东方电气股份有限公司2012年年度报告

东方电气股份有限公司2012年年度报告 本报告期内,公司投资活动产生的现金流入为3.53亿元,主要是公司出售所持有的华能 国际股票收回的款项;投资活动产生的现金流出为15.99亿元,主要是公司购建固定资产以及 购买内蒙华电股票的投资支出:投资活动产生的现金流量净额为-12.46亿元,投资活动产生 的现金流量流出净额同比减少30.84%,主要原因是固定资产投资支出同比减少。 3、筹资活动现金流量 本报告期内,公司筹资活动产生的现金流入为35.85亿元,主要是公司向金融机构借入的 短期借款;筹资活动产生的现金流出为3560亿元,主要是公司偿还到期的各项借款并支付借 款利息,同时,公司向股东分配了2011年度现金股利3.21亿元:筹资活动产生的现金流量净额 为0.26亿元,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4.70亿元,主要原因是公司本年向 金融机构的借款有所增加, 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2013年世界经济增长有望小幅回升,中国经济也将保持稳中缓升。国内发电设备市场仍处 于调整与稳步推进时期。水电需求将保持一定的持续性,但竞争形势更加激烈;根据电源结构 调整的总体要求,火电投资预计将处于趋稳态势;核电项目建设开始恢复,核电产业有望保持 稳定持续发展;风电行业仍处于调整时期;燃机产业将保持较快发展,市场需求仍然较大;电 站服务和节能环保产业将保持较快增长。国外发电设备市场上,新兴市场和发展中经济体总体 上增速有所回升,但是目标市场也面临较大的政策风险、法律等风险,国外市场开拓仍然较为 困难 (二)公司发展战略 以"十八大"精神为统领,以振兴中国重大技术装备工业为己任,围绕”三个转变",以市场需 求为导向,做精做强发电设备主业,持续增强自主创新能力,有效配置内部资源,不断提升发 展质量,把公司建设成为具有国际竞争力的世界一流重大能源动力装备企业。 (三)经营计划 2013年,本公司将按照"稳中求进"的总体要求,实施创新驱动,优化资源配置,提升管理 水平,提高发展质量,促进公司持续稳健发展。由于国内外环境仍存在较多的不确定性,公司 以审慎的态度,以注重效益、注重转型、控制风险、确保可持续发展为重点制定了2013年的 经营计划。本公司计划完工发电设备产量总计3300万千瓦。完成年度目标的主要措施包括: 全力以赴开拓国内外市场 国内市场上,加快1200MW等级火电机组、55MW海上风电机组、25MW直驱风电机组 等产品的市场推广工作。积极推进100MW等级二次再热、600MW火电改造等技术的应用 加大抽水蓄能水电机组的市场开发。国际市场上,深度挖掘印度、印尼、巴基斯坦、越南等主 力市场,全力开拓中东、中亚等市场,突破重点项目。积极开拓东欧、非洲等新市场 不断提升公司国际化经营水平 积极推进海外市场资源优化配置,研究海外业务管理体制顶层设计。加快推进印度等海外 市场资源整合方案的实施,形成统一平台,形成合力,进而推动国际市场开拓、项目风险防 范、项目管理水平和盈利能力的提高。积极拓宽渠道,健全完善科学的分供方管理体系,形成 强有力的工程项目履约能力,推动公司工程业务进一步发展壮大

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 21 本报告期内，公司投资活动产生的现金流入为 3.53 亿元，主要是公司出售所持有的华能 国际股票收回的款项；投资活动产生的现金流出为 15.99 亿元，主要是公司购建固定资产以及 购买内蒙华电股票的投资支出；投资活动产生的现金流量净额为-12.46 亿元，投资活动产生 的现金流量流出净额同比减少 30.84%，主要原因是固定资产投资支出同比减少。 3 、筹资活动现金流量 本报告期内，公司筹资活动产生的现金流入为35.85亿元，主要是公司向金融机构借入的 短期借款；筹资活动产生的现金流出为35.60亿元，主要是公司偿还到期的各项借款并支付借 款利息，同时，公司向股东分配了2011年度现金股利3.21亿元；筹资活动产生的现金流量净额 为0.26亿元，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4.70亿元，主要原因是公司本年向 金融机构的借款有所增加。 二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势 2013 年世界经济增长有望小幅回升，中国经济也将保持稳中缓升。国内发电设备市场仍处 于调整与稳步推进时期。水电需求将保持一定的持续性，但竞争形势更加激烈；根据电源结构 调整的总体要求，火电投资预计将处于趋稳态势；核电项目建设开始恢复，核电产业有望保持 稳定持续发展；风电行业仍处于调整时期；燃机产业将保持较快发展，市场需求仍然较大；电 站服务和节能环保产业将保持较快增长。