宁波天邦股份有限公司2011年度报告.pdf_P16-P20

宁波天邦股份有限公司2011年度报告经理、浙江省国有资产管理委员会财务总监,现任浙商财产保险股份有限公司审计稽核部、培训中心负责人,财政部财政科学研究所博士后流动站硏究人员,兼任浙江省会计学会副秘书长。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 (二)监事会成员胡来根:1962年2月出生,男,研究生学历。历任江苏省盐城市滨海县人民政府副县长,江苏省农科院畜牧所所长,江苏天牧动物科技有限公司总经理,宁波天邦股份有限公司监事会主席,南京天邦生物科技有限公司副总经理。现任本公司监事会主席,成都天邦生物制品有限公司总经理。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒张淮龙:1976年8月出生,男,大专学历,中级会计师,中国注册会计师。历任上海伯达制药有限公司财务经理,宁波天邦股份有限公司会计经理,宁波天邦股份有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱凌盈:1973年6月出生,女,大专学历。历任宁波舜大股份有限公司中控员、调运员。现任本公司宁波分公司副总经理,本公司职工代表监事。朱凌盈女士作为主要完成人之一,承担的浙江省科委项目“欧洲鳗全价料研究”,获1998年度浙江省渔业科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖,被授予 “国家级新产品”证书;作为主要完成人,承担的“中华鳖系列全价饲料”项目, 获2000年度宁波市科学技术进步二等奖。未持有本公司股票,与本公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。 (三)高级管理人员张邦辉:简历情况详见上述“(一)董事会成员” 叶显义:简历情况详见上述“(一)董事会成员” 王韦:1977年4月出生,男,研究生学历,会计师。中国国籍,无境外居留权。曾任上海紫金山大酒店担任财务主管,上海天邦饲料有限公司总经理助理, 宁波天邦股份有限公司监事、审计部经理。现任本公司董事会秘书、副总经理。 chint 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 16 经理、浙江省国有资产管理委员会财务总监，现任浙商财产保险股份有限公司审计稽核部、培训中心负责人，财政部财政科学研究所博士后流动站研究人员，兼任浙江省会计学会副秘书长。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。（二）监事会成员胡来根： 1962年2月出生，男，研究生学历。历任江苏省盐城市滨海县人民政府副县长，江苏省农科院畜牧所所长，江苏天牧动物科技有限公司总经理，宁波天邦股份有限公司监事会主席，南京天邦生物科技有限公司副总经理。现任本公司监事会主席，成都天邦生物制品有限公司总经理。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张淮龙：1976年8月出生，男，大专学历，中级会计师，中国注册会计师。历任上海伯达制药有限公司财务经理，宁波天邦股份有限公司会计经理，宁波天邦股份有限公司财务经理。现任本公司监事、审计部经理。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱凌盈： 1973年6月出生，女，大专学历。历任宁波舜大股份有限公司中控员、调运员。现任本公司宁波分公司副总经理，本公司职工代表监事。朱凌盈女士作为主要完成人之一，承担的浙江省科委项目“欧洲鳗全价料研究”，获1998年度浙江省渔业科技进步一等奖、浙江省科技进步二等奖，被授予 “国家级新产品”证书；作为主要完成人，承担的“中华鳖系列全价饲料”项目，获2000年度宁波市科学技术进步二等奖。未持有本公司股票，与本公司及公司的控股股东和实际控制人不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。（三）高级管理人员张邦辉：简历情况详见上述“（一）董事会成员”。叶显义：简历情况详见上述“（一）董事会成员”。王韦：1977年4月出生，男，研究生学历，会计师。中国国籍，无境外居留权。曾任上海紫金山大酒店担任财务主管，上海天邦饲料有限公司总经理助理，宁波天邦股份有限公司监事、审计部经理。现任本公司董事会秘书、副总经理

