青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 公司代码:600690 公司简称:青岛海尔 青岛海尔股份有限公司 2015年年度报告 股票代码:600690 Haier 的生活智慧 我的智慧生活 1/188
青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 1 / 188 公司代码：600690 公司简称：青岛海尔 青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 股票代码：600690
青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记教、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 、未出席薰事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 董事 彭剑锋 因事 武常岐 独立董事 陈永正 因事 吴澄 三、山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人梁海山主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人(会计主管人员)尹文峻声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 基数,向全体股东按每10股派发现金股利人民币212元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投 资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容,在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述,请参阅相 关内容 董事长:梁海山 青岛海尔股份有限公司 2016年4月28日 2/188
青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 2 / 188 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 彭剑锋 因事 武常岐 独立董事 陈永正 因事 吴澄 三、 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人梁海山、主管会计工作负责人宫伟及会计机构负责人（会计主管人员）尹文峻声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经董事会审议的报告期利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.12元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 关于公司可能面临的风险因素内容，在本报告“管理层讨论与分析”中做了详述，请参阅相 关内容。 董事长：梁海山 青岛海尔股份有限公司 2016 年 4 月 28 日
青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 目录 释义 第二节 公司简介和主要财务指标 第三节 公司业务概要 第四节管理层讨论与分析… 16 第五节 重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况… 第七节 优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录
青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 3 / 188 目录 第一节 释义.....................................................................................................................................4 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................5 第三节 公司业务概要...................................................................................................................11 第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................16 第五节 重要事项...........................................................................................................................35 第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................60 第七节 优先股相关情况...............................................................................................................70 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................71 第九节 公司治理...........................................................................................................................81 第十节 公司债券相关情况...........................................................................................................87 第十一节 财务报告...........................................................................................................................88 第十二节 备查文件目录.................................................................................................................188
青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 中国证监会、证监 指中国证券监督管理委员会 商务部 指中华人民共和国商务部 上交所 指上海证券交易所 中登公司 指中国证券登记结算公司上海分公司 本公司、公司、青 岛海尔 指青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 KKR&CoLP及其附属公司,KKR&Co.LP为一家依据美国特拉华 KKR(集团) 指州法律设立和存续的有限合伙企业。KKR&Co.LP在纽约证券交易 所上市,股票简称及股票代码均为KKR KKR、KKR(卢森 KKR Home investment s..l,为一家专为战略投资本公司而根据国际 指惯例在卢森堡注册成立的项目公司,为KKR中国成长基金(KKR China growth fund l p)的全资子公司 海尔电器、1169指海尔电器集团有限公司(香港上市公司,代码:01169HK) Fisher& Paykel Appliances Holdings Limited(中文名:斐雪派克) 成立于1934年,为新西兰国宝级电器品牌、全球顶级厨房电器品牌 世界著名的奢侈品品牌。产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微 波炉、嵌入冰箱、洗衣机、干衣机等产品,业务范围遍布全球50个 FPA 指国家地区,2012年成为海尔集团全资子公司。为履行海尔集团关于解 决同业竞争事项的承诺,公司与海尔集团于2015年5月25日签署《海 尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于 Fisher& Paykel Appliances Holdings limited之托管协议》,海尔集团将其持有的 Fisher& Pavel Appliances Holdings Limited相关资产委托公司进行经营及管理。 DCS 指|FA旗下高端厨电品牌 中怡康 指北京中恰康时代市场研究有限公司,成立于199年,长期专注于中国 消费品市场零售研究,是中国权威家电领域专业市场研究的机构 欧睿国际信息咨询公司,成立于1972年,为全球领先的战略市场信息 欧睿国际 指|提供商,在出版市场报告,商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 数据 上万和 /服务品类。 4/188
青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 4 / 188 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监 会 指 中国证券监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算公司上海分公司 本公司、公司、青 岛海尔 指 青岛海尔股份有限公司 四大证券报 指 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 KKR（集团） 指 KKR & Co.L.P.及其附属公司，KKR & Co. L.P.为一家依据美国特拉华 州法律设立和存续的有限合伙企业。KKR & Co. L.P.在纽约证券交易 所上市，股票简称及股票代码均为 KKR KKR、KKR（卢森 堡） 指 KKR Home Investment S.à r.l.，为一家专为战略投资本公司而根据国际 惯例在卢森堡注册成立的项目公司，为 KKR 中国成长基金（KKR China Growth Fund L.P.）的全资子公司 海尔电器、1169 指 海尔电器集团有限公司（香港上市公司，代码：01169.HK） FPA 指 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited（中文名：斐雪派克）， 成立于 1934 年，为新西兰国宝级电器品牌、全球顶级厨房电器品牌、 世界著名的奢侈品品牌。产品线覆盖烟机、灶具、烤箱、洗碗机、微 波炉、嵌入冰箱、洗衣机、干衣机等产品，业务范围遍布全球 50 个 国家/地区，2012 年成为海尔集团全资子公司。为履行海尔集团关于解 决同业竞争事项的承诺，公司与海尔集团于 2015 年 5 月 25 日签署《海 尔集团公司与青岛海尔股份有限公司关于 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited 之托管协议》，海尔集团将其持有的 Fisher & Paykel Appliances Holdings Limited 相关资产委托公司进行经营及管理。 DCS 指 FPA 旗下高端厨电品牌 中怡康 指 北京中怡康时代市场研究有限公司，成立于 1994 年，长期专注于中国 消费品市场零售研究，是中国权威家电领域专业市场研究的机构。 欧睿国际 指 欧睿国际信息咨询公司，成立于 1972 年，为全球领先的战略市场信息 提供商，在出版市场报告，商业参考资料和网上数据库方面拥有超过 40 年的经验，提供的数据和分析辐射到全球范围且覆盖了上万种产品 /服务品类
青岛海尔股份有限公司2015年年度报告 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO, LTD 公司的外文名称缩写 HAIER 「公司的法定代表人 梁海山 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青青岛市海尔路l号海尔信息产业园青岛海 岛海尔股份有限公司证券部 尔股份有限公司证券部 电话 0532-8931670 0532-88931670 传真 532:8891689 0532-88931689 电子信箱 finance(@haier.com finance@haier.com 三、基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 26610l 公司网址 http://www.haiernet/en/ 电子信箱 9999@haier.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址|www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股价有 限公司证券部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类股票上市交易所股票简称 股票代码 变更前股票简称 上海证券交易历 青岛海尔 600690 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境名称 山东和信会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 青岛市东海西路39号世纪大厦26-27层 签字会计师姓名赵波、王琳 报告期内履行持续督导职责的/名称 中国国际金融股份有限公司 保荐机构 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2 座27层及28层
青岛海尔股份有限公司 2015 年年度报告 5 / 188 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛海尔股份有限公司 公司的中文简称 青岛海尔 公司的外文名称 QINGDAO HAIER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 HAIER 公司的法定代表人 梁海山 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 明国珍 刘涛 联系地址 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青 岛海尔股份有限公司证券部 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海 尔股份有限公司证券部 电话 0532-88931670 0532-88931670 传真 0532-88931689 0532-88931689 电子信箱 finance@haier.com finance@haier.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市崂山区海尔工业园内 公司注册地址的邮政编码 266101 公司办公地址 青岛市崂山区海尔信息产业园内 公司办公地址的邮政编码 266101 公司网址 http://www.haier.net/cn/ 电子信箱 9999@haier.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 青岛市海尔路1号海尔信息产业园青岛海尔股份有 限公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛海尔 600690 / 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 签字会计师姓名 赵波、王琳 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 中国国际金融股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层