国外发电设备市场上，新兴市场和发展中经济体总体 上增速有所回升，但是目标市场也面临较大的政策风险、法律等风险，国外市场开拓仍然较为 困难。 (二)公司发展战略 以"十八大"精神为统领，以振兴中国重大技术装备工业为己任，围绕"三个转变"，以市场需 求为导向，做精做强发电设备主业，持续增强自主创新能力，有效配置内部资源，不断提升发 展质量，把公司建设成为具有国际竞争力的世界一流重大能源动力装备企业。 (三)经营计划 2013 年，本公司将按照"稳中求进"的总体要求，实施创新驱动，优化资源配置，提升管理 水平，提高发展质量，促进公司持续稳健发展。由于国内外环境仍存在较多的不确定性，公司 以审慎的态度，以注重效益、注重转型、控制风险、确保可持续发展为重点制定了 2013 年的 经营计划。本公司计划完工发电设备产量总计 3300 万千瓦。完成年度目标的主要措施包括： 全力以赴开拓国内外市场 国内市场上，加快 1200MW 等级火电机组、5.5MW 海上风电机组、2.5MW 直驱风电机组 等产品的市场推广工作。积极推进 1000MW 等级二次再热、600MW 火电改造等技术的应用， 加大抽水蓄能水电机组的市场开发。国际市场上，深度挖掘印度、印尼、巴基斯坦、越南等主 力市场，全力开拓中东、中亚等市场，突破重点项目。积极开拓东欧、非洲等新市场。 不断提升公司国际化经营水平 积极推进海外市场资源优化配置，研究海外业务管理体制顶层设计。加快推进印度等海外 市场资源整合方案的实施，形成统一平台，形成合力，进而推动国际市场开拓、项目风险防 范、项目管理水平和盈利能力的提高。积极拓宽渠道，健全完善科学的分供方管理体系，形成 强有力的工程项目履约能力，推动公司工程业务进一步发展壮大

东方电气股份有限公司2012年年度报告 推动实施创新驱动战略 扎实做好火电亚临界、超临界600MW机组提质増效,华能安源66M二次再热机组及浙 能六横、神华万州优化型超超临界1000Mw机组的研制,水电1000MW级水电机组核心技 400MW抽水蓄能机组关键技术研发工作,核电CAP1400机组研发,气电50MW重型燃 机关键部件试验和施工设计工作,风电5.5MW海上风机试运行等主导产品提质增效和性能优 化工作,切实加强技术攻关和创新,以先进的科学技术来提升主导产品品质,增强市场竞争 力 改进和提高生产和工程管理 2013年公司各项生产任务仍然处于高位水平,且新产品多、重点产品多,交货周期短。为 此,公司将加强技术准备、原材料准备工作,加强项目执行的互动工作,千方百计解决资源瓶 颈问题,以确保重点项目按期交货,特别是确保燃机、出口产品、气化炉、环保工程等产品保 质保量交货,确保各工程项目建设进度 全面提升质量管理水平 加强全面推行核电产品质量管理理念建设,加强质量管理专业人才队伍培养,夯实质量发 展基础。加强技术质量控制,确保科硏项目及新技术、新产品研发质量。研究重大项目、重点 产品的质量风险识别方法和控制手段,深入开展质量风险管控。加强工程项目设计、采购、土 建、安装、调试等全过程的质量管理,确保工程建设质量。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013年,公司将根据实际业务需求,通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问 (五)可能面对的风险 1市场风险:受国家经济疲软,国内电力需求增速放缓,电源工程完成投资持续下降,特别 是火电和风电完成投资同比降幅较大。水电需求受环保、移民、舆论等因素制约,核电项目虽 重启但低于预期;海外市场上,国际金融危机影响仍然存在,国际市场需求持续低迷,业主融 资能力面临严峻考验,项目资金风险加大。这些给公司的市场开拓带来了困难和风险。 公司针对目标市场需求,加强市场策划,突出重点,不断健全快速有效的市场反应机制, 充分发挥多方积极性,形成合力,以快速应对市场变化;同时,公司将进一步优化内部资源配 置,推动转型升级,满足市场需求。 2.货款回收难度加大的风险:由于国家宏观财政、金融政策的动态调整,加之部分电站项目 建造进度放缓,公司面临应收帐款持续增长、货款回收难度加大的风险,从而导致公司货款回 笼等经营活动现金流量减少,货币资金存量下降, 公司切实加强资金管理,防范资金风险,加强货款回收力度,确保公司资金链的正常运 转,保证生产经营资金需求。 3项目执行风险:目前公司国内在手项目中,非传统电力业主的项目受经济形势影响较大 可能带来项目执行风险;海外项目受人民币汇率的波动,所在国政治、经济、安全、政策以及 项目工期、质量等影响,带来项目执行风险 公司通过推进内部控制体系建设,加大项目合同审查,同时加快推进海外市场资源整合方 案的实施,形成统一平台,形成合力,进而推动国际市场开拓、项目风险防范能力的提高。 