2019 年度报告全文 - 27 - 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □适用 √不适用 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 2017年度公司以2017年12月31日公司总股本1,674,159,763股为基数，以截止2017年12月31日母公司的累积 未分配利润向全体股东每10股派发现金0.5元(含税)，公司未以其他方式进行现金分红。 2018年度公司以2018年12月31日总股本1,725,120,663股为基数，以截止2018年12月31日母公司的累积未分 配利润向全体股东每10股派发现金1元(含税)，公司未以其他方式进行现金分红。 2019年度公司拟以2019年12月31日公司总股本1,724,717,363股为基数，以截止2019年12月31日母公司的累 积未分配利润向全体股东每10股派发现金2元(含税)，公司未以其他方式进行现金分红，该事项尚需经股东大会 审议，截止目前公司未计划以其他方式进行现金分红。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司 股东的净利润的比率（%） 2019 年 344,943,472.60 1,205,980,495 28.60% 2018 年 172,512,066.30 570,448,021 30.24% 2017 年 83,707,988.15 203,517,728 41.13% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 每 10 股派息数（元）（含税） 2.00 分配预案的股本基数（股） 1,724,717,363 现金分红总额（元）（含税） 344,943,472.60 可分配利润（元） 2,659,479,995 现金分红占利润分配总额的比例 100% 本次现金分红情况