2015年年度报告 国务院国有资产 100% 中国航空集团公2A0中国国际航空股 监督管理委员会 份有限公司 注:中国航空集团公司直接持有和通过其全资子公司中国航空(集团)有限公司旧接持 有中国国际航空股份有限公司共计53.46%的股份 四、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元币种:人民 单位负责人或 法人股东名称法定代表人 组织机构注册资本主要经营业务或管 理活动等情况 在港澳地区和内地 参股飞机维修、航 中国航空(集 1995年6月13日 空货运、航空物流、 团)有限公司 航空配餐、航空燃 油、航空快递、航 空地勤服务等项目 国泰航空有限 提供航空定期客运 公司 史乐山1946年9月24日 及货运服务 五、股份限制减持情况说明 中航集团公司于2015年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持本公司8,691,786股A股股份,占 本公司已发行总股份的0.0664%,并拟在未来12个月内增持不超过本公司已发行总股份的2%。后续 中航集团公司再次增持2,520,000股A股股份。中航集团公司承诺,在增持计划实施期间及法定完 成期限内不减持其持有的本公司股
2015 年年度报告 35 四、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位：元 币种：人民币 法人股东名称 单位负责人或 法定代表人 成立日期 组织机构 代码 注册资本 主要经营业务或管 理活动等情况 中国航空（集 团）有限公司 - 1995 年 6 月 13 日 / / 在港澳地区和内地 参股飞机维修、航 空货运、航空物流、 航空配餐、航空燃 油、航空快递、航 空地勤服务等项目 国泰航空有限 公司 史乐山 1946 年 9 月 24 日 / / 提供航空定期客运 及货运服务 五、股份限制减持情况说明 中航集团公司于2015年8月3日通过上海证券交易所交易系统增持本公司8,691,786股A股股份，占 本公司已发行总股份的0.0664%,并拟在未来12个月内增持不超过本公司已发行总股份的2%。后续 中航集团公司再次增持2,520,000股A股股份。中航集团公司承诺，在增持计划实施期间及法定完 成期限内不减持其持有的本公司股份
015年年度报告 第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 持股变动情况及报酬情况 一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 报告期内从 公司领取的是否在公 姓名 职务 性别年龄任期起始日期任期终止日期应付报酬总司关联方 额〔万元)获取报酬 蔡剑江 董事长 2014年02月21日 是 银 曹建雄 男56200年06月10日 非执行董事 22014年08月26日 史乐山(John 非执行董事 男592014年05月22日 0是 邵世昌 非执行董事 612010年10月28日 是 执行董事 014年05月22日 宋志勇 男 总裁、党委副书记 014年01月28日 执行董事 004年10月18日 樊澄 男 006年10月27日 党委书记 011年02月21日 付洋 原独立非执行董事男 662009年06月10日2015年12月22日 杨育中 原独立非执行董事男712011年05月26日2015年05月22日 6.25否 潘晓江 独立非执行董事 632013年10月29日 否否否否 杜志强 独立非执行董事 642013年10月29日 许汉忠 独立非执行董事 652015年05月22日 8.75否 李大进 独立非执行董事 572015年12月22日 0.36否 李庆林 监事会主席 612010年10月28日 何超凡 监事 男 32008年12月22日 监事 42011年11月25日 肖艳君 职工监事 512011年06月16日 57.1 职工监事 492013年10月29日 02010年04月08日 91.3 512012年12月17日 502011年02月22日 赵晓航 副总裁 男542011年02月22日 党委副书记、纪委 冯润娥 女 53 11年02月21日 柴维玺 副总裁 男532012年03月14日 陈志勇 副总裁 男522012年12月17日 是是是否否否否否否否否否否否否 刘铁祥 副总裁 男492014年08月26日 135.1 龙强 原服务总监 女 52012年12月17日2015年10月23日 王燕塘 工会主席 92013年10月10日