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 22 推动实施创新驱动战略 扎实做好火电亚临界、超临界 600MW 机组提质增效，华能安源 660MW 二次再热机组及浙 能六横、神华万州优化型超超临界 1000MW 机组的研制，水电 1000MW 级水电机组核心技 术、 400MW 抽水蓄能机组关键技术研发工作，核电 CAP1400 机组研发，气电 50MW 重型燃 机关键部件试验和施工设计工作，风电 5.5MW 海上风机试运行等主导产品提质增效和性能优 化工作，切实加强技术攻关和创新，以先进的科学技术来提升主导产品品质，增强市场竞争 力。 改进和提高生产和工程管理 2013 年公司各项生产任务仍然处于高位水平，且新产品多、重点产品多，交货周期短。为 此，公司将加强技术准备、原材料准备工作，加强项目执行的互动工作，千方百计解决资源瓶 颈问题，以确保重点项目按期交货，特别是确保燃机、出口产品、气化炉、环保工程等产品保 质保量交货，确保各工程项目建设进度。 全面提升质量管理水平 加强全面推行核电产品质量管理理念建设，加强质量管理专业人才队伍培养，夯实质量发 展基础。加强技术质量控制，确保科研项目及新技术、新产品研发质量。研究重大项目、重点 产品的质量风险识别方法和控制手段，深入开展质量风险管控。加强工程项目设计、采购、土 建、安装、调试等全过程的质量管理，确保工程建设质量。 (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 2013 年，公司将根据实际业务需求，通过自有资金、银行融资等多种方式解决资金来源问 题。 (五)可能面对的风险 1.市场风险：受国家经济疲软，国内电力需求增速放缓，电源工程完成投资持续下降，特别 是火电和风电完成投资同比降幅较大。水电需求受环保、移民、舆论等因素制约，核电项目虽 重启但低于预期；海外市场上，国际金融危机影响仍然存在，国际市场需求持续低迷，业主融 资能力面临严峻考验，项目资金风险加大。这些给公司的市场开拓带来了困难和风险。 公司针对目标市场需求，加强市场策划，突出重点，不断健全快速有效的市场反应机制， 充分发挥多方积极性，形成合力，以快速应对市场变化；同时，公司将进一步优化内部资源配 置，推动转型升级，满足市场需求。 2. 货款回收难度加大的风险：由于国家宏观财政、金融政策的动态调整，加之部分电站项目 建造进度放缓，公司面临应收帐款持续增长、货款回收难度加大的风险，从而导致公司货款回 笼等经营活动现金流量减少，货币资金存量下降。 公司切实加强资金管理，防范资金风险，加强货款回收力度，确保公司资金链的正常运 转，保证生产经营资金需求。 3.项目执行风险：目前公司国内在手项目中，非传统电力业主的项目受经济形势影响较大， 可能带来项目执行风险；海外项目受人民币汇率的波动，所在国政治、经济、安全、政策以及 项目工期、质量等影响，带来项目执行风险。 公司通过推进内部控制体系建设，加大项目合同审查，同时加快推进海外市场资源整合方 案的实施，形成统一平台，形成合力，进而推动国际市场开拓、项目风险防范能力的提高。 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

东方电气股份有限公司2012 报告 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √不适用 (三)薰事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司自上市以来,一直重视对投资者的回报。报告期,为增强本公司现金分红的透明 度,便于投资者形成稳定的回报预期,本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)要求,结合本公司实际情况,对《公司章程》有 关分红条款做了相应的修订。修订后本公司现金分红政策的主要内容为: 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时,可以 现金的方式分配股利,公司在未分配利润为正的情况下,最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红方案将根据公司盈利状 况和经营发展实际需要,结合资金需求、股东合理投资回报、社会资金成本和外部融资环境等 因素,由公司董事会制订并按照《公司章程》规定实施 董事会在制订利润分配方案时,应通过多种渠道充分听取中小股东的意见,独立董事应当 对利润分配政策的制订进行审核并发表独立意见。公司当年盈利但是董事会未作出现金分红预 案的,公司要有充分的原因,并制定明确的未用于分红的资金用途和使用计划,且在定期报告 中披露原因和使用计划,同时由独立董事发表独立意见 确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的,由董事 会提交议案,并经独立董事发表意见、监事会审议通过后由股东大会进行表决。