宁波天邦股份有限公司2011年度报告未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒王振坤,1963年7月出生,男,中欧国际工商学院EBA,工程师。历任河南新乡市新良粮油加工有限公司制粉公司总经理;盐城天邦饲料科技有限公司总经理宁波天邦股份有限公司饲料事业部总经理、原料事业部总经理;现任本公司副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏闽海,1968年8月出生,男,本科学历,会计师职称。1992年4月-2005 年4月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监自2005年4月加入宁波天邦股份有限公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司财务总监,2008年至今任宁波分公司总经理。现任本公司财务总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。田萍,1962年8月出生,女,硕士研究生学历,中共党员。2000年~2003年就读于湖南农业大学农业推广专业动物营养方向,获农业推广硕士学位。历任安徽农业技术师范学院(现安徽科技学院)讲师,佛山科技学院畜牧系副主任、副教授,主管教学工作。2007年3月兼职广东天邦饲料科技有限公司,历任行政人事部经理、执行副总经理、总经理。现任本公司人力资源总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011年3月4日,公司原董事、副总经理陈亚民先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及公司副总经理职务 2011年3月4日,公司董事、原常务副总经理洪建平先生因工作调整辞去公司常务副总经理职务,仍担任公司第四届董事会董事。 2011年3月4日,公司第四届董事会第六次会议审议通过,聘任叶显义先生为公司常务副总经理。 2011年5月20日,公司2010年度股东大会审议通过,选举褚青华女士为公司第四届董事会董事 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 17 未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王振坤，1963年7月出生，男，中欧国际工商学院EMBA，工程师。历任河南新乡市新良粮油加工有限公司制粉公司总经理；盐城天邦饲料科技有限公司总经理；宁波天邦股份有限公司饲料事业部总经理、原料事业部总经理；现任本公司副总经理。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。夏闽海， 1968 年 8 月出生, 男，本科学历，会计师职称。1992 年 4 月-2005 年 4 月余姚捷丰空调设备有限公司,历任财务部经理,捷丰家居有限公司财务总监。自 2005 年 4 月加入宁波天邦股份有限公司,历任职广东天邦饲料科技有限公司财务总监,2008 年至今任宁波分公司总经理。现任本公司财务总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。田萍，1962 年 8 月出生，女，硕士研究生学历，中共党员。2000 年～2003 年就读于湖南农业大学农业推广专业动物营养方向，获农业推广硕士学位。历任安徽农业技术师范学院（现安徽科技学院）讲师，佛山科技学院畜牧系副主任、副教授，主管教学工作。2007 年 3 月兼职广东天邦饲料科技有限公司，历任行政人事部经理、执行副总经理、总经理。现任本公司人力资源总监。未持有公司股份。与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。三、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况 2011年3月4日，公司原董事、副总经理陈亚民先生因个人原因辞去公司第四届董事会董事及公司副总经理职务。 2011年3月4日，公司董事、原常务副总经理洪建平先生因工作调整辞去公司常务副总经理职务，仍担任公司第四届董事会董事。 2011年3月4日，公司第四届董事会第六次会议审议通过，聘任叶显义先生为公司常务副总经理。 2011年5月20日，公司2010年度股东大会审议通过，选举褚青华女士为公司第四届董事会董事

宁波天邦股份有限公司2011年度报告 15《重大信息内部报告制度》 2007-06-28 16《监事会议事规则》 2007-0424 17《关联交易制度》 2007-04-24 18《股东大会议事规则》 007-04-24 《独立董事工作制度》 2007-0424 20《投资者关系管理制度》 2007-04-12 21《总经理工作细则》上市前制订,未曾披露 22《董事会专门委员会工作细则》上市前制订,未曾披露 23《董事会秘书工作细则》上市前制订,未曾披露 24《内部控制制度》上市前制订,未曾披露报告期内,公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。 (一)关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规范性要求,规范股东大会的召集、召开及议事规程,能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利,并承担相应的义务。 (二)关于公司与控股股东公司拥有独立、完整的产、供、销系统,建立了独立的经营管理体系,独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务,具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东, 公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求,公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出,没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动,没有损害公司及其他股东的合法利益 (三)关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作,认真出席董事会和股东大会,恪尽职守、勤勉尽责,诚实守信地履行职责。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任,保证了 cnina 巨潮资讯 wwwcninto,com.cn 中国证监会指定信息技站

宁波天邦股份有限公司 2011 年度报告 20 15 《重大信息内部报告制度》 2007-06-28 16 《监事会议事规则》 2007-04-24 17 《关联交易制度》 2007-04-24 18 《股东大会议事规则》 2007-04-24 19 《独立董事工作制度》 2007-04-24 20 《投资者关系管理制度》 2007-04-12 21 《总经理工作细则》上市前制订，未曾披露 22 《董事会专门委员会工作细则》上市前制订，未曾披露 23 《董事会秘书工作细则》上市前制订，未曾披露 24 《内部控制制度》上市前制订，未曾披露报告期内，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。（一）关于股东与股东大会公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等的规范性要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。（二）关于公司与控股股东公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，没有损害公司及其他股东的合法利益。（三）关于董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，恪尽职守、勤勉尽责，诚实守信地履行职责。独立董事均为在行业、财务、法律等方面的专业人士担任，保证了