2015 年年度报告 36 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 报告期内从 公司领取的 应付报酬总 额（万元） （税前） 是否在公 司关联方 获取报酬 蔡剑江 董事长 男 52 2014 年 02 月 21 日 0 是 王银香 副董事长 女 60 2008 年 10 月 09 日 0 是 曹建雄 非执行董事 男 56 2009 年 06 月 10 日 0 是 冯刚 非执行董事 男 52 2014 年 08 月 26 日 0 是 史乐山（John Robert Slosar） 非执行董事 男 59 2014 年 05 月 22 日 0 是 邵世昌 非执行董事 男 61 2010 年 10 月 28 日 0 是 宋志勇 执行董事 男 50 2014 年 05 月 22 日 94.9 否 总裁、党委副书记 2014 年 01 月 28 日 樊澄 执行董事 男 60 2004 年 10 月 18 日 副总裁 2006 年 10 月 27 日 88.1 否 党委书记 2011 年 02 月 21 日 付洋 原独立非执行董事 男 66 2009 年 06 月 10 日 2015 年 12 月 22 日 15 否 杨育中 原独立非执行董事 男 71 2011 年 05 月 26 日 2015 年 05 月 22 日 6.25 否 潘晓江 独立非执行董事 男 63 2013 年 10 月 29 日 0 否 杜志强 独立非执行董事 男 64 2013 年 10 月 29 日 15 否 许汉忠 独立非执行董事 男 65 2015 年 05 月 22 日 8.75 否 李大进 独立非执行董事 男 57 2015 年 12 月 22 日 0.36 否 李庆林 监事会主席 男 61 2010 年 10 月 28 日 0 是 何超凡 监事 男 53 2008 年 12 月 22 日 0 是 周峰 监事 男 54 2011 年 11 月 25 日 0 是 肖艳君 职工监事 女 51 2011 年 06 月 16 日 57.1 否 沈震 职工监事 男 49 2013 年 10 月 29 日 27.5 否 马崇贤 副总裁 男 50 2010 年 04 月 08 日 91.3 否 徐传钰 安全总监 男 51 2012 年 12 月 17 日 141.7 否 王明远 副总裁 男 50 2011 年 02 月 22 日 90.4 否 赵晓航 副总裁 男 54 2011 年 02 月 22 日 90.4 否 冯润娥 党委副书记、纪委 书记 女 53 2011 年 02 月 21 日 90.4 否 柴维玺 副总裁 男 53 2012 年 03 月 14 日 91.2 否 陈志勇 副总裁 男 52 2012 年 12 月 17 日 132.6 否 刘铁祥 副总裁 男 49 2014 年 08 月 26 日 135.1 否 龙强 原服务总监 女 55 2012 年 12 月 17 日 2015 年 10 月 23 日 82.7 否 王燕塘 工会主席 男 59 2013 年 10 月 10 日 77.3 否
015年年度报告 肖烽 总会计师 男472014年07月28日 59.8 孟宪斌 总经济师 男582014年07月28日 王迎年 总飞行师 男 522014年11月27日 128. 饶昕瑜 董事会秘书 女 2011年12月20日 否否否否否 合计 / 1、报告期内,除公司监事周峰先生和沈震先生分别持有公司10,000股、33,200股A股股 票外,本公司所有董事、监事和高级管理人员均未买入、卖出或持有公司股票。 2、潘晓江先生放弃在本公司领取独立董事酬金 3、本年内发生变动的董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的工资总额为其年内 任职期间的工资数。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历: 董事 蔡剑江:52岁,毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。199年任深圳航空总经理 2001年进入中国国际航空公司,先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。 2002年10月任中国国际航空公司副总裁,2004年9月任公司党委书记、副总裁,2007年1月至 2014年1月任公司总裁、党委副书记、中航集团公司党组成员,2009年11月起任国泰航空非 执行董事,2010年5月兼任深圳航空有限公司董事长,2014年1月任中航集团公司总经理、 组副书记。2004年9月至今任本公司董事,2014年2月至今任本公司董事长 王银香:60岁,毕业于中央党校经济管理专业,高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航 空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理,客舱服务部副经理,党委副书记等职务。 2002年10月任中航集团公司副总经理,党组纪检组组长、直属党委书记,2003年7月至2009 年7月兼任中航集团公司工会主席,2008年3月至2016年2月任中航集团公司党组书记、副总 经理、直属党委书记职务。2008年10月至今任本公司副董事长 曹建雄:56岁,持有华东师范大学经济学硕士学位,高级经济师。1996年12月起任中国东方 航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任中国东方航空集团公司副总经理 2002年9月至2008年12月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员,其中2002年12月至 2004年9月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记,2006年10月至2008年12月兼任中国东 方航空股份有限公司总经理、党委副书记。