股东大会审议 利润分配政策调整议案的,应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通 2011年度利润分配方案的执行情况 2012年5月17日,本公司2011年度股东周年大会审议通过了公司2011年度利润分配方 案。该利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定,充分保护了中小投资者的合法权 益。上述分配方案已经在报告期内实施完毕。 2012年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计,公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,191,129,34543元,母公司实现净利润1,38,576054.57元。公司拟按照每10股派发现金股利 1.10元(含税),共计派发现金股利22042460000元。无资本公积金转增及派送股票股利 该预案尚需提交2012年度股东周年大会审议批准。 (二报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √不适用 (三公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 23 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 √ 不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 √ 不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 √ 不适用 四、利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 本公司自上市以来，一直重视对投资者的回报。报告期，为增强本公司现金分红的透明 度，便于投资者形成稳定的回报预期，本公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）要求，结合本公司实际情况，对《公司章程》有 关分红条款做了相应的修订。修订后本公司现金分红政策的主要内容为： 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。 公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数且当年末累计可分配利润为正数时，可以 现金的方式分配股利，公司在未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润 不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体的现金分红方案将根据公司盈利状 况和经营发展实际需要，结合资金需求、股东合理投资回报、社会资金成本和外部融资环境等 因素，由公司董事会制订并按照《公司章程》规定实施。 董事会在制订利润分配方案时，应通过多种渠道充分听取中小股东的意见，独立董事应当 对利润分配政策的制订进行审核并发表独立意见。公司当年盈利但是董事会未作出现金分红预 案的，公司要有充分的原因，并制定明确的未用于分红的资金用途和使用计划，且在定期报告 中披露原因和使用计划，同时由独立董事发表独立意见。 确因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的，由董事 会提交议案，并经独立董事发表意见、监事会审议通过后由股东大会进行表决。股东大会审议 利润分配政策调整议案的，应经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 2011 年度利润分配方案的执行情况 2012 年 5 月 17 日，本公司 2011 年度股东周年大会审议通过了公司 2011 年度利润分配方 案。该利润分配方案符合公司章程及相关审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权 益。上述分配方案已经在报告期内实施完毕。 2012 年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所审计，公司 2012 年度实现归属于母公司所有者的净利润 2,191,129,345.43 元，母公司实现净利润 1,338,576,054.57 元。公司拟按照每 10 股派发现金股利 1.10 元（含税），共计派发现金股利 220,424,600.00 元。无资本公积金转增及派送股票股利。 该预案尚需提交 2012 年度股东周年大会审议批准。 (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披 露原因以及未分配利润的用途和使用计划 √ 不适用 (三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

