青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告

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青岛啤酒股份有限公司 600600 2015 年年度报告

青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 公司代码:600600 公司简称:青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记載、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 未出席萓事情况 未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名 独立董事 王学政 个人身体原因 蒋敏 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人(财务总监)于竹明及会计机构负责人(会计 主管人员)侯秋燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十一次会议审议通过的2015年度利润分配预案为:每股派发现金股利人民币 0.39元(含税)。 六、前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 九、重大风险提示 不适用

青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 1 - 公司代码：600600 公司简称：青岛啤酒 青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王学政 个人身体原因 蒋敏 三、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司法定代表人孙明波、主管会计工作负责人（财务总监）于竹明及会计机构负责人（会计 主管人员）侯秋燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第十一次会议审议通过的2015年度利润分配预案为：每股派发现金股利人民币 0.39元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 不适用

青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节释义∴ 第二节公司简介和主要财务指标 第三节公司业务概要, 第四节管理层讨论与分析 第五节重要事项 第六节普通股股份变动及股东情况 第七节优先股相关情况 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 第九节公司治理 第十节公司债券相关情况 第十一节财务报告 第十二节备查文件目录 ,177

青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 2 - 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标............................................... 3 第三节 公司业务概要 ........................................................ 7 第四节 管理层讨论与分析..................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................... 17 第六节 普通股股份变动及股东情况............................................ 29 第七节 优先股相关情况...................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................. 34 第九节 公司治理 ........................................................... 41 第十节 公司债券相关情况.................................................... 49 第十一节 财务报告 ........................................................... 50 第十二节 备查文件目录 ...................................................... 177

青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 第一节释义 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指本公司及其附属公司 青啤集团 指青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 烟台啤酒 指烟台啤酒青岛朝日有限公司 青啤深圳 指深圳青岛啤酒朝日有限公司 朝日集团 指 日本朝日集团控股株式会 朝日中国投资 指朝日啤酒(中国)投资有限公司 朝日啤酒 指日本朝日啤酒株式会社 三得利中国 指 得利(中国)投资有限公司 「事业公司 指 得利青岛啤酒(上海)有限公司 销售公司 指青岛啤酒三得利(上海)销售有限公司 香港公司 指青岛啤酒香港贸易有限公司 财务公司 指青岛啤酒财务有限责任公司 松江制造 指青岛啤酒上海松江制造有限公司 宏基伟业 指青岛宏基伟业投资有限公司 第二节公司简介和主要财务指标 公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文简称 岛酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的外文名称缩写 Tsingtao Brewery 公司的法定代表人 孙明波 、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 [姓名 张瑞祥 [联系地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 真 0532-85713240 电子信箱 secretary@tsingtao.com.cn 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路56号 公司注册地址的邮政编 266021 公司办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 www.tsingtaocom.cn 子信箱 linfoetsingtao.com.cn

青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 3 - 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、青岛啤酒 指 青岛啤酒股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 青啤集团 指 青岛啤酒集团有限公司 青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会 烟台啤酒 指 烟台啤酒青岛朝日有限公司 青啤深圳 指 深圳青岛啤酒朝日有限公司 朝日集团 指 日本朝日集团控股株式会社 朝日中国投资 指 朝日啤酒（中国）投资有限公司 朝日啤酒 指 日本朝日啤酒株式会社 三得利中国 指 三得利（中国）投资有限公司 事业公司 指 三得利青岛啤酒（上海）有限公司 销售公司 指 青岛啤酒三得利（上海）销售有限公司 香港公司 指 青岛啤酒香港贸易有限公司 财务公司 指 青岛啤酒财务有限责任公司 松江制造 指 青岛啤酒上海松江制造有限公司 宏基伟业 指 青岛宏基伟业投资有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 青岛啤酒股份有限公司 公司的中文简称 青岛啤酒 公司的外文名称 Tsingtao Brewery Company Limited 公司的外文名称缩写 Tsingtao Brewery 公司的法定代表人 孙明波 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张瑞祥 联系地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 电话 0532-85713831 传真 0532-85713240 电子信箱 secretary@tsingtao.com.cn 三、 基本情况简介 公司注册地址 青岛市市北区登州路56号 公司注册地址的邮政编码 266021 公司办公地址 青岛市市南区香港中路五四广场青啤大厦 公司办公地址的邮政编码 266071 公司网址 www.tsingtao.com.cn 电子信箱 info@tsingtao.com.cn

青岛啤酒股份有限公司2015年年度报告 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址ww.sse. com. cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H股香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 六、其他相关资料 名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 公司聘请的会计师事务所(境内)亦公地址上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼 普华永道中心11楼 签字会计师姓名贾娜 李丽丽 名称 公司聘请的会计师事务所(境外)匚办公地址 签字会计师姓名 名称 不适用 办公地址 报告期内履行持续督导职责的保签字的保荐代 荐机构 表人姓名 持续督导的期间 名称 不适用 报告期内履行持续督导职责的财 办公地址 务顾问 签字的财务顾 问主办人姓名 持续督导的期间

青岛啤酒股份有限公司 2015 年年度报告 - 4 - 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 青岛啤酒 600600 不适用 H股 香港联合交易所有限公司 青岛啤酒 00168 不适用 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼 普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 贾娜 李丽丽 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 签字会计师姓名 报告期内履行持续督导职责的保 荐机构 名称 不适用 办公地址 签字的保荐代 表人姓名 持续督导的期间 报告期内履行持续督导职责的财 务顾问 名称 不适用 办公地址 签字的财务顾 问主办人姓名 持续督导的期间