2008年12月起任中航集团公司副总经理、党组成 员。2009年6月至今任本公司非执行董事 冯刚:52岁,毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作,1995年10月任中国西南航 空公司副总经理,2002年10月任中国国际航空公司总裁助理,2003年2月任中国航空集团资 产管理公司总经理、党委书记,2007年5月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副 书记,2010年4月至2014年8月任本公司副总裁,2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、 总裁、党委副书记,2014年4月至今任中航集团公司副总经理、党组成员。2014年8月至今任 本公司非执行董事。 史乐山( John robert slosar):59岁,持有哥伦比亚大学及剑桥大学经济学学位。1980年 加入太古集团,曾驻位于香港、美国及泰国的集团办事处。2007年7月起出任国泰航空有限
2015 年年度报告 37 肖烽 总会计师 男 47 2014 年 07 月 28 日 59.8 否 孟宪斌 总经济师 男 58 2014 年 07 月 28 日 60.3 否 王迎年 总飞行师 男 52 2014 年 11 月 27 日 128.6 否 饶昕瑜 董事会秘书 女 49 2011 年 12 月 20 日 63.8 否 合计 / / / / / 1,648.56 否 1、报告期内，除公司监事周峰先生和沈震先生分别持有公司 10,000 股、33,200 股 A 股股 票外，本公司所有董事、监事和高级管理人员均未买入、卖出或持有公司股票。 2、潘晓江先生放弃在本公司领取独立董事酬金。 3、本年内发生变动的董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的工资总额为其年内 任职期间的工资数。 报告期内公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历： 董事 蔡剑江：52岁，毕业于中国民航学院航行管制专业和英语专业。1999年任深圳航空总经理， 2001年进入中国国际航空公司，先后任上海营业部经理、总裁助理兼市场营销部经理等职务。 2002年10月任中国国际航空公司副总裁，2004年9月任公司党委书记、副总裁，2007年1月至 2014年1月任公司总裁、党委副书记、中航集团公司党组成员，2009年11月起任国泰航空非 执行董事，2010年5月兼任深圳航空有限公司董事长，2014年1月任中航集团公司总经理、党 组副书记。2004年9月至今任本公司董事，2014年2月至今任本公司董事长。 王银香：60岁，毕业于中央党校经济管理专业，高级政工师、高级乘务员。曾任中国国际航 空公司飞行总队乘务大队副大队长、乘务部副经理，客舱服务部副经理，党委副书记等职务。 2002年10月任中航集团公司副总经理，党组纪检组组长、直属党委书记，2003年7月至2009 年7月兼任中航集团公司工会主席，2008年3月至2016年2月任中航集团公司党组书记、副总 经理、直属党委书记职务。 2008年10月至今任本公司副董事长。 曹建雄：56岁，持有华东师范大学经济学硕士学位，高级经济师。1996年12月起任中国东方 航空股份有限公司副总经理兼财务总监。1999年9月起任中国东方航空集团公司副总经理。 2002年9月至2008年12月任中国东方航空集团公司副总经理、党组成员，其中2002年12月至 2004年9月兼任中国东方航空西北航空公司党委书记，2006年10月至2008年12月兼任中国东 方航空股份有限公司总经理、党委副书记。2008年12月起任中航集团公司副总经理、党组成 员。2009年6月至今任本公司非执行董事。 冯刚：52岁，毕业于四川大学半导体专业。1984年7月参加工作，1995年10月任中国西南航 空公司副总经理，2002年10月任中国国际航空公司总裁助理，2003年2月任中国航空集团资 产管理公司总经理、党委书记，2007年5月任山东航空集团有限公司董事长、总裁、党委副 书记，2010年4月至2014年8月任本公司副总裁，2010年5月至2014年5月兼任深圳航空董事、 总裁、党委副书记，2014年4月至今任中航集团公司副总经理、党组成员。2014年8月至今任 本公司非执行董事。 史乐山（John Robert Slosar）：59岁，持有哥伦比亚大学及剑桥大学经济学学位。1980年 加入太古集团，曾驻位于香港、美国及泰国的集团办事处。2007年7月起出任国泰航空有限