东方电气股份有限公司2012年年度报告 单位:元币种:人民币 占合并报 每10股送每10股派每10股转 分红年度合并报表中归属 分红年度红股数息数元)增数 现金分红的数表中归属于上市于上市公 (股) (含税) (股) 额(含税)公司股东的净利司股东的 润 净利润的 比率(% 2012年 1.10 220424600002191,12934543 1006 2011年 60 3206176000305627,705.50 1049 2010年 1.30 260,501,800002,576,974,79523 10.11 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 详见同时披露的《东方电气股份有限公司2012年社会责任报告》 燃机转子

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 24 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送 红股数 （股） 每 10 股派 息数(元) （含税） 每 10 股转 增数 （股） 现金分红的数 额（含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报 表中归属 于上市公 司股东的 净利润的 比率(%) 2012 年 1.10 220,424,600.00 2,191,129,345.43 10.06 2011 年 1.60 320,617,600.00 3,056,227,705.50 10.49 2010 年 1.30 260,501,800.00 2,576,974,795.23 10.11 五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 详见同时披露的《东方电气股份有限公司 2012 年社会责任报告》。 燃机转子

东方电气股份有限公司2012年年度报告 第五节监事会报告 各位股东: 2012年,公司坚持“三个转变”,即由注重规模扩张向注重效益增长转变,由注重产能提 高向注重技术进步转变,由制造型企业向制造与服务型企业转变,突出“做精主业、优化配 置、精细管理”的年度工作重点,团结拼搏,开拓进取,保持了平稳持续的发展态势。公司监 事会严格履职,根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律、法规的规定,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管 理人员履职情况进行监督,现将2012年监事会工作情况报告如下: 报告期内公司监事会工作情况 (一)根据公司经营决策及行使监管权利和义务的需要,2012年公司监事会共召开5次会议: 1、2012年3月28日在成都召开第六届监事会第十二次会议,会议应出席监事3人,实际出席 3人,经与会监事讨论,审议通过了以下事项: (1)审议通过了关于公司2011年年度报告正文及摘要的议案。监事会听取并审议了公司董事 会办公室关于2011年年度报告,提出了如下审核意见:公司董事会能够严格按照有关法律法 规和制度的要求,依法经营,严格执行股东大会的决议。公司重大经营决策程序合法,信息披 露及时、准确。公司2011年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 (2)审议通过了关于公司2011年财务报告的议案。监事会听取并审议了公司财务部关于 《2011年度财务报告》和信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》,监 事会认为:公司2011年财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司 内部管理制度的各项规定,真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 (3)审议通过了关于公司2011年利润分配、年度关联交易情况及募集资金2011年度存放和 使用情况的议案 (4)审议通过了关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》和《2011年度社会责任报告》 的议案。监事会听取了法律事务部、董事会办公室的相关工作报告,监事会认为:公司建立了 较为完善的内部控制制度,内控制度能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司201年度社会责任报告客观地反映 了公司社会责任的履行情况 (5)审议通过了关于公司《2011年度监事会工作报告》的议案。 