15年年度报告 公司董事,2007年7月至2011年3月出任常务总裁,2011年3月起出任行政总裁。2014年3月出 任国泰航空有限公司、香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、太古地产有限公司及香 港飞机工程有限公司主席。2014年5月至今任本公司非执行董事 邵世昌:61岁,持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工商管理硕士学位。邵世 昌先生曾于国泰航空有限公司的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。2008年10月出任国 泰航空有限公司、港龙航空有限公司董事。2010年7月出任香港太古集团有限公司董事。2010 年8月出任太古股份有限公司董事。2010年10月至今任本公司非执行董事 宋志勇:50岁,毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业,大学学历,一级飞行员。1987年 进入中国民航工作,曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任 副大队长,飞行总队副总队长,培训部部长等职务。2002年11月至2008年6月任公司飞 行总队总队长、党委副书记,2004年9月至2006年10月任公司总裁助理,2006年10月至 2010年12月任公司副总裁、党委委员、常委,2010年12月至2014年4月任中航集团公司 副总经理,2010年12月至今任中航集团公司党组成员,2014年1月至今任本公司总裁、党 委副书记,主持公司全面工作。2014年5月至今任本公司执行董事。2016年2月任中航集 团公司党组书记。 樊澄:60岁,毕业于南京化工学院有机合成专业,拥有北京大学光华管理学院工商管理专 业硕士学位,高级会计师,高级工程师,注册会计师。1996年任中国新技术创业产业有限 公司副总经理,2001年进入民航工作,2002年10月起历任中航集团公司企业管理部总经理、 资本运营部总经理,2004年9月至2014年7月任公司总会计师,2006年10月至今任公司 副总裁。2009年12月至2010年5月兼任深圳航空党委书记,其中2010年3月至4月代行 深圳航空总裁之职,2010年3月至5月兼任深圳航空董事长。201年1月兼任北京航空董 事、董事长。2011年2月任公司党委书记,全面负责公司党委工作、思想政治工作。201 年4月兼任国货航董事长。2004年10月至今任本公司执行董事。2014年4月至2016年2 月任中航集团公司党组成员 付洋:66岁,曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任,中华全国律师协会第三、四、 五届副会长,中国人民大学法学院环境法法学硏究中心客座教授。现任北京市康达律师事务 所合伙人、主任,中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2009年6月至2015年12月任本公司 独立非执行董事。 杨育中:71岁,毕业于北京航空学院飞机设计与制造专业。1999年7月至2006年7月任中国航 空工业第一集团公司常务副总经理,其间兼任中国航空研究院院长、中航商用飞机有限公司 董事长。2006年8月起任中国航空工业集团公司顾问。2007年6月至2009年12月任中国中材股 份有限公司独立非执行董事。2007年12月至2014年6月任中国南车股份有限公司独立非执行 董事。20090年12月起兼任中国中材集团有限公司外部董事。2011年5月至2015年5月任本公司 独立非执行董事 潘晓江:63岁,清华大学管理学博士,高级经济师,中国注册会计师。曾任财政部会计事务 管理司副处长,中国注册会计师协会副处长,财政部世界银行司副处长、处长、副司长,财 政部国际司副司长,2000年7月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室副主任,2001年 11月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室主任,2003年7月任中国农业银行监事会专
2015 年年度报告 38 公司董事，2007年7月至2011年3月出任常务总裁，2011年3月起出任行政总裁。2014年3月出 任国泰航空有限公司、香港太古集团有限公司、太古股份有限公司、太古地产有限公司及香 港飞机工程有限公司主席。2014年5月至今任本公司非执行董事。 邵世昌：61岁，持有夏威夷大学工商管理学士学位及西安大略大学工商管理硕士学位。邵世 昌先生曾于国泰航空有限公司的香港、荷兰、新加坡及英国办事处工作。2008年10月出任国 泰航空有限公司、港龙航空有限公司董事。2010年7月出任香港太古集团有限公司董事。2010 年8月出任太古股份有限公司董事。2010年10月至今任本公司非执行董事。 宋志勇：50 岁，毕业于中国空军第二飞行学院飞行专业，大学学历，一级飞行员。1987 年 进入中国民航工作，曾任中国国际航空公司飞行总队三大队飞行员、副中队长、飞行主任、 副大队长，飞行总队副总队长，培训部部长等职务。2002 年 11 月至 2008 年 6 月任公司飞 行总队总队长、党委副书记，2004 年 9 月至 2006 年 10 月任公司总裁助理，2006 年 10 月至 2010 年 12 月任公司副总裁、党委委员、常委，2010 年 12 月至 2014 年 4 月任中航集团公司 副总经理，2010 年 12 月至今任中航集团公司党组成员，2014 年 1 月至今任本公司总裁、党 委副书记，主持公司全面工作。2014 年 5 月至今任本公司执行董事。2016 年 2 月任中航集 团公司党组书记。 樊澄：60 岁，毕业于南京化工学院有机合成专业，拥有北京大学光华管理学院工商管理专 业硕士学位，高级会计师，高级工程师，注册会计师。1996 年任中国新技术创业产业有限 公司副总经理，2001 年进入民航工作，2002 年 10 月起历任中航集团公司企业管理部总经理、 资本运营部总经理，2004 年 9 月至 2014 年 7 月任公司总会计师，2006 年 10 月至今任公司 副总裁。2009 年 12 月至 2010 年 5 月兼任深圳航空党委书记，其中 2010 年 3 月至 4 月代行 深圳航空总裁之职，2010 年 3 月至 5 月兼任深圳航空董事长。2011 年 1 月兼任北京航空董 事、董事长。2011 年 2 月任公司党委书记，全面负责公司党委工作、思想政治工作。2011 年 4 月兼任国货航董事长。2004 年 10 月至今任本公司执行董事。2014 年 4 月至 2016 年 2 月任中航集团公司党组成员。 付洋：66岁，曾任全国人大法制工作委员会经济法室副主任，中华全国律师协会第三、四、 五届副会长，中国人民大学法学院环境法法学研究中心客座教授。现任北京市康达律师事务 所合伙人、主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。2009年6月至2015年12月任本公司 独立非执行董事。 杨育中：71岁，毕业于北京航空学院飞机设计与制造专业。1999年7月至2006年7月任中国航 空工业第一集团公司常务副总经理，其间兼任中国航空研究院院长、中航商用飞机有限公司 董事长。2006年8月起任中国航空工业集团公司顾问。2007年6月至2009年12月任中国中材股 份有限公司独立非执行董事。2007年12月至2014年6月任中国南车股份有限公司独立非执行 董事。2009年12月起兼任中国中材集团有限公司外部董事。2011年5月至2015年5月任本公司 独立非执行董事。 潘晓江：63岁，清华大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。曾任财政部会计事务 管理司副处长，中国注册会计师协会副处长，财政部世界银行司副处长、处长、副司长，财 政部国际司副司长，2000年7月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室副主任，2001年 11月任中国银行监事会专职监事、监事会办公室主任，2003年7月任中国农业银行监事会专
015年年度报告 职监事、监事会办公室主任,2009年1月至2012年1月任中国农业银行股份有限公司股东代表 监事、监事会办公室主任,2012年3月至2013年1月任中国农业银行股份有限公司党委第五巡 视组组长。2013年5月至2015年5月任同方股份有限公司独立董事。2013年10月至今任本公司 独立非执行董事 杜志强:64岁,持有伦敦大学帝国理工学院机械工程学一级荣誉学士学位及史丹福大学工商 管理硕士学位。1980年任和记黄埔(中国)有限公司投资项目部经理,1981年任和记黄埔(中 国)有限公司董事总经理。199年至2005年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事 2000年至2011年曾任深圳国际控股有限公司非执行董事。现任和记黄埔(中国)有限公司董 事总经理及和黄中国医药科技有限公司主席,广州飞机维修工程有限公司副董事长、中国飞 机服务有限公司董事、北京长城饭店公司董事长、和记黄埔(中国)商贸有限公司董事长、 广州和黄物流服务有限公司董事长、白云山和记黄埔中药有限公司董事长、上海和黄药业有 限公司副董事长及上海和黄白猫有限公司董事长。2013年10月至今任本公司独立非执行董 许汉忠:65岁,持有香港中文大学理学士学位。1975年加入国泰航空公司任香港及海外多个 管理职位,1990年至1992年任港龙航空企划及国际事务总经理,1992年任太古(中国)驻北 京首席代表,1994年至1997年任香港华民航空公司总裁,1997年至2006年任港龙航空行政总 裁,2007年2月至2014年7月任香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委 任为大珠三角商务委员会委员,并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员、香港特区政府 航空发展咨询委员会成员、香港旅游发展局成员等职。许先生现任十二届全国政协委员、香 港总商会理事会理事,2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。2015年5月至 今任本公司独立非执行董事。 李大进:57岁,毕业于北京大学法学专业。现任北京天达共和律师事务所主任、合伙人、律 师。