2、2012年4月23日在成都召开第六届监事会第十三次会议,会议应出席监事3人,实际出席 2人,监事会主席文秉友先生因公出差,委托监事文利民先生行使此次会议权利并主持会议。 会议审议通过了关于公司2012年度一季度报告的议案 3、2012年6月28日在成都召开第七届监事会第一次会议,会议应出席监事3人,实际出席3 人,经与会监事认真审议,表决通过了关于选举文秉友先生为公司第七届监事会主席的议案。 4、2012年8月20日在成都召开第七届监事会第二次会议,会议应出席监事3人,实际出席2 人,监事王从远先生因公出差未能参会,委托监事文秉友先生代为参会并行使表决权。会议审 议通过了以下事项

东方电气股份有限公司 2012 年年度报告 25 第五节 监事会报告 各位股东： 2012 年，公司坚持“三个转变”，即由注重规模扩张向注重效益增长转变，由注重产能提 高向注重技术进步转变，由制造型企业向制造与服务型企业转变，突出“做精主业、优化配 置、精细管理”的年度工作重点，团结拼搏，开拓进取，保持了平稳持续的发展态势。公司监 事会严格履职，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法 律、法规的规定，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、经理及其他高级管 理人员履职情况进行监督，现将 2012 年监事会工作情况报告如下： 一、报告期内公司监事会工作情况 (一)根据公司经营决策及行使监管权利和义务的需要，2012 年公司监事会共召开 5 次会议： 1、2012 年 3 月 28 日在成都召开第六届监事会第十二次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，经与会监事讨论，审议通过了以下事项： （1）审议通过了关于公司 2011 年年度报告正文及摘要的议案。监事会听取并审议了公司董事 会办公室关于 2011 年年度报告，提出了如下审核意见：公司董事会能够严格按照有关法律法 规和制度的要求，依法经营，严格执行股东大会的决议。公司重大经营决策程序合法，信息披 露及时、准确。公司 2011 年年度报告编制和审核程序符合相关法律法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。 （2）审议通过了关于公司 2011 年财务报告的议案。监事会听取并审议了公司财务部关于 《2011 年度财务报告》和信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的《审计报告》，监 事会认为：公司 2011 年财务报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司 内部管理制度的各项规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。 （3）审议通过了关于公司 2011 年利润分配、年度关联交易情况及募集资金 2011 年度存放和 使用情况的议案。 （4）审议通过了关于公司《2011 年度内部控制自我评价报告》和《2011 年度社会责任报告》 的议案。监事会听取了法律事务部、董事会办公室的相关工作报告，监事会认为：公司建立了 较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有效执行。公司的内部控制自我评价报告真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司 2011 年度社会责任报告客观地反映 了公司社会责任的履行情况。 （5）审议通过了关于公司《2011 年度监事会工作报告》的议案。 2、2012 年 4 月 23 日在成都召开第六届监事会第十三次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 2 人，监事会主席文秉友先生因公出差，委托监事文利民先生行使此次会议权利并主持会议。 会议审议通过了关于公司 2012 年度一季度报告的议案。 3、2012 年 6 月 28 日在成都召开第七届监事会第一次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，经与会监事认真审议，表决通过了关于选举文秉友先生为公司第七届监事会主席的议案。 4、2012 年 8 月 20 日在成都召开第七届监事会第二次会议，会议应出席监事 3 人，实际出席 2 人，监事王从远先生因公出差未能参会，委托监事文秉友先生代为参会并行使表决权。会议审 议通过了以下事项：