1982年开始任执业律师,1994年首批获得从事证券法律业务资格。曾任第六届中华全国 律师协会副会长,第七届北京市律师协会会长,北京市第十三届人大常委会会员、内务司法 委员会委员。目前还担任第十二届全国人民代表大会代表、北京市人大常委会立法咨询专家 顾问、最高人民法院特邀监督员、公安部特邀监督员、中国人民大学律师学院客座教授、清 华大学法学院法律硕士联合导师、西南政法大学客座教授等职务。2015年12月至今任本公司 独立非执行董事。 监事 李庆林:61岁,毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理专业,高级政 工师。曾任国务院机关事务管理局科长、副处长、处长、副司长、司长、机关工会主席等职 1998年至2000年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任,2000年曾任中央企业工委 监事会工作部副部长、中央企业工委办公厅副主任、国务院国资委办公厅副主任、巡视员兼 国务院国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职。2008年9月至2015年7月任中航集团公 司纪检组长,2008年9月至2016年2月任中航集团公司党组成员。2010年10月至今任本公司监 事会主席 何超凡:53岁,毕业于中国民航学院经营管理系。1983年进入中国民航工作,曾任民航北 京管理局财务处会计,中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长,收入结算中心总经理
2015 年年度报告 39 职监事、监事会办公室主任，2009年1月至2012年1月任中国农业银行股份有限公司股东代表 监事、监事会办公室主任，2012年3月至2013年1月任中国农业银行股份有限公司党委第五巡 视组组长。2013年5月至2015年5月任同方股份有限公司独立董事。2013年10月至今任本公司 独立非执行董事。 杜志强：64岁，持有伦敦大学帝国理工学院机械工程学一级荣誉学士学位及史丹福大学工商 管理硕士学位。1980年任和记黄埔（中国）有限公司投资项目部经理，1981年任和记黄埔（中 国）有限公司董事总经理。1999年至2005年任中国南方航空股份有限公司独立非执行董事， 2000年至2011年曾任深圳国际控股有限公司非执行董事。现任和记黄埔（中国）有限公司董 事总经理及和黄中国医药科技有限公司主席，广州飞机维修工程有限公司副董事长、中国飞 机服务有限公司董事、北京长城饭店公司董事长、和记黄埔（中国）商贸有限公司董事长、 广州和黄物流服务有限公司董事长、白云山和记黄埔中药有限公司董事长、上海和黄药业有 限公司副董事长及上海和黄白猫有限公司董事长。2013年10月至今任本公司独立非执行董 事。 许汉忠：65岁，持有香港中文大学理学士学位。1975年加入国泰航空公司任香港及海外多个 管理职位，1990年至1992年任港龙航空企划及国际事务总经理，1992年任太古（中国）驻北 京首席代表，1994年至1997年任香港华民航空公司总裁，1997年至2006年任港龙航空行政总 裁，2007年2月至2014年7月任香港机场管理局行政总裁。许先生两度获香港特区行政长官委 任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员、香港特区政府 航空发展咨询委员会成员、香港旅游发展局成员等职。许先生现任十二届全国政协委员、香 港总商会理事会理事，2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。2015年5月至 今任本公司独立非执行董事。 李大进：57岁，毕业于北京大学法学专业。现任北京天达共和律师事务所主任、合伙人、律 师。1982年开始任执业律师，1994年首批获得从事证券法律业务资格。曾任第六届中华全国 律师协会副会长，第七届北京市律师协会会长，北京市第十三届人大常委会会员、内务司法 委员会委员。目前还担任第十二届全国人民代表大会代表、北京市人大常委会立法咨询专家 顾问、最高人民法院特邀监督员、公安部特邀监督员、中国人民大学律师学院客座教授、清 华大学法学院法律硕士联合导师、西南政法大学客座教授等职务。2015年12月至今任本公司 独立非执行董事。 监事 李庆林：61岁，毕业于北京广播电视大学中文专业和中南海业余大学行政管理专业，高级政 工师。曾任国务院机关事务管理局科长、副处长、处长、副司长、司长、机关工会主席等职。 1998年至2000年挂职河北省扶贫开发工作领导小组办公室副主任，2000年曾任中央企业工委 监事会工作部副部长、中央企业工委办公厅副主任、国务院国资委办公厅副主任、巡视员兼 国务院国资委维护稳定工作领导小组办公室主任等职。2008年9月至2015年7月任中航集团公 司纪检组长，2008年9月至2016年2月任中航集团公司党组成员。2010年10月至今任本公司监 事会主席。 何超凡：53 岁，毕业于中国民航学院经营管理系。1983 年进入中国民航工作，曾任民航北 京管理局财务处会计，中国国际航空公司财务处科长、副处长、处长，收入结算中心总经理